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个股公告正文

河钢股份:《公司章程》修订对照表

日期:2019-03-12附件下载

    河钢股份有限公司
    
    《公司章程》修订对照表
    
    河钢股份有限公司于2019年3月11日召开第三届董事会二十一次会议,审议通过了《河钢股份有限公司章程修正案》,本次章程修订对照表如下:
    
      条                  修订前                                  修订后
      文
      第    公司在下列情况下,可以依照法律、行    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
      二    政法规、部门规章和本章程的规定,收    规、部门规章和本章程的规定,收购本公司
      十    购本公司的股份:                      的股份:
      四    (一)减少公司注册资本;              (一)减少公司注册资本;
      条    (二)与持有本公司股票的其他公司合    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
            并;                                  (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
            (三)将股份奖励给本公司职工;        励;
            (四)股东因对股东大会作出的公司合    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
            并、分立决议持异议,要求公司收购其    分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
            股份的。                              (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
            除上述情形外,公司不进行买卖本公司    股票的公司债券;
            股份的活动。                          (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
                                                  需。
                                                  公司不得接受本公司的股票作为质押权的
                                                  标的。
                                                 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份
                                                 的活动。
      第    公司因本章程第二十三条第(一)项至    公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)
      二    第(三)项的原因收购本公司股份的,    项的原因收购本公司股份的,应当经股东大
      十    应当经股东大会决议。公司依照第二十    会决议。公司因本章程二十四条第(三)项、
      六    三条规定收购本公司股份后,属于第      第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
      条    (一)项情形的,应当自完成收购之日    公司股份的,经三分之二以上董事出席的董
            起十日内注销;属于第(二)项、第(四)事会会议决议。公司依照第二十四条规定收
            项情形的,应当在六个月内转让或者注    购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
            销。                                  应当自完成收购之日起十日内注销;属于第
                                                  (二)项、第(四)项情形的,应当在六个
            公司依照第二十三条第(三)项规定收    月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)
            购的本公司股份,将不超过本公司已发    项、第(六)项情形的,公司合计持有的本
            行股份总额的5%;用于收购的资金应当    公司股份数不得超过本公司已发行股份总
            从公司的税后利润中支出;所收购的股    额的百分之十,并应当在三年内转让或者注
            份应当一年内转让给职工。              销。
                                                  公司依照第二十四条第(三)项规定收购的
                                                  本公司股份,将不超过本公司已发行股份总
                                                  额的5%;用于收购的资金应当从公司的税
                                                  后利润中支出;所收购的股份应当一年内转
                                                  让给职工。
      第    下列事项由股东大会以特别决议通过:    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
      七    (一)修改公司章程;                  议通过:
      十    (二)增加或者减少注册资本;          (一)修改公司章程;
      八    (三)公司合并、分立、解散或者变更    (二)增加或者减少注册资本;
      条    公司形式;                            (三)公司合并、分立、解散或者变更公司
            (四)连续十二个月内购买、出售重大    形式;
            资产或者担保金额超过公司资产总额      (四)连续十二个月内购买、出售重大资产
           30%;                                或者担保金额超过公司资产总额30%;
            (五)发行股票、可转换公司债券、优    (五)发行股票、可转换公司债券、优先股
            先股以及中国证监会认可的其他证券品    以及中国证监会认可的其他证券品种;
            种;                                  (六)因本章程第二十四条第一款第(一)
            (六)回购股份;                      项、第(二)项情形回购股份;
            (七)重大资产重组;
            (八)股权激励计划;                  (七)重大资产重组;
            (九)股东大会决议主动撤回其股票在    (八)股权激励计划;
            深交所上市交易、并决定不再在交易所    (九)股东大会决议主动撤回其股票在深交
            交易或者转而申请在其他交易场所交易    所上市交易、并决定不再在交易所交易或者
            或转让;                              转而申请在其他交易场所交易或转让;
            (十)股东大会以普通决议认定会对公    (十)股东大会以普通决议认定会对公司产
            司产生重大影响、需要以特别决议通过    生重大影响、需要以特别决议通过的其他事
            的其他事项;                          项;
            (十一)法律、行政法规、部门规章、    (十一)法律、行政法规、部门规章、规范
            规范性文件、公司《章程》规定的其他    性文件、公司《章程》规定的其他需要以特
            需要以特别决议通过的事项。            别决议通过的事项。
            前款第(九)项所述提案,除应当经出    前款第(九)项所述提案,除应当经出席股
            席股东大会的股东所持表决权的三分之    东大会的股东所持表决权的三分之二以上
            二以上通过外,还应当经出席会议的除    通过外,还应当经出席会议的除上市公司董
            上市公司董事、监事、高级管理人员和    事、监事、高级管理人员和单独或者合计持
            单独或者合计持有上市公司5%以上股份    有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
            的股东以外的其他股东所持表决权的三    股东所持表决权的三分之二以上通过。
            分之二以上通过。
      第    董事会行使下列职权:                  董事会行使下列职权:
      一    (一)召集股东大会,并向股东大会报    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
      百    告工作;                              作;
      一    (二)执行股东大会的决议;            (二)执行股东大会的决议;
      十    (三)决定公司的经营计划和投资方案;  (三)决定公司的经营计划和投资方案;
      一    (四)制订公司的年度财务预算方案、    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
      条    决算方案;                            方案;
            (五)制订公司的利润分配方案和弥补    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
            亏损方案;                            方案;
            (六)制订公司增加或者减少注册资本、  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
            发行债券或其他证券及上市方案;        行债券或其他证券及上市方案;
            (七)拟订公司重大收购、收购本公司    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
            股票或者合并、分立、解散及变更公司    或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
            形式的方案;                          案;
            (八)在股东大会授权范围内,决定公    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对
            司对外投资、收购出售资产、资产抵押、  外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
            对外担保事项、委托理财、关联交易等    保事项、委托理财、关联交易等事项;
            事项;                                (九)决定公司内部管理机构的设置;
            (九)决定公司内部管理机构的设置;
            (十)聘任或者解聘公司经理、董事会    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;
            秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘    根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经
            公司副经理、财务负责人等高级管理人    理、财务负责人等高级管理人员,并决定其
            员,并决定其报酬事项和奖惩事项;      报酬事项和奖惩事项;
            (十一)制订公司的基本管理制度;      (十一)制订公司的基本管理制度;
            (十二)制订本章程的修改方案;        (十二)制订本章程的修改方案;
            (十三)管理公司信息披露事项;        (十三)管理公司信息披露事项;
            (十四)向股东大会提请聘请或更换为    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司
            公司审计的会计师事务所;              审计的会计师事务所;
            (十五)听取公司经理的工作汇报并检    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经
            查经理的工作;                        理的工作;
            (十六)法律、行政法规、部门规章或    (十六)因本章程第二十四条第一款第(三)
            本章程授予的其他职权。                项、第(五)项、第(六)项情形回购股份;
                                                  (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
                                                  程授予的其他职权。
      第    董事会关于对外投资、收购出售资产、    董事会关于对外投资、收购出售资产、资产
      一    资产抵押、对外担保事项、委托理财、    抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
      百    关联交易以及重大项目投资的决策权限    以及重大项目投资的决策权限如下:
      一    如下:                                根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上
      十    根据《公司法》和《深圳证券交易所股    市规则》等法律法规的有关规定,严格按照
      四    票上市规则》等法律法规的有关规定,    规定的额度和比例范围,将应由股东大会决
      条    严格按照规定的额度和比例范围,将应    定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
            由股东大会决定的对外投资、收购出售    对外担保、委托理财、关联交易以及重大投
            资产、资产抵押、对外担保、委托理财、  资等事项提交股东大会审议决定;在规定额
            关联交易以及重大投资等事项提交股东    度和比例范围以下的对外投资、收购出售资
            大会审议决定;在规定额度和比例范围    产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联
            以下的对外投资、收购出售资产、资产    交易以及重大项目投资等事项的决策权限
            抵押、对外担保、委托理财、关联交易    由董事会行使。董事会审议担保事项及回购
            以及重大项目投资等事项的决策权限由    股份事项时,应经出席董事会会议的三分之
            董事会行使。董事会审议担保事项时,    二以上董事审议同意。
            应经出席董事会会议的三分之二以上董
            事审议同意。
      附    下列事项由股东大会以特别决议通过:    下列事项由股东大会以特别决议通过:
      件    (一)修改公司章程;                  (一)修改公司章程;
      一    (二)增加或者减少注册资本;          (二)增加或者减少注册资本;
      第    (三)公司合并、分立、解散或者变更    (三)公司合并、分立、解散或者变更公司
      四    公司形式;                            形式;
      十    (四)连续十二个月内购买、出售重大    (四)连续十二个月内购买、出售重大资产
      七    资产或者担保金额超过公司资产总额百    或者担保金额超过公司资产总额百分之三
      条    分之三十;                            十;
            (五)发行股票、可转换公司债券、优    (五)发行股票、可转换公司债券、优先股
            先股以及中国证监会认可的其他证券品    以及中国证监会认可的其他证券品种;
            种;                                  (六)因公司章程第二十四条第一款第(一)
            (六)回购股份;                      项、第(二)项情形回购股份;
            (七)重大资产重组;
            (八)股权激励计划;                  (七)重大资产重组;
            (九)股东大会决议主动撤回其股票在    (八)股权激励计划;
            深交所上市交易、并决定不再在交易所    (九)股东大会决议主动撤回其股票在深交
            交易或者转而申请在其他交易场所交易    所上市交易、并决定不再在交易所交易或者
            或转让;                              转而申请在其他交易场所交易或转让;
            (十)股东大会以普通决议认定会对公    (十)股东大会以普通决议认定会对公司产
            司产生重大影响、需要以特别决议通过    生重大影响、需要以特别决议通过的其他事
            的其他事项;                          项;
            (十一)法律、行政法规、部门规章、    (十一)法律、行政法规、部门规章、规范
            规范性文件、公司《章程》规定的其他    性文件、公司《章程》规定的其他需要以特
            需要以特别决议通过的事项。            别决议通过的事项。
            前款第(九)项所述提案,除应当经出    前款第(九)项所述提案,除应当经出席股
            席股东大会的股东所持表决权的三分之    东大会的股东所持表决权的三分之二以上
            二以上通过外,还应当经出席会议的除    通过外,还应当经出席会议的除上市公司董
            上市公司董事、监事、高级管理人员和    事、监事、高级管理人员和单独或者合计持
            单独或者合计持有上市公司5%以上股份    有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
            的股东以外的其他股东所持表决权的三    股东所持表决权的三分之二以上通过。
            分之二以上通过。
    
    
    河钢股份有限公司董事会
    
    2019年3月12日

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