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个股公告正文

中视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

日期:2019-01-25附件下载

    证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2019-07
    
    中视传媒股份有限公司
    
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年1月24日
    
    (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议
    
    室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            227,804,481
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            57.2795
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席7人,董事赵建军因其他公务原因,未出席会议;
    
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事任春萍因其他公务原因,未出席会议;
    
    3、公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型             同意                 反对             弃权
                     票数       比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
        A股        227,804,481  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    (二) 累积投票议案表决情况
    
    2.00《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》
    
       议案序号      议案名称       得票数     得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
         2.01         张小民      227,804,481      100.0000       是
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称             同意              反对         弃权
      序号                    票数     比例(%)  票数   比例  票数  比例
                                                              (%)        (%)
     2.00   《关于选举公            -           -     -      -     -     -
            司第七届董事
            会增补董事的
            议案》
     2.01   张小民         11,622,287    100.0000     -      -     -     -
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案1为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案2的子议案,通过逐项表决,获得股东大会审议通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:观韬中茂律师事务所
    
    律师:张霞、王梓
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    中视传媒股份有限公司
    
    2019年1月25日

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