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个股公告正文

杰克股份:中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司确认2018年度关联交易及预计2019年度经常性关联交易的核查意见

日期:2019-03-20附件下载

    中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司确认2018年度关联交易及预计2019年度经常性关联交易的核查意见
    
    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“杰克股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求,对杰克股份2018年度关联交易及预计2019年度经常性关联交易事项进行了审慎核查,具体核查意见如下:
    
    一、关联交易基本情况
    
    (一)关联交易履行的审议程序
    
    2019年3月19日,公司第四届董事会第三十五次会议审议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》,公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需,关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、合理的原则,未损坏公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、阮林兵回避表决,其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定,该议案所涉及的关联交易金额为 24,622.00 万元及公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(不含5%),该事项需提交2018年度股东大会审议。
    
    独立董事对公司2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认,对预计的2019年度日常关联交易进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为,公司《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计 2019年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营所需,关联交易涉及的价格按市场原则公允定价,符合公开、公正、公平原则,未导致资金占用,不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益,未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,合法、有效。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    
    (二)2018年日常关联交易的预计和执行情况
    
    1、2018年关联方交易的预计和执行情况:
    
    单位:万元
    
        类别               关联人                  关联交易内容        2018年度   2018年度实    定价
                                                                       预计金额    际发生额     方式
                台州市路桥杰克缝纫机店(台
                州市椒江新创达服装设备有限    销售缝纫机及其它零部件     2,150.00       1,858.52  市场价
      销售及租  公司)
         赁     阿冬缝纫机设备商行            销售缝纫机及其它零部件      600.00        156.30  市场价
                周口誉诚缝纫设备有限公司      销售缝纫机及其它零部件      450.00        446.02  市场价
                                        小计                             3,200.00       2,460.84
      采购零配  台州市路桥杰克缝纫机店           采购缝纫机零配件          20.00         20.88  市场价
         件     台州市椒江博仕机械有限公司       采购缝纫机零配件         600.00        420.66  市场价
                                        小计                              620.00        441.54
      采购固定  浙江杰克机床股份有限公司       采购机床设备及配件等      1,000.00        775.61  市场价
        资产                            小计                            1,000.00        775.61
                                   合计                                  4,820.00       3,677.99
    
    
    2、从严认定的关联交易情况:
    
    ①江西阳明机械制造有限公司(以下称“阳明机械”)系江西杰克机床有限公司投资参股(参股比率10%)的企业,江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司(控股比率69%)。因2016年度阳明机械与公司存在交易,在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。
    
    公司2018年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币 10,000.00万元,2018年实际采购金额为人民币8,781.62万元。
    
    ②池州市旭豪机械有限公司(以下称“池州旭豪”)系公司控股子公司安徽杰羽制鞋科技有限公司(以下称“安徽杰羽”)股东,鉴于控股子公司生产经营及管理需要,两者之间存在销售及采购业务(详见公司于2018年11月15日披露的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》2018-91号公告),公司从严认定其归在关联方范围。
    
    控股子公司安徽杰羽 2018 年预计向池州旭豪销售缝纫机及配件为人民币2,000.00万元,采购零配件金额为2,500.00万元,2018年实际销售金额为人民币1,172.73万元,采购金额为1,792.73万元。
    
    3、其他关联交易
    
    为了进一步加强知识产权保护和管理,杰克控股集团有限公司(以下简称“杰克控股”)拟将其注册的38个商标无偿转让给公司使用,杰克控股将其持有的商标无偿转让给公司使用,2018年商标转让手续已全部提交。
    
    (三)2019年预计新增关联交易类别和预计金额
    
    1、2019年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下:
    
    单位:万元
    
      交易类别            关联人                 关联交易内容        2019年预计金额    定价方式
                 台州市路桥杰克缝纫机店(台
                 州市椒江新创达服装设备有限  销售缝纫机及其它零部件           2,900.00    市场价
                          公司)
      产品销售      阿冬缝纫机设备商行      销售缝纫机及其它零部件            300.00    市场价
                  周口誉诚缝纫设备有限公司   销售缝纫机及其它零部件           1,000.00    市场价
                                       小计                                   4,200.00
      采购零配     台州市路桥杰克缝纫机店       采购缝纫机零配件                22.00    市场价
         件      台州市椒江博仕机械有限公司     采购缝纫机零配件               500.00    市场价
                                       小计                                    522.00
      采购固定      浙江杰克机床有限公司        机床设备及配件等               400.00    市场价
      资产设备                         小计                                    400.00
                                  合计                                        5,122.00      -
    
    
    2、从严认定的关联交易情况:
    
    ①江西阳明机械制造有限公司(以下称“阳明机械”)系江西杰克机床有限公司投资参股的企业,江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因2016年度阳明机械与公司存在交易,在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。
    
    公司2019年预计向阳明机械采购机架台板人民币11,000.00万元。
    
    ②池州市旭豪机械有限公司(以下称“池州旭豪”)系公司控股子公司安徽杰羽制鞋科技有限公司(以下称“安徽杰羽”)股东,鉴于控股子公司生产经营及管理需要,两者之间存在销售及采购业务(详见公司于2018年11月15日披露的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》2018-91号公告),公司从严认定其归在关联方范围。
    
    控股子公司安徽杰羽 2019 年预计向池州旭豪销售缝纫机及配件为人民币8,000.00万元,采购零配件金额为500.00万元。
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    (一)关联方的基本情况及关联关系
    
     序                  法定人   注册资本                                               与本公司关联
     号     公司名称     表人/经   (万元)            主营业务                住所           关系
                          营者
          台州市路桥杰                       缝纫机配件零售;缝纫机维修   台州市路桥区    董事阮林兵之
      1   克缝纫机店     阮景红       /      服务***                      市场街130号     弟媳控制的企
                                                                                          业
          台州市椒江新                       台州市椒江区洪家街道后高桥   台州市椒江区    董事阮林兵之
      2   创达服装设备   阮小永     10.00     村28幢1号                    洪家街道后高    弟控制的企业
          有限公司                                                        桥村28幢1号
          阿冬缝纫机设                                                    台州市路桥南    董事阮积祥配
      3   备商行         陈小春       /      缝纫机零配件批发零售***      官大道144号     偶之弟控制的
                                                                                          企业
          周口誉诚缝纫                       经营范围及方式:缝纫、整烫   周口市商水县    董事郭卫星之
      4   设备有限公司  王喜英     150.00    设备、电锅炉、缝纫机配件批   阳城大道路东    弟媳控制的企
                                             发零售。                     八里弯          业
          台州市椒江博                       经营范围及方式:五金工具、   台州市椒江区    董事阮积明配
      5   仕机械有限公   罗兴冬     30.00     塑料制品制造、加工。         下陈街道横塘    偶之弟控制的
          司                                                              村一区29号      企业
                                                                                          公司控股股东
                                                                                          台州市杰克投
                                                                                          资有限公司控
                                                                          江西省吉安市    制的江西杰克
      6   江西阳明机械   陈华贵    1,000.00   缝纫机及配件、五金配件研发、吉州区禾埠乡    机床有限公司
          制造有限公司                       制造、销售。                 禾埠新村        参股企业,《首
                                                                                          次公告发行股
                                                                                          票招 股 说 明
                                                                                          书》从严认定
                                                                                          关联方
          浙江杰克机床                       机床及配件制造;货物及技术   台州市椒江区    实际控制人控
      7   有限公司        陈琪     2,500.00   进出口。                     下陈街道刘洋      制的企业
                                                                          村
                                             自有资产的投资、管理;汽车   台州市椒江区    实际控制人胡
      8   杰克控股集团   阮福德    5,000.00   配件制造、加工、批发、零售、下陈街道两爿    彩芳、阮福德、
          有限公司                           自营进出口业务。             墩村            阮积明控制的
                                                                                          企业
                                                                          安徽省池州经    系子公司安徽
      9   池州市旭豪机   彭晓英     700.00    工业缝纫机、五金机械及配件   济技术开发区    杰羽制鞋科技
          械有限公司                         生产、销售,进出口贸易        金安园区        有限公司的股
                                                                                               东
    
    
    (二)履约能力
    
    公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,履约能力较强,交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
    
    三、关联交易主要内容和定价政策
    
    (一)定价政策和定价依据
    
    公司与上述关联方发生的日常交易,遵循公开、公平和公正的总体原则,具体的定价方法为:按市场价格协商确定。
    
    (二)付款安排和结算方式
    
    向关联人销售商品、货物,以及采购商品原则上每月结算一次。
    
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    公司与上述关联方的关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,双方业务合作关系较为稳定,按市场价格确定,定价公平、公正、合理;不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性;公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
    
    五、保荐机构核查意见
    
    经核查,保荐机构认为:公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易类别及金额,是依据公司生产经营实际情况作出、未损坏公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。上述关联交易已由第四届董事会第三十五次会议审议通过,公司独立董事及监事会均同意上述关联交易,独立董事发表了独立意见,关联董事遵守了回避表决制度,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定,相关决议合法、有效。本保荐机构对上述事项无异议。
    
    (以下无正文)(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司确认2018年度关联交易及预计2019年度经常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)
    
    保荐代表人签名:
    
    周 伟 相 晖
    
    中信建投证券股份有限公司
    
    年 月 日

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