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个股公告正文

华伍股份:关于修订《公司章程》的说明

日期:2019-03-12附件下载

    华伍股份
    
    江西华伍制动器股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》的说明
    
    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)根据上市公司治理准则的要求,结合实际经营发展需要,对《公司章程》的部分条款进行了修订,具体修订内容如下:
    
                  原条款                           修订后
     第10条:本章程所称其他高级管理    第10条:本章程所称其他高级管理
     人员是指公司的副总经理、董事会秘  人员是指公司的副总经理、董事会秘
     书、财务总监、总经理助理和公司确  书、财务总监和公司确定的其他人
     定的其他人员。                    员。
     第22条:公司在下列情况下,可以    第22条:公司不得收购本公司股份。
     依照法律、行政法规、部门规章和本  但有下列情形之一的除外:
     章程的规定,收购本公司的股份:    (一)减少公司注册资本;
     (一)减少公司注册资本;            (二)与持有本公司股票的其他公司
     (二)与持有本公司股票的其他公司    合并;
     合并;                            (三)将股份用于员工持股计划或者
     (三)将股份奖励给本公司职工;      股权激励;
     (四)股东因对股东大会作出的公司    (四)股东因对股东大会作出的公司
     合并、分立决议持异议,要求公司收  合并、分立决议持异议,要求公司收
     购其股份的。                      购其股份的。
     除上述情形外,公司不进行买卖本公  (五)将股份用于转换上市公司发行
     司股份的活动。                    的可转换为股票的公司债券;
                                       (六)上市公司为维护公司价值及股
                                       东权益所必需。
     第23条:公司收购本公司股份,可    第23条:公司收购本公司股份,可
     以选择下列方式之一进行:          以选择下列方式之一进行:
     (一)证券交易所集中竞价交易方式;  (一)证券交易所集中竞价交易方式;
     (二)要约方式;                    (二)要约方式;
     (三)中国证监会认可的其他方式。    (三)中国证监会认可的其他方式。
                                           上市公司收购本公司股份的,应
                                       当依照《中华人民共和国证券法》的
                                       规定履行信息披露义务。上市公司因
                                       本章程第22条第(三)项、第(五)
                                       项、第(六)项规定的情形收购本公
                                       司股份的,应当通过公开的集中交易
                                       方式进行。
    
    
    华伍股份
    
     第24条:公司因本章程第22条第      第24条:公司因本章程第22条第
     (一)项至第(三)项的原因收购本公    (一)项、第(二)项规定的情形收购本
     司股份的,应当经股东大会决议。公  公司股份的,应当经股东大会决议。
     司依照第22条规定收购本公司股份    公司因本章程第22条第(三)项、
     后,属于第(一)项情形的,应当自收  第(五)项、第(六)项规定的情形
     购之日起10日内注销;属于第(二)    收购本公司股份的,只需经三分之二
     项、第(四)项情形的,应当在6个月   以上董事出席的董事会会议决议。
     内转让或者注销。                  公司依照本章程第22条规定收购本
     公司依照第22条第(三)项规定收购    公司股份后,属于第(一)项情形的,
     的本公司股份,将不超过本公司已发  应当自收购之日起10日内注销;属
     行股份总额的5%;用于收购的资金应  于第(二)项、第(四)项情形的,应当
     当从公司的税后利润中支出;所收购  在6个月内转让或者注销;属于第
     的股份应当1年内转让给职工。       (三)项、第(五)项、第(六)项
                                       情形的,公司合计持有的本公司股份
                                       数不得超过本公司已发行股份总额
                                       的10%,并应当在三年内转让或者注
                                       销。
     第39条:股东大会是公司的权力机    第39条:股东大会是公司的权力机
     构,依法行使下列职权:            构,依法行使下列职权:
     (一)决定公司经营方针和投资计划;  (一)决定公司经营方针和投资计划;
     (二)选举和更换非由职工代表担任    (二)选举和更换非由职工代表担任
     的董事、监事,决定有关董事、监事  的董事、监事,决定有关董事、监事
     的报酬事项;                      的报酬事项;
     (三)审议批准董事会的报告;        (三)审议批准董事会的报告;
     (四)审议批准监事会的报告;        (四)审议批准监事会的报告;
     (五)审议批准公司的年度财务预算    (五)审议批准公司的年度财务预算
     方案、决算方案;                  方案、决算方案;
     (六)审议批准公司的利润分配方案    (六)审议批准公司的利润分配方案
     和弥补亏损方案;                  和弥补亏损方案;
     (七)对公司增加或者减少注册资本    (七)对公司增加或者减少注册资本
     作出决议;                        作出决议;
     (八)对发行公司债券作出决议;      (八)对发行公司债券作出决议;
     (九)对公司合并、分立、解散、清算  (九)对公司合并、分立、解散、清算
     或者变更公司形式作出决议;        或者变更公司形式作出决议;
     (十)修改本章程;                  (十)修改本章程;
     (十一)对公司聘用、解聘会计师事务  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
     所作出决议;                      所作出决议;
     (十二)审议批准第40条规定的交易    (十二)审议批准第40条规定的交易
    
    
    华伍股份
    
     事项;                            事项;
     (十三)审议批准第41条规定的担保    (十三)审议批准第41条规定的担保
     事项;                            事项;
     (十四)审议公司在一年内购买、出售  (十四)审议公司在一年内购买、出售
     重大资产超过公司最近一期经审计    重大资产超过公司最近一期经审计
     总资产30%的事项;                 总资产30%的事项;
     (十五)审议批准公司与关联方发生    (十五)审议批准公司与关联方发生
     的交易(公司获赠现金资产和        的交易(公司获赠现金资产和
     提供担保除外)金额在1000万元以    提供担保除外)金额在1000万元以
     上,且占公司最近一期经审计净资产  上,且占公司最近一期经审计净资产
     绝对值5%以上的关联交易;         绝对值5%以上的关联交易;
     (十六)审议批准变更募集资金用途    (十六)审议批准变更募集资金用途
     事项;                            事项;
     (十七)审议股权激励计划;          (十七)审议股权激励计划;
     (十八)审议法律、行政法规、部门规  (十八)对公司因本章程第22条第
     章或本章程规定应当由股东大会决    (一)项、第(二)项规定的情形收
     定的其他事项。                    购本公司股份作出决议;
         上述股东大会的职权不得通过    (十九)审议法律、行政法规、部门规
     授权的形式由董事会或其他机构和    章或本章程规定应当由股东大会决
     个人代为行使。                    定的其他事项。
                                           上述股东大会的职权不得通过
                                       授权的形式由董事会或其他机构和
                                       个人代为行使。
     第69条:公司制定股东大会议事规    第69条:公司制定股东大会议事规
     则,详细规定股东大会的召开和表决  则,详细规定股东大会的召开和表决
     程序,包括通知、登记、提案的审议、程序,包括通知、登记、提案的审议、
     投票、计票、表决结果的宣布、会议  投票、计票、表决结果的宣布、会议
     决议的形成、会议记录及其签署、公  决议的形成、会议记录及其签署、公
     告等内容,以及股东大会对董事会的  告等内容,以及股东大会对董事会的
     授权原则,授权内容应明确具体。股  授权原则,授权内容应明确具体,但
     东大会议事规则应作为章程的附件,  不得将法定由股东大会行使的职权
     由董事会拟定,股东大会批准。      授予董事会行使。股东大会议事规则
                                       应作为章程的附件,由董事会拟定,
                                       股东大会批准。
     第78条:下列事项由股东大会以特    第78条:下列事项由股东大会以特
     别决议通过:                      别决议通过:
     (一)公司增加或者减少注册资本;    (一)公司增加或者减少注册资本;
     (二)公司的分立、合并、解散和清算;(二)公司的分立、合并、解散和清算;
    
    
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     (三)本章程的修改;                (三)本章程的修改;
     (四)公司在一年内购买、出售重大资  (四)公司在一年内购买、出售重大资
     产或者担保金额超过公司最近一期    产或者担保金额超过公司最近一期
     经审计总资产30%的;               经审计总资产30%的;
     (五)股权激励计划;                (五)股权激励计划;
     (六)法律、行政法规或本章程规定    (六)公司因本章程第22条第(一)
     的,以及股东大会以普通决议认定会  项、第(二)项规定的情形收购本公
     对公司产生重大影响的、需要以特别  司股份;
     决议通过的其他事项。              (七)法律、行政法规或本章程规定
                                       的,以及股东大会以普通决议认定会
                                       对公司产生重大影响的、需要以特别
                                       决议通过的其他事项。
     第83条:董事、非职工代表监事候    第83条:董事、非职工代表监事候
     选人名单以提案的方式提请股东大    选人名单以提案的方式提请股东大
     会表决。由职工代表出任的监事直接  会表决。由职工代表出任的监事直接
     由公司职工民主选举产生,无需通过  由公司职工民主选举产生,无需通过
     董事会以及股东大会的审议。        董事会以及股东大会的审议。
     董事会、监事会应当事先分别向股东  董事会、监事会应当事先分别向股东
     提供候选董事、监事的简历和基本情  提供候选董事、监事的简历和基本情
     况。                              况。
     董事候选人(独立董事除外)由董事    董事候选人(独立董事除外)由董事
     会、单独或合并持有公司3%以上股份  会、单独或合并持有公司3%以上股份
     的股东提出。监事候选人中的股东代  的股东提出。监事候选人中的股东代
     表由监事会、单独或合并持有公司3%  表由监事会、单独或合并持有公司3%
     以上股份的股东提出。独立董事候选  以上股份的股东提出。独立董事候选
     人由董事会、监事会、单独或者合并  人由董事会、监事会、单独或者合并
     持有公司1%以上股份的股东提出。    持有公司1%以上股份的股东提出。
     股东大会在选举或者更换两名及以    股东大会在选举或者更换两名及以
     上董事时,应当实行累积投票制;股  上董事时,应当实行累积投票制;股
     东大会在选举或者更换两名及以上    东大会在选举或者更换两名及以上
     非职工代表监事时,可以根据本章程  非职工代表监事时,可以根据本章程
     的规定或者股东大会的决议,实行累  的规定或者股东大会的决议,实行累
     积投票制。                        积投票制。单一股东及其一致行动人
     前款所称累积投票制是指股东大会    拥有权益的股份比例在  30%及以上
     选举董事或者监事时,每一股份拥有  的,应当采用累积投票制。
     与应选董事或者监事人数相同的表    前款所称累积投票制是指股东大会
     决权,股东拥有的表决权可以集中使  选举董事或者监事时,每一股份拥有
     用。董事会应当向股东公告候选董    与应选董事或者监事人数相同的表
     事、监事的简历和基本情况。        决权,股东拥有的表决权可以集中使
                                       用。董事会应当向股东公告候选董
    
    
    华伍股份
    
     在累积投票制下,选举董事、非职工  事、监事的简历和基本情况。
     代表监事时,按以下程序进行:      在累积投票制下,选举董事、非职工
     (一)出席会议的每一个股东均享有    代表监事时,按以下程序进行:
     与本次股东大会拟选举董事    或非  (一)出席会议的每一个股东均享有
     职工代表监事席位数相等的表决权,  与本次股东大会拟选举董事    或非
     每一个股东享有的表决权总数计算    职工代表监事席位数相等的表决权,
     公式为:股东享有的表决权总数=股  每一个股东享有的表决权总数计算
     东持股总数×拟选举董事或非职工    公式为:股东享有的表决权总数=股
     代表监事人数。                    东持股总数×拟选举董事或非职工
     (二)股东在投票时具有完全的自主    代表监事人数。
     权,既可以将全部表决权集中投于一  (二)股东在投票时具有完全的自主
     个候选人,也可以分散投于数个候选  权,既可以将全部表决权集中投于一
     人,既可以将其全部表决权用于投票  个候选人,也可以分散投于数个候选
     表决,也可以将其部分表决权用于投  人,既可以将其全部表决权用于投票
     票表决。                          表决,也可以将其部分表决权用于投
     (三)董事或非职工代表担任的监事    票表决。
     候选人的当选按其所获同意票的多    (三)董事或非职工代表担任的监事
     少最终确定,但是每一个当选董事或  候选人的当选按其所获同意票的多
     非职工代表担任的监事所获得的同    少最终确定,但是每一个当选董事或
     意票应不低于(含本数)按下述公式    非职工代表担任的监事所获得的同
     计算出的最低得票数。 最低得票数  意票应不低于(含本数)按下述公式
     =出席会议所有股东所代表股份总    计算出的最低得票数。  最低得票数
     数的1/2。                         =出席会议所有股东所代表股份总
     (四)若首次投票结果显示,获得同意  数的1/2。
     票数不低于最低得票数的候选董事、  (四)若首次投票结果显示,获得同意
     非职工代表担任的监事候选人数不    票数不低于最低得票数的候选董事、
     足本次股东大会拟选举的董事人数    非职工代表担任的监事候选人数不
     时,则应该就差额董事或非职工代表  足本次股东大会拟选举的董事人数
     担任的监事席位数进行第二轮选举,  时,则应该就差额董事或非职工代表
     第二轮选举程序按照本条上述各款    担任的监事席位数进行第二轮选举,
     的规定进行。在累积投票制下,如拟  第二轮选举程序按照本条上述各款
     提名的董事、非职工代表监事候选人  的规定进行。在累积投票制下,如拟
     人数多于拟选出的董事、非职工代表  提名的董事、非职工代表监事候选人
     监事人数时,则董事、非职工代表监  人数多于拟选出的董事、非职工代表
     事的选举可实行差额选举。在累积投  监事人数时,则董事、非职工代表监
     票制下,董事和非职工代表监事应当  事的选举可实行差额选举。在累积投
     分别选举,独立董事应当与董事会其  票制下,董事和非职工代表监事应当
     他成员分别选举。                  分别选举,独立董事应当与董事会其
                                       他成员分别选举。
     第107条:董事会行使下列职权:     第107条:董事会行使下列职权:
     (一)负责召集股东大会,并向股东  (一)负责召集股东大会,并向股东
    
    
    华伍股份
    
     大会报告工作;                    大会报告工作;
     (二)执行股东大会的决议;        (二)执行股东大会的决议;
     (三)决定公司的经营计划和投资方  (三)决定公司的经营计划和投资方
     案;                              案;
     (四)制订公司的年度财务预算方    (四)制订公司的年度财务预算方
     案、决算方案;                    案、决算方案;
     (五)制订公司的利润分配方案和弥  (五)制订公司的利润分配方案和弥
     补亏损方案;                      补亏损方案;
     (六)制订公司增加或者减少注册资  (六)制订公司增加或者减少注册资
     本、发行债券或其他证券及上市方    本、发行债券或其他证券及上市方
     案;                              案;
     (七)拟订公司重大收购、收购本公  (七)拟订公司重大收购、收购本公
     司股票或者合并、分立、解散及变更  司股票或者合并、分立、解散及变更
     公司形式的方案;                  公司形式的方案;
     (八)在股东大会授权范围内,决定  (八)在股东大会授权范围内,决定
     公司对外投资、收购出售资产、资产  公司对外投资、收购出售资产、资产
     抵押、对外担保事项、委托理财、关  抵押、对外担保事项、委托理财、关
     联交易等事项;                    联交易等事项;
     (九)决定公司内部管理机构的设    (九)决定公司内部管理机构的设
     置;                              置;
     (十)聘任或者解聘公司总经理、董  (十)聘任或者解聘公司总经理、董
     事会秘书;根据总经理的提名,聘任  事会秘书;根据总经理的提名,聘任
     或者解聘公司副总经理、财务总监等  或者解聘公司副总经理、财务总监等
     高级管理人员,并决定其报酬事项和  高级管理人员,并决定其报酬事项和
     奖惩事项;                        奖惩事项;
     (十一)制订公司的基本管理制度;  (十一)制订公司的基本管理制度;
     (十二)制订本章程的修改方案;    (十二)制订本章程的修改方案;
     (十三)管理公司信息披露事项;    (十三)管理公司信息披露事项;
     (十四)向股东大会提请聘请或更换  (十四)向股东大会提请聘请或更换
     为公司审计的会计师事务所;        为公司审计的会计师事务所;
     (十五)听取公司总经理的工作汇报  (十五)听取公司总经理的工作汇报
     并检查总经理的工作;              并检查总经理的工作;
     (十六)法律、行政法规、部门规章、(十六)决定公司因本章程第 22 条
     本章程或股东大会授予的其他职权。  第(三)项、第(五)项、第(六)
                                       项规定的情形收购本公司股份;
                                       (十七)法律、行政法规、部门规章、
    
    
    华伍股份
    
                                       本章程或股东大会授予的其他职权。
                                           公司董事会下设战略委员会、审
                                       计委员会、提名委员会和薪酬与考核
                                       委员会。
                                           专门委员会全部由董事组成,其
                                       中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                       考核委员会中独立董事应占半数以
                                       上并担任召集人,审计委员会的召集
                                       人应当为会计专业人士。
                                       战略委员会的主要职责是:
                                       (一)对公司长期发展战略规划进行
                                       研究并提出建议;
                                       (二)对《公司章程》规定须经董事
                                       会批准的重大投资融资方案进行研
                                       究并提出建议;
                                       (三)对《公司章程》规定须经董事
                                       会批准的重大资本运作、资产经营项
                                       目进行研究并提出建议;
                                       (四)对其他影响公司发展的重大事
                                       项进行研究并提出建议;
                                       (五)对以上事项的实施进行检查;
                                       (六)董事会授权的其他事宜。
                                       审计委员会的主要职责是:
                                       (一)监督及评估外部审计工作,提
                                       议聘请或者更换外部审计机构;
                                       (二)监督及评估内部审计工作,负
                                       责内部审计与外部审计的协调;
                                       (三)审核公司的财务信息及其披
                                       露;
                                       (四)监督及评估公司的内部控制,
                                       对重大关联交易进行审计;
                                       (五)负责法律法规、公司章程和董
                                       事会授权的其他事项。
                                       提名委员会的主要职责是:
                                       (一)根据公司经营活动情况、资产
                                       规模和股权结构对董事会的规模和
                                       构成向董事会提出建议;
                                       (二)研究董事、经理人员的选择标
                                       准和程序,并向董事会提出建议;
                                       (三)遴选合格的董事人选和高级管
                                       理人员的人选;
                                       (四)对董事人选和高级管理人员人
                                       选进行审查并提出建议;
                                       (五)对须提请董事会聘任的其他高
    
    
    华伍股份
    
                                       级管理人员进行审查并提出建议;
                                       (六)董事会授权的其他事宜。
                                       薪酬与考核委员会的主要职责是:
                                       (一)根据董事及高级管理人员管理
                                       岗位的主要范围、职责、重要性以及
                                       其他相关企业相关岗位的薪酬水平
                                       制定薪酬计划或方案;
                                       (二)薪酬计划或方案主要包括但不
                                       限于绩效评价标准、程序及主要评价
                                       体系,奖励和惩罚的主要方案和制度
                                       等;
                                       (三)审查公司董事(非独立董事)
                                       及高级管理人员的履行职责情况并
                                       对其进行年度绩效考评;
                                       (四)负责对公司薪酬制度执行情况
                                       进行监督;
                                       (五)董事会授权的其他事宜。
                                       董事会专门委员会应遵守法律、行政
                                       法规、部门规章、规范性文件、本章
                                       程及公司相关专门委员会工作规则
                                       的有关规定。专门委员会履行职责的
                                       有关费用由上市公司承担。
     第118条:董事会会议应当由过半数   第118条:董事会会议应当由过半数
     的董事出席方可举行。董事会作出决  的董事出席方可举行。除本章程另有
     议,必须经全体董事的过半数通过。  规定外,董事会作出决议,必须经全
     董事会决议的表决,实行一人一票。  体董事的过半数通过。
                                       董事会决议的表决,实行一人一票。
     第121条:董事会会议应当由董事本   第121条:董事会会议应当由董事本
     人出席,董事因故不能出席的,可以  人出席,董事因故不能出席的,可以
     书面委托其他董事代为出席。委托书  书面委托其他董事代为出席。委托书
     应载明代理人的姓名、代理事项、授  应载明代理人的姓名、代理事项、授
     权范围和有效期限,并由委托人签名  权范围和有效期限,并由委托人签名
     或盖章。代为出席会议的董事应当在  或盖章。代为出席会议的董事应当在
     授权范围内行使董事的权利。董事未  授权范围内行使董事的权利。董事未
     出席董事会会议,亦未委托代表出席  出席董事会会议,亦未委托代表出席
     的,视为放弃在该次会议上的投票    的,视为放弃在该次会议上的投票
     权。                              权。独立董事不得委托非独立董事代
                                       为投票。
    
    
    《公司章程》其他条款的内容不变。
    
    本修订方案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关
    
    华伍股份工商变更登记事宜。
    
    江西华伍制动器股份有限公司董事会
    
    2019年3月11日

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