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个股公告正文

平庄能源:独立董事关于对外捐赠的独立意见

日期:2018-08-08附件下载

              内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

                       关于对外捐赠的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为内蒙古平庄能源股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第十届董事会第十次会议审议
的《关于对外捐赠的议案》发表以下独立意见:

    本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动,有利于提升公司社会形象。公司
本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本
次捐赠事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关
联交易,未损害公司及其股东的利益。

    综上所述,我们同意公司《关于对外捐赠的议案》。



    独立董事:沈玉志    陈守忠     张海升




                                                      2018 年 8 月 7 日

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