金融界首页>行情中心>金徽酒>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

金徽酒:关于修改《公司章程》的公告

日期:2019-03-12附件下载

    证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-010
    
    金徽酒股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司章程>的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》等相关规定和公司实际生产经营情况及发展需要,对现行《公司章程》对应条款修订如下:
    
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
         第三十条  公司在下列情况下,可以依照      第三十条  公司在下列情况下,可以依照
     法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,
     收购本公司的股份:                        收购本公司的股份:
         (一)减少公司注册资本;                  (一)减少公司注册资本;
         (二)与持有本公司股票的其他公司合并;    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
         (三)将股份奖励给本公司职工;            (三)将股份用于员工持股计划或者股权
         (四)股东因对股东大会作出的公司合并、激励;
     分立决议持异议,要求公司收购其股份。          (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
         公司因本条前款第(一)项至第(三)项  分立决议持异议,要求公司收购其股份;
     的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决      (五)将股份用于转换公司发行的可转换
     议。公司依照前款规定收购本公司股份后,属  为股票的公司债券;
     于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日      (六)为维护公司价值及股东权益所必
     内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,需。
     应当在六个月内转让或者注销。                  公司因本条前款第(一)项、第(二)项
         公司依照第一款第(三)项规定收购的本  的原因回购本公司股份的,应当经股东大会决
     公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的  议;公司因前款第(三)、第(五)、第(六)
     百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后  项的原因回购本公司股份的,应当经三分之二
     利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让  以上董事出席的董事会会议决议。
     给职工。                                      公司依照前款规定收购本公司股份后,属
         除上述情形外,公司不得进行买卖本公司  于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日
     股份的活动。                              内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
                                               应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
                                               项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合
                                               计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                               行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让
                                               或者注销。
                                                   公司回购本公司股份的,应当按照《中华
                                               人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
                                               务。
                                                   除上述情形外,公司不得进行买卖本公司
                                               股份的活动。
         第三十一条  公司回购股份,可以下列方      第三十一条  公司回购股份,可以下列方
     式之一进行:                              式之一进行:
         (一)证券交易所集中竞价方式;            (一)证券交易所集中竞价方式;
         (二)要约方式;                          (二)要约方式;
         (三)法律、行政法规规定和中国证监会      (三)法律、行政法规规定和中国证监会
     认可的其他方式。                          认可的其他方式。
                                                   公司回购部分用于本章程第三十条第一
                                               款第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
                                               的,应当通过公开的集中交易方式进行。
         第四十九条   股东大会是公司的权力机       第四十九条   股东大会是公司的权力机
     构,依法行使下列职权:                    构,依法行使下列职权:
         (一)决定公司经营方针和投资计划;        (一)决定公司经营方针和投资计划;
         (二)选举和更换非由职工代表担任的董      (二)选举和更换非由职工代表担任的董
     事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;  事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
         ??                                    ??
         (十七)审议法律、行政法规、部门规章      (十七)对本章程第三十条第(一)项、
     或公司章程规定应当由股东大会决定的其他    第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决
     事项。                                    议;
         上述股东大会的职权不得通过授权的形式      (十八)审议法律、行政法规、部门规章
     由董事会或其他机构和个人代为行使。        或公司章程规定应当由股东大会决定的其他
                                               事项。
                                                   上述股东大会的职权不得通过授权的形式
                                               由董事会或其他机构和个人代为行使。
         第五十条 除本章程第四十九条第一款第       第五十条 公司下列对外担保行为,须经董
     (十二)项的规定外,公司下列对外担保行为,事会审议通过后,提交股东大会审批:
     须经董事会审议通过后,提交股东大会审批:      (一)本公司及本公司控股子公司、分公
         (一)本公司及本公司控股子公司、分公  司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经
     司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经  审计净资产的50%以后提供的任何担保;
     审计净资产的50%以后提供的任何担保;          ??
         ??                                      (五)按照担保金额连续十二个月内累计
         (五)按照担保金额连续十二个月内累计  计算原则,超过公司最近一期经审计总资产
     计算原则,超过公司最近一期经审计总资产    30%的任何担保;
     30%的担保;                                  (六)按照担保金额连续十二个月内累计
         (六)按照担保金额连续十二个月内累计  计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的
     计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的  50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上的任何
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
     50%,且绝对金额超过5,000万元以上;        担保;
         ??                                    ??
         第一百一十八条  董事会行使下列职权:      第一百一十八条  董事会行使下列职权:
         (一)召集股东大会,并向股东大会报告      (一)召集股东大会,并向股东大会报告
     工作;                                    工作;
         (二)执行股东大会的决议;                (二)执行股东大会的决议;
         ??                                    ??
         (十)聘任或者解聘公司总经理、财务总      (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
     监、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事  秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总
     项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副  经理的提名,聘任或者解聘公司财务总监、副
     总经理等高级管理人员,并决定其报酬事项和  总经理等高级管理人员,并决定其报酬事项和
     奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报  奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报
     酬的数额及方式的方案;                    酬的数额及方式的方案;
         ??                                    ??
         (十九)除《公司法》等有关规定和公司      (十九)对因本章程第三十条第(三)项、
     章程规定由股东大会决议的事项外,决定公司  第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
     的其他重大经营事务和行政事务,以及签署其  司股份作出决议;
     他的重要协议;                                (二十)除《公司法》等有关规定和公司
         (二十)法律、行政法规、部门规章或公  章程规定由股东大会决议的事项外,决定公司
     司章程授予的其他职权。                    的其他重大经营事务和行政事务,以及签署其
                                               他的重要协议;
                                                   (二十一)法律、行政法规、部门规章或
                                               公司章程授予的其他职权。
         第一百二十二条 股东大会授权董事会对      第一百二十二条 股东大会授权董事会对
     以下事项行使决策权:                      以下事项行使决策权:
         ……                                    ??
         (二)股东大会授权董事会对公司关联交      (二)股东大会授权董事会对公司关联交
     易的决策权限为:                          易的决策权限为:
         1.与关联自然人发生的交易金额在30万元      1.与关联自然人发生的交易金额在30万元
     人民币以上不足3,000万元人民币的关联交易;人民币以上不足3,000万元人民币的关联交易;
         2.与关联法人发生的交易金额在300万元       2. 与关联法人发生的交易金额占公司最
     人民币以上不足3,000万元人民币,且占公司   近一期经审计净资产的比例在 0.5%以上不足
     最近一期经审计净资产的比例在 0.5%以上不  5%的交易;
     足5%的交易;                                 ??
         ??
         第一百四十九条 总经理对董事会负责,行     第一百四十九条 总经理对董事会负责,行
     使下列职权:                              使下列职权:
         (一)主持公司的生产经营管理工作,组      (一)主持公司的生产经营管理工作,组
     织实施董事会决议,并向董事会报告工作;    织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
         ??                                    ??
         (九)拟定公司职工的工资、福利、奖惩      (九)在董事会授权的范围内,决定公司
     方案,决定公司职工的聘用和解聘;          的投资、融资、合同、交易等事项;
         (十)在董事会授权的范围内,决定公司      (十)公司章程或董事会授予的其他职
     的投资、融资、合同、交易等事项;          权。
               现行《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
         (十一)公司章程或董事会授予的其他职
     权。
         第一百六十六条 监事会行使下列职权:       第一百六十六条 监事会行使下列职权:
         ??                                    ??
         (七)依照《公司法》第一百五十二条的      (七)依照《公司法》第一百五十一条的
     规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;      规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
         (八)发现公司经营情况异常,可以进行      (八)发现公司经营情况异常,可以进行
     调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师  调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师
     事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承  事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承
     担;                                      担;
         (九)法律、法规及本公司章程授予的其      (九)法律、法规及本公司章程授予的其
     他职权。                                  他职权。
    
    
    董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司章程>的议案》后办理《公司章程》备案等相关手续。
    
    本次修改《公司章程》事项,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    金徽酒股份有限公司董事会
    
    2019年3月12日

关闭