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个股公告正文

皖新传媒:第三届董事会第三十五次会议决议公告

日期:2018-08-31附件下载

    证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2018-030
    
    安徽新华传媒股份有限公司
    
    第三届董事会第三十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
    
    ?本次董事会议案全获通过。
    
    一、 董事会会议召开情况:
    
    1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    
    2、公司于2018年8月19日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
    
    3、公司于2018年8月29日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室以现场加通讯方式召开本次会议。
    
    4、本次会议应到董事8人,实到董事8人。
    
    5、本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和部分高管人员列席了会议。
    
    二、董事会会议审议情况:
    
    1、《公司2018年半年度报告全文及摘要》
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    具体内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
    
    券日报》上的定期报告。
    
    2、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    具体内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
    
    券日报》上的临时公告。
    
    3、《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    
    表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。
    
    具体内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
    
    (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
    
    券日报》上的临时公告。
    
    特此公告。
    
    安徽新华传媒股份有限公司董事会
    
    2018年8月31日

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