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个股公告正文

星光农机:第三届监事会第五次会议决议公告

日期:2018-08-25附件下载

                   证券代码:603789         证券简称:星光农机          公告编号:2018-049
                            星光农机股份有限公司
                       第三届监事会第五次会议决议公告
                       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
                   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       一、监事会会议召开情况
                       星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议的通知
                   于2018年8月13日以邮件、电话等形式发出,于2018年8月23日在星光农机股
                   份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3
                   人,会议由监事会主席杨希先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
                   的有关规定,会议形成的决议合法有效。
                       二、监事会会议审议情况
                       经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
                       (一)关于2018年半年度报告及摘要的议案
                       监事会认为:
                       1、公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、
                   《公司章程》和有关制度规定的要求;
                       2、公司《2018年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
                   券交易所的各项规定,报告中所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期
                   内的财务状况和经营成果等事项;
                       3、在监事会提出本审核意见前,监事会没有发现参与公司《2018年半年度报
                   告及摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为;
                       4、监事会保证公司《2018年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、
    
    
    完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
    
    内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
    
    (二)关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    
    监事会认为,公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    
    具体内容详见公司于同日披露的《星光农机股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-050)。
    
    表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    星光农机股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2018年8月25日

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