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个股公告正文

快克股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-03-15附件下载

    证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-012
    
    快克智能装备股份有限公司
    
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2019年3月14日
    
    (二)股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
         1、出席会议的股东和代理人人数                                  9
         2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         104,279,309
         3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决          66.1282
     权股份总数的比例(%)
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席7人,董事万何弟先生、万文山先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
    
    二、议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1. 议案名称:关于修订<公司章程>的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型              同意                   反对               弃权
                       票数        比例(%)  票数      比例     票数      比例
                                                       (%)               (%)
         A股          104,278,649  99.9993       660   0.0007         0   0.0000
    
    
    2. 议案名称:关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型              同意                   反对               弃权
                       票数        比例(%)  票数      比例     票数      比例
                                                       (%)               (%)
         A股          104,278,649  99.9993       660   0.0007         0   0.0000
    
    
    3. 议案名称:关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                       票数        比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)              (%)
        A股           104,279,309  100.0000         0   0.0000         0   0.0000
    
    
    4. 议案名称:关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案
    
    4.01议案名称:回购股份的目的和用途
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东类型 同意 反对 弃权
    
                       票数        比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                        (%)              (%)
        A股           104,279,309  100.0000         0   0.0000         0   0.0000
    
    
    4.02议案名称:拟用于回购的资金总额和资金来源
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型              同意                   反对               弃权
                       票数        比例(%)  票数     比例      票数     比例
                                                       (%)               (%)
         A股          104,259,909  99.9813    19,400   0.0187         0   0.0000
    
    
    4.03议案名称:拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型              同意                   反对               弃权
                       票数        比例(%)  票数     比例      票数     比例
                                                       (%)               (%)
         A股          104,259,909  99.9813    19,400   0.0187         0   0.0000
    
    
    4.04议案名称:其他相关事项
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型              同意                   反对               弃权
                       票数        比例(%)  票数      比例     票数      比例
                                                       (%)               (%)
         A股          104,259,909  99.9813         0   0.0000    19,400   0.0187
    
    
    (二)累积投票议案表决情况
    
    5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案议案 得票数占出席 是否
    
     序号             议案名称                 得票数        会议有效表决   当选
                                                            权的比例(%)
     5.01  选举金春女士为第三届董事会董        104,259,250        99.9807  是
           事
     5.02  选举戚国强先生为第三届董事会        104,259,250        99.9807  是
           董事
     5.03  选举刘志宏先生为第三届董事会        104,259,250        99.9807  是
           董事
     5.04  选举窦小明先生为第三届董事会        104,259,249        99.9807  是
           董事
    
    
    6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案议案 得票数占出席 是否
    
     序号             议案名称                 得票数        会议有效表决   当选
                                                            权的比例(%)
     6.01  选举王亚明先生为第三届董事会        104,259,249        99.9807  是
           独立董事
     6.02  选举狄建雄先生为第三届董事会        104,259,249        99.9807  是
           独立董事
    
    
    7、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案议案 得票数占出席 是否
    
     序号             议案名称                 得票数        会议有效表决   当选
                                                            权的比例(%)
     7.01  选举王中赟先生为公司第三届监        104,259,249        99.9807  是
           事会监事
     7.02  选举黎杰先生为公司第三届监事        104,259,249        99.9807  是
           会监事
    
    
    (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
                                                 同意          反对       弃权
      议案                                                         比         比
      序号             议案名称               票数     比例   票   例   票   例
                                                       (%)  数   (%)   数   (%
                                                                              )
     3      关于确定公司第三届董事会非独      39,531  100.    0  0.0    0   0.0
            立董事薪酬、独立董事津贴和第               0000       000        000
            三届监事会监事薪酬的议案
     4.01   回购股份的目的和用途              39,531  100.    0  0.0    0   0.0
                                                       0000        000        000
     4.02   拟用于回购的资金总额和资金来      20,131  50.9  19,  49.    0   0.0
            源                                          245  400  075        000
     4.03   拟回购股份的种类、数量和占总      20,131  50.9  19,  49.    0   0.0
            股本的比例                                  245  400  075        000
                                                                     5
     4.04   其他相关事项                      20,131  50.9    0  0.0  19,   49.
                                                        245        000  400   075
                                                                               5
     5.01   选举金春女士为第三届董事会董      19,472  49.2
            事                                          575
     5.02   选举戚国强先生为第三届董事会      19,472  49.2
            董事                                        575
     5.03   选举刘志宏先生为第三届董事会      19,472  49.2
            董事                                        575
     5.04   选举窦小明先生为第三届董事会      19,471  49.2
            董事                                        550
     6.01   选举王亚明先生为第三届董事会      19,471  49.2
            独立董事                                    550
     6.02   选举狄建雄先生为第三届董事会      19,471  49.2
            独立董事                                    550
     7.01   选举王中赟先生为公司第三届监      19,471  49.2
            事会监事                                    550
     7.02   选举黎杰先生为公司第三届监事      19,471  49.2
            会监事                                      550
    
    
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、本次会议议案1-4为非累积投票议案,议案5-7为累计投票议案。
    
    2、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7
    
    3、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。
    
    4、本次会议议案1和议案4为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    三、律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
    
    律师:燕琳、刘海涛
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    四、备查文件目录
    
    1、快克股份2019年第一次临时股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    快克智能装备股份有限公司
    
    2019年3月15日

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