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个股公告正文

家家悦:关于修订《公司章程》的公告

日期:2019-03-02附件下载

    证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-011
    
    家家悦集团股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据中国证监会《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上市公司治理准则》的相关规定以及公司业务发展的需要,拟修订《公司章程》中的相应条款,公司已于2019年3月1日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下:
    
       条款                修订前                         修订后
     第十三条    公司的经营范围:食品、饮料、纺织品、公司的经营范围:食品、饮料、纺织品、
                 服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、
                 工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、
                 摩托车、家用电器、电子产品、五金家 摩托车、家用电器、电子产品、五金家
                 具、建材、装饰材料、日用百货、化妆 具、建材、装饰材料、日用百货、化妆
                 品、卫生用品、家居用品、花卉、眼镜、品、卫生用品、家居用品、花卉、眼镜、
                 Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售、 Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售、
                 网上销售及跨境网上销售;食用农产品 网上销售及跨境网上销售;食用农产品
                 的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;
                 普通货物仓储;备案范围内的货物和技 普通货物仓储;备案范围内的货物和技
                 术进出口;百货和超级市场零售;儿童 术进出口;百货和超级市场零售;儿童
                 游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、
                 箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌;箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌;
                 室内手工制作;电子游艺厅服务;儿童 室内手工制作;电子游艺厅服务;儿童
                 洗浴服务;摄影;保健服务、艾灸;以 洗浴服务;摄影;保健服务、艾灸;停
                 下限分公司经营:食品的生产,音像制 车场收费管理;以下限分公司经营:
                 品、卷烟、图书报刊的零售,住宿服务、食品的生产,音像制品、卷烟、图书报
                 餐饮服务。(依法禁止的项目除外,依 刊的零售,住宿服务、餐饮服务。(依
                 法须经批准的项目,经相关部门批准后 法禁止的项目除外,依法须经批准的项
                 方可开展经营活动)                 目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                    动)
     第 二 十 一  公司根据经营和发展的需要,依照法   公司根据经营和发展的需要,依照法
     条          律、法规的规定,经股东大会分别作出 律、法规的规定,经股东大会分别作出
                 决议,可以采用下列方式增加资本:    决议,可以采用下列方式增加资本:
                 (一)公开发行股份;                 (一)公开发行股份;
                 (二)非公开发行股份;               (二)非公开发行股份;
                 (三)向现有股东派送红股;           (三)向现有股东派送红股;
                 (四)以公积金转增股本;             (四)以公积金转增股本;
                 (五)法律、行政法规规定的其他方式。 (五)已发行的可转换公司债券转为
                                                    股份(与可转换公司债券的发行、转
                                                    股程序和安排以及转股所导致的公司
                                                    注册资本总额变更等事项由可转换公
                                                    司债券的相关发行文件具体规定);
                                                    (六)法律、行政法规规定以及中国证监
                                                    会批准的其他方式。
     第二十三    公司在下列情况下,可以依照法律、行  公司在下列情况下,可以依照法律、
     条          政法规、部门规章和本章程的规定,收  行政法规、部门规章和本章程的规
                 购本公司的股份:                     定,收购本公司的股份:
                 (一)减少公司注册资本;            (一)减少公司注册资本;
                 (二)与持有本公司股票的其他公司合  (二)与持有本公司股票的其他公
                 并;                                司合并;
                 (三)将股份奖励给本公司职工;      (三)将股份用于员工持股计划或
                 (四)股东因对股东大会作出的公司合  者股权激励;
                 并、分立决议持异议,要求公司收购其   (四)股东因对股东大会作出的公
                 股份的。                            司合并、分立决议持异议,要求公
                 除上述情形外,公司不进行买卖本公司  司收购其股份;
                 股份的活动。                        (五)将股份用于转换上市公司发
                                                     行的可转换为股票的公司债券;
                                                     (六)公司为维护公司价值及股东
                                                     权益所必需。
                                                     除上述情形外,公司不进行买卖本
                                                     公司股份的活动。
     第 二 十 四  公司收购本公司股份,可以选择下列方  公司收购本公司股份,可以选择下
     条          式之一进行;                        列方式进行:
                 (一)在证券交易所集中竞价交易方    (一)证券交易所集中竞价交易方
                 式;                                式;
                 (二)要约方式;                    (二)要约方式;
                 (三)法律、行政法规或规范性文件规  (三)法律、行政法规或规范性文
                 定的其他方式。                      件规定的其他方式。
                                                     公司根据本章程第二十三条第(三)
                                                     项、第(五)项、第(六)项规定
                                                     的情形收购本公司股份的,应当通
                                                     过公开的集中交易方式进行。
     第 二 十 五  公司因本章程第二十三条第(一)项至 公司因本章程第二十三条第(一)项、
     条          第(三)项的原因收购本公司股份的,第(二)项的原因收购本公司股份的,
                 应当经股东大会决议。公司依照第二十 应当经股东大会决议。公司因第二十
                 三条规定收购本公司股份后,属于第   三条第(三)项、第(五)项、第(六)
                 (一)项情形的,应当自收购之日起   项规定的情形收购本公司股份的,经
                 10日内注销;属于第(二)项、第(四)三分之二以上董事出席的董事会会议
                 项情形的,应当在 6 个月内转让或者  决议。公司依照第二十三条规定收购本
                 注销。                             公司股份后,属于第(一)项情形的,
                 公司依照第二十三条第(三)项规定收 应当自收购之日起10日内注销;属于
                 购的本公司股份,将不超过本公司已发 第(二)项、第(四)项情形的,应当
                 行股份总额的5%;用于收购的资金应  在6个月内转让或者注销。
                 当从公司的税后利润中支出;所收购的 公司依照第二十三条第(三)项、第
                 股份应当1年内转让给职工。          (五)项、第(六)项规定收购本公
                                                    司股份的,公司合计持有的本公司股
                                                    份数不得超过本公司已发行股份总额
                                                    的 10%,并应当在三年内转让或者注
                                                    销。上市公司收购本公司股份的,应
                                                    当依照《中华人民共和国证券法》的
                                                    规定履行信息披露义务。
     第四十条        股东大会是公司的权力机构,依法     股东大会是公司的权力机构,依法
                 行使下列职权:                     行使下列职权:
                     (一)决定公司的经营方针和投资       (一)决定公司的经营方针和投资
                 计划;                             计划;
                     (二)选举和更换非由职工代表担       (二)选举和更换非由职工代表担
                 任的董事、监事,决定有关董事、监事  任的董事、监事,决定有关董事、监事
                 的报酬事项;                       的报酬事项;
                     (三)审议批准董事会的报告;         (三)审议批准董事会的报告;
                     (四)审议批准监事会报告;           (四)审议批准监事会报告;
                     (五)审议批准公司的年度财务预       (五)审议批准公司的年度财务预
                 算方案、决算方案;                 算方案、决算方案;
                     (六)审议批准公司的利润分配方       (六)审议批准公司的利润分配方
                 案和弥补亏损方案;                 案和弥补亏损方案;
                     (七)对公司增加或者减少注册资       (七)对公司增加或者减少注册资
                 本作出决议;                       本作出决议;
                     (八)对发行公司债券作出决议;       (八)对发行公司债券作出决议;
                     (九)对公司合并、分立、解散、清     (九)对公司合并、分立、解散、清
                 算或者变更公司形式作出决议;       算或者变更公司形式作出决议;
                     (十)修改本章程;                   (十)修改本章程;
                     (十一)对公司聘用、解聘会计师事     (十一)对公司聘用、解聘会计师事
                 务所作出决议;                     务所作出决议;
                     (十二)审议批准本章程第四十一       (十二)审议批准本章程第四十一
                 条规定的担保事项;                 条规定的担保事项;
                     (十三)审议公司在一年内购买、出     (十三)审议公司在一年内购买、出
                 售重大资产超过公司最近一期经审计   售重大资产超过公司最近一期经审计
                 总资产50%的事项;                  总资产30%的事项;
                     (十四)审议批准公司与关联人发      (十四)审议批准公司与关联人发
                 生的金额3000万元以上且占公司最近   生的金额3000万元以上且占公司最近
                 一期经审计净资产绝对值的比例在5%   一期经审计净资产绝对值的比例在5%
                 以上的关联交易;                   以上的关联交易;
                     (十五)审议批准变更募集资金用       (十五)审议批准变更募集资金用
                 途事项;                           途事项;
                     (十六)审议股权激励计划;           (十六)审议股权激励计划;
                     (十七)审议法律、行政法规、部门     (十七)决定公司因本章程第二十
                 规章或本章程规定应当由股东大会决   三条第(一)、(二)项规定的情形收购
                 定的其他事项。                     本公司股份的事项;
                                                        (十八)审议法律、行政法规、部门
                                                    规章或本章程规定应当由股东大会决
                                                    定的其他事项。
                                                    上述股东大会的职权不得通过授权的
                                                    形式由董事会或其他机构和个人代为
                                                    行使。
     第 一 百 一      董事会应当确定其运用公司资产       董事会应当确定其运用公司资产
     十条        所作出的风险投资、融资、担保权限, 所作出的风险投资、融资、担保权限,
                 建立严格的审查和决策程序;重大投   建立严格的审查和决策程序;重大投
                 资、融资、担保项目应当组织有关专家、资、融资、担保项目应当组织有关专家、
                 专业人员进行评审,并报股东大会批   专业人员进行评审,并报股东大会批
                 准。                               准。
                     董事会的经营决策权限为:           董事会的经营决策权限为:
                     (一)交易(提供担保、受赠现金     (一)交易(提供担保、受赠现金
                 资产、单纯减免公司义务的债务除外, 资产、单纯减免公司义务的债务除外,
                 下同)涉及的资产总额(同时存在帐面 下同)涉及的资产总额(同时存在帐面
                 值和评估值的,以高者为准)不超过公 值和评估值的,以高者为准)不超过公
                 司最近一期经审计总资产的50%;      司最近一期经审计总资产的50%;
                     (二)交易的成交金额(包括承担     (二)交易的成交金额(包括承担
                 的债务和费用)不超过公司最近一期经 的债务和费用)不超过公司最近一期经
                 审计净资产50%,或绝对金额不超过   审计净资产50%,或绝对金额不超过
                 5000万元;                         5000万元;
                     (三)交易产生的利润不超过公司     (三)交易产生的利润不超过公司
                 最近一个会计年度经审计净利润的     最近一个会计年度经审计净利润的
                 50%,或绝对金额不超过500万元;    50%,或绝对金额不超过500万元;
                     (四)交易标的(如股权)在最近     (四)交易标的(如股权)在最近
                 一个会计年度相关的营业收入不超过   一个会计年度相关的营业收入不超过
                 公司最近一个会计年度经审计营业收   公司最近一个会计年度经审计营业收
                 入的50%,或绝对金额不超过5000万   入的50%,或绝对金额不超过5000万
                 元;                               元;
                     (五)交易标的(如股权)在最近     (五)交易标的(如股权)在最近
                 一个会计年度相关的净利润不超过公   一个会计年度相关的净利润不超过公
                 司最近一个会计年度经审计净利润的   司最近一个会计年度经审计净利润的
                 50%,或绝对金额不超过500万元。    50%,或绝对金额不超过500万元;
                     超过上述标准的应提交公司股东       (六)公司与关联人发生的交易金
                 大会审议决定。                     额不足公司最近一期经审计净资产5%,
                                                    或绝对金额不足3,000万元的;
                                                        (七)除本章程第四十一条规定需
                                                    提交公司股东大会审议的担保事项外,
                                                    公司其他担保事项。
                                                        超过上述标准的应提交公司股东
                                                    大会审议决定。
                                                        上述指标计算中涉及的数据如为
                                                    负值,取其绝对值计算。
                                                    董事会可以将其权限范围内部分事项
                                                    授权总经理行使并在公司总经理工作
                                                    细则中予以明确。
    
    
    该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,且公司营业范围的变更需工商部门核准,最终以工商部门核准登记为准。
    
    特此公告。
    
    家家悦集团股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年三月一日

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