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个股公告正文

京能置业:关于修改《公司章程》的公告

日期:2018-04-28附件下载

    证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2018-014号
    
    京能置业股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了关于修改《公司章程》的议案。拟对《公司章程》部分条款修改如下:
    
              修订前条款                     修订后条款
        “第四章 股东和股东大会”“第六节股东
    大会的表决和决议”“第八十条”原内容:  修订后内容:
        第八十条 股东(包括股东代理人)以其所   第八十条  股东(包括股东代理人)以其所
    代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股
    股份享有一票表决权。                    份享有一票表决权。
        公司持有的本公司股份没有表决权,且该    股东大会审议影响中小投资者利益的重大
    部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独
    总数。                                  计票结果应当及时公开披露。
        董事会、独立董事和符合相关规定条件的    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部
    股东可以征集其在股东大会上的股东投票权。分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
                                            数。
                                                公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                            的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
                                            权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
                                            息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                            票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
                                            限制。
        “第四章 股东和股东大会”“第六节股东
    大会的表决和决议”“第八十四条”第三款原内
    容:                                    修订后内容:
        (三)董事、监事提名的方式和程序:      (三)董事、监事提名的方式和程序:
        在章程规定的人数范围内,由董事会提出    在章程规定的人数范围内,由董事会提出选
    选任董事的建议名单,经董事会决议通过后,任董事的建议名单,经董事会决议通过后,然后
    然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东
    股东大会选举;由监事会提出选任监事的建议大会选举;由监事会提出选任监事的建议名单,
    名单,经监事会决议通过后,然后由监事会向经监事会决议通过后,然后由监事会向股东大会
    股东大会提出监事候选人提交股东大会选举。提出监事候选人提交股东大会选举。
        ??                                    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东
                                            可以提出选任董事、监事的建议名单。召集人在
                                            发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知
                                            后,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东
                                            可以在股东大会召开之前提出新的董事、监事候
                                            选人,由召集人按照本章程第五十五条的规定执
                                            行。
                                              ??
        “第六章 董事会”“第二节 董事会”“第
    一百一十七条”原内容:                  修订后内容:
        董事会应当确定对外投资、收购出售资产、  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
    资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权
    权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目
    项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股
    并报股东大会批准。                      东大会批准。
        按照《公司法》及有关法规规定,公司拟    公司拟投资项目金额占公司最近经审计总
    投资项目金额多于公司最近经审计净资产10%资产50%以上的,该次交易应当经过股东大会批
    的,应当由董事会批准;公司拟投资项目金额准。
    占公司最近经审计总资产50%以上的,该次交
    易应当经过股东大会批准。
        “第六章  董事会”“第二节  董事会”
    “第一百一十九条 董事长行使下列职权”第三
    款原内容:
        (三)审批单项运用资金(募股资金除外)  此款删除。
    在最近一期经审计公司净资产5%—10%的对
    外投资、资产抵押(不涉及对外担保)、资产收
    购或出售。
        “第七章  总经理及其他高级管理人员”
    “第一百三十六条 总经理对董事会负责,行使
    下列职权”第八款原内容:
        (八)董事会授权公司总经理有权决定单    此款删除。
    项运用资金(募股资金除外)不超过最近一期
    经审计公司净资产5%的对外投资、资产抵押
    (不涉及对外担保)、资产收购或出售。
        “第九章 财务会计制度、利润分配和审
    计”“第一节财务会计制度”“第一百六十三条
    公司的利润分配政策及相关规定”第三款原内
    容:                                    修订后内容:
        (三)公司利润分配方案的审议程序:      (三)公司利润分配方案的审议程序:
        1、公司的利润分配方案由公司经营层拟订   1、公司的利润分配方案由公司经营层拟订
    预案,提交公司董事会、监事会审议。董事会就预案,提交公司董事会、监事会审议。董事会就
    利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专利润分配方案的合理性进行充分讨论,认真研究
    项决议后提交股东大会审议。              和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
        2、??                             调整的条件及其决策程序要求等事宜,形成专项
                                            决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中
                                            小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事
                                            会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行
                                            审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别
                                            是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东
                                            的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
                                           2、??
    
    
    因删除款项,涉及《公司章程》的款项序号作相应调整。特此说明。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并须以特别决议方式审议通过。
    
    特此公告。
    
    京能置业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2018年4月28日

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