金融界首页>行情中心>平庄能源>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

平庄能源:第十届董事会第十次会议(通讯表决方式)决议公告

日期:2018-08-08附件下载

 证券代码:000780              证券简称:平庄能源               公告编号:2018-022


                      内蒙古平庄能源股份有限公司

        第十届董事会第十次会议(通讯表决方式)决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.2018 年 7 月 28 日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十次会
议的通知》。

    2. 2018 年 8 月 7 日,第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。

    3.本次董事会会议应出席的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。

    4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采取通讯表决方式审议并通过了《关于对外捐赠的议案》。

    表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。

    关于对外捐赠的详细情况请参阅本公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公
司关于对外捐赠的公告》。

    特此公告。



                                                     内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             2018 年 8 月 7 日

关闭