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个股公告正文

东方通信:第八届董事会第五次会议决议公告

日期:2019-04-01附件下载

    证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股
    
    编号:临2019-014东方通信股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019年3月29日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,现场参加董事7人,以通讯方式参加董事2人;公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长周忠国先生主持。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议审议并通过了以下议案或报告:
    
    (一)公司2018年度董事会工作报告;
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    该报告需提交公司股东大会审议。
    
    (二)公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告;
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    该报告需提交公司股东大会审议。
    
    (三)关于2018年度利润分配的议案;
    
    2018 年期末利润分配预案如下:拟以 2018 年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元(含税),合计分配75,360,003.84元,剩余未分配利润429,172,360.89元结转以后年度分配。
    
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    该议案需提交公司股东大会审议。
    
    (四)关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案;
    
    公司支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币,内部控制审计费用为20万元人民币,共计报酬为99.03万元人民币。
    
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2019-016的《关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告》。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    该议案需提交公司股东大会审议。
    
    (五)关于2019年度日常关联交易事项预计的议案;
    
    关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。
    
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2019-017的《关于2019年日常关联交易事项预计的公告》。
    
    表决结果:同意票3票(6名关联董事回避),反对票0票,弃
    
    权票0票。
    
    (六)关于向银行申请综合授信的议案;
    
    分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;
    
    同意公司向中国银行申请综合授信,授信额度为人民币贰亿元,用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务,授信有效期为两年。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》;
    
    同意公司向光大银行申请综合授信,授信额度为人民币贰亿元(其中法人账户透支额度为柒仟万元),用于办理保函、法人账户透支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务,授信有效期为壹年。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    同意授权公司财务部根据经营的实际需求,确定上述议案中具
    
    体使用的授信额度及用途;公司法定代表人及总裁在授权范围内签署
    
    上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。
    
    (七)关于修订相关制度的议案;
    
    分项审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    分项审议通过了《关于修订<东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度>的议案》;
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》。
    
    (八)关于公司2018年度内部控制评价报告的议案;
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    (九)关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案;
    
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    
    披露的《东方通信股份有限公司2018年年度报告》、《东方通信股份
    
    有限公司2018年年度报告摘要》,该议案将提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    (十)关于确定公司2018年年度股东大会召开日期的议案。
    
    公司决定于2019年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2018年年度股东大会。
    
    有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    东方通信股份有限公司董事会
    
    二○一九年四月一日

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