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中国电影:第一届监事会第十九次会议决议公告

日期:2018-08-29附件下载

    证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-018
    
    中国电影股份有限公司
    
    第一届监事会第十九次会议决议公告
    
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于2018年8月27日以现场方式召开,会议通知和材料于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持,会议应出席监事4人,实际出席监事3人,监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《2018年半年度报告及摘要》
    
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
    
    监事会认为:公司《2018年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    
    (二)审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-019)。
    
    监事会认为:公司2018年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    
    议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    
    特此公告。
    
    中国电影股份有限公司监事会
    
    2018年8月29日

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