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个股公告正文

皖新传媒:第三届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

日期:2019-01-10附件下载

    证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2019-001
    
    安徽新华传媒股份有限公司
    
    第三届董事会第三十七次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
    
    ?本次董事会议案全获通过。
    
    一、 董事会会议召开情况:
    
    1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十七次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    
    2、公司于2019年1月6日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
    
    3、公司于2019年1月9日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。
    
    4、本次会议应到董事8人,实到董事8人。
    
    5、本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和部分高管人员列席了会议。
    
    二、董事会会议审议情况:
    
    1、《公司关于增补董事的议案》
    
    公司拟增补张克文先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后)
    
    任期与公司第三届董事会一致。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公
    
    司章程》等相关规定,提名张克文先生(简历参见附件)为公司第三届董
    
    事会董事(非独立董事)候选人,任期与第三届董事会一致,并对张克文先
    
    生个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查,认为符合上市公司董事的
    
    任职条件,任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。
    
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
    
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关临
    
    时公告。
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    本议案需提请股东大会审议批准。
    
    2、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
    
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公
    
    告。
    
    特此公告。
    
    安徽新华传媒股份有限公司董事会
    
    2019年1月10日
    
    附:董事候选人简历
    
    张克文先生,1968年1月出生,汉族,中共党员,双学士,编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑,时代少儿文化发展有限
    
    公司法定代表人、安徽少年儿童出版社社长。

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