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柳 工:关于确认2018年度日常关联交易事项的公告

日期:2019-04-02附件下载

    证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2019-21
    
    广西柳工机械股份有限公司
    
    关于确认2018年度日常关联交易事项的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
    
    误导性陈述或重大遗漏。
    
    广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28~29日召开第八
    
    届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司确认 2018 年度日常关联交易的议案》,
    
    现将相关情况公告如下:
    
    一、关联交易概述
    
    公司 2018 年预计日常关联交易额度已经公司第八届董事会第八次会议审议并提交
    
    公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,且于公司第八届董事会第十四次会议审议
    
    通过进行调整:预计公司 2018 年度与广西康明斯工业动力有限公司等共计 15 家关联
    
    方发生交易共计337,590万元(详见巨潮资讯网公司公告2018-07、2018-13、2018-55)。
    
    公司2018年度实际发生关联交易共计314,752万元,实际交易额占预计交易额的
    
    93%。其中,向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等全年
    
    实际发生284,472万元,实际采购交易额占预计采购交易额的93%;向关联方销售工程
    
    机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生 30,280 万元,实际销售交
    
    易额占预计销售交易额的99%。
    
    公司2018年度实际发生关联交易金额均在股东大会预计范围内。
    
    以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    
    关联董事在审议该议案(含子项)时相应进行了回避表决,具体表决情况如下:
    
    1、对与柳工集团及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联
    
    柳工董事会公告
    
    董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先
    
    生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表
    
    决。
    
    表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄
    
    海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏
    
    先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑
    
    毓煌先生参与表决。
    
    表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。
    
    3、对与合资公司柳工美卓建筑设备(常州)有限公司发生的关联交易事项:关联
    
    董事黄敏先生(兼任该公司董事)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄
    
    海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、
    
    郑毓煌先生参与表决。
    
    表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。
    
    4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关
    
    联交易事项:关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事俞传芬
    
    先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王
    
    成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
    
    表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。
    
    5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联
    
    方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、
    
    何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先
    
    生参与表决。
    
    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
    
    二、 2018年实际发生关联交易情况:
    
    柳工董事会公告
    
    (单位:万元)
    
     关联交  关联交易               关联单位                     交易主要内容          2018年预算    2018年实际    预算使用   占同类交
     易类别  内容分类                                                                                                比例     易的比例
                       广西康明斯工业动力有限公司         发动机、柴油机                    91,612         89,800       98%      3.47%
                       广西威翔机械有限公司               驾驶室                            73,261         63,837       87%      2.47%
                       广西中源机械有限公司               钢管、法兰、压板、软管、台        67,728         61,445       91%      2.37%
                                                          架、结构件、铲斗、油箱等
                       司能石油化工有限公司               油品                              16,297         15,793       97%      0.61%
     向关联            柳州采埃孚机械有限公司             采埃孚变速箱、驱动桥等            15,949         13,496       85%      0.52%
     方采购  原材料、  柳工美卓建筑设备(常州)有限公司   移动破碎筛分机                    13,825         13,628       99%      0.53%
      原材   配件、产  江苏司能润滑科技有限公司           油品                              12,552         12,292       98%      0.47%
     料、配  品、燃料  广西柳工奥兰空调有限公司           空调、暖风机、压缩机               5,315          4,740       89%      0.18%
     件、产   和动力   湖北柳瑞机械设备有限公司           整机                               1,814          1,814      100%      0.07%
     品、燃
     料和动            采埃孚柳州驱动桥有限公司           采埃孚桥齿轮油等专用配件             516           529      103%      0.02%
     力及接            广西柳工集团及其下属企业           冷干机、配件                         300           162       54%      0.01%
      受劳             柳工建机江苏有限公司               泵车、搅拌车                         125           117       94%      0.00%
     务、服            柳州天之业实业发展有限公司         粮油                                  22            23      105%      0.00%
       务              小计                                                                299,316       277,676       93%     10.73%
                       柳州柳工人力资源服务公司           劳务服务                           7,733          6,772       88%      0.26%
             劳务、服  广西中信国际物流有限公司           运输、CKD/整机拆装                   18            18      100%      0.00%
                务     湖北柳瑞机械设备有限公司           维修服务                               6              6      100%      0.00%
                       小计                                                                  7,757          6,796       88%      0.26%
                       向关联方采购商品及接受劳务共计                                      307,073       284,472       93%     10.99%
     向关联  原材料、  湖北柳瑞机械设备有限公司           整机、配件                        14,259         14,259      100%      0.68%
     方销售  配件、产  广西威翔机械有限公司               控制器、燃料动力                   6,714          6,924      103%      0.33%
      原材   品、燃料  广西中源机械有限公司               配件、燃料动力                     3,332          3,176       95%      0.15%
     料、配   和动力   柳州采埃孚机械有限公司             进油法兰、燃料动力                 2,300          2,190       95%      0.10%
    
    
    第3页共12页
    
    柳工董事会公告
    
     关联交  关联交易               关联单位                     交易主要内容          2018年预算    2018年实际    预算使用   占同类交
     易类别  内容分类                                                                                                比例     易的比例
     件、产            采埃孚柳州驱动桥有限公司           桥壳主传动装配、轮毂、干式         1,308          1,078       82%      0.05%
     品、燃                                               制动器
     料和动            广西柳工集团及其下属企业           控制器、配件                         543           779      143%      0.04%
     力及提            柳工美卓建筑设备(常州)有限公司   破碎筛分机部件、配件                 290           261       90%      0.01%
      供劳             广西康明斯工业动力有限公司         垫付件                               104            66       64%      0.00%
     务、服
       务              广西中信国际物流有限公司           燃料动力                            0.16              -        0%      0.00%
                       小计                                                                 28,850         28,733      100%      1.37%
                       广西中源机械有限公司               资产租赁                             767           726       95%      0.03%
                       柳工建机江苏有限公司               债权代管服务                         360           111       31%      0.01%
             劳务、服  广西威翔机械有限公司               资产租赁、劳务服务                   322           408      127%      0.02%
                务     广西康明斯工业动力有限公司         三包服务                             143           231      162%      0.01%
                       柳工美卓建筑设备(常州)有限公司   资产租赁                              75            71       94%      0.00%
                       小计                                                                  1,667          1,547       93%      0.07%
                       向关联方销售商品及提供劳务共计                                       30,517         30,280       99%      1.44%
                       上述四类关联交易总计                                                337,590       314,752       93%
    
    
    上述关联交易中,与公司控股股东广西柳工集团级其下属企业发生关联交易情况合计如下:
    
                          关联单位                        交易主要内容                2018年预算    2018年实际    预算使用   占同类交
        比例     易的比例
    向广西柳工集团有限公司及其下属企业购买商品或劳务总计   润滑油、结构件、劳务服务等       110,072       101,344       92%      3.92%
    向广西柳工集团有限公司及其下属企业销售商品或劳务总计   燃料动力、配件、宣传品等           5,002          4,791       96%      0.23%
    
    
    根据深交所相关文件,公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、配件、宣传品及公司向柳工集团及其下属企业采购原材料、配件等日常关联交易,按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为:该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的。
    
    第4页,共12页
    
    柳工董事会公告
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    1、关联方基本情况
    
      关联方名称                基本情况                         财务状况                  关联关系
                                                        (截止2018年12月31日)
                   注册地点:广西柳江县穿山镇恒业路8                                 该公司为本公司参股
                   号                                                                公司(50%),其董事
                   法人代表:黄海波                     总资产:97,949.10万元        长为本公司总裁董事
      广西康明斯   注册资本:人民币64,000万元          净资产:55,309.63万元        黄海波。
      工业动力有   主营业务:柴油发动机及其零部件的应  营业总收入:126,235.38万元   该关联关系符合《股票
        限公司     用开发、生产、销售和服务(生产项目  净利润:10,408.12万元        上市规则》第10.1.3
                   限分公司经营);柴油发动机及其零部                                条第(三)款规定的关
                   件以及润滑油的进出口、批发和佣金代                                联关系情形。
                   理(拍卖除外)业务。
                                                                                     该公司为本公司参股
                   注册地点:柳州市西环路17号                                        公司(50%),其董事
                   法人代表:文武                       总资产:27,838.30万元        长为本公司副总裁文
      广西威翔机   注册资本:人民币5,000万元           净资产:3,821.91万元         武。
      械有限公司   主营业务:工程机械、工业车辆用薄板  营业总收入:55,705.83万元    该关联关系符合《股票
                   件及散热系统的研发、设计、制造、销   净利润:1,186.93万元         上市规则》第10.1.3
                   售和服务。                                                        条第(三)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                   注册地点:柳州市航岭路8号
                   法人代表:余亚军                                                  余亚军先生于2017年
                   注册资本:人民币3,000万元                                         3月公司换届选举后不
                   主营业务:道路普通货物运输;大型物   总资产:924.05万元           再担任副总裁一职,该
      广西中信国   件运输;综合货运站(场);国内与国  净资产:384.08万元           公司2018年4月起不
      际物流有限   际货运代理业务;物流仓储;装卸服务;营业总收入:22.97万元        再是关联方
         公司      工程机械及零配件销售与包装服务;机  净利润:-62.78万元           该关联关系符合《股票
                   械设备租赁;物流信息咨询、企业策划,                              上市规则》第10.1.3
                   汽车及零部件、五金交电、矿产品、金                                条第(三)款规定的关
                   属制品、化工产品(危险化学品除外)                                联关系情形。
                   销售,进出口业务。
                   注册地点:柳州市和平路143号                                      该公司为本公司参股
                   法人代表:曾光安                                                  公司(49%),其董事
      柳州采埃孚   注册资本:3,103.23万欧元            总资产:40,538.12万元        长为本公司董事长曾
      机械有限公   主营业务:车辆、商用车辆、机械设备  净资产:33,103.30万元        光安。
          司       及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的  营业总收入:25,468.71万元    该关联关系符合《股票
                   生产、销售和售后服务,厂房机器设备   净利润:2,589.13万元         上市规则》第10.1.3
                   租赁、咨询服务、服务外包业务。                                    条第(三)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
    
    
    柳工董事会公告
    
      关联方名称                基本情况                         财务状况                  关联关系
                                                        (截止2018年12月31日)
                                                                                     该公司为本公司参股
                   注册地点:广西柳州市和平路143号                                  公司(50%),其董事
      采埃孚柳州   法人代表:曾光安                    总资产:5,009.71万元         长为本公司董事长曾
      驱动桥有限   注册资本:人民币10,000万元          净资产:4,353.44万元         光安。
         公司      主营业务:驱动桥及其零部件的应用工  营业总收入:2,843.49万元     该关联关系符合《股票
                   程、生产、销售和售后服务,厂房机器   净利润:2.37万元             上市规则》第10.1.3
                   设备租赁、咨询服务、服务外包业务。                                条第(三)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                   注册地点:武进国家高新技术产业开发
                   区淹城南路588号                                                  该公司为本公司参股
                   法人代表:梁晓峰                                                  公司(50%)。本公司
                   注册资本:人民币7,600万元           总资产:14,170.84万元        董事、副总裁黄敏担任
      柳工美卓建   主营业务:履带式移动破碎筛分设备及  净资产:5,069.60万元         该公司董事。
      筑设备(常   相关零部件的研发、生产、维修,销售  营业总收入:12,332万元       该关联关系符合《股票
     州)有限公司  及租赁资产产品;履带式移动破碎筛分  净利润:230.80万元           上市规则》第10.1.3
                   设备整机及零部件的批发、进出口、佣                                条第(三)款规定的关
                   金代理,并提供相关售后服务及技术服                                联关系情形。
                   务。(依法须经批准的项目,经相关部
                   门批准后方可开展经营活动)。
                                                                                     该公司为司能石油化
                   注册地点:溧阳市溧城镇中关村大道                                  工有限公司的全资子
                   108号                               总资产:26,566.21万元        公司(100%)。属广
      江苏司能润   法人代表:施耀刚                    净资产:6,818.02万元         西柳工集团有限公司
      滑科技有限   注册资本:人民币5,000万元           营业总收入:38,056.60万元    三级子公司。
         公司      主营业务:工程机械及相关专业领域配  净利润:727.58万元           该关联关系符合《股票
                   套润滑材料(含润滑油、防冻冷却液及                                上市规则》第10.1.3
                   辅料)的研发、生产、销售、售后服务。                              条第(二)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                   注册地点:柳州市阳和工业新区阳泰路                                该公司为本公司控股
                   6号                                                               股东广西柳工集团有
                   法人代表:俞传芬                                                  限公司的控股子公司
                   注册资本:人民币30085.87061万元    总资产:51,774.42万元        (100%),本公司副
      广西中源机   主营业务:工程机械及配件制造,工程  净资产:29,880.86 万元       董事长俞传芬任该公
      械有限公司   机械及零配件批发、零售、维修、售后  营业总收入:57,851.63万元    司董事长。
       (母公司)     服务、进出口业务;机械设备租赁;工  净利润: 2,061.29 万元       该关联关系符合《股票
                   程机械及零配件的再制造及废旧机电                                  上市规则》第10.1.3
                   产品回收;本企业自产机电产品、工业                                条第(二)、(三)款
                   车辆的设计、研发、销售、售后服务及                                规定的关联关系情形。
                   租赁;场地租赁。
    
    
    柳工董事会公告
    
      关联方名称                基本情况                         财务状况                  关联关系
                                                        (截止2018年12月31日)
                   注册地点:柳州市柳太路9号
                   法人代表:杨忠诚                                                  该公司为柳州肉类联
                   注册资本:人民币11940.7212万元                                   合加工厂全资子公司
                   主营业务:冷库及场地出租;生鲜肉、   总资产: 17,183.75万元       (100%),属广西柳
      柳州天之业   牲畜、水产品、果菜销售;预包装食品  净资产:15,183.19万元        工集团有限公司二级
      实业发展有   (含酒类)及散装食品销售;市场管理  营业总收入:8,695.07万元     公司。
        限公司     (限分支机构经营);生猪屠宰(限分  净利润:2,255.93万元         该关联关系符合《股票
                   支机构经营);制冰(工业);搬运及                                上市规则》第10.1.3
                   装卸服务;铁路专线运输;物业服务;                                条第(二)款规定的关
                   停车场服务;仓储服务;农产品、农副                                联关系情形。
                   产品的销售;货物进出口业务。
      柳工建机江   注册地点:启东经济开发区滨海工业园                                该公司为本公司控股
      苏有限公司   通贤路18号                                                       股东广西柳工集团有
      (原江苏鸿   法人代表:李于宁                    总资产: 39,466.99万元       限公司的全资子公司
      得利机械有   注册资本:人民币26,400万元          净资产: 13,656.85万元       (100%)。
      限公司,于   主营业务:混凝土泵车、混凝土运输车、营业总收入:13,885.10 万元   该关联关系符合《股票
     2017年5月    混凝土搅拌设备、工业制沙设备及配件  净利润: 103.36 万元         上市规则》第10.1.3
        更名)     制造、销售,汽车及配件销售,自营和                                条第(二)款规定的关
                   代理各类商品和技术的进出口业务。                                  联关系情形。
                                                                                     该公司为广西中源机
                   注册地点:柳州市阳和工业新区阳泰路                                械有限公司的控股子
                   6号                                                               公司(51%),属广西
                   法人代表:俞传芬                     总资产:30,542.17 万元       柳工集团有限公司二
      司能石油化   注册资本:人民币12,000万元          净资产: 14,626.96万元       级子公司,本公司副董
      工有限公司   主营业务:润滑油、润滑脂、冷却液、  营业总收入:30,751.26 万元   事长俞传芬任该公司
      (母公司)   机动车辆制动液的生产、销售、进出口  净利润:416.96万元           董事长。
                   贸易,道路普通货物运输、货物专用运                                该关联关系符合《股票
                   输(罐式运输)。                                                  上市规则》第10.1.3
                                                                                     条第(二)、(三)款
                                                                                     规定的关联关系情形。
                   注册地点:柳州市阳惠路1号
                   法人代表:黄祥全
                   注册资本:人民币15986.27万元                                     该公司为本公司控股
                   主营业务:OVM锚固体系、缆索制品、                               股东广西柳工集团有
      柳州欧维姆   工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产  总资产: 218,187.48万元      限公司的控股子公司
      机械股份有   品、钢索式液压装置、超重机械、架桥  净资产:58,092.57万元        (75.06%)。
        限公司     机、缆载吊机生产;建筑机械、配件、  营业总收入:114,042.67万元   该关联关系符合《股票
      (母公司)   橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程  净利润:1,386.63 万元        上市规则》第10.1.3
                   构件的销售;预应力技术服务;建筑机                                条第(二)款规定的关
                   械修理;相关工程设备的租赁;经营本                                联关系情形。
                   企业自产产品的出口业务和本企业所
                   需的机械设备、零配件、原辅材料的进
    
    
    柳工董事会公告
    
      关联方名称                基本情况                         财务状况                  关联关系
                                                        (截止2018年12月31日)
                   口业务,但国家限定公司或禁止进出口
                   的商品及技术除外;承包境外预应力工
                   程和境内国际招标工程,上述境外工程
                   所需的设备、材料出口,对外派遣实施
                   上述境外工程所属的劳务人员。
                   注册地点:柳州市百饭路46号                                        该公司为广西中源机
                   法人代表:宋振国                                                  械有限公司的控股子
                   注册资本:人民币2,000万元           总资产:6,384.17万元         公司(51%),属广西
      广西柳工奥   主营业务:工程机械用空调配件、汽车  净资产:3,185.54万元         柳工集团有限公司二
      兰空调有限   用空调配件的生产、制造、销售;空调  营业总收入:7298.47万元      级子公司。
         公司      配件的售后服务;热交换器产品及热交  净利润:661.20 万元          该关联关系符合《股票
                   换器零部件生产、制造、销售;普通货                                上市规则》第10.1.3
                   物道路运输。                                                      条第(二)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                   注册地点:柳州市柳太路1号                                         该公司为本公司控股
                   法人代表:曾光安                                                  母公司,本公司董事长
      广西柳工集   注册资本:人民币100,000万元         总资产:385,539.23 万元        任该公司董事长。
      团有限公司   主营业务:投资与资产管理(政府授权  净资产:77,137.48 万元       该关联关系符合《股票
      (母公司)   范围内)、工程机械、道路机械、建筑  营业总收入:4,141.84 万元      上市规则》第10.1.3
                   机械、机床、电工机械、农业机械、空   净利润:-8,503.56 万元        条第(一)、(三)款
                   压机等销售、相关技术的开发、咨询服                                规定的关联关系情形。
                   务、租赁业务和工程机械配套及制造。
                                                                                     该公司为本公司控股
                                                                                     股东广西柳工集团有
      柳州柳工人   注册地点:柳州市柳太路1号           总资产:1,325.71 万元        限公司的全资子公司
      力资源服务   法人代表:姚雪梅                    净资产:967.45 万元          (100%)。
         公司      注册资本:人民币630万元             营业总收入:10,244.29万元    该关联关系符合《股票
                   主营业务:劳务服务、商务服务         净利润:189.27万元           上市规则》第10.1.3
                                                                                     条第(二)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                   注册地点:柳州市百饭路46号
                   法人代表:梁伟森
                   注册资本:11,300万元                                              该公司为本公司控股
                   主营业务:气体压缩机、糖机设备、空                                股东广西柳工集团有
     柳工(柳州)  气净化及干燥设备、化工设备、减速机、总资产:8,315.33 万元        限公司的控股子公司
      压缩机有限   高效冷却器、成套设备及机电产品零配  净资产:5,791.05 万元        (60.18%)。
         公司      件研发、设计、制造、销售及售后服务、营业总收入:4,088.17 万元    该关联关系符合《股票
                   租赁服务、技术咨询服务;压缩机成套   净利润:-11.70 万元          上市规则》第10.1.3
                   设备的安装;低压电控箱、柜及电力拖                                条第(二)款规定的关
                   动自动控制设备制造、销售及售后服                                  联关系情形。
                   务。(依法须经批准的项目,经相关部
                   门批准后方可开展经营活动。)
    
    
    柳工董事会公告
    
      关联方名称                基本情况                         财务状况                  关联关系
                                                        (截止2018年12月31日)
                                                                                     该公司为本公司控股
                   注册地点:柳州市柳太路1号                                         股东广西柳工集团有
      广西柳工置   法人代表:梁园                      总资产:37,602.59万元        限公司的全资子公司
      业投资有限   注册资本:9,101.55万元              净资产:58,776.52 万元       (100%)。
         公司      主营业务:房地产开发经营,工程机械  营业总收入:63,579.08万元    该关联关系符合《股票
      (母公司)   及机械设备租赁等。                  净利润:15,917.23万元        上市规则》第10.1.3
                                                                                     条第(二)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                                                                                     该公司为本公司控股
                   注册地点:武汉市江夏区郑店街黄金工                                子公司的参股公司
                   业园1号生产车间                                                   (39%)。本公司董事、
      湖北柳瑞机   法人代表:单维武                    总资产:17,010.48万元        副总裁黄敏原兼任该
      械设备有限   注册资本:人民币1,000万元           净资产:-414.71万元          公司董事长,于2017
         公司      主营业务:工程机械及配件销售、租赁;营业总收入:52,777.42万元    年3月离任。
                   机械设备维修,技术咨询;机电设备、   净利润:-1,442.12万元         该关联关系符合《股票
                   汽车销售。                                                        上市规则》第10.1.3
                                                                                     条第(三)款规定的关
                                                                                     联关系情形。
                   注册地点:柳州市百饭路46号
                   法人代表:黄祥全                                                  该公司为本公司控股
                   注册资本:人民币7,000万元                                         股东广西柳工集团有
      广西柳工农   设主备营研业务发、:农制业造机、销械售及、农安机装配及件售、后喷服灌净总资资产产::819,7,69724.7.590万万元元限(7公1司.4的3%控)股。子公司
      业机械股份   务;农业机械设备租赁;农业机械的技  营业总收入:8,446.58 万元    该关联关系符合《股票
       有限公司    术研发、咨询、转让、服务及试验;技
                   术管理咨询;场地租赁;工业自动化控   净利润:1,033.07 万元        上市规则》第10.1.3
                   制系统、电气设备及动力工程设备的安                                条第(三)款规定的关
                   装与维护;农业机械及农机配件的进出                                联关系情形。
                   口。
                                                                                     该公司为广西中源机
                   注册地点:柳州市福馨路12号,四号                                  械有限公司的控股子
                   楼101号                                                          公司(90%),属广西
                   法人代表:俞传芬                                                  柳工集团有限公司二
                   注册资本:6000万元                  总资产:4,534.08 万元        级子公司,本公司副董
      广西智拓科   主营业务:机器人系统集成;智能自动  净资产: 3,182.41 万元       事长俞传芬为该公司
      技有限公司   化生产线、工装模具设计与制造;机器  营业总收入:1,280.57万元     董事长。
                   人维修与服务;机器人零部件、机器人   净利润:-161.99 万元
                   本体、焊接设备及配件销售及售后服                                  该关联关系符合《股票
                   务。(依法须经批准的项目,经相关部                                上市规则》第10.1.3
                   门批准后方可开展经营活动。)                                      条第(二)、(三)款
                                                                                     规定的关联关系情形。
    
    
    柳工董事会公告
    
    2、关联方履约能力
    
    上述关联方均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司,资产状况良好、
    
    经营情况稳定,且已与公司建立了长期的合作关系,均不存在违约的情况。公司董事会
    
    认为,上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
    
    三、关联交易的主要内容
    
    交易的定价策略和定价依据
    
                    关联方                                      定价政策和定价依据                        结算方式
     柳州采埃孚机械有限公司                参照产品生产成本,由双方协商确定(德国技术、国内唯一供应方) 按合同约定
     柳州柳工人力资源服务公司              根据劳务地市场价格,由供需双方商定。                         按合同约定
     采埃孚柳州驱动桥有限公司              参照产品生产成本,由双方协商确定。                           按合同约定
     广西康明斯工业动力有限公司            参照产品生产成本,由双方协商确定。                           按合同约定
     除上述四家关联方外的其余关联交易方    根据市场价格,由供需双方商定。                               按合同约定
    
    
    说明:
    
    (1)本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平,无较
    
    大差异;
    
    (2)本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况;
    
    (3)公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变
    
    速箱,由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造,为国内唯一供应方,其价格无
    
    市场价可参照,因此交易双方参照产品生产成本,由双方协商确定。
    
    (4)公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等,由于该关
    
    联方采用世界先进水平的技术制造,为国内优秀供应方,其品牌价值、质量水平高,产
    
    品价格无市场价可参照,因此交易双方参照产品生产成本,售后服务等情况,由双方友
    
    好协商确定。
    
    (5)公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格,由
    
    供需双方商定。
    
    四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
    
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
    
    公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位
    
    于我国西南地区,受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响,公司自上市
    
    柳工董事会公告
    
    之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工
    
    或提供劳务的企业,为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务,同时公司也
    
    向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关
    
    联交易。
    
    2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图
    
    受公司地理位置的影响,公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、
    
    正常进行和产品质量,确保公司高产期的产能大幅提升,降低采购成本和减少运费支出。
    
    3、交易的公允性、有无损害公司利益,及此类关联交易对公司本期以及未来财务
    
    状况、经营成果的影响
    
    向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的
    
    交易,不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易
    
    占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
    
    4、上述交易对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成
    
    依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。
    
    上述交易对公司独立性无影响,且由于其交易额占同类总额的比例较低,公司主要
    
    业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交
    
    易:扩大公司物资采购面;公司将适当扩大部分零部件的生产能力,减少向关联企业采
    
    购的数量。
    
    五、独立董事事前认可和独立意见
    
    事前认可意见:我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司2018
    
    年日常关联交易实际情况是依据公司经营情况发生,且在董事会及股东大会审批额度内。
    
    同意将上述事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。公司董事会在审议该议案时
    
    需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、
    
    股东尤其是中小股东利益的情形。
    
    独立意见:我们对公司2018年实际日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议
    
    程序合法,关联交易事项符合相关规定,同意公司确认2018年度日常关联交易。与关联
    
    方广西柳工集团有限公司及其下属子公司,公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、
    
    柳工美卓建筑设备(常州)有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚驱动桥有限公
    
    司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表决。
    
    柳工董事会公告
    
    六、备查文件
    
    (1)公司第八届董事会第十八次会议决议;
    
    (2)公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见;
    
    (3)公司第八届监事会第十五次会议决议;
    
    (4)其他中国证监会要求的有关文件。
    
    特此公告。
    
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    
    2019年3月29日

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