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个股公告正文

新坐标:关于修订《公司章程》的公告

日期:2019-01-02附件下载

    证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2019-005
    
    杭州新坐标科技股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、2018年11月9日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》,结合杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)的实际情况,公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下:
    
     原公司章程条款                     修改后公司章程条款
                                        第一条  为维护公司、股东和债权人的
     第一条  为维护公司、股东和债权人的 合法权益,规范公司的组织和行为,充
     合法权益,规范公司的组织和行为,根 分发挥公司党建作用,根据《中华人民
     据《中华人民共和国公司法》(以下简 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
     称《公司法》)、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》(以下简称
     券法》(以下简称《证券法》)和其他 《证券法》)、《中国共产党章程  》
     有关规定,制订本章程。             (以下简称《党章》)和其他有关规定,
                                        制订本章程。
     第二十三条  公司在下列情况下,可以 第二十三条  公司在下列情况下,可以
     依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
     程的规定,收购本公司的股份:       程的规定,收购本公司的股份:
     (一)减少公司注册资本;           (一)减少公司注册资本;
     (二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合
     并;                               并;
     (三)将股份奖励给本公司职工;     (三)将股份用于员工持股计划或者股
     (四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励;
     并、分立决议持异议,要求公司收购其 (四)股东因对股东大会作出的公司合
     股份的。                           并、分立决议持异议,要求公司收购其
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司 股份的;
     股份的活动。                       (五)将股份用于转换公司发行的可转
                                        换为股票的公司债券;
                                        (六)公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。
                                        除上述情形外,公司不进行买卖本公司
                                        股份的活动。
                                        第二十四条  公司收购本公司股份,可
                                        以选择下列方式之一进行:
                                        (一)证券交易所集中竞价交易方式;
     第二十四条  公司收购本公司股份,可 (二)要约方式;
     以选择下列方式之一进行:           (三)中国证监会认可的其他方式。
     (一)证券交易所集中竞价交易方式; 公司收购本公司股份的,应当依照《证
     (二)要约方式;                   券法》的规定履行信息披露义务。公司
     (三)中国证监会认可的其他方式。   因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
                                        项、第(六)项规定的情形收购本公司
                                        股份的,应当通过公开的集中交易方式
                                        进行。
     第二十五条   公司因本章程第二十三   第二十五条   公司因本章程第二十三
     条第(一)项至第(三)项的原因收购 条第(一)项、第(二)项规定的情形
     本公司股份的,应当经股东大会决议。 收购本公司股份的,应当经股东大会决
     公司依照本章程第二十三条规定收购   议;属于第(三)项、第(五)项、第
     本公司股份后,属于第(一)项情形的,(六)项规定的情形收购本公司股份
     应当自收购之日起 10 日内注销;属于  的,经三分之二以上董事出席的董事会
     第(二)项、第(四)项情形的,应当 会议决议。
     在6个月内转让或者注销。            公司依照本章程第二十三条规定收购
     公司依照本章程第二十三条第(三)项 本公司股份后,属于第(一)项情形的,
     规定收购的本公司股份,不得超过本公 应当自收购之日起 10 日内注销;属于
     司已发行股份总额的 5%;用于收购的  第(二)项、第(四)项情形的,应当
     资金应当从公司的税后利润中支出;所 在6个月内转让或者注销;属于第(三)
     收购的股份应当1年内转让给职工。    项、第(五)项、第(六)项情形的,
                                        公司合计持有的本公司股份数不得超
                                        过本公司已发行股份总额的10%,并应
                                        当在三年内转让或者注销。
     第一一二条    董事会行使下列职权:  第一一二条   董事会行使下列职权:
     (一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
     告工作;                           告工作;
     (二)执行股东大会的决议;         (二)执行股东大会的决议;
     (三)决定公司的经营计划和投资方   (三)决定公司的经营计划和投资方
     案;                               案;
     (四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
     决算方案;                         决算方案;
     (五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
     亏损方案;                         亏损方案;
     (六)制订公司增加或者减少注册资   (六)制订公司增加或者减少注册资
     本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
     (七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、因本章程第
     股票或者合并、分立、解散及变更公司 二十三条第(一)项、第(二)项规定
     形式的方案;                       的情形收购本公司股票或者合并、分
     (八)在股东大会授权范围内,决定公 立、解散及变更公司形式的方案;
     司对外投资、收购出售资产、资产抵押、(八)决定公司因本章程第二十三条第
     对外担保事项、委托理财、关联交易等 (三)项、第(五)项、第(六)项规
     事项;                             定的情形回购公司股份以及为筹集回
     (九)决定公司内部管理机构的设置; 购资金而进行的再融资事项;
     (十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (九)在股东大会授权范围内,决定公
     会秘书;根据总经理的提名,聘任或者 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
     解聘公司副总经理、财务负责人等高级 对外担保事项、委托理财、关联交易等
     管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 事项;
     项;                               (十)决定公司内部管理机构的设置;
     (十一)制订公司的基本管理制度;   (十一)聘任或者解聘公司总经理、董
     (十二)制订本章程的修改方案;     事会秘书;根据总经理的提名,聘任或
     (十三)管理公司信息披露事项;     者解聘公司副总经理、财务负责人等高
     (十四)向股东大会提请聘请或更换为 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
     公司审计的会计师事务所;           事项;
     (十五)听取公司总经理的工作汇报并 (十二)制订公司的基本管理制度;
     检查总经理的工作;                 (十三)制订本章程的修改方案;
     (十六)审议批准公司拟与关联自然人 (十四)管理公司信息披露事项;
     发生的交易金额在 30 万元人民币以上  (十五)向股东大会提请聘请或更换为
     的关联交易;审议批准公司拟与关联法 公司审计的会计师事务所;
     人发生的交易金额在300万元人民币以  (十六)听取公司总经理的工作汇报并
     上,且占公司最近一期经审计净资产绝 检查总经理的工作;
     对值0.5%以上的关联交易;           (十七)审议批准公司拟与关联自然人
     (十七)审议除需由股东大会批准以外 发生的交易金额在 30 万元人民币以上
     的担保事项;                       的关联交易;审议批准公司拟与关联法
     (十八)法律、行政法规、部门规章或 人发生的交易金额在300万元人民币以
     本章程授予的其他职权。             上,且占公司最近一期经审计净资产绝
     超过股东大会授权范围的事项,应当提 对值0.5%以上的关联交易;
     交股东大会审议。                   (十八)审议除需由股东大会批准以外
                                        的担保事项;
                                        (十九)法律、行政法规、部门规章或
                                        本章程授予的其他职权。
                                        超过股东大会授权范围的事项,应当提
                                        交股东大会审议。
    
    
    同时,《公司章程》增加第八章:
    
    第八章 党的建设
    
    第一五七条 公司根据《党章》规定设立党组织,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
    
    第一五八条 党务工作人员纳入公司编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用中列支。
    
    第一五九条 公司党组织根据《党章》履行职责。
    
    《公司章程》因新增章节,涉及的相应条款序号自动顺延。
    
    《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    
    特此公告
    
    杭州新坐标科技股份有限公司董事会
    
    2019年1月2日

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