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个股公告正文

长电科技:公司章程修正案

日期:2019-03-25附件下载

    江苏长电科技股份有限公司
    
    章程修正案
    
    根据相关规定,公司拟修改章程,具体如下:
    
    原为:
    
    第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,除董事因个人原因辞职或董事因违反法律法规或本章程的规定不再适合担任董事外,股东大会不得解除其职务。
    
    董事换届时,新当选董事中上一届董事应当不少于全体新当选董事的三分之二。
    
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    
    董事可以由首席执行长(CEO)或者其他高级管理人员兼任,但兼任首席执行长(CEO)或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    
    公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。
    
    董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。
    
    拟修改为:
    
    第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,除董事因个人原因辞职或董事因违反法律法规或本章程的规定不再适合担任董事外,股东大会不得解除其职务。
    
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    
    董事可以由首席执行长(CEO)或者其他高级管理人员兼任,但兼任首席执行长(CEO)或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    
    公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。
    
    董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。
    
    除上述条款进行修订外,其他条款保持不变。
    
    江苏长电科技股份有限公司董事会
    
    二〇一九年三月二十四日

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