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个股公告正文

长城动漫:关于修订《公司章程》的公告

日期:2018-11-27附件下载

    证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-076
    
    长城国际动漫游戏股份有限公司
    
    关于修订《公司章程》的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月26日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场加通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需经股东大会审议通过。内容请详见2018年11月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
    
    具体修改内容如下:
    
                  修订前                            修订后
         第一百零八条 董事会由十二名      第一百零八条 董事会由九名董事
     董事组成,设董事长一人,副董事长 组成,设董事长一人,副董事长一人。
     三人。设独立董事四人,其中至少包 设独立董事三人,其中至少包括一名会
     括一名会计专业人士。             计专业人士。
         根据需要,董事会可根据股东大     根据需要,董事会可根据股东大会
     会的决议设立战略、审计、提名、薪 的决议设立战略、审计、提名、薪酬与
     酬与考核等专门委员会。各专门委员 考核等专门委员会。各专门委员会全部
     会全部由董事组成,对董事会负责, 由董事组成,对董事会负责,其提案应
     其提案应提交董事会审查决定。     提交董事会审查决定。
    
    
    公司《章程》其余内容不变。
    
    特此公告。
    
    长城国际动漫游戏股份有限公司
    
    董事会
    
    2018年11月26日

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