金融界首页>行情中心>ST岩石>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

ST岩石:第八届监事会第九次会议决议公告

日期:2019-03-19附件下载

    证券代码:600696 证券简称:ST岩石 编号:2019-012
    
    上海岩石企业发展股份有限公司
    
    第八届监事会第九次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2019年3月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席严文佳女士召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,经投票表决,形成如下决议:
    
    一、审议通过了《2018年度报告及摘要》;
    
    经监事会对公司2018年度报告及摘要审核,监事会认为:
    
    1、公司2018年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
    
    2、公司2018年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    3、在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    同意将此报告提请股东大会审议批准。
    
    表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;
    
    同意将此报告提请股东大会审议批准。
    
    表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    三、审议通过了《2018年度利润分配议案》;
    
    经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润19,220,276.30元,加年初未分配利润-137,698,423.70元,2018年末实际可供股东分配的利润为-118,478,147.40元。 因公司处于发展期,所以公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    同意将本议案提请股东大会审议批准。
    
    表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;
    
    表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议
    
    案》;
    
    经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,拟定2019年度公司监事按其所在公司所任行政职务领取薪酬,无其他津贴。
    
    同意将本议案提请股东大会审议批准。
    
    表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    六、审议通过了《关于计提预计负债的议案》;
    
    监事会意见:本次计提预计负债符合《企业会计准则》及公司实际情况,决策程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。
    
    同意将本议案提请股东大会审议批准。
    
    表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    特此公告。
    
    上海岩石企业发展股份有限公司监事会
    
    2019年3月19日

关闭