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个股公告正文

柳 工:独立董事2018年度述职报告(韩立岩)

日期:2019-04-02附件下载

    广西柳工机械股份有限公司
    
    独立董事2018年度述职报告
    
    ——韩立岩
    
    作为广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人按照《公司
    
    法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益
    
    保护的若干规定》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责,维护公司整体
    
    利益,独立履行职责,不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位
    
    或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2018年履行职责情况述职
    
    如下:
    
    一、2018年工作情况
    
    1、本人2018年出席董事会情况
    
    2018年应参加公司董事会次数8次,亲自出席8次,委托出席0次,没有缺席的情况。
    
    2、独立开展工作情况
    
    在2018年,本人准时出席公司董事会召开的会议,在公司工作的时间超过10天。严
    
    格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权,对于公司信息披露情况
    
    和公司治理结构进行了调查了解,特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公
    
    司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高
    
    级管理人员等资料进行了仔细的审阅,并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项,
    
    公司都提前通告本人并提供详细的资料,定期通告公司的运营状况,让本人及其他的董
    
    事享有充分的知情权。
    
    二、本人2018年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下:
    
    报告期内,本人就公司以下事项发表了独立意见:
    
    1、2018年1月19日第八届董事会第八次(临时)会议。
    
    (1)关于《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》的独立
    
    意见;
    
    (2)关于《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》的独立意见;
    
    (3)关于《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车辆折旧年限的议案》的
    
    独立意见;
    
    2、2018年3月29~30日第八届董事会第十次会议。
    
    (1)关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专
    
    项说明和独立意见;
    
    (2)关于《关于发放2017年度高管薪酬和2017年高管激励方案的议案》的独立意
    
    见;
    
    (3)关于《关于公司2017年第四季度资产损失核销的议案》的独立意见;
    
    (4)关于《关于公司2017年第四季度计提资产减值准备的议案》的独立意见;
    
    (5)关于《关于公司2017年资产处置及2018年资产处置计划的议案》的独立意见;
    
    (6)关于《关于公司2017年度利润分配预案的议案》的独立意见;
    
    (7)关于《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见;
    
    (8)关于《关于公司续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见;
    
    (9)关于《关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    
    的独立意见;
    
    3、2018年4月26日第八届董事会第十一次会议。
    
    (1)关于《关于公司2018年一季度计提减值准备的议案》的独立意见;
    
    (2)关于《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》的独立意见。
    
    4、2018年8月27~28日第八届董事会第十二次会议。
    
    (1)关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况
    
    的专项说明和独立意见;
    
    (2)关于《关于公司高管人员聘任的议案》的独立意见;
    
    (3)关于《关于公司2018年第二季度计提资产减值准备的议案》的独立意见;
    
    (4)关于《关于对柳工美卓建筑设备(常州)有限公司增资的关联交易议案》的
    
    独立意见。
    
    5、2018年9月26日第八届董事会第十三次(临时)会议。
    
    (1)关于《关于资本公积转增股本预案的议案》的独立意见;
    
    (2)关于《关于公司根据审计结果对2018年半年度报告全文及摘要财务信息予以
    
    更正的议案》的独立意见。
    
    6、2018年10月25~26日第八届董事会第十四次会议。
    
    (1)关于《关于申请增加远期结售汇业务额度的议案》的独立意见;
    
    (2)关于《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见;
    
    (3)关于《关于调整2018年度预计日常关联交易的议案》的独立意见;
    
    (4)关于《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人项目暨关联交易的议案》的独立
    
    意见;
    
    (5)关于《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》的独立
    
    意见。
    
    同时,在认真审阅了公司提交的前三季度衍生品投资的有关材料,并听取了公司管
    
    理层关于衍生品投资的汇报后,发表了《独立董事关于公司2018年第三季度衍生品投资
    
    业务的专项意见》。
    
    7、2018年12月27~28日第八届董事会第十五次会议。
    
    (1)关于《关于公司2018年限制性股票激励计划的相关议案》的独立意见;
    
    (2)关于《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》的独立意见;
    
    (3)关于《关于公司2019年对下属公司提供担保的议案》的独立意见;
    
    (4)关于《关于公司2019年度营销业务担保授信的议案》的独立意见。
    
    同时,作为公司独立董事并兼任公司董事会薪酬与考核委员会主任,受公司其他独
    
    立董事的委托作为征集人,就公司于2019年1月17日召开的2019年第一次临时股东大会
    
    审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
    
    三、任职董事会各专业委员会的工作情况
    
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任、董事会预算与审计委员会委员和提
    
    名委员会委员,我和其他委员一起,对公司董事和高管人员的考核、限制性股票激励、
    
    内部审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督,充分发挥专业委员会的工作职
    
    能,促进董事会提高科学决策水平,切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
    
    2018年,本人有效地履行独立董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求
    
    公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上
    
    利用自身的金融专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学
    
    性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
    
    四、其他情况
    
    述职年度内,本人作为独立董事:
    
    1、未有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议;
    
    2、未有提议召开临时股东大会、董事会;
    
    3、未有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构;
    
    五、工作展望
    
    2019年,本人将加强对有关法律法规及有关上市公司治理规则的学习,本着诚信与
    
    勤勉的精神,认真履行独立董事的义务,不断健全专门委员会的运作机制,发挥独立董
    
    事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    
    (此页无正文,为广西柳工机械股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字页)
    
    广西柳工机械股份有限公司独立董事
    
    韩立岩
    
    2019年3月29日

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