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个股公告正文

平庄能源:关于对外捐赠的公告

日期:2018-08-08附件下载

证券代码:000780            证券简称:平庄能源              公告编号:2018-023

       内蒙古平庄能源股份有限公司关于对外捐赠的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、捐赠事项概述

    为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,助力贫困革命
老区尽快脱贫,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟捐资 500
万元,用于宁城县大双庙镇日光温室扶贫产业示范园区项目建设。公司将派专职
扶贫干部加强监督检查工作,确保扶贫资金专款专用,取得精准扶贫效果。

    本捐赠事项已获公司第十届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次捐赠事项无需提交股东大会
审议。本次捐赠事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。

    二、本次捐赠事项对公司的影响

    本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象。本
次捐赠资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不
会对公司和投资者构成重大影响。

    三、独立董事意见

    本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动,有利于提升公司社会形象。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次捐赠事项需提
交董事会审议,无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易,未损害
公司及其股东的利益。

    综上所述,我们同意公司《对外捐赠的议案》。

    四、备查文件

    1.公司第十届董事会第十次会议决议。
2.公司独立董事关于公司对外捐赠的独立意见。

特此公告。




                                       内蒙古平庄能源股份有限公司
                                               董   事   会
                                              2018 年 8 月 7 日

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