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个股公告正文

乐金健康:2017年年度报告

日期:2018-04-25附件下载

    安徽乐金健康科技股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    2018年04月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人金道明、主管会计工作负责人汪燕及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以804542313为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要......................................................................................................................14
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................32
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................74
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................82
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................82
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................83
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................89
    
    第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................94
    
    第十一节 财务报告..........................................................................................................................95
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................223
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    释义项                                    指   释义内容
    乐金健康/公司                             指   安徽乐金健康科技股份有限公司
    芜湖分公司/生产基地                       指   安徽乐金健康科技股份有限公司芜湖分公司
    报告期                                    指   2017年1月1日至2017年12月31日
    实际控制人                                指   金道明、马绍琴
    卓先实业                                  指   深圳卓先实业有限公司
    东莞实业                                  指   东莞市卓先实业有限公司
    久工健业                                  指   安徽久工健业有限责任公司
    美国子公司                                指   GOLDENDESIGNS INC. (N.A),公司合资子公司
    saunalux/德国saunalux公司                   指   Saunalux GmbHProducts &Co.KG,公司全资子公司
    芜湖电子                                  指   乐金芜湖电子科技有限公司,公司控股子公司
    福瑞斯                                    指   深圳市福瑞斯保健器材有限公司
    瑞宇健身                                  指   上海瑞宇健身休闲用品有限公司
    乐金健康投资                              指   安徽乐金健康投资管理有限责任公司
    君泽健康                                  指   安徽乐金君泽健康管理有限公司
    央广联合                                  指   北京央广联合传媒投资有限公司
    爱玛康                                    指   厦门爱玛康科技有限公司
    乐金环境                                  指   安徽乐金环境科技有限公司
    中国证监会、证监会                        指   中国证券监督管理委员会
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    巨潮资讯网、巨潮网                        指   中国证监会指定创业板信息披露网站
    登记机构                                  指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    股东大会                                  指   安徽乐金健康科技股份有限公司股东大会
    董事会                                    指   安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
    监事会                                    指   安徽乐金健康科技股份有限公司监事会
    A 股                                     指   境内上市人民币普通股
    元、万元                                  指   人民币元、万元
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  乐金健康                         股票代码                300247
    公司的中文名称            安徽乐金健康科技股份有限公司
    公司的中文简称            乐金健康
    公司的外文名称(如有)    LeKingWellnessCo.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)LeKing
    公司的法定代表人          金道明
    注册地址                  安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块
    注册地址的邮政编码        230088
    办公地址                  安徽省合肥市高新区合欢路34号
    办公地址的邮政编码        230088
    公司国际互联网网址        http://www.saunaking.com.cn
    电子信箱                  saunaking@saunaking.com.cn
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                梁俊                               张蔚心
    联系地址                            安徽省合肥市高新区合欢路34号       安徽省合肥市高新区合欢路34号
    电话                                0551-65329393                       0551-65329393
    传真                                0551-65847577                       0551-65847577
    电子信箱                            saunaking@saunaking.com.cn           zhangwx@saunaking.com.cn
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座26-30层
    签字会计师姓名                方长顺、孔令莉
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    √ 适用 □ 不适用
    
           财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名            持续督导期间
    国元证券股份有限公司       安徽省合肥市梅山路18号     胡伟                       2014年10月24日至2017年
                                                                                    12月31日
    
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                    1,217,589,896.35       599,904,977.70            102.96%       429,219,404.88
    归属于上市公司股东的净利润           67,995,067.28        85,634,524.09            -20.60%        40,837,123.04
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         86,675,408.10        67,990,774.69             27.48%        36,230,025.22
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          -86,377,856.21        43,940,565.56           -296.58%        24,091,143.97
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.08                0.12            -33.33%               0.080
    稀释每股收益(元/股)                        0.08                0.12            -33.33%               0.080
    加权平均净资产收益率                       2.91%              5.47%             -2.56%              4.74%
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    资产总额(元)                    3,069,523,158.22     2,858,739,052.15              7.37%     1,931,536,052.56
    归属于上市公司股东的净资产        2,436,168,897.68     2,327,244,577.60              4.68%     1,458,807,374.77
    (元)
    
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            223,411,294.83       224,623,403.09       308,876,812.69       460,678,385.74
    归属于上市公司股东的净利润           16,424,318.46        18,036,388.24        15,730,220.79        17,804,139.79
    归属于上市公司股东的扣除非经         14,432,479.84        19,033,926.26        14,137,955.57        39,071,046.43
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -21,663,694.35        97,511,694.89         1,387,094.41      -163,612,951.16
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减     -29,493,401.81      -1,304,160.46           -342.91
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      10,233,517.93     19,006,240.89     11,284,544.00
    受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金         20,333.33
    占用费
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及       4,794,609.76
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性        -728,885.81      1,050,800.00      1,098,900.00
    房地产公允价值变动产生的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -2,262,553.56        446,631.05         29,188.88
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                           600,000.00      -7,633,035.37
    减:所得税影响额                           1,228,195.47      2,155,485.78        171,866.35
        少数股东权益影响额(税后)               15,765.19           276.30           290.43
    合计                                     -18,680,340.82     17,643,749.40      4,607,097.82         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    (一)公司从事的的主要产业及经营模式
    
    1、报告期内从事的主要产业
    
    公司属于健康行业龙头公司之一,自2015年转型以来,坚持立足健康产业,以健康产品、健康食品、健康检测、健康管理为核心驱动因素,致力于搭建乐金“大健康产业平台”,并逐步布局干细胞、生物科技、精准医疗等领域;主要产品涵盖远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的生产、研发及线上线下销售;进一步拓展健康体检、远程医疗管理为主的健康管理业务和以诱导多功能干细胞iPSC及人体功能细胞工业生产和应用的生物科技健康服务管理业务。
    
    报告期内,公司实现营业收入为1,217,589,896.35 元,同比增长102.96%,实现利润总额81,852,812.95元,较上年同期减少17.33%;实现归属于上市公司股东的净利润67,995,067.28元,较上年同期减少20.60%。
    
    报告期内,公司现有主要产品情况如下:
    
    远红外理疗房
    
    VEEGEE产品 香榭丽舍一号 雅典一号 维也纳二号
    
    阳光汗蒸房 感恩宝 足膝养生仓(B290-3) 足膝养生仓(M300)
    
    按摩椅
    
               天工椅                      天悦椅                        乐沙发
               LC7800S                       LC5900                         LC5000
    
    
    按摩椅 按摩椅 按摩椅 塑臀椅
    
    AM-1068 AM-1060 AM-1670
    
    按摩垫
    
        全能气压按摩垫         全能揉捶按摩垫        智能指压按摩垫      智能行走指压按摩垫
            FR-C19C                FR-H29                FR-C62C                FR-C12
    
    
    按摩脚机
    
         揉捶按摩脚机           揉捶按摩脚机           脚部按摩器            脚部按摩器
            FR-F32B                FR-F32C                 FR-F12                 FR-F15
    
    
    便携式按摩枕
    
             FR-P11                 FR-P12                 FR-P12N               FR-P18C
    
    
    颈肩加热按摩仪
    
             FR-N12                FR-N12C                FR-N12S                FR-N21
    
    
    2、经营模式
    
    公司始终坚持“技术领先,模式取胜”的发展思路,构建了以经销、商场终端、电子商务等相结合的立体式营销渠道,目
    
    前已确立健康产品、健康检测、健康管理为一体的家庭健康服务体系。公司在为消费者提供舒适时尚的健康产品包括远红外
    
    理疗产品、空气净化产品、按摩椅、小按摩器械、健身器材等基础上,通过建立体检中心为顾客做全面的健康检测,获取健
    
    康数据后,为顾客提供智能诊断以及后续的健康管理、精准医疗等一站式家庭健康闭环式系统解决方案。
    
    3、主要业绩驱动因素
    
    (1)政策推动因素
    
    十九大报告勾勒健康中国蓝图,明确了“为人民群众提供全方位全周期健康服务”的中长期发展战略。据民政部公布的《2016年社会服务发展统计公报》显示,截至2016年底,全国60岁及以上老年人口23086万人,占总人口的16.7%,其中65岁及以上人口15003万人,占总人口的10.8%。 《“健康中国2030”规划纲要》就明确提出,到2020年,健康服务业总规模将超过8万亿元,到2030年达到16万亿元的发展目标。我国是世界上唯一有老年人口2亿多的国家,养老服务需求不断增加,老年消费市场初步形成,蕴涵着巨大市场潜力的养老服务业将推动着健康产业有广泛的发展空间。
    
    (2)公司自身优势
    
    公司经过多年努力,已成功积累了充足的产品经验、丰富的客户资源以及良好的市场口碑,并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。目前公司在健康行业处于领先地位,同时依托资本市场,通过业务模式和营销模式的优化,丰富了健康用品品类、构建了家庭健康服务产业链,为公司在大健康产业持续稳步增长打下坚实的战略基础。
    
    (二)行业发展阶段以及公司行业地位
    
    1、行业发展阶段
    
    21世纪是一个大健康产业获得极大发展的时代。为人们提供健康生活解决方案,是大健康产业最大的商机。随着经济发展和人们生活水平的迅速提高,人们在尽情享受现代文明成果的同时,身体处于亚健康状态的人群却越来越多,生活条件提高了,生活质量反而不断下降了,当前我国居民亚健康状况急需改正,其保健意识、保健行为有待加强,现阶段我国社会保健服务机构极其缺乏,构建“大健康工程”乃势所必然。在过去的一年,国家的历史格局和政治风貌取得了历史性的突破,党的十九大的召开再次奠定了国家的发展蓝图,中国的健康医疗产业前所未有地得到历史性的关注和扶持。这不仅是国力提升和消费升级的驱动,更多的是中央政府执政理念的成熟及与国际接轨的共振、共鸣。十九大报告中,总书记再次强调了“预防为主”的国家卫生战略,国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则,新医改提倡预防为主,同时正式将“治未病”确定为“未病先防、既病防变、愈后防复”三个方面;预防为主的大健康体系,能够有效减少疾病的发生,这是降低社会医疗成本、缓解医疗压力、解决医改难题的突破口。公司的家用远红外健康理疗产品、按摩椅及小按摩器械对“治未病”均有着较好的效果,特别是随着我们人口老龄化及亚健康人员的增多,对此类产品的需求也日益巨增,加之公司将健康用品、健康检测、健康管理有机的结合后,对公司整个大健康产业链发挥了很好的协同作用,未来市场空间前景良好。
    
    2、公司所处的行业地位
    
    公司作为我国大健康产业的龙头企业之一,是目前国内打造百姓家庭健康系统解决方案服务管理的企业,报告期内,公司紧紧围绕“大健康产业链”理念,整合品牌、人才、技术等资源优势,强化塑造“乐金健康”百姓家庭健康闭环式系统解决方案的服务品牌发展战略,公司各子板块在创新研发、总体设计、系统集成、综合应用方面已经形成了大量自主知识产权的核心技术成果,不断推陈出新的创新产品,在国际、国内享有较高的声誉和市场份额,公司远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康器械在市场同类产品占有率不断提升,营业收入、利润等方面都保持了较快的增长态势;随着公司在健康检测、中医诊疗、干细胞生物科技等健康产业链的不断完善,公司将逐步形成“治未病”、健康预防、健康检测、健康管理系列的垂直健康行业核心能力,将为企业赢得了良好的市场竞争优势。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
                                      2017年9月12日,根据公司与黄勇伟、黄婷婷、隆化佳达企业管理咨询中心(有
    股权资产                          限合伙)签订的《关于北京央广联合传媒投资有限公司之股权收购协议》约定,并
                                      经公司第四届董事会第十一次会议决议通过,乐金健康以现金200,000,000.00元收
                                      购北京央广联合传媒投资有限公司(以下简称“央广传媒”)21%的股权。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、大健康产业链布局全面
    
    公司从健康产品的生产、健康检测、健康服务等多角度提供百姓家庭健康解决方案,目前公司产品涵盖远红外理疗产品、空气净化产品、按摩椅、小按摩器械、健身器材等多品类,报告期内,公司收购央广联合21%股权,完善了公司大健康产业链的建设。公司有效的将健康产品生产、健康产品销售和轻问诊、原创健康内容、预约专家、中医诊疗等健康服务有机的结合起来;逐步形成健康预防、治未病、健康检测、健康管理系列的垂直健康行业核心能力,促进公司成为家庭健康系统解决方案的领先者。
    
    2.产品的品类、技术优势
    
    公司现有产品技术均来源于公司自主开发,已取得主要相关产品技术的国家发明专利。特别是近年来,公司核心技术远红外线对痛风、寒症、颈椎病、腰椎病、部分癌症的辅助治疗获得了越来越多的认可,大大减轻了患者的病痛,提高了公司远红外产品的市场认知度。
    
    公司产品种类丰富,避免了依赖单一产品带来的风险。目前公司主要产品在已开发市场中占有较高的市场份额,具备良好的市场基础,未来随着公司产能的提高、市场推广力度的加大和大健康行业利好政策的陆续出台,有利于促进公司产品销量的提升。鉴于公司具有市场竞争力的产品为公司稳定成长提供良好的产品保证,相对于主要依赖单一品种的企业,公司具有产品结构合理、资源综合利用程度高等竞争优势。
    
    3、产业协同优势
    
    公司依托上市公司平台和管理团队丰富的产业投资经验,在公司原有理疗产品系列基础上,积极向与家庭健康其他相关的按摩椅、按摩小器械、健康器材等品类衍生,不断丰富和优化产品结构,目前已初步形成健康理疗、健康环境、健康养生等系列多元化品类,逐步覆盖到家庭健康生活各个方面。公司通过全面的产业整合,将使各业务板块释放协同效应,进一步提升各板块业务的经营成效、降低各板块的运营成本,提升整体竞争力。
    
    4、综合品牌优势
    
    目前在行业中,无论是产能规模、资金实力、综合研发能力、营销网络体系及品牌知名度方面,公司稳居业内领先地位。公司自成立以来,矢志不渝提升产品的品质性能,竭尽全力为客户提供增值服务,已建立起完备的售前、售中及售后服务体系,这都有助于公司在未来为客户进一步提供个性化、差异化增值性服务,在市场中获得先行优势。报告期内,公司坚持完善远红外理疗产品系列 “Saunalux、Saunaking、Josen”三大品牌、构建“高端、中高端、中低端”重点构建“三端”品牌体系,明确特色优势,错位发展,多元化、差异化产品市场终端体系,满足市场消费者多层次多元化需求,久工健业的按摩椅、瑞宇健身、福瑞斯的OEM贴牌在国际上均已得到一致认可,报告期内多品牌及差异化产品”的相互贯穿的健康产业链市场布局趋于完善。
    
    上述综合品牌优势有利于维护公司的知识产权利益,有利于提升公司品牌的价值与知名度,进一步增强了公司产品及健康服务的市场影响力和核心竞争力。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2017年,公司紧紧围绕年度战略目标和经营规划,始终立足于“大健康”的产业定位,各项工作有序开展。公司立足主业,通过加强市场推广与渠道合作,打造高素质的营销管理团队,提升产品市场占有率的同时,坚持内增式与外延式发展并举的战略布局,围绕“大健康产业链”,致力于公司产品的最高品质,更丰富的产品线,满足不断扩大,越来越被重视的健康市场的需求,同时公司管理层继续积极寻找符合公司发展战略的优质标的,借力资本市场,加快推进行业整合和并购重组,进一步提升公司的核心竞争力,夯实公司整体盈利能力。报告期公司实现营业收入为1,217,589,896.35元,同比增长102.96%,实现利润总额81,852,812.95元,较上年同期减少17.33%,实现归属于上市公司股东的净利润67,995,067.28元,较上年同期减少20.60%。
    
    报告期内,在公司董事会的领导下,公司完成的重点工作主要如下:
    
    1、公司于2017年11月收到了安徽省食品药品监督管颁发的《医疗器械生产许可证》,该许可证的取得,有利于公司进一步完善经营体系和产品体系,优化产品结构,拓宽产品市场和销售渠道,提升本公司的核心竞争力,对公司“家庭健康系统服务”战略的实施及经营活动具有一定的促进作用。
    
    2、2017年底,公司的高新技术企业再次认定工作顺利完成,两家全资子公司深圳福瑞斯、上海瑞宇也同时获得高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定,高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。该税收优惠政策,有利于企业控制税负成本,增强公司盈利能力。
    
    3、新产品研发工作持续推行:VG产品研发成功,新品具有以下特点:(1)采用流水线生产,质量稳定、效能高;(2)远红外线发热膜多重权威检测:美国杜邦原料PL+PEL 3750V高压测试单个发热体具有自控温功能温升效率比传统碳晶快速30%使用寿命高达30000小时,通过国家红外检测中心10000小时寿命检测; (3)健康理疗尊享健康体验:全方位远红外线理疗单独颈椎脊椎理疗器、隐藏式远红外足底理疗板、人体工程学柔软靠垫双风扇新风换气功能健康功能完美结合;
    
    4、完善产业链布局:公司于2017年09月12日与黄勇伟、黄婷婷和黄勇伟、黄婷婷共同持股的隆化佳达企业管理咨询中心(有限合伙)及央广联合共同签署了《安徽乐金健康科技股份有限公司与黄勇伟、黄婷婷、隆化佳达企业管理咨询中心(有限合伙)关于央广联合之股权收购协议》,以支付现金人民币20,000万元方式收购黄勇伟、黄婷婷和黄勇伟、黄婷婷共同持股的隆化佳达持有的央广联合的21%股权。
    
    本次交易后公司可以利用央广联合多元化的媒体资源进行宣传推广、丰富产品销售渠道。公司还可以通过央广联合的渠道和团队资源,形成电视媒体宣传-线上电商导流-线下健康网络营销的立体网络化商业结构,此商业结构和公司打造家庭健康系统解决方案的发展规划有着较强的协同性和拓展性。
    
    央广联合现有的知名中医专家资源和医院、医生集团资源填补了公司在健康诊疗领域的不足,完善了公司大健康产业链的建设。可以有效的将健康产品生产、健康产品销售和轻问诊、原创健康内容、预约专家、中医诊疗等健康服务有机的结合起来;未来公司将利用央广联合在健康数据及健康服务平台的优势和现有的媒体渠道优势,共同打造医疗机构和医生集团的品牌建设,着眼大健康行业数百亿营销市场,逐步形成健康预防、治未病、健康检测、健康管理系列的垂直健康行业核心能力,促进公司成为家庭健康系统解决方案的领先者。
    
    5、报告期内,公司各主要子公司发挥自己产品优点,并积极发挥协同作用,为公司的大健康产业发展推波助力:
    
    (1)公司全资子公司德国Saunalux公司2017年继续加强市场推广力度,提升产品品牌知名度和市场占有率。报告期内
    
    分别在烟台、广州、厦门、苏州、大连新增5家专卖店,营业收入增长明显。并计划于2018年新拓展空白区域城市21个,将有效提高市场占有率及客户认知度,对公司的知名度提升产生了积极的影响。
    
    (2)公司参股公司央广联合是传媒+健康产业创新模式的先行者,在传媒业务稳步发展的同时,发挥资源优势,切入健康产业,报告期内,已完成了在健康专业内容全媒体运营、医院经营、医生集团等方面的布局,形成独具特色的医疗健康经营模式,医院经营进展显著,门诊人次和业务收入大幅增长,组建完成六家医生集团,已在中医肿瘤领域建立了较强的专家资源优势,专家开发的健康产品也陆续上市,在医疗健康领域形成了新的利润增长点;目前,仍在积极洽购新的中医医院,筹建新的医生集团。
    
    (3)公司参股公司爱玛康是以按摩椅研究开发与生产制造为主要方向。报告期内,公司建立了较为完备的开发试验与生产制造体系,申请了6项国家专利,取得营业收入1.3亿;产品销售区域涵盖中国、香港、台湾、美国和韩国等;销量共计6.8万台按摩器械。
    
    6、营销模式创新,为公司带来新的利润增长点:2017年以来,共享经济在国内的发展已经呈现出"百花齐放"的局面。用户体验不断升级,国内共享经济的商业模式屡屡创新。从单车、汽车到雨伞、充电宝、篮球,共享经济正渗透到我们日常生活的方方面面。
    
    报告期内,公司全资子公司久工健业敏锐捕捉到共享经济模式在按摩椅领域广阔发展空间,成功推出一系列共享按摩椅新品,得到市场广泛认可。在共享按摩椅的研发应用中,久工健业集中技术力量针对移动支付技术、物联网技术、智能按摩技术、全新的传感器技术进行攻关,所开发的共享按摩椅,从产品硬件到控制系统两端同步提升,让产品真正做到网络化、互联化、感知化、自动化、智能化,同时产品针对不同的商用环境和使用人群习惯定向开发升级功能,使得推出的新品,在新的商业模式下极具竞争力。通过近一年多的市场验证,久工健业的共享按摩椅稳定性高,联网速度快,为消费者提供了良好的按摩体验,也让久工健业在这一领域生产、销售取得了快速增长,引领了共享按摩经济新方向。同时,久工健业拥有多年海外贸易经验,即将进军海外共享按摩椅市场,鉴于全球共享按摩椅巨大的市场容量,必将成为久工健业未来业绩强有力的支撑点。
    
    2017年9月,为进一步落实公司的战略部署,经总经理办公会决定,公司与专业团队成立了子公司君泽健康,公司旨在自主开发利用网络运营平台远程计时计费系列健康产品,用“健康产品远程管理计时租赁”的共享经济模式把按摩椅、桑拿房、健身器材等产品提供酒店、企业单位等公共场所及家庭客户;目前君泽健康已经在全国各省市开展业务,与香格里拉、万达、维也纳国际、开元、华住等著名酒店品牌均有良好的合作关系,未来我们致力于打造一个十万量级的健康产品分时租赁生态圈,与上下游企业共享大健康事业的美好前景。
    
    7、报告期内,公司子公司中盛溯源,在俞君英团队努力下,已经取得阶段性成果: 1、实验室已建设完成并投入使用;2、已成功制备出多株科研级正常人与疾病 iPSC,为中国国内高校、科研院所、医院、各大药企等机构提供研究开发所需要的种子细胞,从而促进国内iPSC的基础研究与应用转化; 3、 “临床治疗级别干细胞制备实验室”测试已完成,并投入使用;4、公司现提供iPSC私人定制存储服务,为未来疾病治疗提供多类健康细胞源;5、公司开始建设中国人群HLA配型的临床级iPSC细胞资源库,首例中国人群“超级供体”诱导多能干细胞株制成。来源于这些“超级供体”iPSC的功能细胞在移植时能最大程度地降低免疫排斥,未来可适用于广泛人群。此iPSC细胞库的建立可实现细胞医疗产品即来即用,在最大人群范围内普及细胞医疗,大幅度降低细胞医疗费用,让细胞医疗不会成为“富人”的专利;6、公司将以iPSC为依托,工业化生产各类细胞,如神经细胞、免疫细胞等用于治疗帕金森氏病、多类癌症等重大疾病。
    
    8、持续落实股权激励,加强各子公司协调管理,提升员工凝聚力,助力公司发展:报告期内,公司持续落实股权激励,
    
    充分调动公司管理层和核心员工的积极性,有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合,从而提高公司自身的凝
    
    聚力和市场竞争力,部门之间配合默契,执行力高,促进公司长期、持续、健康发展。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
                                    2017年                              2016年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         1,217,589,896.35             100%     599,904,977.70             100%           102.96%
    分行业
    远红外理疗设备         239,669,886.41            19.68%     301,209,960.32            50.21%           -20.43%
    按摩产品系列           823,848,369.77            67.66%     260,247,675.62            43.38%           216.56%
    空气净化系列            14,525,691.63             1.19%       2,066,689.93             0.34%           602.85%
    健身器械系列            84,842,426.04             6.97%      10,039,836.71             1.67%           745.06%
    其他                    54,703,522.50             4.49%      26,340,815.12             4.39%           107.68%
    分产品
    按摩椅                 450,449,839.60            37.00%     157,475,283.01            26.25%           186.04%
    按摩小电器             373,398,530.17            30.67%     102,772,392.61            17.13%           263.33%
    远红外理疗房           227,175,430.44            18.66%     279,935,956.59            46.66%           -18.85%
    健身器械                84,842,426.04             6.97%      10,039,836.71             1.67%           745.06%
    便携式产品              12,494,455.97             1.03%      21,274,003.73             3.55%           -41.27%
    空气净化器              14,525,691.63             1.19%       2,066,689.93             0.34%           602.85%
    其他产品                31,574,933.65             2.59%      20,906,979.55             3.49%            51.03%
    其他业务收入            23,128,588.85             1.90%       5,433,835.57             0.91%           325.64%
    分地区
    外销                   477,397,049.08            39.21%     327,574,166.08            54.60%            45.74%
    内销                   740,192,847.27            60.79%     272,330,811.62            45.40%           171.80%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    远红外理疗设备    239,669,886.41   153,492,139.40         35.96%        -20.43%        -18.09%         -1.83%
    按摩产品系列      823,848,369.77   591,565,522.14         28.19%        216.56%        271.36%        -10.60%
    分产品
    按摩椅            450,449,839.60   305,901,603.29         32.09%        186.04%        242.85%         -11.25%
    按摩小电器        373,398,530.17   285,663,918.85         23.50%        263.33%        307.66%         -8.32%
    远红外理疗房      227,175,430.44   143,113,143.39         37.00%        -18.85%        -16.02%         -2.12%
    分地区
    外销              477,397,049.08   333,916,309.50         30.05%         45.74%         45.42%          0.15%
    内销              740,192,847.27   504,269,920.00         31.87%        171.80%        259.43%        -16.61%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √ 是 □ 否
    
         行业分类            项目              单位            2017年            2016年           同比增减
                      销售量            台                           83,847           125,234           -49.46%
    远红外理疗设备    生产量            台                           69,267           121,283           -50.76%
                      库存量            台                           14,105            28,685           -12.48%
                      销售量            台                         1,524,113           512,973           197.11%
    按摩产品系列      生产量            台                         1,585,930           473,054           235.25%
                      库存量            台                          125,944            64,127            96.40%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、远红外理疗设备 销售量及生产量分别比上年减少49.46%和50.76%,主要原因系本年处置子公司深圳卓先,相应的生产
    
    及销售降低所致。
    
    2、按摩产品系列 销售量及生产量分别比上年增长197.11%和235.25%,主要原因系报表合并子公司深圳福瑞斯2017年全年
    
    数据以及久工健业销售量增加所致。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    行业分类
    
    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    远红外理疗设备  原材料           131,766,915.80         84.55%   160,033,382.43         85.40%
    按摩产品系列    原材料           501,884,189.00         84.84%   133,809,795.60         84.00%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √ 是 □ 否
    
    本期新增子公司:
    
                 子公司名称                主要经营地       注册时间         设立方式
    上海跃度体育用品有限公司                  上海        2017年6月5日         新设
    合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司      安徽合肥      2017年3月1日         新设
    安徽乐金君泽健康管理有限公司            安徽芜湖     2017年9月18日        新设
    
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  346,942,819.52
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            28.49%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       0.00%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户A                                            112,151,709.40                              9.21%
    2        客户B                                            106,145,092.22                              8.72%
    3        客户C                                             58,838,473.28                              4.83%
    4        客户D                                             41,400,266.67                              3.40%
    5        客户E                                             28,407,277.95                              2.33%
    合计                       --                               346,942,819.52                             28.49%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                240,051,326.02
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          29.91%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          供应商 A                                        99,546,253.01                             12.40%
    2          供应商 B                                         62,099,476.70                              7.74%
    3          供应商 C                                         27,918,845.69                              3.48%
    4          供应商 D                                        27,144,169.00                              3.38%
    5          供应商 E                                         23,342,581.62                              2.91%
    合计                       --                              240,051,326.02                             29.91%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2017年            2016年          同比增减              重大变动说明
                                                                              主要系公司业务规模扩大,以及2016
    销售费用                    78,470,485.23       48,832,798.43          60.69%年12月开始纳入合并范围的子公司
                                                                              瑞宇健身、福瑞斯,本期全年合并影
                                                                              响所致。
                                                                              主要系公司业务规模扩大,以及2016
    管理费用                   138,746,678.53       97,067,086.54          42.94%年12月开始纳入合并范围的子公司
                                                                              瑞宇健身、福瑞斯,本期全年合并影
                                                                              响所致。
    财务费用                    17,006,415.09         -193,861.31                 汇率影响较大
    
    
    4、研发投入
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发投入金额逐年增加,2017年公司研发支出52,241,309.65元,
    
    较上年增加21756066.47元,占营业收入的比例为4.29%。
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2017年                    2016年                     2015年
    研发人员数量(人)                                240                        248                        196
    研发人员数量占比                               15.19%                    15.45%                    15.50%
    研发投入金额(元)                       52,241,309.65               30,485,243.18               23,683,996.26
    研发投入占营业收入比例                          4.29%                     5.08%                     5.52%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2017年                     2016年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                   1,163,622,332.81              614,192,747.94                    89.46%
    经营活动现金流出小计                   1,250,000,189.02              570,252,182.38                    119.20%
    经营活动产生的现金流量净                 -86,377,856.21               43,940,565.56                   -296.58%
    额
    投资活动现金流入小计                    437,660,388.94              236,797,365.89                    84.82%
    投资活动现金流出小计                    430,256,681.46              612,477,509.30                    -29.75%
    投资活动产生的现金流量净                  7,403,707.48             -375,680,143.41                   -101.97%
    额
    筹资活动现金流入小计                    234,991,709.01              635,359,996.79                    -63.01%
    筹资活动现金流出小计                    207,254,654.51              258,291,170.31                    -19.76%
    筹资活动产生的现金流量净                 27,737,054.50              377,068,826.48                    -92.64%
    额
    现金及现金等价物净增加额                 -52,050,646.00               58,660,268.93                   -188.73%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    一、经营活动现金流入小计同比增长89.46%,原因为本年合并子公司瑞宇、福瑞斯的2017年度各项现金收入所致。
    
    二、经营活动现金流出小计同比增长119.20%,原因为本年合并子公司瑞宇、福瑞斯的2017年度各项现金收入所致。
    
    三、投资活动现金流入小计同比增长84.82%,原因为本年度收回前期投资所致。
    
    四、筹资资活动现金流入小计同比减少63.01%,原因为 本年度公司吸收投资活动减少所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
                                                             1、全资子公司久工健业的
    投资收益                  16,944,454.15            20.70% 2017 年度理财产品收益。是
                                                             2、母公司对爱玛康、央广
                                                             传媒的投资收益
    公允价值变动损益            -728,885.81            -0.89%卓先实业按公允价值计量   否
                                                             的投资性房地产
    资产减值                  22,232,390.05            27.16%应收款项计提的坏账准备   是
    营业外收入                10,267,038.72            12.54%各类政府补助             是
    营业外支出                 2,526,491.02             3.09%公司本年度处置非流动资   否
                                                             产损失
    
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2017年末                 2016年末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金       326,322,604.4     10.63% 377,037,093.14     13.19%  -2.56%
                          9
    应收账款       531,777,786.7     17.32% 279,444,775.47     9.78%   7.54%
                          7
    存货            318,489,241.1      10.38% 261,134,244.41       9.13%    1.25%
                          2
    投资性房地产                      0.00%  10,768,900.00       0.38%   -0.38%
    长期股权投资    212,377,498.9     6.92%  3,966,774.78     0.14%   6.78%
                          8
    固定资产       321,049,060.1     10.46% 290,447,568.60     10.16%   0.30%
                          5
    在建工程                          0.00%   7,821,000.00       0.27%   -0.27%
    短期借款       182,565,801.1     5.95% 171,036,592.09     5.98%  -0.03%
                          0
    长期借款         1,736,479.89       0.06%   6,050,580.35       0.21%   -0.15%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                  本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减
          项目          期初数      变动损益   计公允价值变      值      本期购买金额 本期出售金额    期末数
                                                    动
    金融资产
    投资性房地产      10,768,900.00   -728,885.81                                        10,040,014.19         0.00
    上述合计          10,768,900.00   -728,885.81                                        10,040,014.19         0.00
    金融负债                  0.00                                                                         0.00
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    □ 是 √ 否
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
                项目                   期末账面价值                 受限原因
    固定资产                                   46,421,150.74    售后融资租赁租回资产
    固定资产                                   16,978,391.69       银行借款抵押物
    货币资金                                    1,336,157.35定期存款质押、远期结汇保证金
    
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                      260,422,692.00                   588,300,000.00                       -55.73%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
     被投资  主要业  投资方 投资金 持股比 资金来         投资期 产品类 预计收  本期投  是否涉  披露日  披露索
     公司名    务      式     额     例     源   合作方   限     型     益    资盈亏    诉    期(如  引(如
       称                                                                                       有)    有)
    安徽乐
    金君泽  健身器          6,500,0        自有资                健身器         -1,059,7
    健康管  材研发、新设     00.00 51.00%金      游通欣 长期   材               18.00否
    理有限  租赁等
    公司
    Saunalu
    x GmbH桑拿、产         7,422,6  100.00自有资                 桑拿产         -4,356,4
    Products品制造、增资      92.00      %金      无     长期   品               17.16否
    & Co   销售
    KG
    深圳市  按摩器
    福瑞斯  具的研          19,000,  100.00自有资                 按摩器  90,000, 31,936,1
    保健器  发、生  增资     000.00      %金      无     长期   具      000.00    82.41否
    材有限  产、销售
    公司    等
                                                 黄勇
                                                 伟、黄
    北京央                                       婷婷、
    广联合  广告电         200,000        自有资 隆化佳         广告电         5,218,56
    传媒投  视节目  其他    ,000.00 21.00%金      达企业 长期   视节目            4.70否
    资有限  制作等                               管理咨         制作
    公司                                         询中心
                                                 (有限
                                                 合伙)
            生物和                               金道
    安徽中  医疗技                               明、韩
    盛溯源  术产品                               道虎|、        生物和
    生物科  的研发、其他    27,500, 15.00%自有资  俞君   长期   医疗技         -1,151,8否
    技有限  制造、生        000.00        金     英、张         术产品           95.10
    公司    产、存                               颖、姚
            储、应用                             必正、
            和销售。                             张祚益
    合计      --     --   260,422   --     --     --     --     --   90,000, 30,586,7   --      --      --
                       ,692.00                                000.00   16.85
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                                  本期已使 已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
     募集年份 募集方式  募集资金  用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                          总额     金总额    金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
                                                                                           存在于募
    2016      发行股份     44,800     2,750    35,550         0         0    0.00%     9,250集资金专          0
                                                                                           户
    合计          --        44,800     2,750    35,550         0         0    0.00%     9,250    --             0
                                             募集资金总体使用情况说明
    1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2053号文《关于核准安徽乐金健康科技
    股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合
    计发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买相关资产;向陈伟、李江合计发行股份1,555,556股、支付现金6,360
    万元购买相关资产;并于2016年11月8日向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、
    安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币
    普通股47,507,953股(以上每股发行价均为人民币9.43元)募集配套资金,应募集资金金额为人民币44,800.00万元,扣
    除发行费用合计人民币2,114.39万元,实际募集资金金额为人民币42,685.61万元,该资金已于2016年11月9日到位。
    上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4960号《验资报告》验证。公司对募集资金
    采取了专户存储管理。
    2、募集资金使用及结余情况
    2016年11月11日公司将募集资金14,560.00万元用于支付购买标
    的公司股权款;2016年11月17日,公司将募集资金7,000.00万元用于对安徽乐金健康投资管理有限公司实缴资本,公司
    以该子公司作为产业并购平台和孵化器,通过股权投资、并购、财务投资等方式发挥公司在健康产业的影响力;2016年
    11月30日,补充上市公司流动资金和支付本次交易中介费用及相关税费11,240.00万元(其中:2,114.39   万元在募集资金
    总额44,800.00万元到帐后已作为发行费用扣除)。
    2017年7月26日公司将募集资金2,750.00万元用于对安徽中盛溯源
    生物科技有限公司实缴资本。截至2017年12月31日止,本年度投入募集资金总额2,750.00万元,本公司已累计使用募
    集资金35,550.00万元,募集资金专户2017年12月31日实际余额合计为9,331.85万元(包括募集资金专户累计利息收入
    净额(利息收入扣除手续费)81.85万元)。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                        是否已变 募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期         项目可行
     承诺投资项目和超募  更项目  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          资金投向       (含部分   总额     (1)   投入金额  金额(2)   (3)=  用状态日    益    预计效益 生重大变
                          变更)                                      (2)/(1)     期                        化
    承诺投资项目
    2016年发行股份购买                                                      2016年
    资产并募集配套资金  否          6,360    6,360             6,360 100.00% 11月01    1,695.24是       否
    支付现金对价(上海瑞                                                    日
    宇)
    2016年发行股份购买                                                      2016年
    资产并募集配套资金  否          8,200    8,200             8,200 100.00% 11月01    3,193.62是       否
    支付现金对价(深圳福                                                    日
    瑞斯)
                                                                            2017年
    产业并购与孵化项目  否         10,000   10,000    2,750    9,750   97.50% 07月01   -1,664.16不适用   否
                                                                            日
    补充上市公司流动资
    金和本次交易中介费  否         11,240   11,240            11,240 100.00%                  不适用   否
    用及相关税费
    综合办公与产品体验  否          9,000    9,000                                            不适用   否
    服务中心项目
    承诺投资项目小计       --       44,800   44,800    2,750   35,550    --       --      3,224.7    --       --
    超募资金投向
    不适用
    合计                   --       44,800   44,800    2,750   35,550    --       --      3,224.7    --       --
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因  不适用
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大  不适用
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途不适用
    及使用进展情况
    募集资金投资项目实  不适用
    施地点变更情况
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先  不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时  不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资  适用
    金结余的金额及原因  募集资金项目尚未实施完毕。
    尚未使用的募集资金  存在于募集资金专户。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他  不适用
    情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
    深圳市卓先  子公司       桑拿房的技  5,080,000.00  37,194,719.3 26,666,034.4 53,597,173.4 -12,824,734. -15,072,102.
    实业有限公               术开发及产                       6           2           3          90          77
    司                       销
    安徽久工健               保健按摩器              513,123,574. 380,914,566. 428,412,878. 90,859,565.9 79,986,795.5
    业有限责任  子公司       材技术开发  60,000,000.0          55          32          07           5           6
    公司                     与产销
    上海瑞宇健               健身用品、
    身休闲用品  子公司       儿童用品、  5,000,000.00  73,650,287.1 53,131,586.3 189,977,788. 18,829,411.7 16,952,389.6
    有限公司                 体育用品销                       2           5          67           0           1
                             售
    深圳市福瑞               按摩器具的  20,000,000.0  221,829,952. 79,822,685.9 335,964,539. 34,280,652.4 31,936,182.4
    斯保健器材  子公司       研发、生产、0                   43           7          34           5           1
    有限公司                 销售等
    Saunalux
    GmbH       子公司       桑拿、产品  61,898,320.1  99,213,578.1 50,667,182.5 42,046,755.6 -4,356,417.1 -4,356,417.1
    Products &                制造、销售  6                     0           8           7           6           6
    Co KG
    GoldenDesin               桑拿设备、
    gs INC.      子公司       健身设备、  52,292,330.0  109,796,077. 55,743,953.4 124,910,566.   605,074.27  -524,658.78
    (N.A)                     健康家电等  0                    77           7          95
                             的销售
    安徽乐金健               实业、股权
    康投资管理  子公司       投资以及投  70.000.000.0  65,872,972.2 61,367,692.1 3,931,732.32 -10,239,004. -10,241,575.
    有限责任公               资管理等    0                     2           9                     35          52
    司
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
    上海跃度体育用品有限公司            新设                               为上海瑞宇2017年6月成立的全资子公
                                                                           司,2017年净利润   609,151.01 元
                                                                           为安徽乐馨健康管理公司2017年4月成
    合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司  新设                               立的全资子公司,2017年净利润
                                                                           -4,347,496.66 元
    安徽乐金君泽健康管理有限公司        新设                               为2017年9月成立的控股子公司,2017
                                                                           年净利润 -1,059,718.00 元
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    截至报告期末公司有10家子公司,分别是控股子公司芜湖桑乐金电子科技有限公司、控股子公司Golden DesingsINC. (N.A)、
    
    控股子公司安徽乐金环境科技有限公司、控股子公司安徽乐金君泽健康管理有限公司,以及全资子公司德国Saunalux公司、
    
    深圳市卓先实业有限公司、安徽久工健业有限责任公司、上海瑞宇健身休闲用品有限公司、深圳市福瑞斯保健器材有限公司、
    
    安徽乐金健康投资管理有限责任公司
    
    1、芜湖桑乐金电子科技有限公司,注册资本50万元,于2012年8月6日完成工商注册登记手续。2013年6月,公司对芜湖电子
    
    增资并引进自然人股东,增资后注册资本变更为120万元,其中公司总出资90万元,占注册资本75%,自然人马西健出资30
    
    万元,占注册资本25%。2014年9月,公司对子公司芜湖电子进行了增资。增资后,芜湖电子注册资本变更为500万元,实收
    
    资本变更为500万元,公司出资470万元,占出资比例的94%。经营范围为 远红外线桑拿设备、远红外发热板、机电产品的
    
    生产、研发、委托加工、销售及自营进出口业务(凭对外贸易经营者备案登记证经营);远红外线桑拿设备及衍生产品的设
    
    计、咨询与销售;木材、木制品、建筑装潢材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机配件、印刷器材、机
    
    械设备、文体用品、化工产品(除危险品)、工艺品(不含金银制品)、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品
    
    销售。截止2017年12月31日总资产为10,503,177.53元,净资产为5,329,655.67元,2017年净利润为717,158.90元。
    
    2、德国Saunalux公司,原名为桑乐金(欧洲)公司(Saunaking Europe GmbH & Co, KG)。系公司为收购由Heiner Benzing
    
    先生100%控股的原德国saunalux公司,作为收购运作平台而设立的全资子公司。注册地为德国斯图加特,注册资本651.20万
    
    欧元,经营范围为卫浴、桑拿、健身产品制造、销售、和售后服务以及相关产品的进出口贸易投资。桑乐金欧洲公司2012
    
    年4月10日与原Saunalux公司原股东Heiner Benzing先生签订了股权转让协议,同年4月按收购计划对原Saunalux公司进行了增
    
    资。鉴于收购计划已完成,为降低多公司运营成本,桑乐金欧洲公司和完成增资后的Saunalux公司于2012年10月18日签订合
    
    并协议,由桑乐金欧洲公司作为接收权利人,吸收合并德国saunalux公司,同时合并后的桑乐金欧洲公司正式更名为“德国
    
    Saunalux公司”(Saunalux GmbH Products &Co.KG)。合并更名的商业注册于2012年10月18日完成,证号HRA4274。2017年
    
    对Saunalux增资7,422,692.00元。截止2017年12月31日总资产为99,213,578.10元,净资产为50,667,182.58元,2017年净利润为
    
    -4,356,417.16元。
    
    3、Golden Desings INC. (N.A),系2014年底投资设立。公司出资552.50万美元,持股比例65%;注册地为美国加利福尼亚州,
    
    主要经营进出口、仓储式销售远红外桑拿设备及相关配件,家用电器、健身器械、SPA设备、文体用品、投资管理等。2017
    
    年12月31日总资产为109,796,077.77元,净资产为55,743,953.475元。2017年净利润为-524,658.78元。
    
    4、深圳市卓先实业有限公司,注册资本:508万元,经营范围为:一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);电子产
    
    品、光电子元器件、电器产品的技术开发;国内贸易;货物及技术进出口;房屋租赁;发热材料、红外辅助理疗设备的技术
    
    开发;计算机软硬件产品的技术开发、购销。许可经营项目:桑拿房的技术开发及产销;普通货运。系公司2014年收购全资
    
    子公司。于2014年12月纳入合并报表范围。2017年12月31日总资产为37,194,719.36元,净资产为26,666,034.42元,2017年净
    
    利润为-15,072,102.77元。
    
    5、安徽乐金君泽健康管理有限公司,成立于2017年9月,系公司控股51%子公司。实收资本100万元。经营范围:健康管理,
    
    健康信息咨询,健身器材的研发、销售、租赁;食品销售(含网上销售);计算机科技、网络科技领域内的技术咨询,技术
    
    开发,技术服务,技术转让,计算机系统集成。2017年12月31日总资产为8,863,182.90元,净资产为7,890,282.00元,2017年
    
    净利润为-1,059,718.00元。
    
    6、安徽久工健业有限责任公司,成立于2013年11月,注册资本4000万元,2016年母公司增资2000万元,实收资本更新为6000
    
    万元。经营范围:保健按摩器材、健康器材、康复护理器材、健身器材设计、研发、制造和销售;微特电机、木制品、金属
    
    制品、缝纫制品及相关零部件的研发、制造和销售;从事本企业自主产品及自有技术的转让、咨询、服务和进出口业务。
    
    系2015年收购全资子公司。于2015年12月纳入合并报表范围。2017年12月31日总资产为513,123,574.55元,净资产为
    
    380,914,566.32元,2017年净利润为79,986,795.56元。
    
    7、上海瑞宇健身休闲用品有限公司,成立于2003年6月2日,注册资本500万元。经营范围:健身器材、儿童玩具、儿童用品、
    
    体育用品、文教用品、日用百货、五金交电、办公用品批发、零售;运动场所咨询;健身管理咨询服务;企业管理咨询;
    
    健身器材租赁;从事运动场所相关的健身器材的技术咨询、技术服务;健康管理咨询服务(除心理咨询、诊疗活动);健身
    
    服务;体育赛事策划;体育场馆管理;物业管理。系报告期公司新合并全资子公司。2017年12月31日总资产为73,650,287.12
    
    元,净资产为53,131,586.35元,2017年净利润为16,952,389.61元。
    
    8、深圳市福瑞斯保健器材有限公司,成立于2013年7月11日,注册资本2000万元,实收资本100万元。2017年母公司对其增
    
    资1900万元,增资后实收资本2000万元。经营范围:医疗器械的研发;保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器
    
    具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品的研发及销售;电子按摩器材及其相关材料,座、靠、垫
    
    制品的开发、销售;低压电器配件、日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚
    
    氨酯泡棉制品的销售及技术转让、咨询;国内贸易;经营进出口业务。系报告期公司新合并全资子公司。2017年12月31日总
    
    资产为221,829,952.43元,净资产为79,822,685.97元,2017年净利润为31,936,182.41元。
    
    9、安徽乐金健康投资管理有限责任公司,成立于2016年3月24日,注册资本7000万元。经营范围:健康投资管理、股权投资、
    
    企业投资管理、企业资产管理。系报告期新设立的全资子公司。2017年12月31日总资产为65,872,972.22元,净资产为
    
    61,367,692.19元,2017年7净利润为-10,241,575.52元。
    
    10、安徽乐金环境科技有限公司,成立于2016年11月1日,注册资本1000万元。经营范围:环境科技领域内的技术研发、技
    
    术服务、技术转让,净水设备、空气净化设备、智能卫浴设备、医疗设备、远红外线桑拿设备、家用电器、健身器材、玻璃
    
    制品、木制品的生产和销售,木材加工和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。系报告期新设立的控股子公司。
    
    2017年12月31日总资产为27,327,468.86元,净资产为8,642,881.12元,2017年净利润为1,044,094.40元。
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)公司行业格局与发展趋势
    
    1、2013年8月16日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施。会议提出,到2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系,把服务亿万老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的朝阳产业,使之成为调结构、惠民生、促升级的重要力量。
    
    2、2013年9月6日,国务院印发了《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号,以下简称《意见》)提出,加快发展养老服务业,要充分发挥政府“保基本”的作用,通过简政放权,创新体制机制,激发社会活力,营造平等参与、公平竞争的市场环境,逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体。
    
    3、2015年10月,党的十八届五中全会从协调推进“四个全面”战略布局出发,提出“推进健康中国建设”的宏伟目标,充分体现了我们党以人为本、执政为民的理念,凸显了党和国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心。
    
    4、2016年8月,在全国卫生与健康大会上,以习近平同志为核心的党中央提出了一系列健康中国的大政方针和政策。
    
    5、2016年12月,健康中国战略被写入《“十三五”规划纲要》,明确从八个方面推进健康中国建设,既与民生关联紧密,又将深远影响健康行业发展方向。
    
    6、2017年10月,十九大报告勾勒了建设健康中国的路线图,不仅再次明确了大健康观的核心要义,即“为人民群众提供全方位全周期健康服务”,更是上升到国家战略高度。近几年国家在健康中国推进的力度不断加大,乐金健康顺势而为、站高望远, 2015年成功转型大健康产业,并成为健康行业龙头公司之一。
    
    (二)公司未来的发展战略
    
    未来公司将在继续完善大健康产业布局的基础上,加大公司现有产品的市场开发和推广,通过加强自主研发优势,推进公司远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的新品开发,保持公司的持续创新能力。在推进产业运营、产品创新和市场扩张的同时,继续开拓内增式与外延式发展的多元化战略。继续围绕健康产业发展战略,灵活采用并购、合作、战略联盟和产业基金等方式,集聚健康服务资源,持续加速大健康管理服务网络布局,扩大产业规模,提升企业核心竞争力和市场竞争优势。针对当前大健康行业发展趋势,公司将着力通过治理管理优化、技术产品创新,在目前的产品结构基础上结合公司现有资源条件,深入打造“治未病”、健康检测、健康管理一体化的、协同高效的大健康产业生态圈,充分利用国家支持大健康产业发展的良好政策环境,力求实现公司持续、稳定、健康发展。
    
    (三)2018年经营计划
    
    提示:本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资
    
    者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    
    2018年,公司计划主要从以下几方面开展各项工作:
    
    1、生产及产品计划
    
    公司将采取积极措施继续加强目前主要产品的市场推广力度,加大公司现有产品的市场开发和推广,通过自主研发,推进公司远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的新品开发,丰富公司的产品结构。在现有产品生产方面,公司将始终重点着力于现有产品质量的监控,健全产品质量信息反馈网络,严把公司产品质量,提升公司产品的全过程溯源能力。加强生产人员技能培训及考核,提高生产人员技术操作水平,保证生产有序运行,强化自动化和高效化的车间运行管理,进一步提高生产效能,为公司可持续增长提供产能保障。
    
    2、完善市场营销计划
    
    持续不断地开发空白区域和市场。通过精细化招商,筛选与企业经营理念相匹配的经销商,增加产品市场覆盖率。从产品治疗价值出发,通过专业学术推广,挖掘销售潜力。协同经销商做好产品推广工作,提高产品认知度,并持续加强市场渗透、市场细分,布局三级市场,开拓新的销售渠道。
    
    3、加快推进投资并购,持续推动外延式发展
    
    2018年,公司将继续推进落实投资并购项目,借助上市公司的资金优势和资本运作平台,积极探索行业内外可持续发展的新机会,结合管理团队综合优势,紧抓与公司技术相关、行业市场相关、未来热点等可支撑公司未来持续发展的商业机会,包括自主开发、合资与收购、兼并等多种方式结合,大力推进公司的外延式扩张,使公司的产品与服务走向健康产业深度延伸。确保充分发挥各投资标的协同效应,促进公司可持续发展。
    
    4、加大科研投入,提升技术研发水平
    
    继续在研发方面加大投入、加强管理,一方面保证公司主要核心产品的工艺优化等深入研究,提高公司现有产品品质,稳定市场需求;另一方面积极推动新的产品研发相关工作,力争丰富公司产品品种和提高公司技术竞争力。另一方面积极推进与高等院校、科研院所的产学研合作,注重科技成果的评估与应用。
    
    5、持续规划公司内部治理结构,提升公司管理水平
    
    继续完善科学的人才管理制度,建立健全人才管理体系,通过绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理;加大力度开展招聘选拔工作;以职适其能、人尽其才、动态管理为目标,建立合理的人才层次梯队;同时加强培训工作,对公司储备人才进行有计划的常态内部培训和必要的外脑培训;适时推进针对人才的股权激励计划。
    
    (四)公司面临的主要风险
    
    1、市场风险
    
    2018年,国内经济形势仍旧复杂多变,国家的监管力度不断加强,市场消费也一直在较长时间内仍处于培育期,如果宏观环境出现大幅度的不利变化,将进一步加大公司的经营压力。对此,公司积极调整市场策略,探索新的营销推广模式,主动引导市场需求,同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术的创新力度,持续加大品牌与产品宣传力度,努力深化营销网络体系的建设与改革,以降低外部市场环境的不利因素影响。
    
    2、持续投资并购风险
    
    投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补,但随着公司近年投资并购项目的增加,公司的经营规模及业务范围也不断扩大,同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时,公司对外投资并购时,存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
    
    对此公司采取如下应对措施:公司采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资优质标的,做好尽职调查工作,减少法律风险。
    
    重点围绕大健康产业与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购,发挥协同效应实现其价值,从而不断提
    
    升公司盈利能力和市场规模。同时,公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员,组建具有综合管理能力的高素质
    
    管理团队,并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度,将上市公司先进的管理模式输入到子公司,对投资
    
    的企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化,加强内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模扩大后
    
    所带来的管理风险。
    
    3、公司规模扩大带来的管理风险
    
    公司经营规模和资产规模的持续扩大,对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能面临不利影响。对此,公司将不断创新完善管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。
    
    4、核心人员流失的风险公司作为制造型高新技术企业,研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一,核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化,关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现,公司将采取调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施,不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
    2017年12月06日           实地调研                机构                    公司经营情况、发展战略等
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司2016年度利润分配方案已获2017年04月14日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,
    
    公司以2016年末总股本804,698,313股为基数,每10股派发现金0.3元(含税),共计派发现金计24,140,949.39元。
    
    该分配方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过。
    
    公司于2017年6月14日发出《2016年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2017年6月19日,除权除息
    
    日:2017年6月20日。
    
    截至本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。具体详见《乐金健康:2016年年度权益分派实施公告》(公告编号:
    
    2017-032)。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
    相关的决策程序和机制是否完备:                       是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 现金分红政策未经调整或变更
    明:
    
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             0.30
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                                                                        804,542,313
    现金分红总额(元)(含税)                                                                     24,136,269.39
    可分配利润(元)                                                                              296,106,059.98
    现金分红占利润分配总额的比例                                                                       100.00%
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截至2017年12月31日公司股份总数    804,542,313股为基数,向全体股
    东按每10  股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利24,136,269.39元(含税)。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    2015年度
    
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司2015年度共计实现归属于母公司所有者的
    
    净利润40,837,123.04 元。根据《公司章程》的规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金661,162.28 元,截止2015
    
    年12月31日,可供股东分配利润为143,243,661.81 元。以现有公司总股本359,095,180股为基数,向全体股东按每10股
    
    派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利10,772,855.4(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10
    
    股,合计转增股本359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360股。
    
    2016年度
    
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司2016年度共计实现归属于母公司所有者的
    
    净利润85,634,524.09 元。根据《公司章程》的规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金292,524.99 元,截止2016
    
    年12月31日,可供股东分配利润为
    
    135,103,659.67 元。以截至到现在的公司股份总数804,698,313股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元
    
    (含税),合计派发现金股利24,140,949.39 元(含税)。
    
    2017年度
    
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,公司2017年度共计实现归属于母公司所有者的净
    
    利润67,995,067.28元。截止2017年12月31日,可供股东分配利润为296,106,059.98元。以截至到现在的公司股份总数804,542,313
    
    股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利24,136,269.39元(含税)。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                        分红年度合并报表  占合并报表中归属
         分红年度      现金分红金额(含  中归属于上市公司  于上市公司普通股  以其他方式现金分  以其他方式现金分
                             税)       普通股股东的净利  股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                               润                率
    2017年                  24,136,269.39      67,995,067.28            35.50%
    2016年                  24,140,949.39      85,634,524.09            28.19%
    2015年                  10,772,727.08      40,837,123.04            26.38%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                             "潘建忠、黄小
                                                             霞承诺:(1)
                                                             自其认购的
                                                             新增股份在
                                                             法定登记机
                                                             构登记于其
                                                             名下并上市
                                                             之日(以下简
                                                             称"发行上市
                                                             之日")起12
                                                             个月内,不转
                                                             让或者委托
                                                             他人管理其
                                                             拥有的该等
                                                             新增股份(若
                                                             在其实际转
                                                             让上市公司
                                                             股份前,上市
                                                             公司发生转
                                                             增股本、送红
    资产重组时所作承诺              股份限售承   黄小霞;潘建  股等除权行   2016年12月   2016-12-05   该承诺正常
                                    诺          忠           为的,则其实05日         至2019-12-05履行中
                                                             际可转让股
                                                             份数将进行
                                                             相应调整);
                                                             (2)其拥有
                                                             的新增股份
                                                             分三次分别
                                                             按照25%:
                                                             30%:45%的
                                                             比例进行解
                                                             禁。解禁日期
                                                             分别为发行
                                                             上市日(且前
                                                             一年度审计
                                                             报告已出具)
                                                             后满12、24、
                                                             36个月之次
                                                             日。第一次、
                                                             第二次解禁
                                                             的股份数量
                                                             为分别扣除
                                                             2016年、2017
                                                             年业绩补偿
                                                             的股份数量
                                                             之后的股份
                                                             数量,第三次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为扣除
                                                             2018年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量及资产
                                                             减值补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量;(3)同意
                                                             本次交易中
                                                             发行的上市
                                                             公司新增股
                                                             份的限售期
                                                             最终由公司
                                                             股东大会授
                                                             权董事会根
                                                             据相关法律
                                                             法规的规定
                                                             及主管部门
                                                             审核的要求
                                                             进行确定;
                                                             (4)未经乐
                                                             金健康书面
                                                             同意,对在本
                                                             次交易中获
                                                             取的新增股
                                                             份在本协议
                                                             约定的业绩
                                                             补偿期间以
                                                             及业绩补偿
                                                             期限届满时
                                                             至减值补偿
                                                             实施完毕前
                                                             不设置质押
                                                             等担保权利。
                                                   "
                                    股份限售承               "陈伟、李江承2016年12月  2016-12-05   该承诺正常
                                    诺          陈伟;李江    诺:(1)自其05日        至2019-12-05履行中
                                                             认购的新增
                                                             股份在法定
                                                             登记机构登
                                                             记于其名下
                                                             并上市之日
                                                             (以下简称"
                                                             发行上市之
                                                             日")起12个
                                                             月内,不转让
                                                             或者委托他
                                                             人管理其拥
                                                             有的该等新
                                                             增股份(若在
                                                             其实际转让
                                                             上市公司股
                                                             份前,上市公
                                                             司发生转增
                                                             股本、送红股
                                                             等除权行为
                                                             的,则其实际
                                                             可转让股份
                                                             数将进行相
                                                             应调整);(2)
                                                             其拥有的新
                                                             增股份分三
                                                             次分别按照
                                                   27%:34%:
                                                             39%的比例进
                                                             行解禁。解禁
                                                             日期分别为
                                                             发行上市日
                                                             (且前一年
                                                             度审计报告
                                                             已出具)后满
                                                             12、24、36个
                                                             月之次日。第
                                                             一次、第二次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为分别
                                                             扣除2016年、
                                                             2017年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量之后的
                                                             股份数量,第
                                                             三次解禁的
                                                             股份数量为
                                                             扣除2018年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量及
                                                             资产减值补
                                                             偿的股份数
                                                             量之后的股
                                                             份数量;(3)
                                                             同意本次交
                                                             易中发行的
                                                             上市公司新
                                                             增股份的限
                                                             售期最终由
                                                             公司股东大
                                                             会授权董事
                                                             会根据相关
                                                             法律法规的
                                                             规定及主管
                                                             部门审核的
                                                             要求进行确
                                                             定;(4)未经
                                                             乐金健康书
                                                             面同意,对在
                                                             本次交易中
                                                             获取的新增
                                                             股份在本协
                                                             议约定的业
                                                             绩补偿期间
                                                             以及业绩补
                                                             偿期限届满
                                                             时至减值补
                                                             偿实施完毕
                                                             前不设置质
                                                             押等担保权
                                                             利。"
                                                安徽高新毅   承诺:自安徽
                                                达皖江产业   乐金健康科
                                                发展创业;安  技股份有限
                                    股份限售承  徽皖投工业   公司本次非   2016年12月   2016-12-05   该承诺正常
                                    诺          投资有限公   公开发行股   05日         至2017-12-05履行中
                                                司;财通基金  票上市首日
                                                管理有限公   起12月内不
                                                司;鹏华资产  予转让。
                                                管理(深圳)
                                                有限公司;新
                                                华基金管理
                                                股份有限公
                                                司
                                                             "潘建忠、黄小
                                                             霞承诺:福瑞
                                                             斯2016年度、
                                                             2017年度、
                                                             2018年度实
                                                             际净利润数
                                                             分别不低于
                                                             人民币2,000
                                                             万元、3,000
                                                             万元、4,000
                                                             万元(以下简
                                                             称"承诺净利
                                                             润数")。在业
                                                             绩承诺期内,
                                                             上市公司应
                                                             聘请具有证
                                                             券、期货业务
                                                             资格的会计
                                                             师事务所对
                                    业绩承诺及  黄小霞;潘建  福瑞斯2016   2016年12月   长期有效    相关方正常
                                    补偿安排    忠           年度、2017年05日                     履行中
                                                             度、2018年度
                                                             实际净利润
                                                             数情况出具
                                                             《专项审核
                                                             报告》,以确
                                                             定在上述业
                                                             绩承诺期内
                                                             的各年度福
                                                             瑞斯实际净
                                                             利润数。若在
                                                             2016年、2017
                                                             年、2018年任
                                                             何一年的截
                                                             至当期期末
                                                             累计实际净
                                                             利润数低于
                                                             截至当期期
                                                             末累计承诺
                                                             净利润数,则
                                                             潘建忠、黄小
                                                             霞应当先以
                                                             股份方式进
                                                             行补偿;若股
                                                             份不足补偿
                                                             的,不足部分
                                                             以现金方式
                                                             补偿。"
                                                             "陈伟、李江承
                                                             诺:瑞宇健身
                                                             2016年度、
                                                             2017年度、
                                                             2018年度实
                                                             际净利润数
                                                             分别不低于
                                                             人民币1,520
                                                             万元、1,940
                                                             万元、2,240
                                                             万元(以下简
                                                             称"承诺净利
                                                             润数")。在业
                                                             绩承诺期内,
                                                             上市公司应
                                                             聘请具有证
                                                             券、期货业务
                                    业绩承诺及  陈伟;李江    资格的会计   2016年12月   长期有效    相关方正常
                                    补偿安排                 师事务所对   05日                     履行中
                                                             瑞宇健身
                                                             2016年度、
                                                             2017年度、
                                                             2018年度实
                                                             际净利润数
                                                             情况出具《专
                                                             项审核报
                                                             告》,以确定
                                                             在上述业绩
                                                             承诺期内的
                                                             各年度瑞宇
                                                             健身实际净
                                                             利润数。若在
                                                             2016年、2017
                                                             年、2018年任
                                                             何一年的截
                                                             至当期期末
                                                             累计实际净
                                                             利润数低于
                                                             截至当期期
                                                             末累计承诺
                                                             净利润数,则
                                                             陈伟、李江应
                                                             当先以股份
                                                             方式进行补
                                                             偿;若股份不
                                                             足补偿的,不
                                                             足部分以现
                                                             金方式补偿。
                                                   "
                                                             "本次交易协
                                                             议生效后,在
                                                             其持有乐金
                                                             健康股票期
                                                             间及其在福
                                                             瑞斯任职期
                                                             满后,股权转
                                                             让方及其控
                                                             制的其他企
                                                             业不会直接
                                                             或间接经营
                                                             任何与福瑞
                                                             斯、乐金健康
                                    关于同业竞               及其其他下
                                    争、关联交  黄小霞;潘建  属公司经营   2016年12月               相关方正常
                                    易、资金占用忠           的业务构成   05日         长期有效    履行中
                                    方面的承诺               竞争或可能
                                                             构成竞争的
                                                             业务,亦不会
                                                             投资任何与
                                                             福瑞斯、乐金
                                                             健康及其其
                                                             他下属公司
                                                             经营的业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成竞
                                                             争的其他企
                                                             业;本次交易
                                                             协议生效后,
                                                             在其持有乐
                                                             金健康股票
                                                             期间及其在
                                                             福瑞斯任职
                                                             期满后,如股
                                                             权转让方及
                                                             其控制的企
                                                             业的现有业
                                                             务或该等企
                                                             业为进一步
                                                             拓展业务范
                                                             围,与乐金健
                                                             康及其下属
                                                             公司经营的
                                                             业务产生竞
                                                             争,则股权转
                                                             让方及其控
                                                             制的企业将
                                                             采取包括但
                                                             不限于停止
                                                             经营产生竞
                                                             争的业务、将
                                                             产生竞争的
                                                             业务纳入乐
                                                             金健康或者
                                                             转让给无关
                                                             联关系第三
                                                             方等合法方
                                                             式,使股权转
                                                             让方及其控
                                                             制的企业不
                                                             再从事与乐
                                                             金健康主营
                                                             业务相同或
                                                             类似的业务,
                                                             以避免同业
                                                             竞争。"
                                                             "本次交易协
                                                             议生效后,在
                                    关于同业竞               其持有乐金
                                    争、关联交               健康股票期   2016年12月               相关方正常
                                    易、资金占用陈伟;李江    间及其在瑞   05日         长期有效    履行中
                                    方面的承诺               宇健身任职
                                                             期满后,股权
                                                             转让方及其
                                                             控制的其他
                                                             企业不会直
                                                             接或间接经
                                                             营任何与瑞
                                                             宇健身、乐金
                                                             健康及其其
                                                             他下属公司
                                                             经营的业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成竞
                                                             争的业务,亦
                                                             不会投资任
                                                             何与瑞宇健
                                                             身、乐金健康
                                                             及其其他下
                                                             属公司经营
                                                             的业务构成
                                                             竞争或可能
                                                             构成竞争的
                                                             其他企业;本
                                                             次交易协议
                                                             生效后,在其
                                                             持有乐金健
                                                             康股票期间
                                                             及其在瑞宇
                                                             健身任职期
                                                             满后,如股权
                                                             转让方及其
                                                             控制的企业
                                                             的现有业务
                                                             或该等企业
                                                             为进一步拓
                                                             展业务范围,
                                                             与乐金健康
                                                             及其下属公
                                                             司经营的业
                                                             务产生竞争,
                                                             则股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业将采
                                                             取包括但不
                                                             限于停止经
                                                             营产生竞争
                                                             的业务、将产
                                                             生竞争的业
                                                             务纳入乐金
                                                             健康或者转
                                                             让给无关联
                                                             关系第三方
                                                             等合法方式,
                                                             使股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业不再
                                                             从事与乐金
                                                             健康主营业
                                                             务相同或类
                                                             似的业务,以
                                                             避免同业竞
                                                             争。"
                                                             "本次交易协
                                                             议成立后,股
                                                             权转让方及
                                                             其控制的企
                                                             业将尽可能
                                                             减少与乐金
                                                             健康及其下
                                                             属子公司的
                                                             关联交易,不
                                                             会利用自身
                                                             作为乐金健
                                                             康股东之地
                                                             位谋求与乐
                                    关于同业竞               金健康在业
                                    争、关联交  黄小霞;潘建  务合作等方   2016年12月   长期有效    相关方正常
                                    易、资金占用忠           面给予优于   05日                     履行中
                                    方面的承诺               市场第三方
                                                             的权利;不会
                                                             利用自身作
                                                             为乐金健康
                                                             股东之地位
                                                             谋求与乐金
                                                             健康达成交
                                                             易的优先权
                                                             利。若发生必
                                                             要且不可避
                                                             免的关联交
                                                             易,股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业将与
                                                             乐金健康及
                                                             其下属子公
                                                             司按照公平、
                                                             公允、等价有
                                                             偿等原则依
                                                             法签订协议,
                                                             履行合法程
                                                             序,并将按照
                                                             有关法律法
                                                             规和《公司章
                                                             程》的规定履
                                                             行信息披露
                                                             义务及相关
                                                             内部决策、报
                                                             批程序,关联
                                                             交易价格依
                                                             照与无关联
                                                             关系的独立
                                                             第三方进行
                                                             相同或相似
                                                             交易时的价
                                                             格确定,保证
                                                             关联交易价
                                                             格具有公允
                                                             性,亦不利用
                                                             该等交易从
                                                             事任何损害
                                                             乐金健康及
                                                             乐金健康其
                                                             他股东的合
                                                             法权益的行
                                                             为。若违反上
                                                             述声明和保
                                                             证,股权转让
                                                             方将分别且
                                                             共同地对前
                                                             述行为而给
                                                             乐金健康造
                                                             成的损失向
                                                             乐金健康进
                                                             行赔偿。股权
                                                             转让方保证
                                                             将依照《公司
                                                             章程》的规定
                                                             参加股东大
                                                             会,平等地行
                                                             使相应权利,
                                                             承担相应义
                                                             务,不利用股
                                                             东地位谋取
                                                             不正当利益,
                                                             不利用关联
                                                             交易非法转
                                                             移乐金健康
                                                             及其下属子
                                                             公司的资金、
                                                             利润,保证不
                                                             损害乐金健
                                                             康其他股东
                                                             的合法权益。
                                                   "
                                                             "本次交易协
                                                             议成立后,股
                                                             权转让方及
                                                             其控制的企
                                                             业将尽可能
                                                             减少与乐金
                                                             健康及其下
                                                             属子公司的
                                                             关联交易,不
                                                             会利用自身
                                                             作为乐金健
                                    关于同业竞               康股东之地
                                    争、关联交               位谋求与乐   2016年12月               相关方正常
                                    易、资金占用陈伟;李江    金健康在业   05日         长期有效    履行中
                                    方面的承诺               务合作等方
                                                             面给予优于
                                                             市场第三方
                                                             的权利;不会
                                                             利用自身作
                                                             为乐金健康
                                                             股东之地位
                                                             谋求与乐金
                                                             健康达成交
                                                             易的优先权
                                                             利。若发生必
                                                             要且不可避
                                                             免的关联交
                                                             易,股权转让
                                                             方及其控制
                                                             的企业将与
                                                             乐金健康及
                                                             其下属子公
                                                             司按照公平、
                                                             公允、等价有
                                                             偿等原则依
                                                             法签订协议,
                                                             履行合法程
                                                             序,并将按照
                                                             有关法律法
                                                             规和《公司章
                                                             程》的规定履
                                                             行信息披露
                                                             义务及相关
                                                             内部决策、报
                                                             批程序,关联
                                                             交易价格依
                                                             照与无关联
                                                             关系的独立
                                                             第三方进行
                                                             相同或相似
                                                             交易时的价
                                                             格确定,保证
                                                             关联交易价
                                                             格具有公允
                                                             性,亦不利用
                                                             该等交易从
                                                             事任何损害
                                                             乐金健康及
                                                             乐金健康其
                                                             他股东的合
                                                             法权益的行
                                                             为。若违反上
                                                             述声明和保
                                                             证,股权转让
                                                             方将分别且
                                                             共同地对前
                                                             述行为而给
                                                             乐金健康造
                                                             成的损失向
                                                             乐金健康进
                                                             行赔偿。股权
                                                             转让方保证
                                                             将依照《公司
                                                             章程》的规定
                                                             参加股东大
                                                             会,平等地行
                                                             使相应权利,
                                                             承担相应义
                                                             务,不利用股
                                                             东地位谋取
                                                             不正当利益,
                                                             不利用关联
                                                             交易非法转
                                                             移乐金健康
                                                             及其下属子
                                                             公司的资金、
                                                             利润,保证不
                                                             损害乐金健
                                                             康其他股东
                                                             的合法权益。
                                                   "
                                                             "马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合伙)
                                                             承诺:1、自
                                                             其认购的新
                                                             增股份在法
                                                             定登记机构
                                                             登记于其名
                                                             下并上市之
                                                             日(以下简称
                                                马鞍山聚道   "发行上市之
                                    股份限售承  成投资中心   日")起12个2015年10月    2015-10-13   该承诺正在
                                    诺          (有限合伙)月内,不转让13日          至2018-10-13正常履行中
                                                             或者委托他
                                                             人管理其拥
                                                             有的该等新
                                                             增股份(若在
                                                             其实际转让
                                                             上市公司股
                                                             份前,上市公
                                                             司发生转增
                                                             股本、送红股
                                                             等除权行为
                                                             的,则其实际
                                                             可转让股份
                                                             数将进行相
                                                             应调整)。2、
                                                             其拥有的新
                                                             增股份分三
                                                             次分别按照
                                                             28:33:39的
                                                             比例进行解
                                                             禁。解禁日期
                                                             分别为发行
                                                             上市日(且前
                                                             一年度审计
                                                             报告已出具)
                                                             后满12、24、
                                                             36个月之次
                                                             日。第一次、
                                                             第二次解禁
                                                             的股份数量
                                                             为分别扣除
                                                             2015年、2016
                                                             年业绩补偿
                                                             的股份数量
                                                             之后的股份
                                                             数量,第三次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为扣除
                                                             2017年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量及资产
                                                             减值补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量。3、未经
                                                             公司书面同
                                                             意,对在本次
                                                             交易中获取
                                                             的新增股份
                                                             在本协议约
                                                             定的业绩补
                                                             偿期间以及
                                                             业绩补偿期
                                                             限届满时至
                                                             减值补偿实
                                                             施完毕前不
                                                             设置质押等
                                                             担保权利。"
                                                             "韩道龙承诺:
                                                             1、自其认购
                                                             的新增股份
                                                             在法定登记
                                                             机构登记于
                                                             其名下并上
                                                             市之日(以下
                                                             简称"发行上
                                                             市之日")起
                                                             12个月内,不
                                                             转让或者委
                                                             托他人管理
                                                             其拥有的该
                                                             等新增股份
                                                             (若在其实
                                                             际转让上市
                                                             公司股份前,
                                                             上市公司发
                                                             生转增股本、                         股东韩道龙
                                                             送红股等除                           严格按照相
                                    股份限售承  韩道龙       权行为的,则2015年10月   2015-10-13   关规定,该承
                                    诺                       其实际可转   13日         至2018-10-13诺正在正常
                                                             让股份数将                           履行中。
                                                             进行相应调
                                                             整)。2、其拥
                                                             有的新增股
                                                             份分三次分
                                                             别按照28:
                                                             33:39的比例
                                                             进行解禁。解
                                                             禁日期分别
                                                             为发行上市
                                                             日(且前一年
                                                             度审计报告
                                                             已出具)后满
                                                             12、24、36个
                                                             月之次日。第
                                                             一次、第二次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为分别
                                                             扣除2015年、
                                                             2016年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量之后的
                                                             股份数量,第
                                                             三次解禁的
                                                             股份数量为
                                                             扣除2017年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量及
                                                             资产减值补
                                                             偿的股份数
                                                             量之后的股
                                                             份数量。3、
                                                             未经公司书
                                                             面同意,对在
                                                             本次交易中
                                                             获取的新增
                                                             股份在本协
                                                             议约定的业
                                                             绩补偿期间
                                                             以及业绩补
                                                             偿期限届满
                                                             时至减值补
                                                             偿实施完毕
                                                             前不设置质
                                                             押等担保权
                                                             利。"
                                                             "韩道虎承诺:
                                                             1、自其认购
                                                             的新增股份
                                                             在法定登记
                                                             机构登记于
                                                             其名下并上
                                                             市之日(以下                         股东韩道虎
                                                             简称"发行上                           正严格按照
                                    股份限售承  韩道虎       市之日")起  2015年10月   2015-10-13   相关承诺,该
                                    诺                       12个月内,不13日         至2018-10-13承诺正常履
                                                             转让或者委                           行中
                                                             托他人管理
                                                             其拥有的该
                                                             等新增股份
                                                             (若在其实
                                                             际转让上市
                                                             公司股份前,
                                                             上市公司发
                                                             生转增股本、
                                                             送红股等除
                                                             权行为的,则
                                                             其实际可转
                                                             让股份数将
                                                             进行相应调
                                                             整)。2、其拥
                                                             有的新增股
                                                             份分三次分
                                                             别按照28:
                                                             33:39的比例
                                                             进行解禁。解
                                                             禁日期分别
                                                             为发行上市
                                                             日(且前一年
                                                             度审计报告
                                                             已出具)后满
                                                             12、24、36个
                                                             月之次日。第
                                                             一次、第二次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为分别
                                                             扣除2015年、
                                                             2016年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量之后的
                                                             股份数量,第
                                                             三次解禁的
                                                             股份数量为
                                                             扣除2017年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量及
                                                             资产减值补
                                                             偿的股份数
                                                             量之后的股
                                                             份数量。3、
                                                             未经公司书
                                                             面同意,对在
                                                             本次交易中
                                                             获取的新增
                                                             股份在本协
                                                             议约定的业
                                                             绩补偿期间
                                                             以及业绩补
                                                             偿期限届满
                                                             时至减值补
                                                             偿实施完毕
                                                             前不设置质
                                                             押等担保权
                                                             利。"
                                                             "韩道虎、韩道
                                                             龙、马鞍山聚
                                                             道成投资中
                                                             心(有限合
                                                             伙)、上海弘
                                                             励科技发展
                                                             有限公司、西
                                                             藏凤凰创业
                                                             投资管理合
                                                             伙企业(有限
                                                             合伙)承诺:
                                                             久工健业
                                                             2015年度、
                                                韩道虎;韩道  2016年度、
                                                龙;马鞍山聚  2017年度实
                                                道成投资中   际净利润数
                                                心(有限合   分别不低于
                                                伙);上海弘励人民币5,280
                                    业绩承诺及  科技发展有   万元、6,610  2015年10月   长期有效    相关方正常
                                    补偿安排    限公司;西藏  万元、7,610  13日                     履行中
                                                凤凰创业投   万元(以下简
                                                资管理合伙   称"承诺净利
                                                企业(有限合 润数")。在业
                                                伙)         绩承诺期内,
                                                             上市公司应
                                                             聘请并经韩
                                                             道虎认可的
                                                             具有证券、期
                                                             货业务资格
                                                             的会计师事
                                                             务所对久工
                                                             健业2015年
                                                             度、2016年
                                                             度、2017年度
                                                             实际净利润
                                                             数情况出具
                                                             《专项审核
                                                             报告》,以确
                                                             定在上述业
                                                             绩承诺期内
                                                             的各年度久
                                                             工健业实际
                                                             净利润数。
                                                             若在2015年、
                                                             2016年、2017
                                                             年任何一年
                                                             的截至当期
                                                             期末累计实
                                                             际净利润数
                                                             低于截至当
                                                             期期末累计
                                                             承诺净利润
                                                             数,则韩道
                                                             虎、韩道龙、
                                                             马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合
                                                             伙)、上海弘
                                                             励科技发展
                                                             有限公司、西
                                                             藏凤凰创业
                                                             投资管理合
                                                             伙企业(有限
                                                             合伙)将按照
                                                             《盈利补偿
                                                             协议》先以股
                                                             份方式进行
                                                             补偿;若股份
                                                             不足补偿的,
                                                             不足部分以
                                                             现金方式补
                                                             偿。"
                                                             "韩道虎、韩道
                                                             龙、马鞍山聚
                                                韩道虎;韩道  道成投资中
                                    关于同业竞  龙;马鞍山聚  心(有限合
                                    争、关联交  道成投资中   伙)承诺:1、2015年10月  长期有效    相关方正常
                                    易、资金占用心(有限合   不竞争承诺   13日                     履行中
                                    方面的承诺  伙)         在三年业绩
                                                             承诺期内及
                                                             之后三年内,
                                                             韩道虎、韩道
                                                             龙、马鞍山聚
                                                             道成投资中
                                                             心(有限合
                                                             伙)及其关联
                                                             方(关联方:
                                                             自然人的关
                                                             联方包括其
                                                             自身控制的
                                                             企业、其配
                                                             偶、父母、子
                                                             女、兄弟姐妹
                                                             以及上述人
                                                             员控制的企
                                                             业;企业的关
                                                             联方包括其
                                                             执行事务合
                                                             伙人或控股
                                                             股东、其控制
                                                             的企业)不再
                                                             以任何形式
                                                             (包括但不
                                                             限于在中国
                                                             境内或境外
                                                             自行、或其以
                                                             他人名义、或
                                                             与他人合资、
                                                             合作、联合经
                                                             营)从事、参
                                                             与或协助他
                                                             人从事任何
                                                             与久工健业
                                                             以及甲方业
                                                             务有竞争关
                                                             系的经营活
                                                             动,不再投资
                                                             于任何与久
                                                             工健业以及
                                                             甲方业务有
                                                             竞争关系的
                                                             经济实体。违
                                                             反上述不竞
                                                             争承诺,违约
                                                             方相关所得
                                                             归甲方所有,
                                                             并需赔偿甲
                                                             方的全部直
                                                             接经济损失。
                                                             2、兼业禁止
                                                             承诺韩道虎、
                                                             韩道龙、马鞍
                                                             山聚道成投
                                                             资中心(有限
                                                             合伙)的全体
                                                             合伙人承诺,
                                                             未经甲方书
                                                             面同意,在业
                                                             绩承诺期限
                                                             及之后四年
                                                             内不得在其
                                                             他与久工健
                                                             业及甲方有
                                                             竞争关系的
                                                             任何单位兼
                                                             职;违反上述
                                                             兼业禁止承
                                                             诺,违约方相
                                                             关所得归甲
                                                             方所有,并需
                                                             赔偿甲方的
                                                             全部经济损
                                                             失。3、任职
                                                             期承诺韩道
                                                             虎、韩道龙、
                                                             马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合伙)
                                                             向公司保证,
                                                             本次交易完
                                                             成后,韩道
                                                             虎、韩道龙、
                                                             马鞍山聚道
                                                             成投资中心
                                                             (有限合伙)
                                                             将积极配合
                                                             公司发挥和
                                                             提升业务经
                                                             营和企业文
                                                             化协同效应,
                                                             使久工健业
                                                             及其子公司
                                                             的主要管理、
                                                             销售和技术
                                                             研发团队稳
                                                             定。韩道虎、
                                                             韩道龙、马鞍
                                                             山聚道成投
                                                             资中心(有限
                                                             合伙)的全体
                                                             合伙人承诺,
                                                             自本协议签
                                                             署之日开始
                                                             至本次交易
                                                             完成期间,以
                                                             及本次交易
                                                             完成之日起
                                                             四年内仍在
                                                             久工健业或
                                                             甲方及其子
                                                             公司任职。违
                                                             反上述任职
                                                             期承诺,违约
                                                             方相关所得
                                                             归公司所有,
                                                             并需赔偿甲
                                                             方的全部经
                                                             济损失。上述
                                                             人员如因丧
                                                             失或部分丧
                                                             失民事行为
                                                             能力、死亡或
                                                             宣告死亡、宣
                                                             告失踪或者
                                                             被久工健业
                                                             或公司及其
                                                             子公司解除
                                                             劳动关系的,
                                                             不视为违反
                                                             任职期限承
                                                             诺。"
                                    股份限售承               "(1)龚向民2014年12月   2014-12-8至  股东龚向民
                                    诺          龚向民       承诺:其认购08日         2017-12-08   严格遵守上
                                                             的新增股份                           述承诺,该承
                                                             的43%(对应                          诺正常履行
                                                             龚向民原持                           中。
                                                             有的深圳卓
                                                             先30%股
                                                             权),自在法
                                                             定登记机构
                                                             登记于其名
                                                             下并上市之
                                                             日(以下简称
                                                             "发行上市之
                                                             日")起36个
                                                             月内不得转
                                                             让;其认购的
                                                             新增股份的
                                                             57%(对应龚
                                                             向民原持有
                                                             的深圳卓先
                                                             40%股权),自
                                                             发行上市之
                                                             日起12个月
                                                             内不得转让。
                                                             (2)龚向民
                                                             承诺:其拥有
                                                             的新增股份
                                                             分三次分别
                                                             按照15: 18:
                                                             67的比例进
                                                             行解禁。解禁
                                                             日期分别为
                                                             发行上市日
                                                             (且前一年
                                                             度审计报告
                                                             已出具)后满
                                                             12、24、36个
                                                             月之次日。第
                                                             一次、第二次
                                                             解禁的股份
                                                             数量为分别
                                                             扣除2014
                                                             年、2015 年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量,第三次解
                                                             禁的股份数
                                                             量为扣除
                                                             2016 年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量及资产
                                                             减值补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量。"
                                                             "(1)陈孟阳
                                                             承诺:其认购
                                                             的新增股份,
                                                             自发行上市
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                                             让。(2)陈孟
                                                             阳承诺:其拥
                                                             有的新增股
                                                             份分三次分
                                                             别按照27:
                                                             33: 40的比
                                                             例进行解禁。
                                                             解禁日期分
                                                             别为发行上
                                                             市日(且前一                         股东陈孟阳
                                    股份限售承               年度审计报   2014年12月   2014-12-8至  严格遵守上
                                    诺          陈孟阳       告已出具)后08日         2017-12-08   述承诺,该承
                                                             满12、24、36                         诺正常履行
                                                             个月之次日。                         中。
                                                             第一次、第二
                                                             次解禁的股
                                                             份数量为分
                                                             别扣除2014
                                                             年、2015 年
                                                             业绩补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量,第三次解
                                                             禁的股份数
                                                             量为扣除
                                                             2016 年业绩
                                                             补偿的股份
                                                             数量及资产
                                                             减值补偿的
                                                             股份数量之
                                                             后的股份数
                                                             量。"
                                                             "龚向民、陈孟
                                                             阳就卓先实
                                                             业2014年、
                                                             2015年和
                                                             2016年合并
                                                             报表口径下
                                                             归属于母公
                                                             司所有者的
                                                             扣除非经常
                                                             性损益后的
                                                             净利润(以下
                                                             简称"净利润
                                                             ")进行承诺,
                                                             具体如下:
                                                             卓先实业
                                                             2014年度、
                                                             2015年度、
                                                             2016年度实
                                                             际净利润数                           相关方严格
                                    业绩承诺及  陈孟阳;龚向  (指卓先实   2014年12月               遵守上述承
                                    补偿安排    民           业合并报表   08日         长期有效    诺,该承诺正
                                                             中归属于母                           常履行中。
                                                             公司所有者
                                                             的净利润,该
                                                             净利润以扣
                                                             除非经常性
                                                             损益前后孰
                                                             低者为准)分
                                                             别不低于人
                                                             民币760万
                                                             元、950万元、
                                                             1,100万元(以
                                                             下简称"承诺
                                                             净利润数")。
                                                             若在2014年、
                                                             2015年、2016
                                                             年任何一年
                                                             的截至当期
                                                             期末累计实
                                                             际净利润数
                                                             低于截至当
                                                             期期末累计
                                                             承诺净利润
                                                             数,则龚向
                                                             民、陈孟阳将
                                                             按照《盈利补
                                                             偿协议》先以
                                                             股份方式进
                                                             行补偿;若股
                                                             份不足补偿
                                                             的,不足部分
                                                             以现金方式
                                                             补偿。"
                                                             "(1)承诺:
                                                             作为本次交
                                                             易的相对方,
                                                             承诺本次交
                                                             易完成后,不
                                                             再以任何形
                                                             式(包括但不
                                                             限于在中国
                                                             境内或境外
                                                             自行、或其以
                                                             他人名义、或
                                                             与他人合资、
                                                             合作、联合经
                                                             营)从事、参
                                    关于同业竞               与或协助他                           股东严格遵
                                    争、关联交  陈孟阳;龚向  人从事任何   2014年12月   长期有效    守上述承诺,
                                    易、资金占用民           与深圳市卓   08日                     该承诺正常
                                    方面的承诺               先实业有限                           履行中。
                                                             公司以及安
                                                             徽桑乐金股
                                                             份有限公司
                                                             业务有竞争
                                                             关系的经营
                                                             活动,不再投
                                                             资于任何与
                                                             深圳市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司以及安徽
                                                             桑乐金股份
                                                             有限公司业
                                                             务有竞争关
                                                             系的经济实
                                                             体,保证不与
                                                             深圳市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司以及安徽
                                                             桑乐金股份
                                                             有限公司存
                                                             在任何同业
                                                             竞争。违反上
                                                             述不竞争承
                                                             诺,相关所得
                                                             归安徽桑乐
                                                             金股份有限
                                                             公司所有,并
                                                             需赔偿桑乐
                                                             金的全部损
                                                             失。(2)龚向
                                                             民、陈孟阳承
                                                             诺,深圳市轩
                                                             鹏五金制品
                                                             有限公司和
                                                             深圳市艾诺
                                                             维电子科技
                                                             有限公司为
                                                             卓先实业在
                                                             采购过程中
                                                             按照比质比
                                                             价的市场原
                                                             则选定的合
                                                             格供应商,对
                                                             深圳市轩鹏
                                                             五金制品有
                                                             限公司的采
                                                             购价格采用
                                                             市场法定价,
                                                             对深圳市艾
                                                             诺维电子科
                                                             技有限公司
                                                             的采购价格
                                                             采用成本加
                                                             成率的定价
                                                             方法。为减少
                                                             上述交易,龚
                                                             向民、陈孟阳
                                                             承诺,本次交
                                                             易完成后1年
                                                             内将逐渐减
                                                             少直至停止
                                                             上述采购。"
                                                             "1、为避免深
                                                             圳市卓先实
                                                             业有限公司、
                                                             东莞市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司曾存在未
                                                             为部分员工
                                                             缴纳员工社
                                                             保、住房公积
                                                             金的情况而
                                                             存在可能被
                                                             主管机关处
                                                             罚的风险,龚
                                                             向民、陈孟阳
                                                             承诺:(1)如
                                                             深圳市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司及东莞市
                                                             卓先实业有                           相关方严格
                                    其他承诺    陈孟阳;龚向  限公司在审   2014年12月   长期有效    遵守上述承
                                                民           计和评估基   08日                     诺,该承诺正
                                                             准日(2013年                         常履行中。
                                                             12月31日)
                                                             之后,发生被
                                                             政府监管部
                                                             门及司法部
                                                             门追缴基准
                                                             日之前应缴
                                                             未缴之税费、
                                                             员工社会保
                                                             障金、住房公
                                                             积金及罚款
                                                             等会的支出
                                                             事项,承诺人
                                                             应自前述支
                                                             付事实发生
                                                             之日起30日
                                                             内将同等金
                                                             额现金补偿
                                                             给深圳市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司或者东
                                                             莞市卓先实
                                                             业有限公司,
                                                             保证桑乐金
                                                             不会遭受任
                                                             何损失。(2)
                                                             如深圳市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司及东莞
                                                             卓先实业有
                                                             限公司在审
                                                             计和评估基
                                                             准日(2013年
                                                             12月31日)
                                                             之后,发生承
                                                             担未向安徽
                                                             桑乐金股份
                                                             有限公司披
                                                             露的合同债
                                                             务、侵权赔
                                                             偿、劳动合同
                                                             产生的经济
                                                             补偿责任等
                                                             支出事项,承
                                                             诺人应自前
                                                             述支付事实
                                                             发生之日起
                                                             30日内将同
                                                             等金额现金
                                                             补偿给深圳
                                                             市卓先实业
                                                             有限公司或
                                                             东莞卓先实
                                                             业有限公司。
                                                             (3)承诺人
                                                             同意按各自
                                                             持有深圳市
                                                             卓先实业有
                                                             限公司股权
                                                             的比例承担
                                                             连带补偿责
                                                             任。2、为避
                                                             免东莞市卓
                                                             先实业有限
                                                             公司目前其
                                                             生产厂房、宿
                                                             舍及办公场
                                                             所未取得产
                                                             权证书而存
                                                             在风险,龚向
                                                             民、陈孟阳承
                                                             诺:(1)就东
                                                             莞市卓先实
                                                             业有限公司
                                                             租赁的东莞
                                                             市企石镇霞
                                                             朗股份经济
                                                             联合社和新
                                                             南股份经济
                                                             联合社位于
                                                             向丁工业区
                                                             的厂房,承诺
                                                             人将全面履
                                                             行《租赁协
                                                             议》约定的义
                                                             务,保证在承
                                                             租期内合法
                                                             行使使用权。
                                                             (2)在《租
                                                             赁协议》约定
                                                             的租期届满
                                                             前,充分行使
                                                             协议约定的
                                                             优先承租权,
                                                             保证在业绩
                                                             承诺期及其
                                                             后三年内合
                                                             法拥有租赁
                                                             厂房的使用
                                                             权,保证深圳
                                                             市卓先实业
                                                             有限公司和
                                                             东莞市卓先
                                                             实业有限公
                                                             司持续稳定
                                                             经营。(3)如
                                                             不能继续承
                                                             租,承诺人将
                                                             承担因搬迁
                                                             而造成的全
                                                             部损失。"
                                                             (1)承诺自
                                                             公司股票上
                                                             市交易之日
                                                             起三十六个
                                                             月内,不转让
                                                             或者委托他
                                                             人管理其持
                                                             有的发行人
                                                             股份,也不由
                                                             发行人回购
                                                             该部分股份。
                                                             (2)作为公
                                                             司董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员的关联
                                                             方金道明、马
                                                             绍琴还承诺:
                                                             与其存在关                           报告期内,股
                                                             联关系的董               任职期间及  东严格遵守
    首次公开发行或再融资时所作承诺  金道明、马绍 任职承诺     事、监事、高2011年07月   法定期限内、上述承诺,该
                                    琴                       级管理人员   29日         持有股份期  承诺正常履
                                                             在发行人任               间          行中
                                                             职期间内,每
                                                             年转让的股
                                                             份不超过其
                                                             所持有发行
                                                             人股份总数
                                                             的25%;离职
                                                             后半年内,不
                                                             转让持有的
                                                             发行人股份。
                                                             与其存在关
                                                             联关系的董
                                                             事、监事、高
                                                             级管理人员
                                                             在公司股票
                                                             上市交易之
                                                             日起六个月
                                                             内申报离职
                                                             的,自申报离
                                                             职之日起十
                                                             八个月内不
                                                             转让其直接
                                                             或间接持有
                                                             的发行人股
                                                             份;在公司股
                                                             票上市交易
                                                             之日起第七
                                                             个月至第十
                                                             二个月之间
                                                             申报离职的,
                                                             自申报离职
                                                             之日起十二
                                                             个月内不转
                                                             让其直接或
                                                             间接持有的
                                                             发行人股份。
                                                             (1)承诺:
                                                             对于股份公
                                                             司正在经营
                                                             的业务、产
                                                             品,承诺方保
                                                             证现在和将
                                                             来不直接经
                                                             营或间接经
                                                             营、参与投资
                                                             与股份公司
                                    北京商契九               业务、产品有
                                    鼎投资中心               竞争或可能                           报告期内,相
                                    (有限合    关于同业竞   有竞争的企   2011年07月               关股东严格
                                    伙)、江苏高争、关联交易 业、业务和产29日         长期有效    遵守上述承
                                    达创业投资  方面的承诺   品。承诺方也                         诺,该承诺正
                                    有限公司、金             保证不利用                           常履行中。
                                    道明、马绍琴             其股东的地
                                                             位损害股份
                                                             公司及其它
                                                             股东的正当
                                                             权益。同时承
                                                             诺方将促使
                                                             承诺方全资
                                                             拥有或其拥
                                                             有50%股权
                                                             以上或相对
                                                             控股的下属
                                                             子公司遵守
                                                             上述承诺。
                                                             (2)承诺:
                                                             如本公司/人
                                                             与发行人不
                                                             可避免地出
                                                             现关联交易,
                                                             将根据《公司
                                                             法》和《公司
                                                             章程》的规
                                                             定,依照市场
                                                             规则,本着一
                                                             般商业原则,
                                                             通过签订书
                                                             面协议,公平
                                                             合理地进行
                                                             交易,以维护
                                                             发行人及所
                                                             有股东的利
                                                             益,本公司/
                                                             人将不利用
                                                             其在发行人
                                                             中的地位,为
                                                             其在与发行
                                                             人关联交易
                                                             中谋取不正
                                                             当利益。上述
                                                             承诺一经做
                                                             出,即具有法
                                                             律效力。如承
                                                             诺人不遵守
                                                             承诺而给发
                                                             行人造成损
                                                             失的,发行人
                                                             可根据承诺
                                                             函向其要求
                                                             损害赔偿。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                 子公司名称                主要经营地       注册时间         设立方式
    上海跃度体育用品有限公司                  上海        2017年6月5日         新设
    合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司      安徽合肥      2017年3月1日         新设
    安徽乐金君泽健康管理有限公司            安徽芜湖     2017年9月18日        新设
    
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           155
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    10
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        方长顺、孔令莉
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          10
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    □ 是 √ 否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2017年5月19日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》设定的预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就,符合第一个解锁期解锁 的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照 激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解锁期解锁相关事宜。安徽睿正律师事务所出具了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁事宜的法律意见书》。
    
    2017年5月19日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简 称“《股票期权激励计划》”)授予的激励对象俞君英、张颖第一个行权期因实验 室未按时完成装修导致个人考核不达标,不符合激励计划第一个行权期的行权 条件,根据《股票期权激励计划》的相关规定,激励对象当年考核不合格,则 其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将注销激 励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计2,100,000份。安徽睿正律师事务所出具了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司注销部分股票期权事宜的法律意见书》。
    
    2017年8月15日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》。董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经 成就。公司激励对象熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊因离职,不符合本次解锁条件,实际控制人马绍琴承诺自限制性股 票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票,其余81名激励对象符合第二个解锁期解锁的资格条件。根据2015年第三 次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。公司激励对象熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊因离职,不符合本次解锁条件,根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(下称“《限制性股票激励计划》”)的相关规定,公司回购注销熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊获授但尚未解锁的部分限制性股票 78000股。由于公司实施2015年年度权益分派方案和2016年年度权益分派方案,根据《限制性股票激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票授予后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整,限制性股票的回购价格调整为3.35元/股,回购数量调整为156000股。安徽睿正律师事务所出具了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》和关于《安徽乐金健康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    租赁情况说明
    
    融资租赁
    
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
    
    2、重大担保
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    在经营管理方面,在公司总体经营指标的指引下,各部门及子公司务实合作、精益求精,深化转型升级,同时公司经营具有
    
    包容性、遵守法律法规、符合相关职业道德、承担应有责任;
    
    在股东和债权人权益保护方面,公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规
    
    范性文件和公司章程的规定,坚持规范运作,真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露。依法召开股东大会,
    
    积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例,不断完善内控体系和法人治理结构,以维护全体股东,特别
    
    是中小股东的利益。同时,通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调
    
    研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台;
    
    在职工权益方面,公司尊重和关爱职工,落实职工合法权益,保持职工收入合理增长,确保职业健康和全生产,注重培训和
    
    激励,使职工有尊严的工作,并获得应有的职业发展,建立和谐的劳动关系;
    
    在社会贡献方面,公司依纳税,增加就业,支持地方经济发展,持续增加投入,推动技术和管理创新,弘扬优秀文化,积极
    
    参与社会事务和社会公益活动。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    (2)年度精准扶贫概要
    
    (3)精准扶贫成效
    
                      指标                       计量单位                       数量/开展情况
    一、总体情况                                   ——                             ——
    二、分项投入                                   ——                             ——
      1.产业发展脱贫                               ——                             ——
      2.转移就业脱贫                               ——                             ——
      3.易地搬迁脱贫                               ——                             ——
      4.教育扶贫                                   ——                             ——
      5.健康扶贫                                   ——                             ——
      6.生态保护扶贫                               ——                             ——
      7.兜底保障                                   ——                             ——
      8.社会扶贫                                   ——                             ——
      9.其他项目                                   ——                             ——
    三、所获奖项(内容、级别)                     ——                             ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    不适用
    
    公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法
    
    规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份      333,629,9  41.46%       0       0       0 -92,161,9 -92,161,9 241,467,9  30.01%
                              67                                    80      80      87
    2、国有法人持股         9,650,053   1.20%       0       0       0 -9,650,05 -9,650,05      0   0.00%
                                                                    3       3
    3、其他内资持股         323,979,9  40.26%       0       0       0 -82,511,9 -82,511,9 241,467,9  30.01%
                              14                                    27      27      87
    其中:境内法人持股      47,782,66   5.93%       0       0       0 -41,464,6 -41,464,6 6,318,000   0.79%
                               7                                   67      67
         境内自然人持股    276,197,2  34.33%       0       0       0 -41,047,2 -41,047,2 235,149,9  29.22%
                              47                                    60      60      87
    二、无限售条件股份      471,068,3  58.54%       0       0       0 92,005,98 92,005,98 563,074,3  69.99%
                              46                                    0       0      26
    1、人民币普通股         471,068,3  58.54%       0       0       0 92,005,98 92,005,98 563,074,3  69.99%
                              46                                    0       0      26
    三、股份总数           804,698,3  100.00%       0       0       0  -156,000  -156,000 804,542,3 100.00%
                              13                                                  13
    
    
    股份变动的原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、根据《公司法》、《证券法》及有关规定,公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年可上市流通为上年年末持股总数的25%,本次共解除公司高管锁定股12,453,810股。
    
    2、根据公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就,本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年05月26日,解锁数量为2,000,000股。根据证券法的相关规定,本次限制性股票解除限售后,激励对象中董事会秘书梁俊所持公司股份总数的75%股份继续锁定。(详见公司公告2017-021、2017-025)
    
    3、公司2014年重大资产重组非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售,龚向民先生解除限售股股数1,440,303股,陈孟阳先生解除限售股股数1,109,843股,本次合计解除限售的股份数量为2,550,146股。(详见公司公告2017-028)
    
    4、刘峰先生离任后其所持有的公司股份六个月锁定期届满,根据相关规定,刘峰先生持有的2,739,000股非流通限售股转为无限售流通股。
    
    5、根据公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就,本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年08月28日,解锁数量为13,896,000 股。实际控制人马绍琴承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票。根据证券法的相关规定,本次限制性股票解除限售后,激励对象中董事赵世文、汪燕、金浩所持公司股份总数的75%股份继续锁定。(详见公司公告2017-074)
    
    6、公司2015年重大资产重组非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售,马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)解除限售股股数5,346,000股,韩道虎先生解除限售股股数25,589,520股,韩道龙先生解除限售股股数2,280,960股,本次合计解除限售的股份数量为33,216,480股。其中董事韩道虎先生所持公司股份总数的75%股份继续锁定。(详见公司公告2017-065)
    
    7、公司于2017年8月15日召开第四届董事会第九次会议,审议并通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》,公司拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票156,000股。(详见公司公告2017-028)。2017年11月21日,公司披露了关于部分限制性股票回购注销完成的公告,公司总股本由804,698,313股变更为804,542,313股。(详见公司公告2017-074)
    
    8、公司2016年重大资产重组非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售,鹏华资产管理(深圳)有限公司解除限售股股数14,846,235股,安徽皖投工业投资有限公司解除限售股股数9,650,053股,安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)解除限售股股数9,544,008股,新华基金管理股份有限公司解除限售股股数9,544,008股,财通基金管理有限公司解除限售股股数3,923,649股,潘建忠等4名自然人持有限售股股份9,061,111股予以解除限售,本次合计解除限售的股份数量为56,569,064股。(详见公司公告2017-077)。
    
    股份变动的批准情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    请参见本节“股份变动的原因”。
    
    股份变动的过户情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    请参见本节“股份变动的原因”。
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                                2018年8月27
    龚向民               10,240,000       1,600,303              0       8,639,697股权激励限售股  日解除股权激励
                                                                                                限售股
                                                                                                2018年8月27
    陈孟阳                4,200,000       1,709,843              0       2,490,157股权激励限售股  日解除股权激励
                                                                                                限售股
    韩道虎               58,158,000              0              0      58,158,000首发后限售股、  2018年10月23
                                                                                高管锁定股      日解除首发后限
                                                                                                售股、在任期间,
                                                                                                每年按持股总数
                                                                                                的25%解除限售
                                                                                                2018年10月23
    韩道龙                4,976,640       2,280,960              0       2,695,680首发后限售股    日解除首发后限
                                                                                                售股
                                                                                                2018年8月27
                                                                                                日解除股权激励
    马绍琴               25,089,400       5,949,400              0      19,140,000股权激励限售    限售股、在任期
                                                                                股、高管锁定股  间,每年按持股总
                                                                                                数的25%解除限
                                                                                                售
                                                                                                在任期间,每年按
    金道明               87,134,100              0              0      87,134,100高管锁定股      持股总数的25%
                                                                                                解除限售
                                                                                                2018年8月27
                                                                                                日解除股权激励
    赵世文                1,135,000         250,000              0         885,000股权激励限售    限售股、在任期
                                                                                股、高管锁定股  间,每年按持股总
                                                                                                数的25%解除限
                                                                                                售
                                                                                                2018年8月27
                                                                                                日解除股权激励
    金浩                 22,318,750       3,739,686              0      18,579,064股权激励限售    限售股、在任期
                                                                                股、高管锁定股  间,每年按持股总
                                                                                                数的25%解除限
                                                                                                售
                                                                                                2018年8月27
                                                                                                日解除股权激励
    汪燕                  4,600,000       1,150,000              0       3,450,000股权激励限售    限售股、在任期
                                                                                股、高管锁定股  间,每年按持股总
                                                                                                数的25%解除限
                                                                                                售
                                                                                                2018年5月19
                                                                                                日解除股权激励
    梁俊                  2,400,000         600,000              0       1,800,000股权激励股、高  限售股、在任期
                                                                                管限售股        间,每年按持股总
                                                                                                数的25%解除限
                                                                                                售
    马鞍山聚道成投                                                                              2018年10月23
    资中心(有限合        11,664,000       5,346,000              0       6,318,000首发后限售股    日解除首发后限
    伙)                                                                                         售股
                                                                                                2018年12月05
    陈伟                 14,000,000       3,780,000              0      10,220,000首发后限售股    日部分解除首发
                                                                                                后限售股
                                                                                                2018年12月05
    李江                  1,555,556         420,000              0       1,135,556首发后限售股    日部分解除首发
                                                                                                后限售股
                                                                                                2018年12月05
    潘建忠               15,555,555       3,888,889              0      11,666,666首发后限售股    日部分解除首发
                                                                                                后限售股
                                                                                                2018年12月05
    黄小霞                3,888,889         972,222              0       2,916,667首发后限售股    日部分解除首发
                                                                                                后限售股
    鹏华资产-浦发
    银行-云南国际                                                                              2017年12月05
    信托-云南信托        9,544,008       9,544,008              0              0首发后限售股    日已全部解除限
    永信昆玉1号集                                                                               售。
    合资金信托计划
    安徽高新毅达皖                                                                              2017年12月05
    江产业发展创业        9,544,008       9,544,008              0              0首发后限售股    日已全部解除限
    投资基金(有限                                                                               售。
    合伙)
    安徽皖投工业投                                                                              2017年12月05
    资有限公司            9,650,053       9,650,053              0              0首发后限售股    日已全部解除限
                                                                                                售。
    新华基金-工商
    银行-中海信托                                                                              2017年12月05
    -工银创增3号         9,544,008       9,544,008              0              0首发后限售股    日已全部解除限
    集合资金信托计                                                                              售。
    划
                                                                                                2018年8月27
                                                                                股权激励股、高  日部分解除限
    其他                 28,432,000      22,192,600              0       6,239,400管限售股        售;高管每年按
                                                                                                持股总数的25%
                                                                                                解除限售
    合计                333,629,967      92,161,980              0     241,467,987       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    股份回购注销
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                          报告期末表决权            年度报告披露日
    报告期末普通股          年度报告披露日                恢复的优先股股             前上一月末表决
    股东总数          59,463前上一月末普通          59,357东总数(如有)            0权恢复的优先股            0
                            股股东总数                    (参见注9)                股东总数(如有)
                                                                                    (参见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                             报告期末 报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质    持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    金道明         境内自然人      14.44% 116,178,80      87,134,10 29,044,70质押             107,230,000
                                           00             0       0
    韩道虎         境内自然人       9.46% 76,082,60 -1461400 58,158,00 17,924,60
                                           0              0       0
    马绍琴         境内自然人       3.12% 25,089,40 0      19,140,00 5,949,400
                                           0              0
    金浩          境内自然人       2.77% 22,318,75 0      18,579,06 3,739,688
                                           2              4
    潘建忠         境内自然人       1.93% 15,555,95 400     11,666,66 3,889,289
                                           5              6
    陈伟          境内自然人       1.74% 14,000,00 0      10,220,00 3,780,000
                                           0              0
    栗忠玲         境内自然人       1.48% 11,870,000            0 11,870,00
                                           0                      0
    安徽皖投工业投   国有法人           1.20% 9,650,053 0               0 9,650,053
    资有限公司
    安徽高新毅达皖   境内非国有法人     1.19% 9,544,008 0               0 9,544,008
    江产业发展创业
    投资基金(有限合
    伙)
    新华基金-工商
    银行-中海信托   其他               1.19% 9,544,008 0               0 9,544,008
    -工银创增3号集
    合资金信托计划
                                    安徽皖投工业投资有限公司因公司定向发行新股成为前10股东,其股份上市时间为
    战略投资者或一般法人因配售新股  2016年12月5日,2017年12月5日全部解除限售。安徽高新毅达皖江产业发展创
    成为前10名股东的情况(如有)(参业投资基金(有限合伙)因公司定向发行新股成为前10股东,其股份上市时间为2016
    见注4)                         年12月5日,2017年12月5日全部解除限售。新华基金-工商银行-中海信托-工
                                    银创增3号集合资金信托计划因公司定向发行新股成为前10股东,其股份上市时间
                                    为2016年12月5日,2017年12月5日全部解除限售。
    上述股东关联关系或一致行动的说  上述股东之间,金道明与马绍琴为夫妻关系,金道明、马绍琴与金浩为父(母)子关
    明                              系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    金道明                                                             29,044,700人民币普通股         29,044,700
    韩道虎                                                             17,924,600人民币普通股         17,924,600
    栗忠玲                                                             11,870,000人民币普通股         11,870,000
    安徽皖投工业投资有限公司                                            9,650,053人民币普通股          9,650,053
    安徽高新毅达皖江产业发展创业投                                      9,544,008人民币普通股          9,544,008
    资基金(有限合伙)
    新华基金-工商银行-中海信托-                                      9,544,008人民币普通股          9,544,008
    工银创增3号集合资金信托计划
    鹏华资产-浦发银行-云南国际信
    托-云南信托永信昆玉1号集合资                                       9,544,008人民币普通股          9,544,008
    金信托计划
    马绍琴                                                              5,949,400人民币普通股          5,949,400
    庆天                                                                5,510,400人民币普通股          5,510,400
    鹏华资产-招商银行-陈宏                                            5,302,227人民币普通股          5,302,227
    前10名无限售流通股股东之间,以
    及前10名无限售流通股股东和前10上述股东之间,金道明与马绍琴为夫妻关系,公司未知上述其他股东之间关联关系或
    名股东之间关联关系或一致行动的  一致行动的关系。
    说明
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:自然人
    
                 控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    金道明                                中国                   否
    主要职业及职务                        2009年至今,任职安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理。
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人情况
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
                实际控制人姓名                     国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
    金道明                               中国                   否
    马绍琴                               中国                   否
    主要职业及职务                       金道明先生2009年至今,任职安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理;
                                         马绍琴女士2009年至今,任职安徽乐金健康科技股份有限公司副总经理。
    过去10年曾控股的境内外上市公司情况   无
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
             董事长、                            2011年            116,178,8                           116,178,8
    金道明   总经理   现任     男             52 07月08                  00        0        0        0       00
                                                 日
                                                 2016年            22,318,75                           22,318,75
    金浩     董事     现任     男             29 12月22                   2        0        0        0        2
                                                 日
             董事、财                            2013年
    汪燕     务总监   现任     女             40 12月23            4,600,000        0 1,150,000        0 3,450,000
                                                 日
                                                 2016年
    俞君英   董事     现任     女             43 12月22                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2011年
    赵世文   董事     现任     男             49 07月08            1,180,000        0        0        0 1,180,000
                                                 日
                                                 2016年            77,544,00                           76,082,60
    韩道虎   董事     现任     男             49 04月18                   0        0 1,461,400        0        0
                                                 日
                                                 2013年
    周逢满   独立董事 现任     男             50 12月23                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2013年
    张大林   独立董事 现任     男             49 12月23                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2013年
    汪渊     独立董事 现任     男             59 12月23                   0        0        0        0        0
                                                 日
             监事会主                            2016年
    晏超     席       现任     男             39 12月22                   0        0        0        0        0
                                                 日
    韩梅     监事     现任     女             36 2012年                   0        0        0        0        0
                                                 04月10
                                                 日
                                                 2016年  2017年
    林军     监事     离任     男             34 12月22   05月05          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2017年
    范飞     监事     现任     男             31 05月05                   0        0        0        0        0
                                                 日
                                                 2011年            25,089,40                           25,089,40
    马绍琴   副总经理 现任     女             51 07月08                   0        0        0        0        0
                                                 日
             董事会秘                            2016年
    梁俊     书、副总 现任     女             37 03月22            2,400,000        0  600,000        0 1,800,000
             经理                                日
    合计       --      --      --      --      --      --    249,310,9      0 3,211,400      0 246,099,5
                                                            52                           52
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
         姓名        担任的职务        类型           日期                           原因
    林军           监事           离任           2017年05月05个人原因
                                                 日
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    1、董事
    
    金道明先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。1995年创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司,历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司董事长、总经理,合肥南亚桑拿设备股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事会董事长、总经理。
    
    俞君英女士:1974年10月出生,中国国籍,拥有美国境外居留权,博士学历。2003.1-2009.3年任职于美国威斯康星大学,威斯康星州国家灵长类动物研究中心助理研究员(博士后)、助理科学家、副科学家。2009.4-2015.10就职于美国细胞动力学国际有限公司,任高级研究员、高级主管。2016.01-至今,任中国安徽中盛溯源生物科技有限公司首席科学家,董事长。
    
    韩道虎先生,1968年出生,中国国籍,有澳大利亚国居留权。1986年9月至1990年7月在镇江船舶学院(现江苏科技大学)本科学习。1990年至1998年在上海江南造船厂工作。1999年创建上海久工实业有限公司并任总经理。2003年至今创建安徽久工健业有限责任公司(原安徽久工科技实业有限责任公司)任董事长。
    
    赵世文先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,经济师。曾任中国石化胜利油田分公司企业管理处副科长,香港春源集团华北地区销售总监,云南白药集团北京分公司副经理,清华成伟管理顾问公司合伙人、副总经理,深圳市人力资源管理协会常务理事,合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理。现任深圳埃肯管理咨询有限公司执行董事,及本公司董事会董事。
    
    汪燕女士:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011年入职安徽桑乐金股份有限公司,历任公司财务部经理、财务部副总监,现任本公司董事会董事、财务总监。
    
    金浩先生: 1988年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011年入职安徽乐金健康科技股份有限公司,现任公司研发部总监职位。
    
    周逢满先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生在读,中国注册会计师。现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、安徽分所负责人,兼任安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事,及本公司独立董事。
    
    张大林先生:中国国籍,1968年8月出生,研究生学历,执业律师。曾先后为安徽铜都铜业股份有限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务,曾任安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任安徽天禾律师事务所执行合伙人、黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事,及本公司独立董事。
    
    汪渊先生:1958年3月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任,兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事,中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员,安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。现任本公司独立董事。
    
    2、监事
    
    韩梅女士:1981年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济师,人力资源管理师职业资格。2005年进入本公司,历任公司行政专员,人事行政经理,总经办主任。现任本公司监事。
    
    晏超先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年参加工作,曾任合肥美的荣事达电冰箱有限公司市场推广部经理,2010年5月入职安徽桑乐金股份有限公司,现任本公司国内营销中心市场部经理、监事。
    
    范飞先生:1986年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾供职于惠而浦(中国)股份有限公司制造中心。现任本公司行政人事经理、监事。
    
    3、高级管理人员
    
    金道明先生、汪燕女士简历见本节“董事”部分。马绍琴女士:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。1995年与金道明先生共同创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司副总经理,合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司副总经理。
    
    梁俊女士:1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,法学学士。2002年参加工作,历任安徽琥珀木业有限公司行
    
    政人事经理,安信证券机构业务部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    
    在股东单位任职情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    在其他单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名            其他单位名称             在其他单位  任期起始日期  任期终止日期  在其他单位是否领
                                                      担任的职务                                取报酬津贴
    赵世文        深圳埃肯管理咨询有限公司           执行董事    2013年04月                  是
                                                                 01日
    周逢满        中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人     2015年01月                  是
                                                                 01日
    周逢满        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事    2015年09月   2018年06月01是
                                                                 01日         日
    周逢满        昆山新莱洁净应用材料股份有限公司   独立董事    2016年05月   2020年08月25是
                                                                 05日         日
    张大林        安徽天禾律师事务所                 律师        1993年07月                  是
                                                                 01日
    张大林        黄山科宏生物香料股份有限公司       董事        2016年03月   2019年03月09是
                                                                 09日         日
    在其他单位任  除上述情况外,公司未知其他董事、监事及高级管理人员在其他单位任职的情况。
    职情况的说明
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    决策程序:公司第二届董事会第十三次会议审议通过《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实施方案》,
    
    并经公司2012年度股东大会审议通过。
    
    确定依据:按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实
    
    施方案》的相关规定,董事、监事和高级管理人员的报酬,由董事会根据公司经营情况,结合其经营绩效、工作能力、岗位
    
    职级等考核为依据,经董事会薪酬与考核委员会审核,公司按月、季一次性发放。
    
    实际支付情况:董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    金道明          董事长、总经理 男                          52现任                      73.03否
    汪渊            独立董事       男                          59现任                         5否
    马绍琴          副总经理       女                          51现任                      49.58否
    周逢满          独立董事       男                          50现任                         5否
    汪燕            董事、财务总监 女                          40现任                      52.58否
    赵世文          董事           男                          49现任                         3否
    张大林          独立董事       男                          49现任                         5否
    韩梅            监事           女                          36现任                        3.2否
    晏超            监事会主席     男                          39现任                       7.62否
    林军            监事           男                          34离任                       0.67否
    梁俊            董事会秘书     女                          37现任                      49.58否
    韩道虎          董事           男                          49现任                         3否
    金浩            董事           男                          29现任                      18.98否
    范飞            监事           男                          31现任                       12.4否
    俞君英          董事           女                          43现任                       0.75否
          合计            --              --              --              --                289.39       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                             387
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       1,328
    在职员工的数量合计(人)                                                                             1,715
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         1,715
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       1
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                             1,079
    销售人员                                                                                               215
    技术人员                                                                                               268
    财务人员                                                                                                43
    行政人员                                                                                               110
    合计                                                                                                 1,715
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    本科及以上学历                                                                                         237
    大专学历                                                                                               500
    大专以下学历                                                                                           978
    合计                                                                                                 1,715
    
    
    2、薪酬政策
    
    员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分,基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定;绩效奖金部分,以企业年度经
    
    营目标为导向,制定了“奖金发放管理制度”,有效的激励了员工的积极性和创造性。
    
    3、培训计划
    
    人力资源部每年第四季度向各部门征集各岗位员工培训需求,并根据公司总体规划战略、人力资源规划、年度经营目标等制
    
    定年度培训计划并认真落实。相继开展了高管管理提升、时间管理、质量管理体系培训、环境与职业卫生培训等一系列培训,
    
    有效提升了中高层管理人员、专业技术人员、技能人员能力素质和管理水平。增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能,
    
    保证了公司管理体系的有效运行。
    
    4、劳务外包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
    
    易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的要求,不断完善
    
    公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治
    
    理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
    
    引》等相关规定的要求。
    
    1、关于股东与股东大会
    
    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》、《安徽乐金健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度的要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为广大股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
    
    2、关于公司与控股股东
    
    报告期内,公司控股股东金道明先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    
    3、关于董事和董事会
    
    公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的要求。报告期内,公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的要求开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行各自的职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    
    4、关于监事和监事会
    
    报告期内,公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行各自的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
    
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    
    报告期内,公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    
    6、关于信息披露与透明度
    
    报告期内,公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《媒体来访和投资者调
    
    研接待工作管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息。同时指定公司董事会秘书负责信息
    
    披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定巨潮资讯网
    
    (www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为
    
    公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    
    7、关于相关利益者
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现顾客、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
    
    健康的发展。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、
    
    机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    三、同业竞争情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
    2016年度股东大会  年度股东大会                 21.20% 2017年05月05日    2017年05月05日    巨潮资讯网
                                                                             www.cninfo.com.cn
    2017年第一次临时  临时股东大会                 17.79% 2017年11月10日    2017年11月10日    巨潮资讯网
    股东大会                                                                                 www.cninfo.com.cn
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    汪渊                      12            2           10            0            0否                       2
    张大林                    12            3            9            0            0否                       2
    周逢满                    12            1           11            0            0否                       2
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □ 是 √ 否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √ 是 □ 否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    报告期内,独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下:
    
    (1)审计委员会的履职情况:
    
    报告期内,公司审计委员会共召开了4次会议,依据《审计委员会工作细则》的要求,认真履行了相关工作职责,并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解,在年度审计工作过程中,工作当中涉及、遇到的问题和会计师事务所进行沟通协商,对会计师在审计期间的一系列工作进行跟踪配合。
    
    (2)战略委员会的履职情况:
    
    报告期内,公司未召开战略委员会议。
    
    (3)提名委员会的履职情况:
    
    报告期内,公司提名委员会共召开了1次会议,对公司的人事任免提出合理化建议,以规范公司运作,切实履行了相关工作职责。
    
    (4)薪酬与考核委员会的履职情况:
    
    报告期内,公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议,对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事宜等事项进行了讨论审议,分发挥专业性作用,切实履行了委员会的工作职责。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □ 是 √ 否
    
    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    董事会薪酬与考核委员作为管理机构,根据审定的年度经营计划,对公司高级管理人员年度经营绩效进行考核。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □ 是 √ 否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2018年04月25日
    内部控制评价报告全文披露索引        http://www.cninfo.com.cn/
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                  96.33%
    财务报表资产总额的比例
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                                                  96.00%
    财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
                                        ①重大缺陷的认定标准:●公司董事、监  非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                        事和高级管理人员的舞弊行为;● 更正已 务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                        经公布的财务报表;●注册会计师发现的却性作判定。①重大缺陷的认定标准:缺
                                        未被公司内部控制识别的当期财务报告中 陷发生的可能性高,会严重降低工作效
                                        的重大错报;● 企业审计委员会和内部审 率或效果、或严重加大效果的不确定
                                        计机构对内部控制的监督无效。②重要缺 性、或使之严重偏离预期目标;②重
                                        陷的认定标准●未依照公认会计准则选择  要缺陷的认定标准:缺陷发生的可能性
    定性标准                            和应用会计政策;●未建立反舞弊程序和控较高,会显著降低工作效率或效果、或
                                        制措施;●对于期末财务报告过程的控制存显著加大效果的不确定性、或使之显著
                                        在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 偏离预期目标;③一般缺陷的认定标
                                        财务报表达到真实、完整的目标;● 企业 准:缺陷发生的可能性较小,会降低工
                                        审计委员会和内部审计机构对内部控制的 作效率或效果、或加大效果的不确定
                                        监督存在重要缺陷。③一般缺陷的认定标 性、或使之偏离预期目标。以上定量标
                                        准:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 准将随着公司经营规模的扩大而作适
                                        他控制缺陷,可认定为一般缺陷。       当调整。
                                        以合并财务报告净利润、资产总额作为衡 以合并财务报告净利润、资产总额作为
                                        量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的 衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导
                                        错报项目与利润表相关的,以净利润指标 致的错报项目与利润表相关的,以净利
                                        衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
                                        能导致的财务报告错报金额小于净利润的 他缺陷可能导致的财务报告错报金额
    定量标准                            2%,则认定为一般缺陷;如果超过净利润小于净利润的2%,则认定为一般缺陷;
                                        的2%但小于5%,则为重要缺陷;如果超 如果超过净利润的2%但小于5%,则
                                        过净利润的5%,则认定为重大缺陷。内部为重要缺陷;如果超过净利润的5%,
                                        控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能
                                        理相关的,以资产总额指标衡量。如果该 导致或导致的损失与资产管理相关的,
                                        缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独
                                        报告错报金额小于资产总额的1%,则认定或连同其他缺陷可能导致的财务报告
                                        为一般缺陷;如果超过资产总额的1%但小错报金额小于资产总额的1%,则认定
                                        于2%认定为重要缺陷;如果超过资产总额为一般缺陷;如果超过资产总额的1%
                                        2%,则认定为重大缺陷。              但小于2%认定为重要缺陷;如果超过
                                                                             资产总额2%,则认定为重大缺陷。
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2018年04月24日
    审计机构名称                                         华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         会审字[2018]2589号
    注册会计师姓名                                       方长顺、孔令莉
    
    
    审计报告正文
    
    会审字[2018]2589号
    
    审 计 报 告
    
    安徽乐金健康科技股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“乐金健康”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了乐金健康2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于乐金健康,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    (一)商誉减值
    
    1、事项描述
    
    参见财务报表“附注五、15.商誉”所述,截止2017年12月31日,乐金健康合并财务报表商誉账面余额为102,089.37万元,商誉减值准备余额为460.73万元,净值为101,628.64万元,管理层在年度终了已对商誉进行减值测试。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,例如采用折现现金流量模型对可回收金额进行的评估,管理层采用不同的估计和假设会对评估结果产生很大影响。
    
    由于商誉减值测试过程涉及管理层运用重大估计和判断,我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括:
    
    (1)评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;
    
    (2)评估详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据的合理性;
    
    (3)评估预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势的合理性;
    
    (4)利用外部估值专家的工作,评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。
    
    (二)应收账款的减值
    
    1、事项描述
    
    参见财务报表“附注五、3.应收账款”所述,截止2017年12月31日,乐金健康应收账款余额56,722.05万元,坏账准备金额3,544.27万元,净额为53,177.78万元,账面价值较高,占合并财务报表资产总额的17.32%。若应收账款无法收回而发生坏账,对财务报表影响较为重大,为此我们把应收账款的坏账准备计提列为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    我们针对应收账款的减值执行的主要审计程序包括:
    
    (1)对应收账款减值测试内部控制的设计和运行有效性进行测试;
    
    (2)与同行业上市公司坏账政策进行比较,结合客户所处国家的政治、经济风险,分析管理层采用的估计和假设的合理性;
    
    (3)根据抽样原则,检查与应收账款余额相关的销售订单、销售发票、报关单及签收记录,评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当;
    
    (4)对应收账款进行函证,确认双方是否已就应收账款的金额等达成一致意见;
    
    (5)获取并检查主要客户的合同,了解合同约定的信用政策,并与实际执行的信用政策进行比较分析;检查主要客户是否存在逾期情况,了解逾期的原因;
    
    (6)查询主要客户的工商信息,核实主要客户的背景资料;
    
    (7)抽取样本,对大额应收账款客户进行访谈,了解客户回款意愿和回款能力;
    
    (8)审阅了应收账款期后回款情况。
    
    (三)收入确认
    
    1、事项描述
    
    参见财务报表“附注五、37.营业收入及营业成本”所述,乐金健康2017年度确认了营业收入1,217,589,896.35元,较上年度增长102.96%。其中按摩椅营业收入450,449,839.60元,较上年度增长186.04%,增长主要来自于共享按摩椅销售收入。
    
    由于收入是乐金健康的关键业绩指标且本年度增长幅度较大,管理层在收入方面可能存在重大错报风险,我们将收入确认确定为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:
    
    (1)对与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行测试;
    
    (2)对收入和成本执行分析程序,包括本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析;
    
    (3)对公司产销率进行分析,评价销售收入的合理性;
    
    (4)抽查了与销售相关的销售订单、销售发票、报关单、签收记录、销售回款等资料,评价收入确认的真实性和准确性;
    
    (5)对重要客户本年度的销售收入发生额、销售回款金额、账期等进行了函证;取得海关进出口数据进行核对;
    
    (6)核查重要客户的工商信息,检查经营范围与销售业务是否匹配;
    
    (7)对重要客户进行访谈,了解交易的真实性。
    
    四、其他信息
    
    乐金健康管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括乐金健康2017年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估乐金健康的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算乐金健康、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督乐金健康的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对乐金健康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致乐金健康不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6)就乐金健康中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    华普天健会计师事务所 中国注册会计师:方长顺
    
    (项目合伙人)
    
    (特殊普通合伙)
    
    中国·北京 中国注册会计师:孔令莉
    
    2018年4月24日
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:安徽乐金健康科技股份有限公司
    
    2017年12月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             326,322,604.49                        377,037,093.14
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               6,821,600.08                         10,071,722.52
        应收账款                                             531,777,786.77                        279,444,775.47
        预付款项                                              21,534,028.16                         26,382,283.38
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                               1,274,166.64                            395,452.92
        应收股利
        其他应收款                                            22,142,129.24                        208,276,076.61
        买入返售金融资产
        存货                                                 318,489,241.12                        261,134,244.41
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          77,416,481.87                         61,009,480.03
    流动资产合计                                           1,305,778,038.37                       1,223,751,128.48
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                      98,937,296.95                        171,437,296.95
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         212,377,498.98                          3,966,774.78
        投资性房地产                                                                               10,768,900.00
        固定资产                                             321,049,060.15                        290,447,568.60
        在建工程                                                                                   7,821,000.00
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              96,565,856.66                        100,857,744.06
        开发支出
        商誉                                               1,016,286,463.72                       1,043,069,342.49
        长期待摊费用                                           4,950,048.78                          1,964,062.40
        递延所得税资产                                        10,547,580.35                          4,655,234.39
        其他非流动资产                                         3,031,314.26
    非流动资产合计                                         1,763,745,119.85                       1,634,987,923.67
    资产总计                                               3,069,523,158.22                       2,858,739,052.15
    流动负债:
        短期借款                                             182,565,801.10                        171,036,592.09
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                               1,117,798.84                          4,000,000.00
        应付账款                                             251,936,931.26                        153,832,062.25
        预收款项                                              18,720,693.86                         16,617,683.91
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                          19,161,776.30                         15,544,341.96
        应交税费                                              19,138,169.33                         24,152,314.76
        应付利息                                                721,862.38                            224,152.40
        应付股利
        其他应付款                                            54,468,421.20                        110,765,337.51
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                                21,500,000.00
        其他流动负债
    流动负债合计                                             569,331,454.27                        496,172,484.88
    非流动负债:
        长期借款                                               1,736,479.89                          6,050,580.35
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                            32,500,000.00
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                780,274.35                            230,416.67
        递延所得税负债                                         7,890,654.02                          9,932,018.85
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            42,907,408.26                         16,213,015.87
    负债合计                                                 612,238,862.53                        512,385,500.75
    所有者权益:
        股本                                                 804,542,313.00                        804,698,313.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,346,578,977.31                       1,344,255,917.49
        减:库存股                                            34,430,519.24                         96,752,942.64
        其他综合收益                                            994,753.25                            414,477.23
        专项储备
        盈余公积                                              22,377,313.38                         22,377,313.38
        一般风险准备
        未分配利润                                           296,106,059.98                        252,251,499.14
    归属于母公司所有者权益合计          &ensp