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平庄能源:第十届董事会第十次会议(通讯表决方式)决议公告

日期:2018-08-08附件下载

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2018-022
    
    内蒙古平庄能源股份有限公司
    
    第十届董事会第十次会议(通讯表决方式)决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1.2018年7月28日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。
    
    2. 2018年8月7日,第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。
    
    3.本次董事会会议应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名。
    
    4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。
    
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议采取通讯表决方式审议并通过了《关于对外捐赠的议案》。
    
    表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。
    
    关于对外捐赠的详细情况请参阅本公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于对外捐赠的公告》。
    
    特此公告。
    
    内蒙古平庄能源股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2018年8月7日

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