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个股公告正文

精研科技:公司章程修订对照表

日期:2018-12-22附件下载

    江苏精研科技股份有限公司
    
    公司章程修订对照表
    
    江苏精研科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    
    公司根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)、《上市公司治理准则》(2018修订)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)相关规定,并结合公司经营范围的变更,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:
    
                 修订前内容                     新增(修订)后内容
         第一条  为维护公司、股东和债权     第一条  为维护公司、股东和债权
     人的合法权益,规范公司的组织和行   人的合法权益,规范公司的组织和行
     为,根据《中华人民共和国公司法》(以为,根据《中华人民共和国公司法》(以
     下简称《公司法》)、《中华人民共和国下简称《公司法》)、《中华人民共和国
     证券法》(以下简称《证券法》)和其他证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳
     有关规定,制订本章程。             证券交易所创业板股票上市规则》、《深
                                        圳证券交易所创业板上市公司规范运
                                        作指引》和其他有关规定,制订本章程。
         第十条   本公司章程自生效之日       第十条  公司根据《公司法》规定,
     起,即成为规范公司的组织与行为、公 设立中国共产党的组织,开展党的活
     司与股东、股东与股东之间权利义务关 动。公司为党组织的活动提前必要条
     系的具有法律约束力的文件,对公司、 件。
     股东、董事、监事、高级管理人员具有     本公司章程自生效之日起,即成为
     法律约束力的文件。依据本章程,股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、
     可以起诉股东,股东可以起诉公司董   股东与股东之间权利义务关系的具有
     事、监事、总经理和其他高级管理人员,法律约束力的文件,对公司、股东、董
     股东可以起诉公司,公司可以起诉股   事、监事、高级管理人员具有法律约束
     东、董事、监事、总经理和其他高级管 力的文件。依据本章程,股东可以起诉
     理人员。                           股东,股东可以起诉公司董事、监事、
                                        总经理和其他高级管理人员,股东可以
                                        起诉公司,公司可以起诉股东、董事、
                                        监事、总经理和其他高级管理人员。
         第十二条  公司的经营宗旨:秉承     第十二条  公司的经营宗旨:秉承
     “集智、创新、进取”的核心理念,致 “集智、创新、进取”的核心理念,致
     力于为客户提供优良的产品和服务,为 力于为客户提供优良的产品和服务,为
     员工营造和谐、互相尊重的工作氛围, 员工营造和谐、互相尊重的工作氛围,
     为商业伙伴提供公平合理、公平互利的 为商业伙伴提供公平合理、公平互利的
     合作平台,使公司持续发展,为股东实 合作平台,使公司持续发展,为股东实
     现长期价值最大化,为社会经济发展做 现长期价值最大化,为社会经济发展做
     出贡献。                           出贡献。
         公司的经营范围:电子、电器产品     公司的经营范围:电子、电器产品
     及组装件的开发、制造与销售;金属装 及组装件的开发、制造与销售;金属装
     饰品、模具的设计、制造与销售;汽车 饰品、模具的设计、制造与销售;汽车
     零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷 零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷
     零部件及高分子复合材料零部件的设   零部件及高分子复合材料零部件的设
     计、开发、制造与销售;粉末冶金粉体 计、开发、制造与销售;粉末冶金粉体
     材料的制造与销售;自动化设备设计、 材料的制造与销售;自动化设备设计、
     组装、制造与销售;自营和代理各类商 组装、制造与销售;电机、齿轮和传动
     品和技术的进出口业务(但国家限定公 部件的设计、开发、制造与销售;自营
     司经营或禁止进出口的商品及技术除   和代理各类商品和技术的进出口业务
     外)。(依法须经批准的项目,经相关部(但国家限定公司经营或禁止进出口
     门批准后方可开展经营活动)         的商品及技术除外)。(依法须经批准的
                                        项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                        活动)
         第二十一条  公司在下列情况下,     第二十一条  公司在下列情况下,
     可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
     本章程的规定,收购本公司的股份:   本章程的规定,收购本公司的股份:
         (一)减少公司注册资本;           (一)减少公司注册资本;
         (二)与持有本公司股票的其他公     (二)与持有本公司股票的其他公
     司合并;                           司合并;
         (三)将股份奖励给本公司职工;     (三)将股份用于员工持股计划或
         (四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励;
     司合并、分立决议持异议,要求公司收     (四)股东因对股东大会作出的公
     购其股份的。                       司合并、分立决议持异议,要求公司收
         除上述情形外,公司不进行买卖本 购其股份;
     公司股份的活动。                       (五)将股份用于转换上市公司发
                                        行的可转换为股票的公司债券;
                                            (六)上市公司为维护公司价值及
                                        股东权益所必需。
                                            除上述情形外,公司不进行买卖本
                                        公司股份的活动。
         第二十二条  公司收购本公司股       第二十二条   公司收购本公司股
     份,可以选择下列方式之一进行:     份,可以选择下列方式之一进行:
         (一)证券交易所集中竞价交易方     (一)证券交易所集中竞价交易方
     式;                               式;
         (二)要约方式;                   (二)要约方式;
         (三)中国证监会认可的其他方       (三)中国证监会认可的其他方
     式。                               式。
                                            公司因本章程第二十一条第(三)
                                        项、第(五)项、第(六)项规定的情
                                        形收购本公司股份的,应当通过公开的
                                        集中交易方式进行。
         第二十三条   公司因本章程第二       第二十三条   公司因本章程第二
     十一条第(一)项至第(三)项的原因 十一条第(一)项、第(二)项规定的
     收购本公司股份的,应当经股东大会决 情形收购本公司股份的,应当经股东大
     议。公司依照第二十一条规定收购本公 会决议;公司因本章程第二十一条第
     司股份后,属于第(一)项情形的,应 (三)项、第(五)项、第(六)项规
     当自收购之日起 10 日内注销;属于第  定的情形收购本公司股份的,应当经三
     (二)项、第(四)项情形的,应当在 分之二以上董事出席的董事会会议决
     6个月内转让或者注销。              议。
         公司依照第二十一条第(三)项规     公司依照本章程第二十一条规定
     定收购的本公司股份,将不超过本公司 收购本公司股份后,属于第(一)项情
     已发行股份总额的 5%;用于收购的资  形的,应当自收购之日起10日内注销;
     金应当从公司的税后利润中支出;所收 属于第(二)项、第(四)项情形的,
     购的股份应当1年内转让给职工。      应当在6个月内转让或者注销;属于第
                                        (三)项、第(五)项、第(六)项情
                                        形的,公司合计持有本公司股份数不得
                                        超过本公司已发行股份总额的10%,并
                                        应当在三年内转让或者注销。
         第一百〇三条   董事会行使下列       第一百〇三条   董事会行使下列
     职权:                             职权:
         (一)召集股东大会,并向股东大     (一)召集股东大会,并向股东大
     会报告工作;                       会报告工作;
         (二)执行股东大会的决议;         (二)执行股东大会的决议;
         (三)决定公司的经营计划和投资     (三)决定公司的经营计划和投资
     方案,决定公司进入非主营业务经营领 方案,决定公司进入非主营业务经营领
     域或者改变现有的主营业务;         域或者改变现有的主营业务;
         (四)制订公司的年度财务预算方     (四)制订公司的年度财务预算方
     案、决算方案;                     案、决算方案;
         (五)制订公司的利润分配方案和     (五)制订公司的利润分配方案和
     弥补亏损方案;                     弥补亏损方案;
         (六)制订公司增加或者减少注册     (六)制订公司增加或者减少注册
     资本、发行债券或其他证券及上市方   资本、发行债券或其他证券及上市方
     案;                               案;
         (七)拟订公司重大收购、收购本     (七)拟订公司重大收购、收购本
     公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
     公司形式的方案;                   公司形式的方案;
         (八)在股东大会授权范围内,决     (八)在股东大会授权范围内,决
     定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
     抵押、对外担保(对控股子公司的除   抵押、对外担保(对控股子公司的除
     外)、关联交易、委托理财、处置知识 外)、关联交易、委托理财、处置知识
     产权等事项;                       产权等事项;
         (九)决定公司内部管理机构的设     (九)决定公司内部管理机构的设
     置;                               置;
         (十)聘任或者解聘公司总经理、     (十)聘任或者解聘公司总经理、
     董事会秘书;根据总经理的提名,聘任 董事会秘书;根据总经理的提名,聘任
     或者解聘公司副总经理、财务总监等高 或者解聘公司副总经理、财务总监等高
     级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
     事项;                             事项;
         (十一)制订公司的基本管理制       (十一)制订公司的基本管理制
     度;                               度;
         (十二)制订本章程的修改方案;     (十二)制订本章程的修改方案;
         (十三)在股东大会授权范围内,     (十三)在股东大会授权范围内,
     批准子公司(含控股和参股)的重大事 批准子公司(含控股和参股)的重大事
     项,包括但不限于其对外投资、收购或 项,包括但不限于其对外投资、收购或
     出售资产、资产抵押、对外担保、借款、出售资产、资产抵押、对外担保、借款、
     委托理财、关联交易、合并、分立、解 委托理财、关联交易、合并、分立、解
     散及变更公司形式等。               散及变更公司形式等。
         (十四)向股东大会提请聘请或更     (十四)向股东大会提请聘请或更
     换为公司审计的会计师事务所;       换为公司审计的会计师事务所;
         (十五)听取公司总经理的工作汇     (十五)听取公司总经理的工作汇
     报并检查总经理的工作;             报并检查总经理的工作;
         (十六)管理公司信息披露事项;     (十六)管理公司信息披露事项;
         (十七)法律、行政法规、部门规     (十七)决定公司因本章程第二十
     章或本章程授予的其他职权。         一条第(三)项、第(五)项、第(六)
         超过股东大会授权范围的事项,应 项规定的情形收购本公司的股份;
     当提交股东大会审议。                   (十八)法律、行政法规、部门规
                                        章或本章程授予的其他职权。
                                            超过股东大会授权范围的事项,应
                                        当提交股东大会审议。
    
    
    除上述修改外,《公司章程》中其他条款不变。
    
    修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。
    
    江苏精研科技股份有限公司董事会
    
    2018年12月21日

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