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个股公告正文

峨眉山A:第五届监事会第八十次会议决议公告

日期:2019-03-26附件下载

    证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-14
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五
    
    届监事会第八十次会议于2019年3月22日在公司614
    
    会议室召开,会议通知于2019年3月12日以书面、短
    
    信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、
    
    江越出席了会议,应到监事3人,实到监事3人。本次
    
    会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
    
    的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    2.《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    3.审议《关于2018年总经理工作报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    4.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    5.审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    6.审议《关于2018年度利润分配的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任
    
    公司为公司2019年年度报告审计及内部控制审计机构的
    
    议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    8.审议《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    9.审议《关于募集资金2018年度存放与使用情况的
    
    专项报告的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    10.审议《关于2019年经营计划的议案》。
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    11.审议《关于续签〈委托经营管理合同〉的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    12.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案,该议案需提交公司2018年年度股东大会
    
    审议。
    
    13.审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
    
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票,
    
    通过此项议案。
    
    三、备查文件
    
    1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于公司2018
    
    年年度报告的审核意见》;
    
    2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于公司2018
    
    年内部控制自我评价报告的审核意见》;
    
    3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金
    
    2018年度存放与使用情况专项报告的审核意见》;
    
    4.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
    
    次会议决议》。
    
    特此公告。
    
    峨眉山旅游股份有限公司监事会
    
    2019年3月26日

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