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个股公告正文

神马股份:九届二十次董事会决议公告

日期:2019-01-05附件下载

    证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2019-001
    
    神马实业股份有限公司
    
    九届二十次董事会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    神马实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年12月28日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2019年1月4日在公司北一楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,董事万善福先生、独立董事董超先生、赵静女士以通讯方式参与表决,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:
    
    一、审议通过关于成立合资公司的议案(详见临时公告:临2019-002)。
    
    本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可,并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时,关联董事万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
    
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过关于收购股权的议案(详见临时公告:临2019-003)。
    
    本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可,并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时,关联董事万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
    
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    
    三、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案(详见临时公告:临2019-004)。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    神马实业股份有限公司董事会
    
    2019年1月4日

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