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个股公告正文

景旺电子:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

日期:2019-04-04附件下载

    证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-026
    
    深圳市景旺电子股份有限公司
    
    关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
    
    1. 股东大会类型和届次:
    
    2018年年度股东大会
    
    2. 股东大会召开日期:2019年4月19日
    
    3. 股权登记日
    
          股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
            A股          603228      景旺电子            2019/4/15
    
    
    二、 增加临时提案的情况说明
    
    1. 提案人:深圳市景鸿永泰投资控股有限公司
    
    2. 提案程序说明
    
    公司已于2019年3月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有公司总股本36.42%股份的股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司,在2019年4月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    
    3. 临时提案的具体内容
    
    《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)》的提案具体为:以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,剩余未分配利润结转下一年度。
    
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年3月30日公告的原股东大会通知
    
    事项不变。关于原利润分配方案的议案将于2019年4月5日另行公告取消。
    
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开日期时间:2019年4月19日14点30分
    
    召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
    
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2019年4月19日
    
    至2019年4月19日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (三) 股权登记日
    
    原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
    
      序号                    议案名称                      投票股东类型
                                                              A股股东
                                 非累积投票议案
       1    《公司2018年年度报告全文及其摘要》                   √
       2    《公司2018年度董事会工作报告》                       √
       3    《公司2018年度监事会工作报告》                       √
       4    《公司2018年度财务决算报告》                         √
       5    《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本           √
            预案》
       6    《关于董事2019年度薪酬预案的议案》                   √
       7    《关于监事2019年度薪酬预案的议案》                   √
       8    《关于修订<公司章程>的议案》                         √
       9    《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信           √
            并提供担保的议案》
       10   《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行         √
            质押担保的议案》
       11   《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本           √
            预案(调整后)》
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述第一至第十项议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于2019年3月30日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    
    上述第十一项议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,内容详见公司于2019年4月4日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
    
    2、特别决议议案:8、《关于修订<公司章程>的议案》;9、《关于公司及子公司
    
    2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》;10、《关于公司及子公司向
    
    银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》;11、《公司2018年度利润分配
    
    及资本公积金转增股本预案(调整后)》。3、对中小投资者单独计票的议案:6、《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》;
    
    7、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》;8、《关于修订<公司章程>的议案》;
    
    9、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》;10、
    
    《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》;11、《公
    
    司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)》。4、涉及关联股东回避表决的议案:7、《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》;
    
    8、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》。
    
    应回避表决的关联股东名称:深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司、深圳市景俊同鑫投资合伙企业(有限合伙)、深圳市嘉善信投资合伙企业(有限合伙)。
    
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    特此公告。
    
    深圳市景旺电子股份有限公司董事会
    
    2019年4月4日
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    深圳市景旺电子股份有限公司:
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号           非累积投票议案名称            同意     反对     弃权
       1    《公司2018年年度报告全文及其摘要》
       2    《公司2018年度董事会工作报告》
       3    《公司2018年度监事会工作报告》
       4    《公司2018年度财务决算报告》
       5    《公司2018年度利润分配及资本公积金
            转增股本预案》
       6    《关于董事2019年度薪酬预案的议案》
       7    《关于监事2019年度薪酬预案的议案》
       8    《关于修订<公司章程>的议案》
       9    《关于公司及子公司2019年度申请银行
            综合授信并提供担保的议案》
      10    《关于公司及子公司向银行提供银行承
            兑汇票进行质押担保的议案》
      11    《公司2018年度利润分配及资本公积金
            转增股本预案(调整后)》
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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