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个股公告正文

万安科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-03-16附件下载

    证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-021
    
    浙江万安科技股份有限公司
    
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
    
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    
    一、会议召开和召集情况
    
    1、会议召开时间:2019年3月15日(星期五)下午14:30
    
    2、会议召集人:公司董事会
    
    3、会议主持人:董事长陈锋先生
    
    4、会议召开地点:公司技术中心五楼会议室
    
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
    
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    
    二、会议出席情况
    
    1、股东出席的总体情况:
    
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名,代表有表决权股份283,416,448股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为3名,代表股份3,300股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为10名,代表有表决权股份283,419,748股,占公司股份总数的59.0892%。
    
    通过现场和网络投票的股东10人,代表有表决权股份283,419,748股,占公司总股份的 59.0892%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表有表决权股份283,416,448股,占公司总股份的59.0886%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,300股,占上市公司总股份的0.0007%。
    
    中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东9人,代表有表决权股份63,439,048股,占公司总股份的 13.2262%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表有表决权股份63,435,748股,占公司总股份的13.2255%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,300股,占公司总股份的0.0007%。
    
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    
    三、议案审议和表决情况
    
    1、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
    
    总表决情况:
    
    同意283,417,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意63,436,648股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    2、《关于独立董事津贴的议案》
    
    总表决情况:
    
    同意283,417,048股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意63,436,348股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对2,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    四、律师见证情况
    
    1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    
    2、见证律师:余飞涛、陈佳荣
    
    3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
    五、备查文件
    
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议;
    
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    浙江万安科技股份有限公司董事会
    
    2019年3月15日

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