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家家悦:关于修订《公司章程》及完成工商变更登记备案的公告

日期:2019-04-05附件下载

    证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-022
    
    家家悦集团股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》及完成工商变更登记
    
    备案的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的公告(编号:2019-003、2019-018)。
    
    具体修订内容如下:条款 修订前 修订后
    
     第十    公司的经营范围:食品、饮料、纺织品、公司的经营范围:食品、饮料、纺织品、
     三条    服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、工
             工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩
             摩托车、家用电器、电子产品、五金家 托车、家用电器、电子产品、五金家具、
             具、建材、装饰材料、日用百货、化妆 建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫
             品、卫生用品、家居用品、花卉、眼镜、生用品、家居用品、花卉、眼镜、Ⅰ和Ⅱ、
             Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售、 Ⅲ类医疗器械的批发、零售、网上销售及
             网上销售及跨境网上销售;食用农产品 跨境网上销售;食用农产品的收购、销售;
             的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;房屋、场地和柜台租赁;普通货物仓储;
             普通货物仓储;备案范围内的货物和技 备案范围内的货物和技术进出口;百货和
             术进出口;百货和超级市场零售;儿童 超级市场零售;儿童游乐设施的经营;票
             游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、务代理;服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、
             箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌;织补、消毒灭菌;室内手工制作;电子游
             室内手工制作;电子游艺厅服务;儿童 艺厅服务;儿童洗浴服务;摄影;保健服
             洗浴服务;摄影;保健服务、艾灸;以 务、艾灸;停车场收费管理;以下限分公
             下限分公司经营:食品的生产,音像制 司经营:食品的生产,音像制品、卷烟、
             品、卷烟、图书报刊的零售,住宿服务、图书报刊的零售,住宿服务、餐饮服务。
             餐饮服务。(依法禁止的项目除外,依 (依法禁止的项目除外,依法须经批准的
             法须经批准的项目,经相关部门批准后 项目,经相关部门批准后方可开展经营活
             方可开展经营活动)                 动)
     第二    公司根据经营和发展的需要,依照法   公司根据经营和发展的需要,依照法律、
     十一    律、法规的规定,经股东大会分别作出 法规的规定,经股东大会分别作出决议,
     条      决议,可以采用下列方式增加资本:    可以采用下列方式增加资本:
             (一)公开发行股份;                 (一)公开发行股份;
             (二)非公开发行股份;               (二)非公开发行股份;
             (三)向现有股东派送红股;           (三)向现有股东派送红股;
             (四)以公积金转增股本;             (四)以公积金转增股本;
             (五)法律、行政法规规定的其他方式。 (五)已发行的可转换公司债券转为股份
                                                (与可转换公司债券的发行、转股程序和
                                                安排以及转股所导致的公司注册资本总额
                                                变更等事项由可转换公司债券的相关发行
                                                文件具体规定);
                                                (六)法律、行政法规规定以及中国证监会批
                                                准的其他方式。
     第二    公司在下列情况下,可以依照法律、行  公司在下列情况下,可以依照法律、行
     十三    政法规、部门规章和本章程的规定,收  政法规、部门规章和本章程的规定,收
     条      购本公司的股份:                     购本公司的股份:
             (一)减少公司注册资本;            (一)减少公司注册资本;
             (二)与持有本公司股票的其他公司合  (二)与持有本公司股票的其他公司合
             并;                                并;
             (三)将股份奖励给本公司职工;      (三)将股份用于员工持股计划或者股
             (四)股东因对股东大会作出的公司合  权激励;
             并、分立决议持异议,要求公司收购其   (四)股东因对股东大会作出的公司合
             股份的。                            并、分立决议持异议,要求公司收购其
             除上述情形外,公司不进行买卖本公司  股份;
             股份的活动。                        (五)将股份用于转换上市公司发行的
                                                 可转换为股票的公司债券;
                                                 (六)公司为维护公司价值及股东权益
                                                 所必需。
                                                 除上述情形外,公司不进行买卖本公司
                                                 股份的活动。
     第二    公司收购本公司股份,可以选择下列方  公司收购本公司股份,可以选择下列方
     十四    式之一进行;                        式进行:
     条      (一)在证券交易所集中竞价交易方    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
             式;                                (二)要约方式;
             (二)要约方式;                    (三)法律、行政法规或规范性文件规
             (三)法律、行政法规或规范性文件规  定的其他方式。
             定的其他方式。                      公司根据本章程第二十三条第(三)项、
                                                 第(五)项、第(六)项规定的情形收
                                                 购本公司股份的,应当通过公开的集中
                                                 交易方式进行。
     第二    公司因本章程第二十三条第(一)项至 公司因本章程第二十三条第(一)项、第
     十五    第(三)项的原因收购本公司股份的, (二)项的原因收购本公司股份的,应当
     条      应当经股东大会决议。公司依照第二十 经股东大会决议。公司因第二十三条第
             三条规定收购本公司股份后,属于第   (三)项、第(五)项、第(六)项规定
             (一)项情形的,应当自收购之日起   的情形收购本公司股份的,经三分之二以
             10日内注销;属于第(二)项、第(四)上董事出席的董事会会议决议。公司依照
             项情形的,应当在6个月内转让或者注  第二十三条规定收购本公司股份后,属于
             销。                               第(一)项情形的,应当自收购之日起10
             公司依照第二十三条第(三)项规定收 日内注销;属于第(二)项、第(四)项
             购的本公司股份,将不超过本公司已发 情形的,应当在6个月内转让或者注销。
             行股份总额的5%;用于收购的资金应  公司依照第二十三条第(三)项、第(五)
             当从公司的税后利润中支出;所收购的 项、第(六)项规定收购本公司股份的,
             股份应当1年内转让给职工。          公司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                                公司已发行股份总额的10%,并应当在三
                                                年内转让或者注销。上市公司收购本公司
                                                股份的,应当依照《中华人民共和国证券
                                                法》的规定履行信息披露义务。
     第四    股东大会是公司的权力机构,依法行使 股东大会是公司的权力机构,依法行使下
     十条    下列职权:                         列职权:
             (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
             (二)选举和更换非由职工代表担任的   (二)选举和更换非由职工代表担任的董
             董事、监事,决定有关董事、监事的报  事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
             酬事项;                           (三)审议批准董事会的报告;
             (三)审议批准董事会的报告;         (四)审议批准监事会报告;
             (四)审议批准监事会报告;           (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
             (五)审议批准公司的年度财务预算方   决算方案;
             案、决算方案;                     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
             (六)审议批准公司的利润分配方案和   亏损方案;
             弥补亏损方案;                     (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
             (七)对公司增加或者减少注册资本作   议;
             出决议;                           (八)对发行公司债券作出决议;
             (八)对发行公司债券作出决议;       (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
             (九)对公司合并、分立、解散、清算或 变更公司形式作出决议;
             者变更公司形式作出决议;           (十)修改本章程;
             (十)修改本章程;                   (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
             (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 出决议;
             作出决议;                         (十二)审议批准本章程第四十一条规定的
             (十二)审议批准本章程第四十一条规   担保事项;
             定的担保事项;                     (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
             (十三)审议公司在一年内购买、出售重 资产超过公司最近一期经审计总资产30%
             大资产超过公司最近一期经审计总资   的事项;
             产50%的事项;                      (十四)审议批准公司与关联人发生的金额
             (十四)审议批准公司与关联人发生的  3000万元以上且占公司最近一期经审计净
             金额3000万元以上且占公司最近一期   资产绝对值的比例在5%以上的关联交易;
             经审计净资产绝对值的比例在5%以上   (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
             的关联交易;                       (十六)审议股权激励计划;
             (十五)审议批准变更募集资金用途事   (十七)决定公司因本章程第二十三条第
             项;                               (一)、(二)项规定的情形收购本公司股
             (十六)审议股权激励计划;           份的事项;
             (十七)审议法律、行政法规、部门规章 (十八)审议法律、行政法规、部门规章或
             或本章程规定应当由股东大会决定的   本章程规定应当由股东大会决定的其他事
             其他事项。                         项。
                                                上述股东大会的职权不得通过授权的形式
                                                由董事会或其他机构和个人代为行使。
     第一    董事会应当确定其运用公司资产所作   董事会应当确定其运用公司资产所作出的
     百一    出的风险投资、融资、担保权限,建立 风险投资、融资、担保权限,建立严格的
     十条    严格的审查和决策程序;重大投资、融 审查和决策程序;重大投资、融资、担保
             资、担保项目应当组织有关专家、专业 项目应当组织有关专家、专业人员进行评
             人员进行评审,并报股东大会批准。   审,并报股东大会批准。
             董事会的经营决策权限为:           董事会的经营决策权限为:
             (一)交易(提供担保、受赠现金资产、(一)交易(提供担保、受赠现金资产、
             单纯减免公司义务的债务除外,下同) 单纯减免公司义务的债务除外,下同)涉
             涉及的资产总额(同时存在帐面值和评 及的资产总额(同时存在帐面值和评估值
             估值的,以高者为准)不超过公司最近 的,以高者为准)不超过公司最近一期经
             一期经审计总资产的50%;            审计总资产的50%;
             (二)交易的成交金额(包括承担的债 (二)交易的成交金额(包括承担的债务
             务和费用)不超过公司最近一期经审计 和费用)不超过公司最近一期经审计净资
             净资产50%,或绝对金额不超过5000   产50%,或绝对金额不超过5000万元;
             万元;                             (三)交易产生的利润不超过公司最近一
             (三)交易产生的利润不超过公司最近 个会计年度经审计净利润的50%,或绝对
             一个会计年度经审计净利润的50%,或 金额不超过500万元;
             绝对金额不超过500万元;            (四)交易标的(如股权)在最近一个会
             (四)交易标的(如股权)在最近一个 计年度相关的营业收入不超过公司最近一
             会计年度相关的营业收入不超过公司   个会计年度经审计营业收入的50%,或绝
             最近一个会计年度经审计营业收入的   对金额不超过5000万元;
             50%,或绝对金额不超过5000万元;   (五)交易标的(如股权)在最近一个会
             (五)交易标的(如股权)在最近一个 计年度相关的净利润不超过公司最近一个
             会计年度相关的净利润不超过公司最   会计年度经审计净利润的50%,或绝对金
             近一个会计年度经审计净利润的50%, 额不超过500万元;
             或绝对金额不超过500万元。          (六)公司与关联人发生的交易金额不足
             超过上述标准的应提交公司股东大会   公司最近一期经审计净资产5%,或绝对金
             审议决定。                         额不足3,000万元的;
                                                (七)除本章程第四十一条规定需提交公
                                                司股东大会审议的担保事项外,公司其他
                                                担保事项。
                                                超过上述标准的应提交公司股东大会审议
                                                决定。
                                                上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
                                                其绝对值计算。
                                                董事会可以将其权限范围内部分事项授权
                                                总经理行使并在公司总经理工作细则中予
                                                以明确。
    
    
    经威海市工商行政管理局(以下简称“威海市工商局”)核准,公司于2019年4月4日完成了工商变更登记手续并取得了威海市工商局换发的营业执照。
    
    特此公告。
    
    家家悦集团股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年四月八日

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