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个股公告正文

氯碱化工:监事会第九届第十四次会议决议公告

日期:2019-04-18附件下载

    证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2019-005
    
    上海氯碱化工股份有限公司监事会
    
    第九届第十四次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年4月16日召开第九届第十四次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席顾立立先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    
    会议经审议均以5票同意,0票弃权,0票反对通过了以下议案:
    
    1、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》;
    
    2、《关于2018年度利润分配的预案》;
    
    3、《关于2018年财务决算与2019年财务预算的议案》;
    
    4、《关于2018年资产损失会计核销的议案》;
    
    5、《关于申请2019年度融资授信额度的议案》;
    
    6、《关于会计政策变更的议案》;
    
    7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》;
    
    8、《关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案》;
    
    9、《关于聘请 2019年度公司内部控制审计单位及支付2018年度报酬的议案》;
    
    10、《公司2018年度内部控制自我评价报告》;
    
    11、《公司2018年度内控审计报告》;
    
    12、《公司2018年度社会责任报告》;
    
    13、《2018年监事会工作报告》。
    
    特此公告。
    
    上海氯碱化工股份有限公司监事会
    
    二〇一九年四月十八日

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