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个股公告正文

梦舟股份:2017年年度股东大会决议公告

日期:2018-06-15附件下载

    证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 公告编号:2018-050
    
    安徽梦舟实业股份有限公司
    
    2017年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2018年6月14日
    
    (二) 股东大会召开的地点:公司总部会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     15
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             178,801,500
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                           10.1040
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长王继杨先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席1人,张志先生、张利国先生、Andrew Yang先生、
    
    冯培先生、王英哲先生和林国宽先生因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席1人,程登科先生和王益群先生因工作原因未能出
    
    席会议;3、董事长王继杨先生(暂代董秘职责)、财务总监杜卫东先生出席会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《2017年度董事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    2、议案名称:《2017年度监事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    3、议案名称:《2017年度独立董事述职报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    4、议案名称:《2017年年度报告及摘要》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    5、议案名称:《2017年度财务决算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    7、议案名称:《2017年度利润分配方案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    8、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        178,552,000  99.8604   249,500   0.1396        0   0.0000
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                          同意               反对              弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数   比例(%)
                                  (%)             (%)
     持股 5%以上
     普通股股东   176,959,400  100.0000       0    0.0000        0    0.0000
     持股  1%-5%
     普通股股东            0    0.0000       0    0.0000        0    0.0000
     持股 1%以下
     普通股股东     1,592,600   86.4556  249,500   13.5444        0    0.0000
     其中:市值50
     万以下普通
     股股东         1,592,600   86.4556  249,500   13.5444        0    0.0000
     市值50万以
     上普通股股
     东                    0    0.0000       0    0.0000        0    0.0000
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议    议案名称           同意                反对             弃权
      案                   票数       比例     票数     比例    票数  比例(%)
      序                             (%)            (%)
      号
     1     《关于续聘      1,592,600  86.4556   249,500  13.5444      0    0.0000
           会计师事务
           所的议案》
     2     《2017 年度     1,592,600  86.4556   249,500  13.5444      0    0.0000
           利润分配方
           案》
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、议案8为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份的2/3以上审议通过;
    
    2、本次会议议案均为非累积投票议案,均或有效通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
    
    律师:喻荣虎、张俊
    
    2、律师鉴证结论意见:
    
    安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会
    
    议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、
    
    有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、梦舟股份2017年年度股东大会决议;
    
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    安徽梦舟实业股份有限公司
    
    2018年6月15日

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