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个股公告正文

中衡设计:第三届董事会第十四次会议决议公告

日期:2019-04-05附件下载

    证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2019-015
    
    中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。出席本次会议的董事9人,实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:
    
    1、审议通过《关于调整2018年第二次回购股份方案部分内容的议案》
    
    公司根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规对公司股份回购方案进行了调整,具体内容详见2019年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2018年第二次回购股份方案的公告》及《关于2018年第二次回购公司股份的回购报告书(修订稿)》。
    
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    
    2、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
    
    具体内容详见2019年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。
    
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    
    3、审议通过《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
    
    具体内容详见2019年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》。
    
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    
    特此公告。
    
    中衡设计集团股份有限公司董事会
    
    2019年4月8日

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