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个股公告正文

赣粤高速:关于修改《公司章程》的公告

日期:2019-03-26附件下载

    证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-017
    
    债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
    
    债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
    
    债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
    
    债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
    
    江西赣粤高速公路股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据公司实际经营需求,以及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2018年修订)》等相关规定,公司对《公司章程》中的经营范围及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下:
    
                修订前                          修订后                 修订依据
     第一条                       第一条
     为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东和债权人的合法权益,
     法权益,规范公司的组织和行   规范公司的组织和行为,实现国有资产的 《上 市 公
     为,实现国有资产的保值增值, 保值增值,根据《中华人民共和国公司法》司治 理 准
     根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国则(2018年
     (以下简称《公司法》)、《中华证券法》(以下简称《证券法》)《中共中修订)》
     人民共和国证券法》(以下简称 央、国务院关于深化国有企业改革的指导
     《证券法》)、《中共中央、国务意见》《中共中央办公厅关于在深化国有
     院关于深化国有企业改革的指   企业改革中坚持党的领导加强党的建设
     导意见》、《中共中央办公厅关于的若干意见》《上市公司章程指引(2016
     在深化国有企业改革中坚持党   年修订)》《上市公司治理准则(2018年
     的领导加强党的建设的若干意   修订)》和其他有关规定,制订本章程。
     见》、《上市公司章程指引(2016
     年修订)》和其他有关规定,制
     订本章程。
     第十三条                     第十三条
     公司的经营宗旨:公司在国家宏 公司的经营宗旨:公司在国家宏观调控   《上 市 公
     观调控下,按照市场需求自主经 下,按照市场需求自主经营,合理利用政 司 治 理 准
     营,合理利用政策,保持技术优 策,保持技术优势,及时捕捉信息,拓宽 则(2018年
     势,及时捕捉信息,拓宽业务渠 业务渠道,提高经济效益,增加股东权益。修订)》第
     道,提高经济效益,增加股东权 贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享 三条
     益。                         的发展理念,积极履行社会责任。
     第十四条                     第十四条
     经公司登记机关核准,公司经营 经公司登记机关核准,公司经营范围是:
     范围是:交通基础设施的投资、 交通基础设施的投资、建设、管理、经营、根据 公 司
     建设、管理、经营、养护、工程 养护、工程咨询以及附属设施的开发和经 实 际 情 况
     咨询以及附属设施的开发和经   营;服务区汽车维修;百货销售;住宿;和 发 展 规
     营;服务区汽车维修;百货销售;餐饮;广告;仓储(危险化学品除外);划需要
     住宿;餐饮;广告;仓储(危险 新能源开发和成品油销售;智能交通系统
     化学品除外);新能源开发和成 与信息网络产品的研发与服务;新技术、
     品油销 售;智能交通系统与信  新材料、新产品研发;房地产开发与经营;
     息网络产品的研发与服务;新技 酒店经营管理;教育信息咨询服务;文化
     术、新材料、新产品研发;房地 旅游资源及养老产业开发;苗圃和园林绿
     产开发与经营;酒店经营管理; 化,筑路材料加工与经营;道路清障救援。
     教育信息咨询服务;文化旅游资 (以上经营范围凡涉及国家专项专营规
     源及养老产业开发;苗圃和园林 定的从其规定)。
     绿化,筑路材料加工与经营。(以
     上经营范围凡涉及国家专项专
     营规定的从其规定)。
                                  第二十四条
     第二十四条
                                  公司在下列情况下,可以依照法律、行政
     公司在下列情况下,可以依照法
                                  法规、部门规章和本章程的规定,收购本
     律、行政法规、部门规章和本章
                                  公司的股份:(一)减少公司注册资本;
     程的规定,收购本公司的股份:
                                  (二)与持有本公司股票的其他公司合  《中 华 人
     (一)减少公司注册资本;(二)
                                  并;(三)将股份用于员工持股计划或者民 共 和 国
     与持有本公司股票的其他公司
                                  股权激励;(四)股东因对股东大会作出公司法》第
     合并;(三)将股份奖励给本公
                                  的公司合并、分立决议持异议,要求公司一 百 四 十
     司职工; (四)股东因对股东
                                  收购其股份的;(五)将股份用于转换上二条
     大会作出的公司合并、分立决议
                                  市公司发行的可转换为股票的公司债券;
     持异议,要求公司收购其股份
                                  (六)上市公司为维护公司价值及股东权
     的。除上述情形外,公司不进行
                                  益所必需。除上述情形外,公司不进行
     买卖本公司股份的活动。
                                  买卖本公司股份的活动。
                                  第二十五条
     第二十五条                   公司收购本公司股份,可以选择下列方式
                                                                      《中  华 人
     公司收购本公司股份,可以选择 之一进行:(一)证券交易所集中竞价交
                                                                      民 共 和 国
     下列方式之一进行: (一)证  易方式;(二)要约方式;(三)中国证监
                                                                      公司法》第
     券交易所集中竞价交易方式;会认可的其他方式。公司因本章程第二十
                                                                      一 百 四 十
     (二)要约方式;(三)中国证 四条第(三)项、第(五)项、第(六)
                                                                      二条
     监会认可的其他方式           项规定的情形收购本公司股份的,应当通
                                  过公开的集中交易方式进行。
     第二十六条                   第二十六条
     公司因本章程第二十三条第     公司因本章程第二十四条第(一)项、第
     (一)项至第(三)项的原因收 (二)项的原因收购本公司股份的,应当
     购本公司股份的,应当经股东大 经股东大会决议。公司因本章程第二十四
     会决议。公司依照第二十三条规 条第(三)项、第(五)项、第(六)项
                                                                      《中  华 人
     定收购本公司股份后,属于第   规定的情形收购本公司股份的,应当经三
                                                                      民 共 和 国
     (一)项情形的,应当自收购之 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
                                                                      公司法》第
     日起10日内注销;属于第(二)公司依照第二十四条规定收购本公司股
                                                                      一 百 四 十
     项、第(四)项情形的,应当在 份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
                                                                      二条
     6个月内转让或者注销。公司依  之日起10日内注销;属于第(二)项、
     照第二十三条第(三)项规定收 第(四)项情形的,应当在6个月内转让
     购的本公司股份,将不超过本公 或者注销。公司依照第二十四条第(三)
     司已发行股份总额的5%;用于收 项、第(五)项、第(六)项规定收购本
     购的资金应当从公司的税后利   公司股份的,公司合计持有的本公司股份
     润中支出;所收购的股份应当1  数不得超过本公司已发行股份总额的百
     年内转让给职工。             分之十,并应当在三年内转让或者注销。
                                  第四十二条
                                  股东大会是公司的权力机构,依法行使下《中 华 人
     第四十二条                   列职权:……                         民 共 和 国
     股东大会是公司的权力机构,依 (十二)审议批准第四十三条规定的担保 公司法》第
     法行使下列职权:略           事项;(十六)对公司因本章程第二十四 一 百 四 十
                                  条第(一)、(二)项规定的情形收购本公二条
                                  司股份作出决议;
                                  第一百四十条
                                  董事会行使下列职权:……             《中 华 人
                                  (十六)对公司因本章程第二十四条第  民 共 和 国
                                  (三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司法》第
                                  公司股份作出决议;                  一 百 四 十
     第一百四十条                 (十七)法律、法规或公司章程规定,以 二条、
     董事会行使下列职权:略       及股东大会授予的其他职权。           《上 市 公
                                  董事会不得将法定由董事会行使的职权  司 治 理 准
                                  授予董事长、总经理等行使。          则(2018年
                                  董事会对上述事项作出决定,属于公司党修订)》第
                                  委会参与重大问题决策范围的,应当事先三十三条
                                  听取公司党委会的意见和建议。
     第一百四十二条               第一百四十二条                       《上 市 公
     董事会制定董事会议事规则,以 董事会应当设立审计委员会,并可以根据 司 治 理 准
     确保董事会的工作效率和科学   需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 则(2018年
     决策。                       专门委员会。专门委员会对董事会负责,修订)》第
                                  依照公司章程和董事会授权履行职责,专三十八条
                                  门委员会的提案应当提交董事会审议决
                                  定。
                                  董事会制定董事会议事规则,以确保董事
                                  会的工作效率和科学决策。
     第一百五十八条               第一百五十八条
     董事会会议应当由董事本人出   董事会会议应当由董事本人出席,董事应
     席,董事应以认真负责的态度出 以认真负责的态度出席董事会,对所议事
     席董事会,对所议事项表达明确 项表达明确的意见。董事确实无法亲自出
     的意见。董事确实无法亲自出席 席董事会的,可以书面形式委托其他董事
                                                                      《上  市 公
     董事会的,可以书面形式委托其 按委托人的意愿代为投票,委托人应独立
                                                                      司 治 理 准
     他董事按委托人的意愿代为投   承担法律责任。独立董事不得委托非独立
                                                                      则(2018年
     票,委托人应独立承担法律责   董事代为投票。
                                                                      修订)》第
     任。                         委托书应当载明代理人的姓名,代理事
                                                                      二十二条
     委托书应当载明代理人的姓名, 项、权限和有效期限,并由委托人签名或
     代理事项、权限和有效期限,并 盖章。
     由委托人签名或盖章。         代为出席会议的董事应当在授权范围内
     代为出席会议的董事应当在授   行使董事的权利。董事未出席董事会会
     权范围内行使董事的权利。董事 议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该
     未出席董事会会议,亦未委托代 次会议上的投票权。
     表出席的,视为放弃在该次会议
     上的投票权。
    
    
    原《公司章程》其它条款内容保持不变。
    
    特此公告。
    
    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
    
    2019年3月26日

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