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皖新传媒:第三届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

日期:2019-01-22附件下载

    证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2019-005
    
    安徽新华传媒股份有限公司
    
    第三届董事会第三十八次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
    
    ?本次董事会议案全获通过。
    
    一、 董事会会议召开情况:
    
    1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十八次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    
    2、公司于2019年1月18日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
    
    3、公司于2019年1月21日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。
    
    4、本次会议应到董事7人,实到董事7人。
    
    5、本次会议由吴文胜先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议。
    
    二、董事会会议审议情况:
    
    1、《公司关于选举董事长的议案》
    
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    公司董事会于近日收到曹杰先生提交的书面辞职报告,曹杰先生申请
    
    辞去在公司担任的董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据《公司
    
    法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举吴文胜先生为公司新任第三届
    
    董事会董事长(简历附后),任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事
    
    对该事项发表了独立意见。
    
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
    
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《皖新
    
    传媒关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》。
    
    2、《公司关于聘任总经理的议案》
    
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会聘任张克文先生
    
    为公司总经理(简历附后),独立董事对该事项发表了独立意见。
    
    3、《公司关于调整董事会下设战略发展委员会主任委员的议案》
    
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司董事会设立了战略发展委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。
    
    根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定,董事会战略发展委员
    
    会设主任委员一名。会议同意吴文胜先生任公司董事会战略发展委员会主任
    
    委员,任期与公司第三届董事会一致。
    
    特此公告。
    
    安徽新华传媒股份有限公司董事会
    
    2019年1月22日
    
    附:简历
    
    1、吴文胜先生:1968年出生,毕业于南京大学,本科学历,高级编辑,中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长,安徽商报总编辑、社长,安徽日报报业集团经管办主任,挂职霍邱县委常委、副县长,安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理,安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理,安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。曾获“第六届江淮十大杰出青年”、“全国新闻出版行业第三批领军人才”、“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉,享受国务院政府特殊津贴。
    
    2、张克文先生:1968年1月出生,汉族,中共党员,双学士,编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长,时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑,时代少儿文化发展有限公司法定代表人。2002年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”,2010年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才,2012年入选全国新闻出版行业领军人才,2015年入选国务院
    
    津贴专家。

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