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个股公告正文

君正集团:第四届董事会第十九次会议决议公告

日期:2018-12-27附件下载

    证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2018-106号
    
    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
    
    第四届董事会第十九次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2018年12月16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事,会议于2018年12月26日下午14:00以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄辉先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议,会议对下列事项作出决议:
    
    一、审议通过《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案》
    
    具体内容详见公司于2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的公告》(临2018-107号)。
    
    本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
    
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    
    二、审议通过《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案》
    
    具体内容详见公司于2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的公告》(临2018-108号)。
    
    本议案需提交股东大会审议批准。
    
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、审议通过《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案》
    
    具体内容详见公司于2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的公告》(临2018-109号)。
    
    本议案需提交股东大会审议批准。
    
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    
    四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    
    公司定于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(临2018-110号)。
    
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
    
    董事会
    
    2018年12月27日

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