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个股公告正文

保利地产:2017年年度股东大会决议公告

日期:2018-05-18附件下载

    证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-035
    
    保利房地产(集团)股份有限公司
    
    2017年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2018年5月17日
    
    (二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店
    
    2楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                                 240
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                       6,791,103,921
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)      57.2681
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由董事会召集,由公司董事长宋广菊女士主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席2人,董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、
    
    刘平先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、谭劲松先生因工作原因未能出
    
    席会议;2、公司在任监事3人,出席1人,监事付俊女士、刘军才先生因工作原因未能
    
    出席会议;3、董事会秘书因个人原因请假;部分高管列席会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于第五届董事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东            同意                     反对                    弃权
      类型       票数       比例(%)     票数      比例(%)     票数     比例(%)
      A股     6,790,997,821  99.9984         4,500     0.0001      101,600   0.0015
    
    
    2、议案名称:关于第五届监事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东             同意                      反对                   弃权
      类型       票数       比例(%)      票数      比例(%)    票数     比例(%)
      A股     6,790,997,821    99.9984         4,500    0.0001     101,600   0.0015
    
    
    3、议案名称:关于2018年度投资计划的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
     股东            同意                      反对                   弃权
     类型       票数       比例(%)      票数      比例(%)    票数     比例(%)
     A股     6,790,856,821    99.9964       247,100    0.0036           0   0.0000
    
    
    4、议案名称:关于2017年度财务决算的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
     股东            同意                      反对                   弃权
     类型       票数       比例(%)      票数      比例(%)   票数    比例(%)
     A股     6,790,755,221    99.9949       247,100    0.0036   101,600      0.0015
    
    
    5、议案名称:关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东            同意                     反对                   弃权
      类型       票数       比例(%)      票数       比例(%)   票数     比例(%)
      A股    6,790,719,721    99.9943        384,200   0.0057          0     0.0000
    
    
    6、议案名称:关于2017年度报告及摘要的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东            同意                     反对                   弃权
      类型       票数       比例(%)      票数       比例(%)   票数     比例(%)
      A股    6,790,997,821    99.9984          4,500   0.0001    101,600     0.0015
    
    
    7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
     股东            同意                     反对                   弃权
     类型       票数       比例(%)      票数       比例(%)   票数     比例(%)
     A股   6,783,086,621    99.8819      7,285,900   0.1073    731,400     0.0108
    
    
    8、议案名称:关于公司2018年度对外担保的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
     股东            同意                     反对                   弃权
     类型       票数       比例(%)      票数       比例(%)   票数     比例(%)
     A股   6,735,524,071    99.1816     55,577,250   0.8184      2,600     0.0000
    
    
    9、议案名称:关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数       比例(%)     票数      比例(%)    票数     比例(%)
     A股   1,902,021,938  97.8084    42,617,065    2.1915      2,600     0.0001
    
    
    10、 议案名称:关于制定《2018-2020年股东回报规划》的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:股东 同意 反对 弃权
    
     类型       票数       比例(%)     票数      比例(%)    票数     比例(%)
     A股   6,724,997,393  99.0265    57,524,823    0.8471  8,581,705     0.1264
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                                     同意                   反对              弃权
                                票数       比例(%)    票数    比例(%)票数  比例(%)
     持股5%以上普通股股东   4,511,874,673        100          0   0.0000     0   0.0000
     持股1%-5%普通股股东    1,169,662,467        100          0   0.0000     0   0.0000
     持股1%以下普通股股东   1,109,182,581    99.9654    384,200   0.0346     0   0.0000
     其中:市值50万以下普       26,644,702    99.9644      9,500   0.0356     0   0.0000
     通股股东
     市值50万以上普通股股   1,082,537,879    99.9654    374,700   0.0346     0   0.0000
     东
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案                            同意                    反对                 弃权
     序号     议案名称          票数       比例(%)     票数     比例(%)    票数      比例
                                                                                               (%)
           关于2017年度
      5    利润分配及资本   2,250,166,461    99.9829     384,200   0.0171           0  0.0000
           公积金转增股本
           方案的议案
           关于公司与合
      9    营、联营企业关   1,873,343,351    97.7756  42,617,065   2.2243       2,600  0.0001
           联交易事项的议
           案
           关  于  制  定
      10   《2018-2020 年  2,184,444,133    97.0627  57,524,823   2.5560   8,581,705  0.3813
           股东回报规划》
           的议案
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    第九项议案涉及关联交易,关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决,回避表决股份数量合计4,846,462,318股。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所
    
    律师:朱敏、田原2、律师鉴证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
    
    1、保利房地产(集团)股份有限公司2017年年度股东大会决议;
    
    2、律师法律意见书
    
    特此公告。
    
    保利房地产(集团)股份有限公司
    
    2018年5月18日

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