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个股公告正文

浙江鼎力:第三届监事会第十三次会议决议公告

日期:2019-04-13附件下载

                   证券代码:603338       证券简称:浙江鼎力        公告编号:2019-009
                             浙江鼎力机械股份有限公司
                         第三届监事会第十三次会议决议公告
                        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
                    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       一、监事会会议召开情况
                       浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
                   议的通知于2019年3月29日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年4月11
                   日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监
                   事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有
                   效。
                       二、监事会会议审议情况
                       (一)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
                       表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
                       (二)审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
                       具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                       监事会认为:
                       1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以
                   及公司内部管理制度的有关规定。
                       2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
                   有关规定,年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。
                   经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。
                       3、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
                   保密规定的行为。
                       4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不
                   存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    
    
    完整性承担个别及连带责任。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
    (三)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
    
    报告期内,公司实现营业收入170,753.83万元,同比增长49.89%;全年实现利润总额56,513.93万元,同比增长69.72%;实现归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元,同比增长69.69%。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
    (四)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
    
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润471,282,789.76元,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金47,128,278.98元,加年初未分配利润690,404,267.08元,减去已分配2017年度现金股利70,770,491.60元,截至2018年12月31日止,公司(母公司)可供分配利润为1,043,788,286.26元。
    
    公司2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增99,078,688股,转增后公司总股本变更为346,775,408股;同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),合计派发现金股利人民币86,693,852.00元(含税)。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
    (五)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
    
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11183号《内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
                       (六)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
                       同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,
                   聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。
                       表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
                       (七)审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》
                       公司2018年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,
                   确认薪酬发放情况如下:
                                                                               单位:万元
                         姓名                    职务                  薪酬(含税)
                        金法林                监事会主席                   21.35
                        高奇能                   监事                      22.50
                        周  民                   监事                      25.04
                       表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
                       (八)审议通过了《关于募投项目延期的议案》
                       公司本次募投项目延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据项目实
                   际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股
                   东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
                   使用的相关规定的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。
                       具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延
                   期的公告》(公告编号:2019-010)。
                       中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司募投项目延
                   期的核查意见》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                       表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                       (九)审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
                   项报告》
    
    
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-011)。
    
    中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11185号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    (十)、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-015)。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    
    特此公告。
    
    浙江鼎力机械股份有限公司监事会
    
    2019年4月13日

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