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个股公告正文

富奥股份:《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案

日期:2018-12-24附件下载

    富奥汽车零部件股份有限公司
    
    《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案
    
    根据公司第九届董事会第五次会议决议,拟对2018年4月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“原《公司章程》”)及2013年3月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“原《股东大会议事规则》”)做以下修改:
    
    一、 《富奥汽车零部件股份有限公司章程》
    
      序号             原条款                       修订后条款
      1.    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
            1,293,251,508元。              1,810,552,111元。
            第二十一条 公司股份总数为      第二十一条 公司股份总数为
      2.    1,293,251,508股,均为普通      1,810,552,111股,均为普通股。
            股。
            第二十五条 公司在下列情况      第二十五条 公司在下列情况下,
            下,可以依照法律、行政法规、   可以依照法律、行政法规、部门
            部门规章和本章程的规定,收购   规章和本章程的规定,收购本公
            本公司的股份:                 司的股份:
            (一)减少公司注册资本;       (一)减少公司注册资本;
            (二)与持有本公司股票的其他   (二)与持有本公司股份的其他
            公司合并;                     公司合并;
            (三)将股份奖励给本公司职     (三)将股份用于员工持股计划
      3.    工;                           或者股权激励;
            (四)股东因对股东大会作出的   (四)股东因对股东大会作出的
            公司合并、分立决议持异议,要   公司合并、分立决议持异议,要
            求公司收购其股份的。除上述情   求公司收购其股份;
            形外,公司不进行买卖本公司股
            份的活动。                     发(行五的)将可股转换份为用股于票转换的上公市司公债司
                                           券;
                                           (六)上市公司为维护公司价值
                                           及股东权益所必需。
                                           除上述情形外,公司不进行买卖
                                           本公司股份的活动。
            第二十六条 公司收购本公司股    第二十六条 公司收购本公司股
            份,可以选择下列方式之一进     份,可以选择下列方式之一进
            行:                           行:
            (一)证券交易所集中竞价交易   (一)证券交易所集中竞价交易
            方式;                         方式;
            (二)要约方式;               (二)要约方式;
      4.    (三)中国证监会认可的其他方   (三)中国证监会认可的其他方
            式。                           式。
                                           公司因本章程第二十五条第
                                           (三)项、第(五)项、第
                                           (六)项规定的情形收购本公司
                                           股份的,应当通过公开的集中交
                                           易方式进行。
            第二十七条 公司因本章程第二    第二十七条 公司因本章程第二十
            十五条第(一)项至第(三)项   五条第(一)项、第(二)项规
            的原因收购本公司股份的,应当   定的情形收购本公司股份的,应
            经股东大会决议。公司依照第二   当经股东大会决议;公司因本章
            十三条规定收购本公司股份后,   程第二十五条第(三)项、第
            属于第(一)项情形的,应当自   (五)项、第(六)项规定的情
            收购之日起10日内注销;属于     形收购本公司股份的,应当经三
            第(二)项、第(四)项情形     分之二以上董事出席的董事会会
            的,应当在6个月内转让或者注    议决议。
            销。
      5.                                   公司依照本章程第二十五条规定
            公司依照第二十五条第(三)项   收购本公司股份后,属于第
            规定收购的本公司股份,将不超   (一)项情形的,应当自收购之
            过本公司已发行股份总额的5%;   日起十日内注销;属于第(二)
            用于收购的资金应当从公司的税   项、第(四)项情形的,应当在
            后利润中支出;所收购股份应当   六个月内转让或者注销;属于第
            1年内转让给职工                (三)项、第(五)项、第
                                           (六)项情形的,公司合计持有
                                           的本公司股份数不得超过本公司
                                           已发行股份总额的百分之十,并
                                           应当在三年内转让或者注销。
            第四十二条 股东大会是公司的    第四十二条 股东大会是公司的权
      6.    权力机构,依法行使下列职权:   力机构,依法行使下列职权:
            (一)决定公司的经营方针和投   (一)决定公司的经营方针和投
            资计划;                       资计划;
             ……                             ……
            (十六)审议法律、行政法规、   (十六)审议公司因本章程第二
            部门规章或本章程规定应当由股   十五条第(一)项、第(二)项
            东大会决定的其他事项。         规定的情形收购本公司股份的回
            上述股东大会的职权不得通过授   购方案;
            权的形式由董事会或其他机构和   (十七)审议法律、行政法规、
            个人代为行使。                 部门规章或本章程规定应当由股
                                           东大会决定的其他事项。
                                           上述股东大会的职权不得通过授
                                           权的形式由董事会或其他机构和
                                           个人代为行使。
            第一百一十条 董事会行使下列    第一百一十条 董事会行使下列职
            职权:                         权:
            (一)召集股东大会,并向股东   (一)召集股东大会,并向股东
            大会报告工作;                 大会报告工作;
             ……                             ……
      7.    (十六)法律、行政法规、部门   (十六)决定公司因本章程第二
            规章或本章程授予的其他职权。   十五条第(三)项、第(五)
                                           项、第(六)项规定的情形收购
                                           本公司股份事项;
                                           (十七)法律、行政法规、部门
                                           规章或本章程授予的其他职权。
            第一百二十一条 董事会会议应    第一百二十一条 除本章程另有规
            有过半数的董事出席方可举行。   定外,董事会会议应有过半数的
            董事会作出决议,必须经全体董   董事出席方可举行。董事会作出
      8.    事的过半数通过。               决通议过。,必须经全体董事的过半数
            董事会决议的表决,实行一人一
            票。                           董事会决议的表决,实行一人一
                                           票。
            第二百零九条 本章程所称“以    第二百零九条 本章程所称“以
            上”、“以内”、“以下”,都   上”、“以内”、“以下”、
      9.    含本数;“不满”、“以外”、   “不得超过”,都含本数;“不
            “低于”、“多于”不含本数。   满”、“以外”、“低于”、
                                           “多于”、“超过”不含本数。
    
    
    二、 《富奥汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》
    
      序号             原条款                       修订后条款
            第十三条 股东大会职权         第十三条 股东大会职权
            股东大会依法行使下列职权:   股东大会依法行使下列职权:
            (一)决定公司的经营方针和   (一)决定公司的经营方针和投资
            投资计划;                   计划;
             ……                            ……
      1.    (十六)审议法律、行政法      (十六)审议公司因《公司章程》
            规、部门规章或《公司章程》   第二十五条第(一)项、第(二)
            规定应当由股东大会决定的其   项规定的情形收购本公司股份的回
            他事项。                     购方案;
                                         (十七)审议法律、行政法规、部
                                         门规章或《公司章程》规定应当由
                                         股东大会决定的其他事项。
    
    
    除上述修订外,原《公司章程》及原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。
    
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    
    2018年12月21日

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