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个股公告正文

新开源:2017年年度报告

日期:2018-04-24附件下载

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    2018年04月
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人方华生、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    1、安全生产的风险
    
    公司主要从事PVP系列产品的研发、生产和销售。产品原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料,乙炔具有弱麻醉作用,高浓度吸入可引起单纯窒息,遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时,毒性增大,职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ级。乙烯基甲醚属于易燃物质,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。
    
    公司自成立以来,就一直严格遵守国家相关安全生产的法律和法规,建立完善、有效的安全生产管理制度,增设安全生产装置,加强安全生产培训等,在报告期内未发生重大安全生产事故。尽管如此,但仍存在着因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。
    
    2、环保方面的风险
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    公司主要从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售的企业。在生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣。自2015年1月1日新的《环境保护法》实施后,国家和政府加大对环境的保护力度,对公司环保治理来说提出更高的要求,工作难度和投入随之增加,公司在此基础上加大环保建设力度,积极优化公司能源系统,调整产品结构等,以实际行动践行国家环保体系化建设。
    
    3、国家政策风险
    
    随着医药卫生体制改革的不断推进,基本药物制度、两票制的贯彻实施,以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台,都给药品生产经营带来一定的影响,同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层 将时刻关注政策变化,根据政策需要,不断完善内部制度、规范内部管理,积极采取措施应对政策变化可能带来的风险,最大限度确保公司处于安全的行业环境。
    
    4、新产品研发风险
    
    在体外诊断行业新产品研发具有周期长、技术难度大、风险高的特点,其研发和生产是一项多学科高度综合相互渗透、知识密集、技术含量高、工艺复杂的高技术活动,需要长期的基础研究、技术工艺积累、高额的资金投入,新产品研发任何一个过程(立项、小试、中试、上市及售后评价)未能获得许可均可能导致研发活动的终止。同时公司研发的新产品如果不被市场接受,可能导致公司经营成本上升,将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。
    
    公司将立足肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序三个体外诊断服务领域,
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    平衡好创新和风险防范的关系,不断完善研发项目管理,尽可能降低新产品研
    
    发带来的风险。
    
    5、人力资源风险
    
    公司的体外诊断行业隶属于高新技术服务业,随着业务规模的扩大,技术的更新换代之高频,进而对高素质的技术专业人才提出了较大的需求,人才是公司生存发展的重要资源,也是公司保持创新力、发展力的重要保障,因此如何留住优秀人才及如何引进高素质的人才是公司考虑的首要问题,若不能形成有效的激励机制,公司可能面临人才缺失的问题,进而对公司未来的发展会造成不利的影响。
    
    6、境外投资风险
    
    公司自成立以来,一直保持较快速度的发展,近年来根据公司的战略布局积极拓展海外市场,参与境外投资。在此进程中,由于地域和环境以及文化的差异,公司可能在内部控制、公司治理、汇率等方面存在风险和挑战,面对此风险,公司将不断完善公司的投资决策和管理能力,努力将风险降到最低。同时也会密切关注和研究国际外汇市场的动态,进一步提高对汇率市场的研究和预测能力,规避风险。
    
    7、重大资产重组风险
    
    公司正在进行重大资产重组,本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,报中国证券监督管理委
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    员会核准,该次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核
    
    准的时间均存在不确定性。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以169,732,261为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    目 录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要......................................................................................................................12
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................26
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................56
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................78
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................87
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................88
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................95
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................102
    
    第十一节 财务报告........................................................................................................................103
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................224
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    公司、本公司                              指   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    天津新开源                                指   天津博爱新开源国际贸易有限公司,为本公司全资子公司
    德国新开源                                指   博爱新开源化学有限公司,为本公司全资子公司
    新开源生物科技                            指   博爱新开源生物科技有限公司,为本公司参股公司
    北京新开源                                指   北京新开源精准医疗科技有限公司,为本公司全资子公司
    天津雅瑞姿                                指   天津雅瑞姿医药科技有限公司,为本公司全资子公司
    呵尔医疗                                  指   武汉呵尔医疗科技发展有限公司,为本公司全资子公司
    三济生物                                  指   长沙三济生物科技有限公司,为本公司全资子公司
    晶能生物                                  指   晶能生物技术(上海)有限公司,为本公司全资子公司
    年报                                      指   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告
    报告期                                    指   2017年1-12月
    报告期末                                  指   2017年12月31日
    元                                        指   人民币元,文中另有说明的除外
    K值                                      指   用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值,与聚合度或分子的大
                                                  小有关。一般而言,K值越大,分子量越大
    聚合物                                    指   由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物
    交联聚合物                                指   指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合
                                                  物
    均聚物                                    指   仅由一种单体单元形成的聚合物
    共聚物                                    指   由两种以上的单体重复单元形成的聚合物
    络合物                                    指   含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物
                                                  全称为N-vinylpyrrolidone,中文名称为乙烯基吡咯烷酮,是一种化学
    NVP                                      指   品,由γ-丁内酰胺与乙炔反应制备或由α-吡咯烷酮与乙炔反应制得,
                                                  运用于PVP制备的通用试剂(是合成PVP的主要原料)
                                                  全称为Polyvinyl Pyrrolidone,中文名称为聚乙烯吡咯烷酮,是一类非
    PVP                                      指   离子型水溶性高分子精细化学品,由NVP聚合而成,分子量5,000~
                                                  700,000,形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液
    聚维酮                                    指   PVP在药典中的名称
    PVP K30                                  指   K值为30左右的聚乙烯吡咯烷酮
    聚维酮K30                                指   PVPK30在药典中的名称
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    PVP/VA                                  指   乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物
    PVP-I                                     指   聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物,在药典中的名称为聚维酮碘
                                                  Polyvinylpolypyrrolidone,中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮,又称不
    PVPP                                     指   溶性聚乙烯聚吡咯烷酮,分子式:(C6H9NO)n,为PVP通过物理方
                                                  法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物
    PVME/MA                                指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物
    欧瑞姿                                    指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物产品的商品名
    欧瑞姿MS                                 指   乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物的钙/钠混合盐衍生物,易溶于水,可形
                                                  成粘性极高的溶液,具有极强的生物粘合性、低毒性
    GMP                                     指   GoodManufacturingPractice,药品生产质量管理规范
                                                  Hazard Analysis CriticalControl Point,中文译名为危害分析关键控制
    HACCP                                   指   点,是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的
                                                  一种系统方法
                                                  是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
    ISO9001:2000                              指   ISO9000族标准是国际标准化组织(ISO)在1994年提出的概念,是
                                                  指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标
                                                  准
                                          TheRegulationforRegistration,EvaluationandAuthorisationof
    REACH                                   指   Chemicals,中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规
                                                  要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安
                                                  全监控
    Kosher                                    指   中文译名为"洁食"。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品
    Kosher认证                                指   按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证
    美国FDA                                  指   U.S.Food and DrugAdministration,美国食品药品监督管理局
    USP、美国药典                            指   U.S.Pharmacopeia/ National Formulary,《美国药典/国家处方集》。若
                                                  后接数字为版本号
    EP、欧洲药典                             指   EuropeanPharmacopeia,欧洲药典。若后接数字为版本号
                                                  Standard OperationProcedure,即标准作业程序,就是将某一事件的标
    SOP                                      指   准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工
                                                  作
    PCR技术                                  指   PolymeraseChain Reaction,聚合酶链式反应,是一种用于放大扩增特
                                                  定的DNA片段的体外分子生物学技术。
    两癌筛查                                  指   通过先进的检查手段,将两种危害女性健康的癌症(宫颈癌和乳腺
                                                  癌)尽早地排查出来,做到早诊断、早发现、早预防、早治疗
                                                  或称DNA测序,是指分析特定DNA片段的碱基序列,也就是腺嘌
    基因测序                                  指   呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤的(G)排列方式。
                                                  基因测序是一种新型基因检测技术,作为分子诊断的一个技术平台,
                                                  能锁定个人病变基因,提前预防和治疗。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                  利用分子生物学的技术和方法研究人体内源性或外源性生物大分子
    分子诊断                                  指   和大分子体系的存在、结构或表达调控的变化,为疾病的预防、预测、
                                                  诊断、治疗和转归提供信息和决策依据。分子诊断的材料包括DNA、
                                                  RNA和蛋白质。
                                                  体外诊断是指在人体之外,通过对人体的样品(包括血液、体液、组
    体外诊断                                  指   织等)进行检测而获取临床诊断信息的实验室检测手段。体外诊断在
                                                  疾病的诊断、治疗、预防及发病机理的探讨等诸多方面发挥着十分重
                                                  要的作用。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  新开源                           股票代码                300109
    公司的中文名称            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    公司的中文简称            新开源
    公司的外文名称(如有)    NKY
    公司的外文名称缩写(如有)BoaiNKYMedical Holdings Ltd.
    公司的法定代表人          方华生
    注册地址                  河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号
    注册地址的邮政编码        454450
    办公地址                  河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号
    办公地址的邮政编码        454450
    公司国际互联网网址        www.nkygroup.cn
    电子信箱                  pr@china-pvp.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                王实刚                             邢小亮
    联系地址                            河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888
                                        号                                 号
    电话                                010-52049177                        0391-8610680
    传真                                010-52049176                        0391-8610681
    电子信箱                            wangshigang@nkygroup.cn             xing.xl@boai-nky.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    会计师事务所名称              中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          北京西直门外大街110号中糖大厦11层
    签字会计师姓名                李光初、刘雪亮
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □适用√不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □适用√不适用
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                      488,581,464.45       400,618,888.54             21.96%       290,639,760.98
    归属于上市公司股东的净利润           92,823,189.13        80,039,829.52             15.97%        56,985,659.48
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         90,563,694.41        78,302,419.72             15.66%        56,166,244.80
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额           47,279,359.30       114,144,488.79            -58.58%        64,116,278.25
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.55                0.47             17.02%                0.43
    稀释每股收益(元/股)                        0.55                0.47             17.02%                0.43
    加权平均净资产收益率                       7.36%              6.70%              0.66%              8.62%
                                      2017年末            2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    资产总额(元)                    1,958,639,629.26     1,309,901,362.67             49.53%     1,235,973,627.53
    归属于上市公司股东的净资产        1,301,859,620.31     1,225,846,022.24              6.20%     1,162,864,824.25
    (元)
    
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            105,999,434.10       125,016,432.90       117,261,161.05       140,304,436.40
    归属于上市公司股东的净利润           24,103,780.75        27,147,150.34        24,018,533.15        17,553,724.89
    归属于上市公司股东的扣除非经         23,754,933.87        26,379,105.73        22,988,030.30        17,441,624.51
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额            9,631,898.51        34,407,917.10        -2,528,628.46         7,688,966.71
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    □是√否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减         -30,376.31        -35,148.79         59,295.82
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       2,870,528.58      2,374,018.42       1,152,938.11
    受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -210,859.19       -294,694.65
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           -248,252.53
    减:所得税影响额                            369,798.36        306,765.18        144,566.72
    合计                                       2,259,494.72      1,737,409.80        819,414.68         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
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    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系列产品的高新技术企业,目前产品系列涵盖GBL,2-吡咯烷酮,NVP单体,PVPK系列(聚维酮),共聚维酮以及其他VP/VA共聚物系列产品、PVPP(交联聚维酮),PVP-I以及相关医药中间体等,同时也是国内有能力规模化生产PVP K12(粉末及液体),PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。
    
    报告期内,公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。除主营业务外,公司围绕“打造消费类特种化学品和健康医疗服务双平台”发展战略,拓展公司发展空间,提升盈利能力和研发实力。
    
    呵尔医疗作为一家具有自主创新能力,拥有自主知识产权的高新技术企业,主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务,致力于成为提供包括 肿瘤早期诊断设备、配套软件与试剂以及相关技术支持、人才培训、设备维护等增值服务的一体化综合服务商。公司目前主要产品有“SPICM-DNA全自动细胞肿瘤筛查分析系统”和“沉降式自动液基薄层细胞制片机”、“全自动细胞涂片染色机”及相配套的检测试剂系列。其中“SPICM-DNA全自动细胞肿瘤筛查分析系统”是其核心技术产品,具有自主知识产权,该产品采用细胞DNA倍体定量分析技术,能够从大量检测细胞中识别出发生病变的细胞,为癌症或癌前病变提供技术有效的诊断依据,是目前具有国际领先水准的癌前病变早期检测系统。
    
    三济生物作为高新技术企业,作为个体化分子诊断领航者,主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务,致力于成为专业的分子诊断服务整体解决方案的供应商。
    
    晶能生物作为高新技术企业,主要提供新一代DNA高通量测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务等创新型基因测序技术。以技术服务为业务核心,同时涉足生物医学、生命科学、临床疾病、人类健康等领域,致力于成为中国领先的基因测序技术服务综合供应商。
    
    公司时刻与世界最先进的医疗新技术接轨,继续夯实和深化企业核心竞争力,坚定不移的致力于成为全球用户最信赖的合作伙伴。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          主要是由于本期原全资子公司博爱新开源生物科技有限公司股权稀释导致丧失控
                                      制权转为权益法核算所致。
    固定资产                          无重大变化
    无形资产                          无重大变化
    在建工程                          主要是由于本期公司购置北京运营场所所致
    货币资金                          主要是由于本期公司贷款增加所致
    
    
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    预付账款                          主要是由于本期采购材料及设备预付款增加所致
    工程物资                          主要是由于本期公司购入工程物资增加所致
    开发支出                          主要是由于本期公司可资本化研发投入增加所致
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化,公司未发生核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的
    
    情况。
    
    截止2017年12月31日,公司所拥有的土地使用权、不动产权证、商标、专利、生产批文、高新企业证书等情况如下:
    
    (1)土地使用权、不动产权证
    
    截止2017年12月31日,公司拥有土地权属证书的土地使用权、不动产权证具体情况如下:
    
          权利人        土地证号    面积(㎡)       地理位置        取得时间    终止日期    用途   使用权类型
     博爱新开源制药股博国用(2010)  21,380.00    博爱县中山路北侧    2008.10.24   2053.9.28    工业      出让
        份有限公司       第009号
     博爱新开源制药股博国用(2009)   3,783.06  博爱县中山路东段南侧  2009.7.31    2053.4.29    工业      出让
        份有限公司       第018号
     博爱新开源制药股博国用(2009)  24,719.21    博爱县孝敬镇程村    2009.10.15   2051.12.30   工业      出让
        份有限公司       第188号
     博爱新开源制药股博国用(2009)  99,006.91    博爱县文化路北侧    2009.11.28   2059.11.27   工业      出让
        份有限公司       第198号
     博爱新开源制药股博国用(2011)  39,606.63    博爱县文化路北侧    2011.11.30   2060.10.20   工业      出让
        份有限公司       第046号
     武汉呵尔医疗科技 武新国用(商     75.90    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.28   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   2014)第09956             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋5层01室
     武汉呵尔医疗科技 武新国用(商     75.16    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.09   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   2014)第09325             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋5层02室
     武汉呵尔医疗科技 武新国用(商     64.59    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.28   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   2014)第09957             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋6层01室
     武汉呵尔医疗科技 武新国用(商     63.96    武汉市东湖开发区光谷  2014.10.09   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   2014)第09326             大道111号光谷芯中心
                           号                    一期1-03栋6层01室
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
     武汉呵尔医疗科技 鄂(2017)武汉  148490.60  武汉市东湖新技术开发  2009.03.09   2059.03.09   工业      出让
       发展有限公司   市东开不动产权(土地使用   区光谷大道303号光谷
                       第0066043号    权面积)  芯中心三期3-16栋1-5层
                                                        01室
     长沙三济生物科技 湘(2018)长沙   2726.38   桐梓坡西路229号A-5栋 2007.07.19   2057.06.27   工业      出让
         有限公司      市不动产权第                     301
                        0012772号
    
    
    (2)商标
    
    截止2017年12月31日,公司所拥有的商标情况如下表:
    
     序号     名称        注册号           权利期限          取得方式                核定使用商品
      1                   5418542  2009.09.07-2019.09.06       原始取得  非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂和防
                                                                       腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;饮料工
                                                                       业用过滤制剂;啤酒防腐剂;未加工人造树脂;
                                                                       工业用粘合剂;聚乙烯吡咯烷酮;
      2                   5471157  2009.09.21-2019.09.20       原始取得  原料药;防腐剂(医用);医用浴剂;化学药物制
                                                                       剂;医用药物;杀菌剂;医药用洗液;搽剂;
                                                                       药用碘化物;医用佐药;
      3                   611807   2002.09.30-2012.09.29       原始取得  聚乙烯吡咯烷酮;不溶性聚乙烯吡咯烷酮;乙
                                                                       烯基吡咯烷酮;醋酸乙烯共聚物;
      4    博爱新开源    7696390  2010.12.07-2020.12.06       原始取得  非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂和防
                                                                       腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;饮料工
                                                                       业用过滤制剂;啤酒防腐剂;未加工人造树脂;
                                                                       工业用粘合剂;聚乙烯吡咯烷酮;
      5    博爱新开源    7696710  2010.12.07-2020.12.06       原始取得  原料药;防腐剂(医用);医用浴剂;化学药物制
                                                                       剂;医用药物;杀菌剂;医药用洗液;搽剂;
                                                                       药用碘化物;医用佐药;
      6    WHIVIDONE   7696580  2010.11.14-2020.11.13       原始取得  肥皂;洗发液;香皂;护发素;清洁制剂;去
                                                                       渍剂;香精油;化妆品;护肤用化妆剂;牙膏;
      7     WhiVidone     7821078  2010.12.14-2020.12.13       原始取得  肥皂;洗发液;香皂;护发素;清洁制剂;去
                                                                       渍剂;香精油;化妆品;护肤用化妆剂;牙膏;
      8    KOVIDONE    7825190  2011.1.7-2021.1.6           原始取得  非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂和防
                                                                       腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;饮料工
                                                                       业用过滤制剂;
      9      新开源      7696447   2011.1.14-2021.1.13        原始取得  非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂和防
                                                                       腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;饮料工
                                                                       业用过滤制剂;
      10     维酮白      7696640  2011.1.28-2021.1.27         原始取得  肥皂;洗发液;香皂;护发素;清洁制剂;去
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                       渍剂;香精油;化妆品;护肤用化妆剂;牙膏;
      11  POLYVISCOL   7831191  2011.2.28-2021.2.27         原始取得  非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂和防
                                                                       腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;饮料工
                                                                       业用过滤制剂;
      12  POLYKOVIDO   7831192  2011.2.28-2021.2.27         原始取得  非医用或非兽医用化学试剂;啤酒澄清剂和防
               NE                                                     腐剂;果汁澄清制剂;酒澄清用制剂;饮料工
                                                                       业用过滤制剂;
      13    ORAREZ     7821030  2011.6.14-2021.6.13         原始取得  原料药;防腐剂(医用);医用浴剂;化学药物制
                                                                       剂;医用药物;杀菌剂;医药用洗液;搽剂;
                                                                       药用碘化物;医用佐药;
     14     尼尔美     13675232  2015.02.14-2025.02.13      原始取得  纺织的弹性布料;织物;人造丝织品;纺织纤
                                                                       维织物;纺织织物;树脂布;
     15     膜力美     11773795  2014.04.28-2024.04.27      原始取得  酯;醛酯;净化剂(澄清剂);离子交换剂;水净
                                                                       化用化学品;水净化化学品;水软化剂;澄清
                                                                       剂;离子交换剂(化学制剂);离子交换树脂;
      16     OraRez      11773526  2014.04.28-2024.04.27       原始取得  化妆用粘合剂;化妆品;假牙用抛光剂;牙用
                                                                       漂白凝胶;口气清新片;口香水;清洁假牙用
                                                                       制剂;牙膏;牙用擦白凝胶;假牙清洗剂;
      17     欧瑞姿      11773467  2014.04.28-2024.04.27       原始取得  口香水;清洁假牙用制剂;牙膏;牙用擦白凝
                                                                       胶;口气清新片;非医用漱口剂;假牙清洗剂;
                                                                       假牙用抛光剂;口气清新喷洒剂;牙用漂白凝
                                                                       胶;
      18    NY1MATE    13675202  2015.02.14-2025.02.13       原始取得  纺织的弹性布料;纺织纤维织物;织物;人造
                                                                       丝织品;纺织织物;树脂布;
      19   MembriMate   11773917  2014.04.28-2024.04.27       原始取得  酯;醛酯;净化剂(澄清剂);离子交换剂;水净
                                                                       化用化学品;水净化化学品;水软化剂;澄清
                                                                       剂;离子交换剂(化学制剂);离子交换树脂;
      20     欧瑞姿      11773538  2014.04.28-2024.04.27       原始取得  医用漱口剂;牙科用药;医用口香糖;医用敷
                                                                       料;牙用粘胶剂;牙用光洁剂;牙科光洁剂;假
                                                                       牙粘胶剂;假牙粘合剂;牙填料;
      21     尼尔美     136751156 2015.06.21-2025.06.20       原始取得  表面活性剂;纺织品上浆和修整制剂;织物用
                                                                       防污化学品;染料助剂;匀染剂;混凝土用凝
                                                                       集剂;油分离化学品;石油分散剂;除颜料外
                                                                       的制造搪瓷用化学制剂;制技术陶瓷用配料;
                                                                       钻探泥浆用化学添加剂;油墨抗凝剂;淬火剂;
      22     Ny1Mate     13675169  2015.02.21-2025.02.20       原始取得  表面活性剂;纺织品上浆和修整制剂;织物用
                                                                       防污化学品;染料助剂;匀染剂;混凝土用凝
                                                                       集剂;油分离化学品;石油分散剂;除颜料外
                                                                       的制造搪瓷用化学制剂;制技术陶瓷用配料;
                                                                       钻探泥浆用化学添加剂;油墨抗凝剂;未加工
                                                                       合成树脂;离子交换树脂;未加工人造树脂;
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                       尼龙66盐;淬火剂;
      23     雅瑞姿      14785641  2015.07.21-2025.07.20       原始取得  护理器械;假牙;牙钻;牙科设备和仪器;假
                                                                       牙套;
      24     施雅净      14785617  2015.07.21-2025.07.20       原始取得  护理器械;假牙;牙钻;牙科设备和仪器;假
                                                                       牙套;
      25     雅固益      14785608  2015.07.21-2025.07.20       原始取得  护理器械;假牙;牙钻;牙科设备和仪器;假
                                                                       牙套;
      26     施雅净      14785592  2015.07.21-2025.07.20       原始取得  牙科用药;医用漱口剂;医用口香糖;医用敷
                                                                       料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;牙填料;牙
                                                                       用光洁剂;牙用粘胶剂;
      27     雅固益      14785577  2015.08.07-2025.08.06       原始取得  牙科用药;医用漱口剂;医用口香糖;医用敷
                                                                       料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;牙填料;牙
                                                                       用光洁剂;牙用粘胶剂;
      28     施雅净      14785499  2015.08.07-2025.08.06       原始取得  抑菌洗手剂;去污剂;化妆用粘合剂;非医用
                                                                       漱口剂;牙膏;假牙清洁剂;假牙抛光剂;口
                                                                       气清新喷洒剂;牙用漂泊凝胶;口气清新片;
                                                                       口香水
      29     雅瑞姿      14785570  2015.08.07-2025.08.06       原始取得  牙科用药;医用漱口剂;医用口香糖;医用敷
                                                                       料;假牙粘合剂;牙科用粘固粉;牙填料;牙
                                                                       用光洁剂;牙用粘胶剂;
      30     雅固益      14785517  2015.07.28-2025.07.27       原始取得  抑菌洗手剂;去污剂;化妆用粘合剂;非医用
                                                                       漱口剂;牙膏;假牙清洁剂;假牙抛光剂;口
                                                                       气清新喷洒剂;牙用漂泊凝胶;口气清新片;
                                                                       口香水
      31                                                               牙科设备和仪器;医用放射设备;助听器;奶
                         15687239  2016.01.07-2026.01.06       原始取得  瓶;非化学避孕用具;外科植入物(人造材料);
                                                                       矫形用物品;缝合材料;医疗器械和仪器;护
                                                                       理器械;
      32                 15686820  2016.01.07-2026.01.06       原始取得  助听器;奶瓶;非化学避孕用具;外科植入物
                                                                       (人造材料);矫形用物品;缝合材料;医疗器
                                                                       械和仪器;护理器械;牙科设备和仪器;医用
                                                                       放射设备;
                          9471188    2012.06.07-2022.06.06     原始取得  医药制剂;化学药物制剂;医用或兽医用微生
                                                                       物制剂;医用生物试剂;药用化学制剂;医用
      33                                                               化学制剂;医用酶制剂;怀孕诊断用化学试剂;
                                                                       医用诊断制剂;医用或兽医用化学试剂
                          9471216    2012.06.07-2022.06.06     原始取得  医药制剂;化学药物制剂;医用或兽医用微生
      34                                                               物制剂;医用生物试剂;药用化学制剂;医用
                                                                       化学制剂;医用酶制剂;怀孕诊断用化学试剂;
    
    
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                                                                       医用诊断制剂;医用或兽医用化学试剂
      35    晶能生物     13918437  2015.03.07-2025.03.06       原始取得  技术研究;技术项目研究;替他人研究和开发
                                                                       新产品;环境保护领域的研究;科学实验室服
                                                                       务;细菌学研究;生物学研究;
     36     晶神康    18060453   2016.11.21-2026.11.20    原始取得   医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;血库;
                                                                       医疗护理;医药咨询;远程医学服务;治疗服
                                                                       务
     37     晶神康    18059814   2016.11.21-2026.11.20    原始取得   技术研究;技术项目研究;替他人研究和开发
                                                                       新产品;环境保护领域的研究;科学实验室服
                                                                       务;细菌学研究;生物学研究;技术咨询;科学
                                                                       研究;
     38     晶易康    18059621   2016.11.21-2026.11.20    原始取得   细菌学研究;生物学研究;技术咨询;科学研
                                                                       究;技术研究;技术项目研究;替他人研究和
                                                                       开发新产品;环境保护领域的研究;科学实验
                                                                       室服务;
     39     晶易康    18059964   2016.11.21-2026.11.20    原始取得  医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;血库;
                                                                       医疗护理;远程医学服务;治疗服务;医药咨
                                                                       询;
     40     晶唯泰    18059701   2016.11.21-2026.11.20    原始取得   技术研究;技术项目研究;替他人研究和开发
                                                                       新产品;环境保护领域的研究;科学实验室服
                                                                       务;细菌学研究;生物学研究;技术咨询;科学
                                                                       研究;
     41     晶唯泰    18060213   2016.11.21-2026.11.20    原始取得   医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;血库;
                                                                       医疗护理;医药咨询;远程医学服务;治疗服
                                                                       务;
     42     晶慧康    18060239   2016.11.21-2026.11.20    原始取得   医疗诊所服务;医院;医疗辅助;理疗;血库;
                                                                       医疗护理;医药咨询;远程医学服务;治疗服
                                                                       务;
     43     晶慧康    18059623   2016.11.21-2026.11.20    原始取得  细菌学研究;生物学研究;技术咨询;科学研
                                                                       究;技术研究;替他人研究和开发新产品;环
                                                                       境保护领域的研究;科学实验室服务;技术项
                                                                       目研究;
    
    
    (3)专利
    
    截止2017年12月31日,公司所拥有的专利情况如下表:
    
      序号               专利名称               专利类别           专利号            授权公告日       取得方式
       1    一种涡轮液体流量计               实用新型     ZL200920002974.8      2009.06.24        原始取得
       2    一种聚乙烯吡咯烷酮聚合釜         实用新型     ZL200920007234.3      2009.06.24        原始取得
       3    一种振动筛                       实用新型     ZL200920004893.1      2009.06.24        原始取得
    
    
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        4   一种聚合液脱味装置               实用新型     ZL200920004888.0      2009.06.24        原始取得
        5   聚乙烯吡咯烷酮专用干燥设备       实用新型     ZL200920004887.6      2009.06.24        原始取得
        6   一种液体过滤机                   实用新型     ZL200920002975.2      2009.06.24        原始取得
        7   一种减压蒸馏真空泵机组           实用新型     ZL201120030337.9      2011.09.14        原始取得
        8   一种聚乙烯吡咯烷酮的聚合装置     实用新型     ZL201120382675.9      2012.05.30        原始取得
        9   一种制作固相聚维酮碘的络合釜     实用新型     ZL201120382685.2      2012.05.30        原始取得
       10   一种N.乙烯基吡咯烷酮结晶装置     实用新型     ZL201120382726.8      2012.05.30        原始取得
       11   一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏装置     实用新型     ZL201120382727.2      2012.07.04        原始取得
       12   一种快速取样阀                   实用新型     ZL201320503898.5      2013.08.19        原始取得
       13   一种气柜液位计                   实用新型     ZL201320503927.8      2014.03.12        原始取得
       14   一种α-吡咯烷酮精馏用真空脱水塔   实用新型     ZL201520779979.7      2015.10.12        原始取得
       15   一种药用辅料生产用尾气处理装置   实用新型     ZL201520780226.8      2015.10.12        原始取得
       16   一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏轻组分用实用新型       ZL201520779956.6      2016.02.17        原始取得
            水泵过滤器
       17   一种用于乙烯基甲醚和马来酸酐共聚实用新型       ZL201520779924.6      2016.02.17        原始取得
            的聚合釜
       18   一种N-乙烯基吡咯烷酮搅拌系统的辅实用新型       ZL201520779957.0      2016.02.17        原始取得
            助装置
       19   一种空气冷却装置                 实用新型     ZL201520780117.6      2014.04.06        原始取得
       20   一种聚乙烯基吡咯烷酮生产用干燥冷实用新型       ZL201520780070.3      2014.04.06        原始取得
            却系统
       21   一种N-乙烯基吡咯烷酮重组分蒸馏用实用新型       ZL201520779950.9      2014.04.06        原始取得
            残液槽上的液位计
       22   一种MVE生产设备的检修工具箱     实用新型     ZL2017 20711319.4      2018.01.02        原始取得
       23   一种危险废弃物残液处理装置       实用新型     ZL2017 20715751.0      2018.01.02        原始取得
       24   一种精馏系统的液体分布器         实用新型     ZL2017 20715765.2      2018.01.02        原始取得
       25   一种燃烧效率高的焚烧炉           实用新型     ZL2017 20715777.5      2018.01.02        原始取得
       26   一种能提高MVE纯度的处理装置     实用新型     ZL2017 20715778.X     2018.01.02        原始取得
       27   一种操作简单的DCS自控平台       实用新型     ZL2017 20712872.X     2018.01.02        原始取得
       28   一种PVP生产用搅拌棒             实用新型     ZL2017 20711318.X     2018.01.02        原始取得
       29   一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物实用新型      ZL2017 20711787.1      2018.01.02        原始取得
            反应罐
       30   一种防止倾倒的PVP生产用烧瓶     实用新型     ZL2017 20712860.7      2018.01.02        原始取得
       31   一种a-p精制反应液的检验装置       实用新型     ZL2017 20711316.0      2018.01.02        原始取得
    
    
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       32   一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物实用新型      ZL2017 20712269.1      2018.01.02        原始取得
            流量控制阀
       33   一种固体胶抗黄变粉的粉体加工设备 实用新型     ZL2017 20715752.5      2018.01.02        原始取得
       34   一种固体胶抗黄变粉的异味脱除设备 实用新型     ZL2017 20715766.7      2018.01.02        原始取得
       35   一种液氨回收利用设备             实用新型     ZL2017 20715745.5      2018.01.19        原始取得
       36   一种高品质a-p反应液精馏系统       实用新型     ZL2017 20715806.8      2018.01.19        原始取得
       37   一种MVE的安全贮存灌             实用新型     ZL2017 20711320.7      2018.02.01        原始取得
       38   一种液氢罐中杂质的去除处理设备   实用新型     ZL2017 20711788.6      2018.02.09        原始取得
       39   制作固相聚维酮碘的生产工艺       发明         ZL201010185719.9      2011.08.10        原始取得
       40   超低分子量聚乙烯基吡咯烷酮的制备发明           ZL200910065278.6      2012.02.22        原始取得
            方法
       41   乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物的脱挥方发明          ZL200910172261.0      2012.05.30        原始取得
            法
       42   可溶性高分子聚合物的脱挥方法及其发明           ZL200910172260.6      2012.09.05        原始取得
            装置
       43   用于脱落细胞检测的自动显微成像仪发明           ZL200810048122.2      2011.03.02        原始取得
            及检测方法
       44   一种表层血管显示方法和仪器       发明         ZL201110266943.5      2014.02.19        原始取得
       45   一种多波段光谱成像方法           发明         ZL201510230474.X      2017.10.13        原始取得
       46   一种复染环境下细胞DNA定量测量方发明          ZL201510052983.8      2017.05.10        原始取得
            法
       47   人乳头状瘤病毒早期及晚期感染之免发明           ZL200980131077.X      2017.03.15        原始取得
            疫分析试验
       48   多波段光谱成像仪                 实用新型     ZL201720077930.6      2017.09.08        原始取得
       49   一种定性检测HLA.B*1502基因亚型发明            ZL201210010718.X      2014.03.12        原始取得
            的荧光PCR试剂盒
       50   定性检测KRAS基因分型的测序引物发明           ZL201210349330.2      2014.03.05        原始取得
            对及其试剂盒
       51   定性检测TPMT基因亚型的测序引物发明           ZL201210348325.X      2014.05.14        原始取得
            对及其试剂盒
       52   定性检测尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转发明           ZL201210347972.9      2014.06.04        原始取得
            移酶1A1基因分型的测序引物对及其
            试剂盒
       53   定性检测人类BRAF  V600E基因突变发明          ZL201210347950.2      2014.07.09        原始取得
            的测序引物组及其试剂盒
       54   一种检测K-ras基因突变的试剂盒及其发明          ZL201310063260.9      2015.03.11        受让取得
    
    
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            检测方法
       55   一种检测EGFR基因858密码子突变的发明           ZL201410133017.4      2016.4.27         原始取得
            试剂盒及其应用
       56   预测晚期非小细胞肺癌铂类化疗疗效发明           ZL201110187498.3      2014.01.08        受让取得
            的试剂盒
       57   一种用于焦磷酸核酸测序仪的微量加发明           ZL201310128686.8       2014.07.09        受让取得
            样方法及其加样装置
    
    
    (4)计算机软件著作权
    
    截止2017年12月31日,公司所拥有的计算机软件著作权情况如下:
    
     序号  著作权人      登记号                软件名称             首次发表日期    登记日期        取得方式
      1   呵尔医疗    2009SR037883  呵尔SPICM—DNA型全自动细胞    2006.11.20      2009.9.8        原始取得
                                        肿瘤筛查分析系统V2.0
      2    三济生物   2013SR104288      基因检测报告系统V1.0         2010.11.16      2013.09.24       受让取得
      3    三济生物   2013SR104283 疾病分类数据查询系统(简称:疾   2010.09.17      2013.09.24       受让取得
                                             病库)V2.0
      4    三济生物   2013SR104277      临床数据分析系统V1.0         2009.11.30      2013.09.24       受让取得
      5    三济生物   2013SR104269 疾病动态研究系统(简称:疾病研   2010.05.06      2013.09.24       受让取得
                                            究系统)V2.0
      6    三济生物   2013SR104256     药物基因组检测系统V1.0        2010.10.05      2013.09.24       受让取得
      7    三济生物   2013SR104253  基因药品疾病综合查询系统V1.0     2010.09.23      2013.09.24       受让取得
      8    三济生物   2013SR104250    癌症基因靶向定位软件V1.0       2010.11.01      2013.09.24       受让取得
      9    三济生物   2013SR104246 循证医学数据系统(简称:循证医   2010.02.01      2013.09.24       受让取得
                                            学系统)V2.0
      10   三济生物   2013SR104240 疾病辅助检查数据系统(简称:辅   2010.02.18      2013.09.24       受让取得
                                          助检查系统)V2.0
      11   三济生物   2013SR104237     慢性病药物诊断系统V1.0        2010.10.01      2013.09.24       受让取得
      12   三济生物   2013SR104292 医药企业销售管理系统(简称:药   2010.06.08      2013.09.24       受让取得
    
    
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                                          企销售系统)V2.0
      13   三济生物   2012SR111793    肿瘤基因检测查询软件V1.0        未发表       2012.11.21       原始取得
      14   三济生物   2015SR197501   三济生物实验室信息管理系统      2014.10.24      2015.10.15       原始取得
                                        V1.0
      15   三济生物   2018SR078413  精准用药患者健康数据交互管理     2017.12.08      2017.12.15       原始取得
                                            系统软件V1.0
      16   晶能生物   2014SR071637  晶能16SrRNA测序数据的疾病生      未发表       2014.06.04       原始取得
                                        物标志物分析软件V1.0
      17   晶能生物   2014SR071478  晶能BioNano单分子光学图谱数据    2014.04.11      2014.06.04       原始取得
                                          分析平台软件V1.0
      18   晶能生物   2014SR071474   晶能miRNAtools分析软件V1.0     2014.04.11      2014.06.04       原始取得
      19   晶能生物   2014SR071470  晶能甲基化和基因表达数据构建     2014.04.03      2014.06.04       原始取得
                                      基因调控网络分析软件V1.0
      20   晶能生物   2014SR071464  晶能RNAseq数据的长链非编码转    2014.04.06      2014.06.04       原始取得
                                    录?{序列及其功能预测分析软件
                                        V1.0
      21   晶能生物   2014SR070575   晶能全基因组甲基化分析软件      2014.04.09      2014.06.03       原始取得
                                        V1.0
      22   晶能生物   2016SR243994  晶能生物NATcaller分析软件V1.0    2016.03.05      2016.09.01       原始取得
      23   晶能生物   2016SR243998  晶能环状RNA预测分析软件V1.0    2016.06.23      2016.09.01       原始取得
      24   晶能生物   2016SR244004   晶能生物MeRIP分析软件V1.0      2016.06.08      2016.09.01       原始取得
      25   晶能生物   2016SR254675  晶能BioNano单分子光学图谱数据    2016.06.28      2016.09.09       原始取得
                                          分析平台软件V1.1
      26   晶能生物   2017SR209715  晶能chipExp表达谱数据分析软件     2015.4.6       2017.5.26        原始取得
                                        V1.0
      27   晶能生物   2017SR209723   晶能生物细菌mRNA分析软件      2016.12.21      2017.5.26        原始取得
                                        V1.0
      28   晶能生物   2017SR331269  晶能Piwi-interacting RNA(piRNA)     2017.5.18      2017.6.30        原始取得
    
    
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                                       高通量测序分析软件V1.0
      29   晶能生物   2017SR330773  晶能生物SigMutGen分析软件V1.0    2017.5.18      2017.6.30        原始取得
      30   晶能生物   2017SR631887     晶能生物BS分析软件V1.0        2017.9.25      2017.11.17       原始取得
      31   晶能生物   2017SR422865   晶能生物Metagenome分析软件      2017.6.1        2017.8.4        原始取得
                                        V1.0
    
    
    (5)高新技术企业认证
    
     序  号      证件类型          证书编号      发证时间    有效期                    批准机关
                                                                       河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家
        1    高新技术企业认证  GR201541000148   2015.08.03     三年             税务局、河南省地方税务局
                                                                       湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家
        2    高新技术企业认证  GR201743000441   2017.09.05     三年             税务局、湖南省地方税务局
                                                                       上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市
        3    高新技术企业认证  GR201731002373    2017.10      三年           国家税务局、上海市地方税务局
                                                                       湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家
        4    高新技术企业认证  GR201742001278   2017.11.28     三年             税务局、湖北省地方税务局
    
    
    (6)资质及证书
    
    A、母公司与生产经营相关的许可证书
    
      序号    公司      证书名称        编号        发证机关/部门              内     容              有效期至
                                                                    生产地址:河南省博爱县中山路九
                                                                    号。生产范围:药用辅料***
       1     新开源   《药品生产许   豫20150132    河南省食品药品监 生产地址:河南省博爱县文化路东段 2020.12.31
                         可证》                        督管理局     1888号,生产范围:原料药,药用辅
                                                                    料***
                                                                    认证范围:河南省焦作市博爱县文化
       2     新开源  《药品GMP证   HA20150023   河南省食品药品监 路(东段)1888号 原料药(聚维酮   2020.3.3
                          书》                         督管理局     碘)
                                                                    其质量管理体系符合:
       3     新开源   《质量管理体 1316Q10191R2M 浙江公证认证有限GB/t19001-2008idtISO  9001:2008标    2019.5.11
                      系认证证书》                       公司       准,适用于聚乙烯吡咯烷酮(PVP)
                                                                    产品的生产和服务
             新开源   《安全生产许(豫H)WH安许  河南省安全生产监 危险化学品生产                    2019.12.4
       4                 可证》     证字(2016)       督管理局
    
    
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                                 00148
             新开源   《危险化学品    410810070    河南省危险化学品 登记品种:乙炔、甲基乙烯醚(稳定  2019.5.4
       5                登记证》                    登记注册办公室  的)等
       6     新开源   《食品生产许 SC232410822000 河南省食品药品监 食品类别:食品添加剂              2021.6.27
                         可证》          83            督管理局
                                                                    地址:河南省焦作市博爱县文化路
                                                                    (东段)1888号
                                                                    污染物名称:化学需氧量,氨氮,二
                                                                    氧化硫,氮氧化物,烟尘
       7     新开源   《排放污染物  豫环许可焦139  河南省焦作市环境 总量控制限值:化学需氧量12.958吨
                        许可证》         号             保护局      /年、氨氮0.14吨/年,二氧化硫43.93  2019.12.19
                                                                    吨/年,氮氧化物23.8吨/年。
                                                                    地址:博爱县中山路(东段)9号
                                                                    污染物名称:化学需氧量,氨氮,二
                                                                    氧化硫,
                                                                    氮氧化物,烟尘
       8     新开源   《排放污染物  豫环许可焦140  河南省焦作市环境 总量控制限值:化学需氧量6.82吨/   2019.12.19
                        许可证》         号             保护局      年、氨氮0.41吨/年,二氧化硫0.30
                                                                    吨/年,氮氧化物1.28吨/年。
    
    
    B、母公司药品/药用辅料再注册(补充申请)批件
    
     序号     公司       药品名称        批件号          批准文号         剂型       批准时间        有效期至
       1     新开源      聚维酮碘      2015R006831   国药准字H20113043   原料药      2015.7.28        2020.7.27
       2     新开源     交联聚维酮     豫201600095   豫药准字F20140005  药用辅料    2016.05.04          ----
       3     新开源     聚维酮k30     豫201600096   (95)卫药准字F-01  药用辅料    2016.05.04          ----
                                                             号
    
    
    C、子公司医疗器械注册证书、第一类医疗器械备案凭证
    
     序号   持证主体          备案编号                 备案机关                生产范围/名称          备案日期
       1    呵尔医疗     鄂汉械备20140168号    武汉市食品药品监督管理局       样本密度分离液        2014.12.26
       2    呵尔医疗     鄂汉械备20140169号    武汉市食品药品监督管理局           清洗液            2014.12.26
       3    呵尔医疗     鄂汉械备20140170号    武汉市食品药品监督管理局         细胞保存液          2014.12.26
       4    呵尔医疗     鄂汉械备20140171号    武汉市食品药品监督管理局         巴氏染色液          2014.12.26
    
    
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       5    呵尔医疗     鄂汉械备20140172号    武汉市食品药品监督管理局        苏木素染色液         2014.12.26
       6    呵尔医疗     鄂汉械备20140173号    武汉市食品药品监督管理局     液基薄层细胞制片机      2014.12.26
       7    呵尔医疗     鄂汉械备20140174号    武汉市食品药品监督管理局       DNA倍体染色液        2014.12.26
       8    呵尔医疗     鄂汉械备20140175号    武汉市食品药品监督管理局         样本稀释液          2014.12.26
       9    呵尔医疗     鄂汉械备20140176号    武汉市食品药品监督管理局         自动染片机          2014.12.26
      10    呵尔医疗    鄂食药监械(准)字2013第   湖北省食品药品监督管理局 SPICM-DNA型全自动细胞肿   有效期至
                              2400976号                                        瘤筛查分析系统        2017.06.24
      11    三济生物     国械注准20153400736    国家食品药品监督管理总局    人细胞色素氧化酶P450      有效期至
                                                                          2C19(CYP2C19)基因分型检    2020.5.17
                                                                          测试剂盒(焦磷酸测序法)
      12    三济生物     国械注准20153400737    国家食品药品监督管理总局  人类K-ras基因突变检测试剂    有效期至
                                                                             盒(焦磷酸测序法)       2020.5.17
      13    三济生物  湘食药监械生产备20150022 长沙市食品药品监督管理局      6840体外诊断试剂        2015.8.12
                                  号
      14    三济生物     湘长械备20150130号    长沙市食品药品监督管理局     测序反应通用试剂盒       2016.7.11
      15    三济生物     湘长械备20160163号    长沙市食品药品监督管理局        地高辛染色液          2016.9.14
      16    三济生物     湘长械备20160167号    长沙市食品药品监督管理局 核酸提取或纯化试剂(主要成   2016.9.21
                                                                         分:A型:BufferAL)、DW1、
                                                                           DW2、Elution Buffer等)
    
    
    D、子公司与生产经营相关的许可证书
    
      序号    公司      证书名称      编号    发证机关/部门                内容                    有效期至
                                                            体系覆盖:全自动细胞肿瘤筛查分析系
                                                            统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、
       1    呵尔医疗《质量管理体系04716Q10北京国医械华光   细胞保存液、DNA倍体染色液、样本
                       认证证书》    146R0S   认证有限公司  密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏     2018.9.15
                                                            木素染色液、样本稀释液的设计开发、
                                                                      生产和服务。
                                                            体系覆盖:全自动细胞肿瘤筛查分析系
                                                            统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
       2    呵尔医疗《医疗器械质量04716Q10北京国医械华光   细胞保存液、DNA倍体染色液、样本
                     管理体系认证证  000150   认证有限公司  密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏     2019.3.1
                          书》                              木素染色液、样本稀释液的设计开发、
                                                                      生产和服务。
                                                            生产地址:武汉市东湖开发区光谷大道
            呵尔医疗《医疗器械生产  鄂食药监 湖北省食品药品111号光谷?芯中心第1-03单元5层501、
       3              企业许可证》  械生产许   监督管理局               502号房;                  2021.6.1
                                    20110355                生产范围为二类:6840临床检验分析仪
                                       号                                 器。
                     《医疗器械经营                         经营范围为Ⅲ类医疗器械:6840临床检
       4    三济生物  企业许可证》  湘010757湖南省食品药品  验分析仪器及体外诊断试剂,6846植入    2020.12.17
                                               监督管理局           材料和人工器官。
                        《医疗器    湘食药监
       5    三济生物 械生产企业许可 械生产许 湖南省食品药品 生产范围为Ⅲ类:6840体外诊断试剂。    2020.10.14
                          证》      20150070   监督管理局
                                       号
                                    长环(许 长沙高新技术产 允许排放的污染物种类:化学需氧量,
       6    三济生物《排放污染物许   可)第  业开发区管理委 允许排放的污染物强度:符合《排放污    2017.12.28
                         可证》     GX143581员会城管环保局        染物许可证》之规定。
                                      019号
                     《第一类体外诊 湘长械备 长沙市食品药品        测序反应通用试剂盒
       7    三济生物 断试剂备案信息20150130    监督管理局                                     备案日期2016.7.11
                          表》
                     《报关单位注册 海关注册
       8    晶能生物   登记证书》     编码      莘庄海关           进出口货物收发货人         发证日期2014.8.20
                              31119694
                                 BL
                     《入出境特殊物
            晶能生物 品生产加工、销WJA2012上海出入境检验  同意入出境特殊物品生产加工、销售、 登记日期2012.3.2
       9             售、代理单位备   0181       检疫局               代理单位备案
                        案证明》
       10   晶能生物《对外贸易经营                                 对外贸易经营者备案         登记日期2014.8.12
                     者备案登记表》 01778125       --
                                                            建立的管理体系经审核符合以下标准
       11   晶能生物《质量体系认证CI/138112上海中正威认证ISO9001:2008;认证范围:基于高通量
                         证书》         Q       有限公司    测序平台、基因芯片平台、Bionano单      2018.9.14
                                                                 分子成像平台的技术服务
    
    
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    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2017年公司在面对原材料价格上涨、环保风暴进一步升级等多重压力下,公司以市场为导向、以创新为基础,紧紧围绕年初制定的经营目标,对内强化管理,对外积极开拓市场,各项业务均以“开源节流、拓展市场、转型升级、提质增效”为主题积极开展工作,在“消费类特种化学品”与“健康医疗服务”双平台战略指导下公司经营整体保持良好的发展态势。具体如下:
    
    (一)主营业务经营情况
    
    1、报告期内,公司实现营业收入488,581,464.45元,比上年同期增长21.96 %;实现营业利润106,570,208.61元,比上年同期增长15.25 %;实现归属于母公司的净利润92,823,189.13元,比上年同期增长15.97 %;每股收益0.55元,比上年同期增长12.77 %。欧瑞姿产品在报告期内实现销售150余吨,贡献利润1300余万元。
    
    2、三家子公司在2017年1-12月份各项指标如下:
    
    呵尔医疗:公司营业收入55,788,266.22元;营业利润29,173,070.97元;净利润24,868,391.44元。
    
    三济生物:公司营业收入61,270,187.75元;营业利润 19,077,040.81元;净利润 16,303,216.56元。
    
    晶能生物:公司营业收入 65,746,018.59元;营业利润 8,208,536.85元;净利润 8,243,950.29元。
    
    (二)公司整体经营管理情况
    
    1、合理制定销售计划,落实销售目标
    
    报告期内,公司紧紧围绕年初制定目标,根据公司发展战略强化市场建设,优化市场布局,在明确市场定位及产品策略的前提下,进一步细化内部激励与创新举措,在专注与协同并重的指导原则下,平稳有序的推进产品结构优化与市场开发并行的拓展思路。2017年“消费类特种化学品”销售成绩创佳绩,其中欧瑞姿销售150余吨。子公司也积极根据市场需要,改革管理模式,完善市场布局,增强产品的核心竞争力,采用多种销售模式相结合的方式完成目标,呵尔医疗2017年度检测例数的完成上升一个新的高度。新建实验室41个;三济生物在2017年完成位点数较2016年相比有大幅提升;并对20余家医院进行了开发;及10个体化用药基因检测试剂盒和2个POCTS试剂盒注册工作以及专利撰写等。晶能生物运用线上促销方式完成600余个合同的签订等,增比20%-25%。
    
    2、加强安全环保,保障装置稳定运行
    
    公司主要从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售。产品原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料及在生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣,因而安全环保工作一直放在首位。在报告期内(1)公司完成能源改造并拆除了燃煤锅炉;及对生产过程产生的各类杂项气味进行治理,对设备排放的尾气进行分类收集,通过研制的除味剂配方,用喷淋塔吸收、治理效果明显。(2)对蒸汽系统实施改造,完成车间蒸汽疏水系统升级改造;(3)加强余热锅炉的蒸汽发生量管理,争取多产廉价的副产蒸汽从而减少天然气消耗;(4)对喷干机加热器和相关管道实施精密保温,蒸汽直喷浪费现象得到彻底消除,电加热的耗电量明显降低等;(5)生产动力系统实现了完全清洁能源替代。
    
    公司各车间、生产单位将安全和环保红线一直提高到较高的位置,公司一直从严安全管控,强化红线意识,坚守安全底线,高度重视环境保护和安全生产工作。在日常安全生产、安全检查、安全规程、安全防范等方面应从严要求,加大事故隐患排查力度,保障装置稳定运行,同时对相关车间在废水合标排放上进行严格管理,有序排放,建立了完善的EHS体系。
    
    3、加强质量管理建设,推动质量彻底转型
    
    质量管理是公司运营的基础性工作。依据GMP标准和质量体系要求,建立规范的内审制度,每季度对公司的质量管理体系进行一次审计,并做出全面评估,及时发现和弥补体系缺陷,确保质量管理体系完整、高效运行,按照SOP标准予以点、
    
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    面、线相结合,为产品快速打入欧美高端市场打好坚实的基础。报告期内已通过美国FDA认可的第三方审计机构审计。
    
    4、严格把控费用开支,节能降耗,降本提质增效
    
    报告期内,公司制定了完善的水电气使用管理制度,强化管理,进一步提高节能降耗意识。在电能使用方面,对间歇运行设备继续实施“避峰就谷”的电价措施;加大产能,成品产量较上年增加1549.18吨,吨产耗电量较上年则下降了14.37%,规模效益显著。
    
    5、加强技术创新,提升公司市场竞争力
    
    公司作为高新技术企业,对技术创新能力十分重视。随着市场的竞争日趋激烈,对产品的技术、质量要求愈来愈高,公司十分注重自主创新能力培育,根据行业发展动态和客户要求,不断进行新技术的开发,以巩固公司在行业领域的技术领先优势,扩大市场占有率。在报告期内,公司研发新品拓新路,具体成绩如下:(1)PVP系列完成了VP/C16和VP/C20两个化妆品用高端共聚物的小试研发;(2)成功开发哈博2号,并完成从小试到商业化生产; (3)完成了VP/Vcap的小试研发; (4)欧瑞姿完成了高纯度AN的工业放大试验及在乙烯基醚方面完成了 tBVE(叔丁基乙烯基醚)和NVCL(乙烯基己内酰胺)的小试和工业化生产;(5)PVM/tBVE (乙烯基甲醚/乙烯基叔丁基醚共聚物)小试成功;(6)递交三项国内发明专利、三项国际发明专利并得到受理等。
    
    6、内外并举,在双平台战略的指引下积极实施外延式发展
    
    报告期内,根据长期战略规划,公司开始了美国BioVision公司的重大资产重组事项,标的公司主要从事科研试剂的研发、
    
    生产、销售和服务业务。目前该次重组事项尚在进行中,该重组事项加快了公司国际化发展步伐,推动公司步入新发展高度。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
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                                    2017年                              2016年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计           488,581,464.45             100%     400,618,888.54             100%            21.96%
    分行业
    精细化工               305,101,263.73            62.45%     268,014,513.23            66.90%            13.84%
    医疗服务               183,480,200.72            37.55%     132,604,375.31            33.10%            38.37%
    分产品
    PVP K30             93,314,697.78         19.10%     96,613,395.93         24.12%          -3.41%
    PVP-I               81,707,995.04         16.72%     27,600,134.39          6.89%         196.04%
    PVP系列其他产品       144,900,311.42           29.66%     143,800,982.91            35.89%             0.76%
    肿瘤早期诊断            53,647,214.94            10.98%      48,848,276.07            12.19%             9.82%
    分子诊断服务            43,671,198.32             8.94%      40,089,408.74            10.01%             8.93%
    基因检测技术服务        71,340,046.95            14.60%      43,666,690.50            10.90%            63.37%
    分地区
    国内                   344,000,056.89            70.41%     274,578,337.85            68.54%            25.28%
    国外                   144,581,407.56            29.59%     126,040,550.69            31.46%            14.71%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    精细化工          305,101,263.73   190,500,184.24         37.56%         13.84%         17.11%         -1.75%
    医疗服务          183,480,200.72    66,142,391.61         63.95%         38.37%         12.45%          8.31%
    分产品
    PVP K30         93,314,697.78   73,934,771.05       20.77%        -3.41%        -4.52%        0.92%
    PVP-I           81,707,995.04   43,808,231.87       46.38%       196.04%       139.03%       12.78%
    PVP系列其他产    144,900,311.42    72,757,181.32         49.79%          0.76%          8.75%         -3.69%
    品
    肿瘤早期诊断       53,647,214.94    13,867,072.98         74.15%          9.82%        -20.84%         10.01%
    分子诊断服务       43,671,198.32    12,969,842.32         70.30%          8.93%        -16.35%          8.98%
    基因检测技术服     71,340,046.95    39,305,476.31         44.90%         63.37%         52.36%          3.98%
    
    
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    务
    分地区
    国内              344,000,056.89   141,542,747.24         58.85%         25.28%         -5.60%         13.46%
    国外              144,581,407.56   115,099,828.61         20.39%         14.71%         60.87%        -22.85%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
         行业分类            项目              单位            2017年            2016年           同比增减
                      销售量            元                    298,419,695.99     267,170,859.66            11.70%
    PVP系列产品      生产量            元                    187,493,996.85     146,670,048.47            27.83%
                      库存量            元                     39,330,040.69      29,493,264.45            33.35%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    库存量的增加主要是因报告期内原材料采购增加所致。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业和产品分类
    
    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    精细化工        原材料           116,433,712.61         61.12%    88,994,084.33         54.71%         30.83%
    精细化工        人工工资           9,582,159.27          5.03%    10,394,300.84          6.39%         -7.81%
    精细化工        折旧              15,411,464.91          8.09%    19,080,617.97         11.73%        -19.23%
    精细化工        能源和动力        16,192,515.66          8.50%    19,503,547.27         11.99%        -16.98%
    精细化工        其他费用          32,880,331.80         17.26%    24,692,564.43         15.18%         33.16%
    医疗服务        原材料            32,579,142.52         49.26%    28,379,851.45         48.25%         14.80%
    医疗服务        人工工资          11,596,484.33         17.53%     9,472,343.27         16.10%         22.42%
    医疗服务        折旧               4,607,191.22          6.97%     6,996,097.67         11.89%        -34.15%
    医疗服务        能源和动力           288,605.37          0.44%       71,239.79          0.12%        305.12%
    医疗服务        其他费用          17,070,968.17         25.81%    13,900,790.49         23.64%         22.81%
    
    
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    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    PVP其他产品    原材料           116,433,712.61         61.12%    88,994,084.33         54.71%         30.83%
    PVP其他产品    人工工资           9,582,159.27          5.03%    10,394,300.84          6.39%         -7.81%
    PVP其他产品    折旧              15,411,464.91          8.09%    19,080,617.97         11.73%        -19.23%
    PVP其他产品    能源和动力        16,192,515.66          8.50%    19,503,547.27         11.99%        -16.98%
    PVP其他产品    其他费用          32,880,331.80         17.26%    24,692,564.43         15.18%         33.16%
    肿瘤早期诊断    原材料             7,993,141.78         57.64%    12,438,415.20         71.01%        -35.74%
    肿瘤早期诊断    人工工资           3,362,059.62         24.24%     1,992,191.72         11.37%         68.76%
    肿瘤早期诊断    折旧               2,299,267.00         16.58%     2,425,035.26         13.84%         -5.19%
    肿瘤早期诊断    能源和动力            45,369.04          0.33%       26,276.04          0.15%         72.66%
    肿瘤早期诊断    其他费用             167,235.53          1.21%      635,440.35          3.63%        -73.68%
    分子诊断服务    原材料             6,754,236.35         52.08%     5,226,648.37         33.71%         29.23%
    分子诊断服务    人工工资           3,308,204.76         25.51%     4,651,422.46         30.00%        -28.88%
    分子诊断服务    折旧               1,738,841.79         13.41%     3,721,137.97         24.00%        -53.27%
    分子诊断服务    能源和动力            41,958.91          0.32%       44,963.75          0.29%         -6.68%
    分子诊断服务    其他费用           1,126,600.51          8.69%     1,860,568.98         12.00%        -39.45%
    基因测序技术服  原材料            17,831,764.39         45.37%    10,714,787.88         41.53%         66.42%
    务
    基因测序技术服  人工工资           4,926,219.94         12.53%     2,828,729.09         10.96%         74.15%
    务
    基因测序技术服  折旧                 569,082.43          1.45%      849,924.44          3.29%        -33.04%
    务
    基因测序技术服  能源和动力           201,277.42          0.51%            0.00          0.00%          0.00%
    务
    基因测序技术服  其他费用          15,777,132.13         40.14%    11,404,781.16         44.21%         38.34%
    务
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体共24户,具体包括:
    
                      子公司名称                       子公司类型     持股比例(%) 表决权比例(%)
    天津博爱新开源国际贸易有限公司                      有限公司               100.00           100.00
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    博爱新开源化学有限公司                              有限公司               100.00           100.00
    天津雅瑞姿医药科技有限公司                          有限公司               100.00           100.00
    北京新开源精准医疗科技有限公司                      有限公司               100.00           100.00
    广东新开源达乐生物科技有限公司                      有限公司                51.00            51.00
    新开源弗莱(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源鸿辉(广州)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源汇诚(武汉)医疗科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源君璇(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源禄西(南京)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    重庆新开源彤乐医疗科技有限公司                      有限公司                51.00            51.00
    新开源喻康(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源跃博(武汉)医疗科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源博畅(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    昆明新开源暾秀生物科技有限公司                      有限公司                51.00            51.00
    杭州三济生物科技有限公司                            有限公司                51.00            51.00
    武汉呵尔医疗科技发展有限公司                        有限公司               100.00           100.00
    武汉呵尔医学检验实验室有限公司                      有限公司               100.00           100.00
    上海普枫医疗科技有限公司                            有限公司               100.00           100.00
    长沙三济生物科技有限公司                            有限公司               100.00           100.00
    苏州东胜兴业科学仪器有限公司                        有限公司                73.80            73.80
    天成润泰(北京)医疗科技有限公司                    有限公司               100.00           100.00
    晶能生物技术(上海)有限公司                          有限公司               100.00           100.00
    新开源瑞典有限责任公司                              有限公司               100.00           100.00
    
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,新设14户,减少2户:
    
                      子公司名称                                        变更原因
    博爱新开源生物科技有限公司                                                 股权稀释导致丧失控制权
    上海千基医学检验所(有限合伙)                                                               注销
    
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  47,312,606.20
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             9.68%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       0.00%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户一                                            13,381,985.87                              2.74%
    2        客户二                                            11,272,938.70                              2.31%
    3        客户三                                             9,562,916.63                              1.96%
    4        客户四                                             6,798,575.00                              1.39%
    5        客户五                                             6,296,190.00                              1.29%
    合计                       --                                47,312,606.20                              9.68%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 29,726,942.59
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          14.57%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                   采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          供应商一                                         10,744,341.00                              5.27%
    2          供应商二                                          6,856,195.44                              3.36%
    3          供应商三                                          6,722,683.10                              3.29%
    4          供应商四                                          3,128,770.05                              1.53%
    5          供应商五                                          2,274,953.00                              1.12%
    合计                       --                               29,726,942.59                             14.57%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2017年            2016年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                    34,694,083.59       25,118,068.22          38.12%主要是由于本期运费和职工薪酬和
                                                                              广告费用增加所致
    管理费用                    74,742,319.08       51,595,696.09          44.86%主要是由于本期研发费用、审计费用
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                              及职工薪酬等增加所致
    财务费用                     2,365,174.53       -3,421,151.16        -169.13%主要是由于本期利息支出增加所致
    
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
    公司坚持自主创新,研发投入相对稳定,报告期内研发项目总投入32,755,279.63元,占公司营业收入的6.70%。研发进展情
    
    况如下:
    
      序号       项目名称                               研发目标                                进展情况
           水处理用分离膜专用      现有工业级PVPK30工艺的优化与改进,依据分离膜性能的特点       已完成
       1   PVPK30的生产工艺研通过工艺调整与改善,控制PVP K30的分子量分布,实现分子量大小
           究开发项目          与分布的可控。通过与分离膜有专长高等院校合作,确定有助于膜
                               机械性能增强、水通量高而稳定的聚乙烯吡咯烷酮K30分子量范围与
                               分布,最终确定生产工艺需要控制的最佳条件。
                                   (一)在现有药用级PVP的基础上,研究降低杂质含量的工艺过
                               程,研究除去不溶物、凝胶物的生产工艺。实现PVP产品的低残单、
            人工肾脏分离膜专用 超低杂质含量,无不溶物及凝胶物的生产。该工艺过程主要包括精
       2    高分子量PVPK85的 密温控聚合控制、减压蒸馏脱挥工序、高精度过滤纯化工序等三大
            生产工艺研究开发项 部分。
                    目             (二)功能性血液透析膜用PVP的合成。在血液透析时,血液中       已完成
                               的蛋白质等容易在血液透析膜表面发生凝结、团聚,从而引发使用
                               者的生命安全,因此在血液透析过程中,透析液中要加入大量的抗
                               凝剂,这些抗凝剂本身又对于患者的身体健康产生很大的副作用。
                               血液透析膜及血液研究者发现,PVP具有很好的血液相容性和抗凝血
                               性能,并在血液透析膜表面有PVP成分时,血液透析膜具有很好的抗
                               凝血性,则在透析液中无需加入大量的抗凝剂。但普通PVP在透析膜
                               制备与成形过程被基本完全洗出,在中空纤维膜内部及表面不残留。
                               无法实现PVP在膜表面的驻留,和抗凝血性能。
                                   基于血液透析膜抗凝血性能的需要,拟开发功能性改进PVP产
                               品,即可实现普通PVP的良好制孔性,又实现PVP在膜血液透析膜表
                               面的永久驻留,达到抗凝血的目的。
                                   (一)生物可降解性高分子量聚乙烯吡咯烷酮的合成工艺研究。
                               在现有高分子量聚乙烯吡咯烷酮的产品基础上,引入生物可降解基
            生物可降解性采油助 团(丙烯酸酯类、聚乳酸类、聚己内酰胺类),改性高分子量聚乙        已完成
           剂高分子量PVP K120烯吡咯烷酮成为可生物降解性产品,确定聚合与改性的最佳生产工
       3    的生产工艺研究开发 艺。
                   项目          (二)改性后高分子量聚乙烯吡咯烷酮的降解性测试及应用评估
                               依据OECD306评估测试改性后高分子量聚乙烯吡咯烷酮的生物可降
                               解性,优选更经济、高降解性的改性组分,调整与再次优化工艺过
                               程。
                                   在不加降残剂的情况下,如何提高NVP残留控制的能力;设法
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
       4                       具备监控反应体系的pH,以更好的研究pH对杂质N控制力的关系;
            药用级PVPK30特定 对于温度的研究,保持低温策略暂时不变;待在中试生产中可以连
            杂质去除生产工艺研 续成功三批后,即可向大生产转移试生产三批;目前来看,对于杂        已完成
                    究         质N的检测数据的准确性信心是很足的,但对于NVP残留数据的准确
           开发项目            性持有怀疑态度,所以,需做好液体留样、小试烘干粉留样、大生
                               产样品留样,以备调查用,以进一步增加对NVP残留的检测数据准
                               确性的信心。待连续成功三批后,全面系统的对比新工艺产品与A/B
                               样品的质量分析。
                                  现有乙烯基甲醚/马来酸酐混合盐要经过高温水解、中温盐化反         已完成
       5    高效转化乙烯基甲醚/应、低压真空干燥等过程。生产周期长,效率低,能耗高等不利条
            马来酸酐混合盐的生 件,最终导致生产成本居高不下,竞争优势抵消的困境。拟研究一
            产工艺研究开发项目 步法生产工艺,使乙烯基甲醚/马来酸酐无水物通过有限适度水分与
                               盐化添加剂一次反应,生产乙烯基甲醚/马来酸酐混合盐。需研究确
                               定相关生产工艺,并优化生产过程。
                               目的:现有细胞保存液在制片过程中存在炎细胞成团,上皮细胞分        已完成
                               散不佳的情况。通过改良保存液内成分,改善以上情况。
      6        保存液的改进    技术关键和解决的技术问题:
                               1.分解粘液能力强:充分分解粘液,释放有诊断价值的细胞,防止堵
                               塞膜孔。
                               2.通过细胞分散液分散上皮细胞,使上皮细胞炎细胞均匀分散。
                               3.成本价格符合市场要求.
                                   根据提出的一种在一张细胞涂片上同时使用TBS分类法和细        已完成
                               胞DNA定量分析法的宫颈癌筛查方法:在同一张细胞涂片上对细
                               胞进行巴氏染色和Feulgen染色,为解决多重染色带来的D
      7     一种多通道光源的显NA物质的吸光度干扰问题,建立一套多光谱成像系统,并提出基
             微镜光学系统设计  于线性多元回归的DNA吸光度剥离模型,通过该模型解算出DN
                               A物质的真实吸光度从而实现DNA物质的定量分析;选取接近R
                               GB波长的3个波段细胞图像合成伪彩色图像进行TBS分类筛
                               查。实现了一张细胞涂片上的宫颈癌TBS与DNA定量分析联合
                               筛查,DNA定量分析模型稳定度高、误差小,诊断率高,用于T
                               BS筛查的伪彩色图像颜色明亮、细胞核清晰可见、细胞质边缘明
                               确,该方法在宫颈癌的诊断和筛查中具有很强的实用性
                                  项目目的:构建一套完备的信息化医疗平台,使医院做到在获取、     已完成
                               传递、利用医疗信息资源方面更加灵活、快捷,极大地增强决策者
                               的信息处理能力和方案评价选择能力,最大限度地减少决策过程中
      8     医院信息管理系统的 的不确定性、随意性和主观性,提高决策的效益和效率。从根本上
                   研发        改变医院收集、传输、处理和利用信息的方式,在提高管理效益的
                               同时,减少管理人员的数量和管理层次,使传统的塔型结构趋于扁
                               平化。为医院经营管理的模式提供新的契机和全面实现的手段,同
                               时改善成本结构,有效降低医院成本。进一步提高医疗服务质量,
                               更好的为患者服务,最后达到不断提高医院信息的管理水平、工作
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                               效率和效益的目的。
                                  项目目的:设计一种医疗显微镜图像采集系统,主要解决检验科       已完成
                               室TBS诊断医生不能输出显微镜图像检验报告单的问题。
                                技术关键和解决的技术问题:
                                1.图像的采集功能。调用了Windows  API函数来实现此功能,通
                               过调用库函数创建采集窗口,显示采集的图像
                                2.图像显示方式判断:判断程序主表单启动时,在表单的“Load”事
                               件中加入代码,该代码的功能是判断当前检验者的图像是否
                                存在,如果存在就在表单的“image”控件上显示出来,若不存在就
      9     TBS实时拍图系统的 显示默认的图像。
                   研发         3.图像保存:程序首先判断门诊号状态,如果门诊号为空,弹出提
                               示框,提示输入门诊号;若不为空,判断图像默认目录下具有该门
                               诊号的患者的图像 是否存在,如果存在就弹出对话框提示“是否替换
                               原图像”,如果不存在就直接把图像存储在默认目录下,并把存储路
                               径及文件名存储到数据库中。
                               4.图像打印:在程序中,首先把当前要打印的记录值赋给变量
                               “nRecn”;然后判断单选按钮的值,当值为1时打印包含2张图像的
                               报告单,当值为2时打印包含1张图像的报告单。否则打印不含图
                               像的报告单;
                                 1、进行大规模样本检测,对TPmRNA检测试剂盒进行临床考核,      已完成
                               检测产品各项性能指标,进行各样本数据统计工作,建立相应数据
                               库及患者术后卡培西滨疗效跟踪监控系统。
       10  TPmRNA表达       2、完成临床实验,各项性能分析指标获得,建立结直肠癌肿瘤组织
                               TPmRNA水平数据库,确立结直肠癌肿瘤中TPmRNA与卡培西滨敏
                               感性中位值数据。
                               项目关键技术
                               a.TPmRNA表达水平荧光定量PCR体系的建立
                               b.结直肠癌TPmRNA表达水平与卡培他滨用药敏感性中位值数字关
                               系的建立
                                  1、开发人类EGFR基因突变检测试剂盒(PNA钳制-TaqMan法)已完成性能稳定性试
                               和人类K-ras基因突变检测试剂盒(PNA钳制-TaqMan法),建立中试验,准备进入注册检测
       11  血液肿瘤突变检测试生产线和厂房,进行中试生产与临床验证。                       批生产
           剂盒的产业化          2、项目产品获得医疗器械生产许可证,完成产品的各项性能检测
                               并开始大规模生产和销售。
                               项目关键技术
                               a.PNA钳制技术进行Kras基因12/13密码子基因突变检测
                               b.PNA钳制技术进行EGFR19号外显子、790、858位点基因突变检测
                                  1、开发人类CYP2C9和VKORC1基因分型检测试剂盒(ARMS        已完成
                               -TaqMan法)和人类CYP3A4基因分型检测试剂盒(焦磷酸测序法法),
       12  基因测序试剂盒研发  建立相应检测体系。
                               项目关键技术
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                               a.ARMAS方法进行CYP2C9*2、*3和VKORC1 1639位点基因分型检
                               测
                               b.焦磷酸测序法进行CYP3A4*1G位点基因分型检测
                                  1、开发人类STAT4和HLA-DQ基因分型检测试剂盒(焦磷酸测序     已完成
       13  乙肝癌变基因检测试法),建立相应检测体系。
           剂盒研发            项目关键技术
                               a.焦磷酸测序法进行STAT4和HLA-DQ基因分型检测
                                  1、完成检测血浆Septin9基因甲基化荧光平台检测体系的建立,       已完成
       14  癌症易感基因检测体可以达到结直肠癌早期筛查的目的。
           系的建立            项目关键技术
                               a.人血浆游离DNA提取条件的摸索
                               b.血浆Septin9基因甲基化水平检测体系的建立
                                                                                          目前正在开展10个产品
                               1、10个生物标志物检测试剂盒的研制工作                      的研制工作,其中2个产
                               项目关键技术                                               品已进完成3家 伦理审
       15  药物基因组学与国人a焦磷酸测序技术                                              批,即将进入临床前期
           精准用药配套试剂盒b  ARMS荧光分型技术                                        准备阶段;4个产品已经
           的产业化            c PNA钳制荧光分型                                          完成前期性能验证工
                                                                                          作,即将进入中试生产
                                                                                          阶段和注册检测阶段;
                                                                                          4个产品已完成体系优
                                                                                          化,正在进行性能验证
                                                                                          阶段。
                                                                                          MTHFR试剂盒已进入
                               恒温扩增法基因分型技术体系的建立及两个重要试剂盒的研制报注册检验批生产阶段,
       16  POCT试剂盒的产业化批。                                                        即将进入中检所注册检
                               项目关键技术                                               测阶段;CYP2C19试剂
                               a.LAMP法基因分型技术                                      盒已完成前期性能验证
                               b.ARMS荧光分型技术                                        工作,即将进入中试生
                                                                                          产阶段。
                               本项目总体目标:                                              已完成
                               一个平台建设:                                             (精准用药智能报告系
                                  药物基因组学与国人精准用药大数据平台                    统、临床生物样本信息
           药物基因组学与国人四个数据库及系统建设:                                       管理系统及临床生物样
       17  精准用药大数据平台     精准用药循证医学文献数据库、                            本库)
                                  精准用药临床信息数据库、
                                  精准用药智能报告系统、
                                  临床生物样本信息管理系统,及
                               一个“湿库”建设:
                                  临床生物样本库。
                               本项目开发目的是提供一种可靠的用于试剂连续冷藏的小型设备。
                               多种类型的试管孔模块可互换使用。用户无需任何设置,便能实现
      18         电子冰盒      4℃精密永久恒温,消除了传统使用冰块冷藏所带来的易融化、温度
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                               不精准、不能较长时间保持的问题。                           模具完成,已通过样机
                               项目关键技术:                                                  试制评审。
                               a.长寿命半导体制冷器的应用;b.高效率电流调节0.1℃精密恒温控
                               制;c.低功耗、低散热、低成本设计。
                               本项目开发目的是提供一种高度安全、可视化的生物琼脂凝胶观察
                               和切取设备。通过采用阵列化蓝色高亮度LED均匀辐照工作平台,用
                               户透过具有特定光谱范围的观察板,可以肉眼清晰观测到试剂在生 模具完成,已通过样机
      19          切胶仪       物凝胶中的荧光。                                                试制评审。
                               项目关键技术:
                               a.均匀场蓝色激发光源;b.系统光谱匹配,激发光源主要能量被观测
                               板滤除,试剂荧光可通过观察板肉眼观察,且试剂灵敏度达到5ng。
                               本项目型号:RAA-B6100,是一种基于旋转受迫振荡原理和高速离
                               心原理的具有试剂混匀、收集、离心、恒温、内置程序定时动作的
      20    RAA恒温振荡离心仪 自动化前处理和扩增仪器。尤其适合等温扩增试剂的前处理和扩增,
                               可替代离心机、混匀仪、金属浴/恒温水浴,避免了人为操作和复杂 已完成,形成批量销售
                               重复操作,在高粘度试剂条件下可实现一致和可靠的结果。
                               项目关键技术:
                               a.原创的长寿命特殊混匀支架;b.非接触、空气浴的精密恒温技术;
                               c.特殊电机及智能控制模式。
                               本项目型号:RAA-BF1620,是一种基于薄膜加热器的精密恒温扩增
                               仪器;带有特殊优化的具有双色荧光通道检测能力、高分辨、高灵
                               敏度光电倍增管,实现了PCR试剂的等温扩增和荧光定量和半定量检
      21    RAA恒温核酸扩增检 测自动化;通过步进电机实现直线型扫描实现了低背景、强信号、
                   测仪        低通道串扰;通过触摸显示屏或PC机软件界面进行设置和交付、曲
                               线显示、数据处理和定性定量判断。是POCT仪器,尤其适用于等温
                               定量试剂,在10-20min内可得到结果,非常契合疾控、进出口检验检已完成,形成批量销售
                               疫、战场生化检测等需要快速响应场合的需求。
                               项目关键技术:
                               a.低激发光背景、低通道串扰、强信号检测、低环境光敏感的光电检
                               测模块和光学结构应用;b.优于0.1℃的精密恒温控制技术;c.PC界面
                               上位机交互分析软件;d.自适应的、高稳定性、高再现性、低噪声光
                               电倍增管及信号采集模式和技术。
                                   耳聋是临床上常见的疾病,由遗传性因素引起的约占60%左右。
                               我国每年2000万新生儿中,严重听力障碍发生率为1‰~3‰。新生
                               儿出生听力缺陷给家庭及社会带来了严重的经济和精神负担。耳聋
                               不仅表现为听不见外界的声音,还会影响语言的发育,导致患者无
                               法与外界进行沟通。迄今为止,耳聋在基因层面上没有有效的治疗
                               方法,最好的办法是通过预防、配戴助听器和人工耳蜗植入术来进样本基因检测,数据分
     22    遗传性耳聋基因检测  行听力修复。通过常见耳聋基因检测,弥补常规听力检测缺陷,可析,试生产、整理检测
                               以及早发现携带耳聋基因的患儿(包括迟发性听力缺陷患儿),为结果,申请软著、专利
                               后期的诊断及治疗提供科学依据,有助于及时采取干预措施预防言等,项目结题。
                               语障碍的发生,有效地降低聋哑发病率。
                                   遗传性耳聋基因检测是晶能生物与医院医生及遗传学专家联合
                               建立的项目,集聚各自优势资源,着力科技创新,整合资源针对疾
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                               病相关靶基因定制反应试剂盒,对遗传性耳聋相关基因进行全面捕
                               获并进行高通量测序。测序结果通过比对hg19(UCSC)的人类已知
                               基因组序列,得出所有已知位点的变异情况,以及以前从未发现过
                               的denovo新位点,并对所有的位点进行信息注释、分析和解读,给
                               受检者提供一份详尽的基因检测报告。
                                   在当前肿瘤临床研究数据中,早期癌症患者五年生存率约为
                               80%,中晚期癌症患者五年生存率仅为10-20%。如果您想获得更健
                               康、更长寿的生命,那么最好的办法就是在癌症发生之前预防它;
                               如果您不能阻止它发生,那么最好的办法就是在早期可治疗的阶段
      23   癌症早期风险筛查    发现它;如果前两者都失败了,那么您只能被动的治疗它,但通常
                               这个时候都已经太晚了。因此,预防和早期发现是癌症防治中最重
                               要的部分,而癌症筛查则是达到预防和早期发现的最直接的方法,样本基因检测,数据分
                               最有效的减少死亡率和改善生活质量的方法。基因靶向的个性化癌析,试生产、整理检测
                               症筛查是一项精准的筛查策略,我们基于循证医学的评估表明,现结果,申请软著、专利
                               有的基因组研究结果具有临床有效性和实用性,其应用的准确性和等,项目完成。
                               可靠性是完全由于家族史的评价。同时随着检测技术的发展和检测
                               成本的降低,这些研究成果已经可以转化到临床和群体应用。
                                   癌症早期风险筛查的检测内容包括两部分,一部分是癌症高风
                               险基因,即该类基因中的遗传性突变可能会显著增高某一种或某一
                               些癌症的发生;另一部分是癌症易感位点,即这类遗传位点会略微
                               增高某一种或某一些癌症的发生。通过癌症早期风险筛查检测这两
                               部分的遗传性改变,我们可以综合评估个体可能患某一种或某一些
                               癌症的风险。
                                   伴随着人类基因组测序完成,功能基因组学成为科研以及临床
                               应用的重要研究方向,其中最闪耀的研究方向莫过于表观遗传学。
                               甲基化作为表观功能基因组中重要的一环,是目前热门的研究方向。
                               本项目在现有高通量测序平台基础上在全基因组范围内建立了一种
                               快速低成本筛查差异甲基化区域的方法MBD-seq。
                                   项目主要内容及关键技术
                                   1.项目主要研究内容如下:                               整理、分析测试结果,
           MBD-seq DNA甲基化     利用可以特异性识别基因组高GC区域甲基化的MBD蛋白,将项目大规模运营,项目
      24   测序项目            富含甲基化区域的GC岛特异性的富集下来,从而有效的针对与疾病完成。
                               密切相关的GC岛进行甲基化检测。建立有效快速的微量DNA建库方
                               法,并且建立了针对MBD-seq数据分析的快速数据分析pipeline。有
                               效应用于甲基化相关的产前诊断以及癌症筛查。
                                   2.项目关键技术
                                   本研发项目属于表观基因组领域,一种疾病相关全基因组范围
                               甲基化区域快速检测,并且有效的与MeDIP-seq进行技术互补,其技
                               术关键主要包括:
                                   (1)维持甲基化原位状态的高质量基因组DNA抽提,以及合
                               适的超声条件,将基因组DNA有效的打断成300-500bp的smear。
                                   (2)建立了有效的低至15ng的超微量DNA建库方法。
                                   (3)建立了完善快速的针对MBD-seq数据分析pipeline以及特
                               色的数据展示方法。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                   DNA甲基化作为重要的基因组DNA修饰,在表观遗传学,转录
                               调控,各种疾病中起着重要的作用,成为当前研究热门领域之一。
                               同时也是临床诊断,个性化用药的有效marker。但目前的甲基化检测
                               方法要么成本高昂,要么在基因组监测覆盖度低,为了解决以上问
                               题,开发出了价格相对较低,在全基因组范围内筛查甲基化的方法
                               MeDIP-seq,并且有效的与MBD-seq进行互补。MeDIP-seq不但能检整理、分析测试结果,
      25   MeDIP-seq DNA甲基测基因组DNA的C的甲基化,同时也能检测6mA和5hmC,有效的克项目大规模运营,项目
           化测序项目          服了WGBS和RRBS只能检测C的甲基化的缺陷。                 建设完成。
                                   项目主要内容及关键技术
                                   1.项目主要研究内容如下:
                                   利用能特异性识别各种甲基化的抗体,有效的将基因组中各种
                               DNA甲基化富集,利用较少的数据量即可有效的检测基因组甲基化
                               区域,可以有效的检测5mC,6mA以及5hmC。采用与ChIP-seq一致
                               的建库方法以及数据分析方法。
                                   2.项目关键技术
                                   本研发项目属于表观基因组领域,一种疾病相关全基因组范围
                               甲基化区域快速检测,并且有效的与MBD-seq进行技术互补,利用针
                               对性的抗体可以检测5mC,6mA以及5hmC。其技术关键主要包括:
                                   (1)维持甲基化原位状态的高质量基因组DNA抽提,以及合
                               适的超声条件,将基因组DNA有效的打断成300-500bp的smear。
                                   (2)建立了有效稳定的高甲基化区域DNA富集方法。
                                   (3)建立了针对MeDIP-seq的MDR数据分析以及图形展示方法
                                   随着表观基因组学研究的深入,科研工作者已经深入到三维基
                               因组结构,染色质状态以及疾病相关的基因表达调控研究领域。其
                               中针对这些研究的关键性技术ChIP-seq具有难以掌握,不同实验室重
                               复性相对较差的特点。为了更好的服务于科研领域,我们开发出了
                               稳定且重复性较高的ChIP方法,同时整合公司的二代测序平台可以
                               有效的检测染色质修饰状态及转录因子结合位点。
                                   项目主要内容及关键技术
                                   1.项目主要研究内容如下:
           ChIP-seq 组蛋白修饰      组蛋白修饰异常在肿瘤,糖尿病等代谢性疾病的发病过程中起
      26   测序项目            着重要的驱动作用,利用特异性识别各种组蛋白修饰的抗体可以筛整理、分析测试结果,
                               查出各种异常的组蛋白修饰。其主要流程报告,特异性抗体筛选,项目大规模运营,项目
                               利用针对感兴趣的组蛋白修饰种类的特异性抗体富集交联的DNA-完成。
                               蛋白复合体,进一步纯化DNA,利用开发的微量建库进行二代测序
                               建库,整合优势的二代测序平台筛查基因组组蛋白修饰异常位点。
                               目前已经能做的组蛋白修饰包括H3K4me3,H3K4me1,H3K27me3,
                          H3K27ac,H3K9me3,H3K9ac,H3K36me3。
                                   2.项目关键技术
                                   本研发项目属于表观基因组领域,是研究染色质修饰状态,转
                               录因子结合位点,疾病转录调控机制的关键性技术。其技术关键主
                               要包括:
                                   (1)维持甲基化原位状态的高质量基因组DNA抽提,以及合
                               适的超声条件,将基因组DNA有效的打断成300-500bp的smear。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                   (2)有效稳定的富集特定的组蛋白修饰-DNA complex。
                                   (3)建立了针对ChIP-seq的数据分析pipeline以及图形展示方
                               法。
                                   (4)建立了ChIP-seq,MBD-seq,MeDIP-seq,RNA-seq整合个
                               性化分析方案。
                                     目前,二代测序的前沿技术已经重点集中在两个方面:第一
                               是如何对一个样本中成千上万个单个细胞同时进行测序;第二是获
                               得比目前二代测序长得多的read长度,因为长reads测序对跨越重复序
                               列,对大尺度结构突变的鉴定和复杂基因组的组装都有巨大的正面
                               影响。10XGenomics仪器平台横空出世,极大地改善了这两个目前
                               亟待解决的难题。10XGenomics仪器平台通过其专利的GEM技术给
                               单个分子或者单个细胞加上专属的barcode,利用barcode信息将来自
                               于同一个分子或者细胞的reads关联起来,并通过仪器实现了自动化。
      27    建立10X Genomics服 虽然10X Genomics仪器为生物医学科研提供了非常强大的平台,但
                  务平台       其成为一个能为广大科研工作者易于掌握的共享技术平台,仍需要根据收集到的单细胞处
                               重点解决三大技术难题。这三个技术难题就是大规模应用10X系统所理实验流程,进一步做
                               必须解决的问题。                                           in-house优化。
                                  第一,在基于长reads的基因组测序应用中,输入DNA的片段长
                               度至关重要,10X要求是100-150Kb的超大DNA片段。如何从不同来
                               源的物种和不同来源的组织中提取DNA的同时保持其完整性,是个
                               很大的科研挑战。目前晶能公司在摸索和优化条件,研发专门适合
                               于10X系统的DNA提取流程,针对不同的样本,使用不同的方法,尽
                               可能地保证输入高质量的大分子DNA片段)。预期成果是一套整体
                               性的解决方案,针对不同物种不同组织的提取大分子量DNA的完整
                               流程,并和学术科研界共享成果。
                                  第二,在单细胞测序应用中,如何针对10X系统的特点,从多种
                               多样的组织制备单细胞悬浮液以及定量细胞数和操作细胞,达到提
                               高10X单细胞测序系统的成功率,则是至关重要的。我们目前遇到的
                               挑战即在于缺乏完整的解决方案导致伴随着较高的实验失败率,给
                               科研单位和我们自己带来了很大的时间和成本损失。目前晶能公司
                               在摸索和优化条件,针对现在比较普遍使用的机械法、酶解法,以
                               及先机械酶解法获得 “原始”单细胞悬液,后续过滤,再结合流式细
                               胞仪。这种方法获得的单细胞悬液含有大量的细胞碎片或死细胞,
                               现有方法获得活细胞的比例一般不高于10%,而且还有部分细胞黏黏
                               在一起,晶能着手在通过细胞过滤层面和细胞筛选层面尽可能提高
                               活细胞的比例,预期使活的真正单细胞悬液的比例达到50%以上。预
                               期成果是一套整体性的解决方案,针对不同组织进行单细胞操作的
                               完整流程,并和学术科研界共享成果。
                               第三,数据分析。10X背后有一整套的软件解决方案供数据分析用。
                               但需要改善的部分在于充分利用计算资源提高运算性能。虽然单机
                               版本的安装和运行相对容易实现,但是基于计算集群的配置安装和
                               运行,都有很多技术细节要研讨。我们计划在本公司的计算集群上
                               (标准曙光集群),配置和优化分析流程,并尝试在其它种类的计
                               算集群上优化。预期成果是适用于计算集群的解决方案,使分析流
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                               程能充分利用手头的计算资源,并和学术科研界共享成果。
                               基因突变是导致很多遗传疾病的主要原因,随着基因测序技术的发
                               展,使得测序得到特定的基因突变位点成为可能,准确预测这些基
                               因突变位点与遗传疾病的关联无疑为遗传疾病的诊断提供了崭新的
                               思路。
                               目前,已经有很多从不同角度预测特定基因位点突变致病性的方法,
                               这方法法都各有优点,但是,应用某一种软件算法进行预测时,往
                               往性能不够全面,而且鲁棒性比较差,只对特定突变数据有效。针
                               对缺失(INDEL)突变,很多软件无法预测。基于任何一种预测算
                               法得到的结果是无法达到疾病诊断所需要的准确性和特异性的。如
                               何整合已有工具得到的结果,从而扬长避短实现高的准确性和特异
                               性,同时减弱对数据的敏感性是一个很有意义的工作。
                               为解决上述技术问题,本项目提供了一种基因突变引起的遗传疾病
                               预测方法,包括:
      28    基因突变引起的遗传 构建基因突变位点的数据集,其中,数据集中包括多位遗传疾病患购买高通量测序辅助设
            疾病预测方法及装置 者的基因突变位点;根据数据集中基因突变位点的突变类型不同应备等,同时引进人才,
                               用不同的预测软件进行预测,获得软件预测结果;根据软件预测结资料信息查阅及检索;
                               果通过机器学习的算法训练数据集中的基因突变位点,得到分类模
                               型;将任一患者的基因突变位点应用到分类模型中,得到疾病预测
                               结果。
                               本项目还提供了一种基因突变引起的遗传疾病预测装置,包括:数
                               据集构建模块,软件预测模块,训练模块,疾病预测模块。
                               主要技术指标:
                               遗传性疾病预测准确性和特异性大大提高.
                               基因表达谱芯片是采用cDNA或寡核苷酸片段作探针,固化在芯片
                               上;将待测样品(处理组)与对照样品的mRNA以两种不同的荧光分
                               子进行标记,然后同时与芯片进行杂交,通过分析两种样品与探针
                               杂交的荧光强度的比值,来检测基因表达水平的变化。表达谱芯片
                               数据量大,客户要求多,导致后处理时间比较长,亟需设计能快速,
                               准确,便捷的专业软件来处理芯片数据。同时需要对探针信号值进
                               行均一化处理,显示出差异基因数量分布的情况。通过聚类分析,项目检测和分析流程调
                               显示出基因的差异表达的分类情况。对差异基因进行相关注释,对试,产品宣讲、展示、
      29    表达谱芯片数据分析 其进行基因功能分析和代谢通路分析。                         推广,实验结果验证,
                               本项目的核心技术表现为:                                   各环节磨合与调整,项
                               采集探针的信号值,对探针信号值进行均一化处理,降低样本差异 目试运营。
                               性造成的误差,Boxplot能够显示出均一化的良好效果。通过PCA分
                               析,能够通过二位图片的方式,显示出样本件的近似程度。通过火
                               山图,能够显示出差异基因数量分布的情况。通过聚类分析,在分
                               类条件模糊的情况下,能够显示出基因的差异表达的分类情况。基
                               因本体论分析和代谢通路分析,对差异基因进行了相关的注释,为
                               相关功能的研究垫底了基础。能够快速准确的对芯片数据进行相关
                               分析。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2017年                    2016年                     2015年
    研发人员数量(人)                                196                        142                        135
    研发人员数量占比                               26.56%                    20.82%                    22.58%
    研发投入金额(元)                       32,755,279.63               21,508,094.54               12,745,947.68
    研发投入占营业收入比例                          6.70%                     5.37%                     4.39%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □适用√不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □适用√不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2017年                     2016年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                    471,184,011.74              400,673,688.92                    17.60%
    经营活动现金流出小计                    423,904,652.44              286,529,200.13                    47.94%
    经营活动产生的现金流量净                 47,279,359.30              114,144,488.79                    -58.58%
    额
    投资活动现金流入小计                    153,154,970.07              358,086,490.07                    -57.23%
    投资活动现金流出小计                    549,187,601.00              466,945,424.36                    17.61%
    投资活动产生的现金流量净                -396,032,630.93             -108,858,934.29                   263.80%
    额
    筹资活动现金流入小计                    546,359,013.00              298,625,547.77                    82.96%
    筹资活动现金流出小计                     30,935,194.16              315,094,829.16                    -90.18%
    筹资活动产生的现金流量净                515,423,818.84              -16,469,281.39                 -3,229.61%
    额
    现金及现金等价物净增加额                166,098,771.35              -11,034,440.66                 -1,605.28%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少66,865,129.49元,下降58.58%,主要是由于本期购买商品支付的现金增加所致;本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少287,173,696.60元,减少263.80%,主要是由于本期公司对原子公司博爱新开源生物科技有限公司投资的现金增加所致;本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加531,893,100.23元,增长
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    3,229.61%,主要是由于本期取得借款收到的现金增加所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    □适用√不适用
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2017年末                 2016年末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金       378,715,171.0     19.34% 198,901,399.66     15.18%   4.16%
                          1
    应收账款       103,364,192.8     5.28% 76,315,079.80     5.83%  -0.55%
                          4
    存货          118,014,566.7     6.03% 71,082,644.48     5.43%   0.60%
                          9
    长期股权投资    331,123,169.6     16.91% 15,699,086.63     1.20%  15.71%
                          0
    固定资产       337,172,321.4     17.21% 311,155,592.21     23.75%   -6.54%
                          9
    在建工程       104,237,987.9     5.32% 48,096,902.51     3.67%   1.65%
                          6
    短期借款       545,000,000.0     27.83%                       27.83%
                          0
    长期借款                                  9,900,000.00       0.76%   -0.76%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    不适用
    
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    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                  本期已使 已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
     募集年份 募集方式  募集资金  用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                          总额     金总额    金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
              非公开发                                                                     存于募集
    2015      行          17,432.5   7,880.39  13,769.11         0     9,220    52.89%   3,663.39资金专户          0
    合计          --       17,432.5   7,880.39  13,769.11         0     9,220    52.89%   3,663.39    --            0
                                             募集资金总体使用情况说明
           截止2017年12月31日,公司已累计使用募集资金137,691,034.24元,其中:癌症易感基因诊断体系的建立及相
    关测序诊断试剂自主研发项目支出9,242,995.22元,转化医学研发中心项目支出19,510,362.10元,年检150万例宫颈癌
    筛查项目支出36,466,888.63元,基因扩增检测仪项目12,200,000.00元,药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目
    14,945,788.29元,药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销项目支出40,000,000.00元,补充
    流动资金5,325,000.00元。截止2017年12月31日止,募集资金专户余额为40,067,910.81元。
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                        是否已变 募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期         项目可行
     承诺投资项目和超募  更项目  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          资金投向       (含部分   总额      (1)   投入金额  金额(2)   (3)=  用状态日    益    预计效益 生重大变
                          变更)                                      (2)/(1)     期                        化
    承诺投资项目
    年检150万例宫颈癌                                                       2018年
    筛查项目            是          8,350    3,650   1,621.1  3,646.69   99.99% 06月30       25.2否       否
                                                                            日
    癌症易感基因诊断体                                                      2018年
    系的建立及相关测序  是          4,820    1,000        0    924.3   92.43% 06月30          0不适用   否
    诊断试剂自主研发                                                        日
    转化医学研发中心项                                                      2018年
    目                  是          3,730    3,030   666.66  1,951.04   64.39% 06月30          0不适用   否
                                                                            日
                                                                            2017年
    基因扩增检测仪项目  是              0    1,220      482    1,220  100.00% 02月01      91.49不适用   否
                                                                            日
    药物基因组学与国人                                                      2018年
    精准用药综合评价体  否              0    4,000  1,110.63  1,494.58   37.36% 12月01          0不适用   否
    系项目                                                                  日
    药物基因组学与国人                                                      2018年
    精准用药综合评价体  否              0    4,000    4,000    4,000  100.00% 12月01          0不适用   否
    系项目的配套实验研                                                      日
    发与营销
    承诺投资项目小计       --       16,900   16,900  7,880.39 13,236.61    --       --       116.69    --       --
    超募资金投向
    不适用
    补充流动资金(如有)   --        532.5    532.5        0    532.5  100.00%    --       --       --       --
    超募资金投向小计       --        532.5    532.5        0    532.5    --       --           0    --       --
    合计                   --     17,432.5  17,432.5  7,880.39 13,769.11    --       --       116.69    --       --
                        注1:癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发、转化医学研发中心项目、药物
    未达到计划进度或预  基因组学与国人精准用药综合评价体系项目及其配套实验研发与营销、补充流动资金无直接经济效
    计收益的情况和原因  益,其项目成果主要用于提高公司的科研能力及市场开拓能力,进一步提高公司核心竞争力。
    (分具体项目)      注2:年检150万例宫颈癌筛查项目原计划投入8,350万元,项目实施过程中,为使公司精准医疗平
                        台发展在竞争中取得领先地位,公司将项目计划投入的700万元及4000万元分别投入“药物基因组
                        学与国人精准用药综合评价体系项目”和“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”配套试验
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                        研发与营销项目,导致年检150万例宫颈癌筛查项目仅投入部分资金,因此未达到预计效益。
                        注3:基因扩增检测仪项目为三济生物收购苏州东胜兴业科学仪器有限公司73.80%的股权,本期产
                        生效益91.49万元,收购协议中未对承诺效益作出相关规定。
    项目可行性发生重大  无
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途不适用
    及使用进展情况
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
                        适用
                             2016年4月24日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金
    募集资金投资项目先  置换预先投入募投项目自筹资金的议案》:截至2015年9月9日,三家全资子公司武汉呵尔医疗科
    期投入及置换情况    技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术(上海)有限公司分别以自筹资金57.57
                        万元、198.66万元、396.65万元预先投入募投项目,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
                        项目的自筹资金人民币652.88万元。国金证券股份有限公司出具了《关于博爱新开源制药股份有限
                        公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
    用闲置募集资金暂时  不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资  不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金  尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中
    用途及去向
                               其他情况说明:经公司2016年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议通过,并经公司
                        2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,
                        公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由
                        4820万元缩减至3020万元,变更后,公司将缩减的募集资金1800万元全部投入“基因扩增检测仪”
                        项目。
    募集资金使用及披露        经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,第三届董事会第
    中存在的问题或其他  十三会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》并经公司2016年召开的第三次临
    情况                时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》,公司将三济生物部分募集资金
                        2600万元、晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)部分募集资金700万元和武汉
                        呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)部分募集资金700万元,合计4000万元专项资
                        金全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”。
                              经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并经公司2016年召开的第四次临时股东大会审
                        议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司呵尔医疗部分募集资金4000万元投入北京新开源,
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                        主要用于北京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合
                        评价体系”的配套实验研发与营销。
                              经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了,并经公司2017年召开的第一次临时股东大会
                        审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司将三济生物实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投
                        入的募集资金1800万元调整至1220万元,该项目超出募集资金投资金额由三济生物自筹资金解决。
                        另由其实施的“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”拟投入的募集资金
                        总额调整至1000万元,未来该项目如需继续投入,将由三济生物自筹资金解决。
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                          变更后项目           截至期末实 截至期末投 项目达到预                      变更后的项
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 际累计投入   资进度   定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是
        目       诺项目    资金总额  际投入金额  金额(2)   (3)=(2)/(1)   态日期    现的效益    计效益   否发生重大
                             (1)                                                                        变化
               癌症易感基
               因诊断体系
    基因扩增检 的建立及相      1,220        482      1,220   100.00% 2017年02        91.49否         否
    测仪       关测序诊断                                           月01日
               试剂自主研
               发项目
               1、年检150
               万例宫颈癌
               筛查项目
    药物基因组2、癌症易感
    学与国人精 基因诊断体                                           2018年12
    准用药综合 系的建立及      4,000    1,111.63   1,494.58    37.36%月01日              0否         否
    评价体系项 相关测序诊
    目         断试剂自主
               研发3、转
               化医学研发
               中心项目
    药物基因组
    学与国人精
    准用药综合 年检150万                                            2018年12
    评价体系项 例宫颈癌筛      4,000      4,000      4,000   100.00%月31日              0否         否
    目的配套实 查项目
    验研发与营
    销
    合计           --          9,220    5,593.63    6,714.58     --         --          91.49     --         --
    变更原因、决策程序及信息披露情况1、基因扩增检测仪项目:基于三济生物长远发展规划和对未来市场发展前景经多次
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    说明(分具体项目)                 研究论证后审慎提出的,经公司2016年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议
                                    通过,并经公司2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关
                                    于变更部分募投项目的议案》:公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断
                                    试剂自主研发项目”募集资金投入金额由4820万元缩减至3020万元,变更后,公
                                    司将缩减的募集资金1800万元全部投入“基因扩增检测仪”项目。
                                        为配合国家重点项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金
                                    需求,根据募投项目的整体进展情况,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了,
                                    并经公司2017年召开的第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议
                                    案》,公司将三济生物实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金1800万元
                                    调整至1220万元,该项目超出募集资金投资金额由三济生物自筹资金解决。
                                    2、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目:为使公司精准医疗平台步入新
                                    高度,也为维护公司和全体股东的利益,经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关
                                    于变更部分募投项目的议案》,第三届董事会第十三会议审议通过了《关于变更部分
                                    募投项目的议案(修订稿)》并经公司2016年召开的第三次临时股东大会审议通过了
                                    《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》,公司将三济生物部分募集资金2600万
                                    元、晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)部分募集资金700万元
                                    和武汉呵尔医疗科技发展有限公司(以下简称“呵尔医疗”)部分募集资金700万元,
                                    合计4000万元专项资金全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药
                                    综合评价体系项目”。
                                    3、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销:随着目
                                    前医疗服务和制药行业的快速发展,为使北京新开源配合三济生物参与的国家重点研
                                    发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”顺利推进,各项工作有条不紊
                                    的进行,也为维护公司和全体股东的利益,进而促进公司在肿瘤筛查、精准用药全链
                                    条的高效研究体系建立,公司出于长远发展考虑,经公司第三届董事会第十四次会议
                                    审议通过,并经公司2016年召开的第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募
                                    投项目的议案》,公司呵尔医疗部分募集资金4000万元投入北京新开源,主要用于北
                                    京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综
                                    合评价体系”的配套实验研发与营销。
    未达到计划进度或预计收益的情况  不适用
    和原因(分具体项目)
    变更后的项目可行性发生重大变化  不适用
    的情况说明
    
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                             主要从事肿
    武汉呵尔医               瘤早期诊断
    疗科技发展  子公司       有关的医疗  30,000,000.0  160,850,946. 155,064,619. 55,788,266.2 29,173,070.9 24,868,391.4
    有限公司                 诊断设备的  0                    53          93           2           7           4
                             研发、生产、
                             销售与服务
                             主要以“基因
                             测序试剂研
                             发生产销
                             售”、“个体化
    长沙三济生               合理用药整  50,000,000.0  132,896,398. 105,959,183. 61,270,187.7 19,077,040.8 16,303,216.5
    物科技有限  子公司       体解决方案” 0                    86          23           5           1           6
    公司                     与“提供细胞
                             遗传学检测
                             服务”三大模
                             块为核心业
                             务
                             主要提供新
                             一代DNA高
                             能量测序和
    晶能生物技               基因芯片技
    术(上海)有子公司       术的应用和  30,000,000.0  76,833,493.6 62,803,471.8 65,746,018.5 8,208,536.85 8,243,950.29
    限公司                   推广、生物  0                     3           8           9
                             信息分析服
                             务等创新型
                             基因测序技
                             术
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    □适用√不适用
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    1、焦作中旅银行股份有限公司(参股公司)
    
    焦作市商业银行股份有限公司于2015年8月19日更名为焦作中旅银行股份有限公司,成立于1999年8月16日,公司法人编号:410000000021342;公司注册资本为50亿元,法定住所:焦作市山阳区迎宾路1号一幢1;经营范围为:人民币业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    焦作中旅银行的总股本为50亿元,中国旅游集团公司是焦作中旅银行第一大股东;公司在焦作中旅银行持股比例为0.14%。
    
    2017年1-12月份焦作中旅银行经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
         焦作市中旅银行         50亿元     68,115,351,709.52    7,382,614,383.70     616,387,932.63
          股份有限公司
    
    
    2、合同新开源制药有限公司(参股公司)
    
    公司成立于2015年6月12日,公司法人编号:0100-01-168525;法定代表人:馆 良男;公司地址:日本东京都中央区京桥12-6;公司经营范围为:(1)PVP产品和PVP-I产品以及以这些为原料生产的药物等相关产品的开发、制造、销售及进出口业务;(2)相关事业。
    
    该公司目前注册资本总额为1000万日元。公司在合同新开源制药有限公司持股比例为40%。
    
    2017年1-12月份合同新开源制药有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
         合同新开源制药       1000万日元   552,542.67          548,318.77          -13,612.50
            有限公司
    
    
    3、新动力股份有限公司(参股公司)
    
    NeoDynamicsAB(曾用名Navigation Dynamics AB)成立于2015年,其前身成立于2004年;注册号为:559014-9117;地址
    
    为瑞典利丁厄市莱永法根街14号;是一家专注于研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备,或从事相关活动。公司占其股
    
    权总数的31.94%。
    
    2017年1-12月份新动力股份有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          参股公司名称          注册资本         总资产             净资产             净利润
       新动力股份有限公司   661000(瑞典克28,576,408.72         21,154,176.66      -5,934,569.12
                                 朗)
    
    
    4、杭州三济生物科技有限公司(由公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司控股,持股51%)
    
    公司于2016年3月9日成立,统一社会信用代码:91330110MA27X21K2Q;法定代表人:滕祥云;公司地址:杭州市余杭
    
    区仓前街道文一西路1500号3幢924号;公司经营范围:技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让:生物工程技术、药
    
    物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒;销售:仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂(除
    
    化学危险品及易制毒化学品)、家用电器、日用品。
    
    2017年1-12月份上半年杭州三济生物科技有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          控股公司名称         注册资本         总资产             净资产             净利润
    杭州三济生物科技有限公司  12000000.00  1,851,949.01        1,851,949.01        -132,799.36
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    5、苏州东胜兴业科学仪器有限公司(由公司长沙三济生物科技有限公司控股,持股73.80%)
    
    公司于2012年11月22日成立,统一社会信用代码:91320594058604405D;法定代表人:李社刚;公司地址:苏州工业园
    
    区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元;公司经营范围:组装生产:生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器;
    
    销售:生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器,并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务;
    
    从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。
    
    2017年1-12月份苏州东胜兴业科学仪器有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          控股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
     苏州东胜兴业科学仪器有   5000000.00      10,719,873.61      4,162,599.71        1,239,774.68
             限公司
    
    
    6、博爱新开源生物科技有限公司(由博爱新开源医疗科技集团股份有限公司控股,持股16.26%)
    
    公司于2014年11月28日成立,统一社会信用代码:91410822317670942A,法定代表人:王坚强;公司地址:博爱县孝敬镇程村;公司经营范围:生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务;生物试剂的研制、开发、销售及进出口;制药化工设备生产销售**
    
    2017年1-12月份博爱新开源生物科技有限公司经营业绩如下:
    
    单位:人民币 元
    
          控股公司名称         注册资本          总资产             净资产             净利润
     博爱新开源生物科技有限   2030000000    1,635,770,981.31    1,633,526,190.64     -105,334.99
              公司
    
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)行业发展趋势
    
    1、公司报告期内战略发展
    
    公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系列产品的高新技术企业,公司产品被广泛日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。
    
    公司在继续不断加强辅料业务能力的基础上,结合自身优势与内外部各项因素,制定了新的长期发展战略,即以公司现有业务为基础,通过对产业链横纵延伸和兼并收购新业务的方式,在2015年公司完成对呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家体外诊断行业的收购,切入了肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测序等医疗服务领域,从此公司开始步入了“消费类特种化学
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    品”与“健康医疗服务”双平台时代。在双平台战略指导下拓宽公司的发展和成长空间,持续提升盈利能力,实现公司长期可
    
    持续发展的战略目标。公司双平台战略发展如图所示:
    
    报告期内,在精准医疗理念不断深入、技术水平不断进步、市场需求日益增加的背景下,公司采用外延式发展战略,
    
    拟收购BioVision公司,在其收购完成后将充分发挥其与上市公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应,进一步加
    
    强公司在医疗健康领域的市场竞争力。具体如图:
    
    2、药用辅料未来发展趋势
    
    药用辅料,药品中80%以上的成分都是辅料。传统的观点认为药用辅料是药品中无活性的、起辅助作用的材料。过去医药行业存在着重原料、轻辅料的倾向,对主料的要求十分严格,对辅料质量要求较为轻松;对药用辅料有害杂质决定整个药品安全性风险评估不足。但随着对药用辅料功能性的深入研究,药用辅料也日益被认为是一种对药品疗效一致性起到至关重要作用的功能性材料,药用辅料对药品质量、安全性、有效性都起着重要作用,影响着药物的溶出、释放、吸收、生物利用度等各个方面。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    据前瞻产业研究院提供的《中国药用辅料行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据,目前我国药用辅料生产企业约
    
    有400家,但专业生产药用辅料的企业只占23%,多数是食品生产企业、化工生产企业等兼带生产。可见,我国药用辅料行
    
    业确实存在“散、小、差”特点。2016年3月,国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发[2016]8
    
    号)及同年8月,国家食药总局发布《关于药包材药用辅料与药片关联审评审批有关事项的公告》(2016年第134号),以及
    
    同年一系列行业改革政策发布《中医疗发展战略规划纲要(2016-2030)年》、《药包材、药用辅料与药品关联审评审批有
    
    关事项的公告》、《医药工业发展规划指南》等,2016年可以说是医药、医疗和保健行业深化改革全面推进的年份,也是“十
    
    三五医改规划”开篇年度。2017年度医改继续向着提高供给质量,合理用药降药价,优化流通环节等方向深化。药用辅料在
    
    提高药品质量及推动新型药物制剂发展中的作用日益凸显,随着医药供给侧结构性改革的进行,“重原料、轻辅料”的倾向正
    
    在逐步转变,药用辅料的价值正在重新聚焦,重新定位,药用辅料的改革脚步已靠近。
    
    3、精准医疗行业发展趋势
    
    2011年,美国国家科学院研究人员出版了一本题为“走向精准医学,建立生物医学研究和疾病新分类的知识网络”的报告,
    
    首次提出精准医疗的概念,随着人口老龄化进程的加快,国民经济的发展和人民生活质量的提供,以及医疗卫生体系的完善,
    
    人们对生物医药产品的需求日益增加,医药行业市场总量在逐年增长。
    
    医药行业作为国家战略新兴产业,深受国家政策影响,2015年1月,美国前总统奥巴马宣布了精准医疗计划;2015年2月,习近平总书记批示科技部和国家卫生计生委,要求国家成立中国精准医疗战略专家组,同年,我国科技部召开国家首次精准医学战略专家会议,并决定在2030年前政府将在精准医疗领域投入600亿元。随着基因组学、蛋白质组学、转录组学、代谢组学等基础原理研究的不断深入,以及基因测序、质谱、流式细胞技术平台的成熟,使得对一种疾病不同状态和过程进行精确分类,从而实现对疾病和特定患者的个性化精准治疗的诊疗理念具备了技术基础。2015年9月,国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,部署加快推进分级诊疗制度建设,形成科学有序就医格局,提高人民健康水平,进一步保障和改善民生。2016年3月,科技部发布国家重点研发计划重点专项,其中“精准医学研究”名列9个重点专项之一,受到国家优先支持;2016年10月,中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》,指出要强化慢性病筛查和早期发现,针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作,推动癌症、脑卒中、冠心病等慢性病的机会性筛查;提高妇女常见病筛查率和早诊早治率;加强慢病防控、精准医学、智慧医疗等关键技术突破,重点部署创新药物开发、医疗器械国产化、中医药现代化等任务,显著增强重大疾病防治和健康产业发展的科技支撑能力。
    
    加之国家新医改政策的不断颁布与落实,更是给医药行业整体提供了新的发展契机,将在较长一段时期内推动我国医疗服务市场的持续上升,由此将促进第三方医学诊断行业的持续快速增长,第三方医疗机构之间的竞争也将趋于激烈。根据美国Boston biomedical consultants, inc数据,2014年全球体外诊断市场规模达到558亿美元,到2019年将达到689亿美元,未来几年全球精准医疗市场规模还将以15%的速率增长。可见在政策持续利好、技术持续进步、个体化诊疗理念的不断深入等因素综合作用下,精准医疗正处于快速发展的黄金时期。
    
    (二)2018年度公司经营计划
    
    面对行业未来激烈的竞争格局,公司继续调整并优化内部结构,结合市场格局制定科学的营销战略,创新研发技术及思路,开发高附加值的新产品,加强市场拓展,扩大市场份额,加大对外投资,通过内涵式与外延式相结合的方式强化公司核心竞争力推进公司可持续发展。
    
    2018年公司整体实现经营目标:营业收入不低于7亿元,利润不低于1.2亿元。
    
    上述经营目标并不代表母公司2018年年度盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在很大不确定性,请投资者特别注意!
    
    2018年公司的重点工作计划主要有以下几个方面:
    
    1、聚焦销售,把控销售,提升公司业绩
    
    2018年,公司会一如既往的把控好销售关,加强销售队伍的建设,提高销售人员的凝聚力和执行力,适应市场的瞬息变化,迎接新挑战;同时在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上开发高端市场方面取得新突破。2018年母公司计划销售额达到3.5亿元,同时根据市场变化制定欧瑞姿产品的市场销售战略,加大国内外市场开拓力度,保证产品的市场占有率。同时在医疗健康市场推广方面,重视品牌建设。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    2、持续强化安全生产、环保治理及节能降耗方面的精准化管理
    
    (1)2018年在生产负荷进一步提高,新产品不断增加的态势下,公司将会以更加严谨、高度负责任的态度认真对待各种危险化学品以及重大危险源。充分分析各种安全风险,杜绝各种事故隐患和事故苗头。同时根据安全环保控制要求,加强员工安全知识和操作技能培训,在日常安全生产、安全检查、安全规程、安全防范等方面应从严要求,加大事故隐患排查力度,保障装置稳定运行。
    
    (2)在环保压力持续加大的情况下,公司将采取环境友好型生产方式来面对,如:对日处理3000吨的中水处理回用系统,
    
    将于18年建成并投入使用,投入使用后基本可达到废水零排放的目标;对尾气排放问题持续关注并不断改进,对有气味的工
    
    段和设备进行“精准治理”;固废焚烧炉备用系统投运、残液热熔进料方式改造等。
    
    (3)加强能源管理,充分利用末端余热,将产出的热水供社会使用以及氢气的有效利用将实施到位。
    
    3、加强质量管理建设,持续提升GMP管理
    
    质量管理是公司运营的基础性工作。公司一直坚持“及时、真实、科学”的原则,敢于面对及解决各种类型的问题。依据GMP标准和质量体系要求,建立规范的内审制度,每季度对公司的质量管理体系进行一次审计,并做出全面评估,及时发现和弥补体系缺陷,及建立抽查制度,实行局部自检加全面自检结合加CAPA执行,以确保质量管理体系完整、高效运行。
    
    4、加大技术投入,提高科研创新水平
    
    技术创新与新品研发能力是公司发展的关键要素,在2018年,公司将根据市场需求,结合公司产业发展方向,在自主研发的基础上,调整研发策略,重点将从以下几方面开展工作:(1)NVP/PVP系列方面,提升医药级K90,血透级K90研发能力;(2)将生产新VP共聚物VP/VCap、VP/C16、VP/C20、研制哈博1号等;(3)生产新单体乙烯基咪唑VI、4-乙烯基咪唑、丙烯酸酯类、甲基丙烯酸脂类、丙烯酰胺类等。(4)在新领域方面将推出高端产品如新能源(LiB)用PVP、哈博2号、欧瑞姿MS/MSL、高纯度欧瑞姿AN等。
    
    呵尔医疗、三济生物、晶能生物根据自身发展特点,在新的一年重点进行:(1)呵尔医疗在基于现有HIS软件及云平台进行的远程病理会诊系统;全自动上片机调研及研发;乳腺癌液体活检项目;粘附性玻片改进项目等。(2)三济生物将在2018年完成5个试剂盒的注册检测:MTHFR、CYP3A4、PDL1、APOE、SEPTING9;拓展新的质谱检测平台,2018年6月开始对外检测;2018将会增加试剂盒委托开发业务并完成临床个体化合理用药智能决策系统软件。(3)晶能生物在2018年进行上海市科技券申报和兑现;医学检验室环评材料准备和执业验收申请;进行6个软著2个发明专利等。
    
    5、加强企业内部管理,提升经营管理水平
    
    (1)增强内控合规管理,加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。进一步完善组织架构,针对重点领域和薄弱环节加大管理力度,提升公司管理的系统化、精细化、科学化和信息化水平。
    
    (2)继续推行绩效考核管理工作,根据公司全面质量管理中的PDCA循环法,结合SOP、精细化管理、现场5S管理、“三T”管理以及规范化、标准化建设等内容,合理把控绩效考核,降低公司管理成本。
    
    (3)优化生产运营,降低产品制造成本,根据公司精细化生产管理的指导思想,优化安全库存,降低库存成本;通过节能降耗实现循环经济。
    
    (4)加强内部审计职能,提高公司内部控制的有效性,对关键业务环节和领域持续保持审计检查监督,对信息披露、募集资金项目检查、重点工程项目预算控制招标过程管理,子公司治理结构等方面加强审计监督。
    
    6、积极引进、留住、培养人才、完善公司人才储备,满足生产经营所需
    
    公司紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节,努力走培养和引进人才之路。根据公司发展战略规划以及
    
    整体经营目标,进一步建立和完善公司的人才储备战略和长效激励机制,注重高级管理人才培养和国内外优秀的技术人员引
    
    进,加强人才梯队建设,为公司的未来发展注入有力的助推剂。报告期内,为满足研发、销售、管理、生产等岗位的需要,
    
    积极采用多元化方式招聘员工;同时,为加强员工薪酬管理和激励,建立公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制,完
    
    善公司绩效考核制度来促进员工积极性,保证员工与公司共成长。
    
    7、重大资产重组的顺利完成
    
    公司正在进行重大资产重组,本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,报中国证券监督管理委员会核准,公司会积极推进该项工作的完成,完成后充分发挥BioVision公司与上市公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应,进一步促使新开源走向更新、更高的台阶。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    2017年5月8日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于2016年年度利润分配议案》,具体内容为:以公司2016年12月31日的总股本170,482,422股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),应派发现金17,048,242.20元。因2016年度长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术(上海)有限公司业绩未完成,实际派发现金16,898,210.00元。
    
    公司于2017年5月25日在巨潮资讯网上公告了《2016年年度权益分配实施公告》,本次权益分配股权登记日为2017年6月2日,除权除息日为:2017年6月5日。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
    相关的决策程序和机制是否完备:                       是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是
    明:
    
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √是□否□不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                            1.00
    每10股转增数(股)                                                                                       3
    分配预案的股本基数(股)                                                                        169,732,261
    现金分红总额(元)(含税)                                                                    16,973,226.10
    可分配利润(元)                                                                             182,817,331.83
    现金分红占利润分配总额的比例                                                                       100.00%
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    公司2015年年度利润分配方案为:以2015年12月31日公司总股本170,482,422为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税),共计派发现金17,048,242.20元。
    
    公司2016年年度利润分配方案为:以2016年12月31日公司总股本170,482,422为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税),应派发现金17,048,242.20元。因2016年度长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术(上海)有限公司业绩未完成,实际派发现金16,898,210.00元。
    
    公司2017年年度利润分配预案为:以2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数,向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税),共计派发现金16,973,226.10元。同时,以公司2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数,由资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增50,919,678股。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                        分红年度合并报表  占合并报表中归属
         分红年度      现金分红金额(含  中归属于上市公司  于上市公司普通股  以其他方式现金分  以其他方式现金分
                             税)       普通股股东的净利  股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                               润                率
    2017年                  16,973,226.10      92,823,189.13            18.29%              0.00             0.00%
    2016年                  16,898,210.00      80,039,829.52            21.11%              0.00             0.00%
    2015年                  17,048,242.20      56,985,659.48            29.92%              0.00             0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                             自股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让,36个月后
                                    王东虎;方华  股份限售承   解锁该部分   2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                    生;谭铮      诺           股份的       30日
    资产重组时所作承诺                                       60.5%,48个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
                                                  39.5%
                                    任大龙      股份限售承   持有的88%   2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                                诺           股份自上市   30日
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                                             让、其余12%
                                                             股份自上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让。12个月后
                                                             解锁该部分
                                                             股份的
                                                             11.88%,24个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
                                                             17.6%,36个
                                                             月后解锁该
                                                             部分股份的
                                                  31.02%,48
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的39.5%
                                                             自股份上市
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                                             让,12个月后
                                                             解锁该部分
                                                             股份的
                                                             13.5%,24个
                                    曾立波;毛海  股份限售承   月后解锁该   2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                    湛          诺           部分股份的   30日
                                                             20%,36个月
                                                             后解锁该部
                                                             分股份的
                                                             27%,48个月
                                                             后解锁该部
                                                             分股份的
                                                  39.5%
                                    方华生;谭吉              自股份上市
                                    林;王丽娟;北              之日起36个
                                    京恒达信投               月内不得转
                                    资有限公司;  股份限售承   让,36个月后2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                    上海双良股  诺           解锁该部分   30日
                                    权投资有限               股份的50%,
                                    公司;天津博              48个月后解
                                    润投资有限               锁该部分股
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                    公司                     份的50%
                                                             持有的44%
                                                             股份自上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让、其余56%
                                                             股份自上市
                                    武汉光谷博               之日起24个
                                    润生物医药  股份限售承   月不得转让, 2015年09月
                                    投资中心(有诺           24个月后解   30日         2019-09-29   正常履行中
                                    限合伙);王红            锁该部分股
                                    新;王文志                份的11.2%,
                                                             36个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的38.8%,
                                                             48个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的50%
                                                             自股份上市
                                                             之日起24个
                                    张志扬;谢勤              月内不得转
                                    功;王新梦;周              让,24个月后
                                    宏灏;陈瑞凯;              解锁该部分
                                    刘利辉;李作  股份限售承   股份的20%, 2015年09月2019-09-29      正常履行中
                                    雄;韩林志;滕 诺           36个月后解   30日
                                    祥云;韩桂林;              锁该部分股
                                    林苗苗;张璇              份的30%,48
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的50%
                                                             持有的99.2%
                                                             股份自上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                             让、其余0.8%
                                                股份限售承   股份自上市   2015年09月
                                    于晓明      诺           之日起24个   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             月不得转让,
                                                             24个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的0.16%,
                                                             36个月后解
                                                             锁该部分股
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             份的49.84%,
                                                             48个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的50%
                                                             自股份上市
                                                             之日起12个
                                                             月内不得转
                                                             让,12个月后
                                                             解锁该部分
                                                             股份的16%,
                                    邱燕南;邹晓  股份限售承   24个月后解   2015年09月
                                    文          诺           锁该部分股   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             份的21%,36
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的27%,48
                                                             个月后解锁
                                                             该部分股份
                                                             的36%
                                                             自股份上市
                                                             之日起36个
                                                             月内不得转
                                                股份限售承   让,36个月后2015年09月
                                    方华生      诺           解锁该部分   30日         2019-09-29   正常履行中
                                                             股份的64%,
                                                             48个月后解
                                                             锁该部分股
                                                             份的36%
                                    上海双良股
                                    权投资有限               自股份上市
                                    公司;武汉光  股份限售承   之日起36个   2015年09月
                                    谷博润生物  诺           月内不得转   30日         2018-09-29   正常履行中
                                    医药投资中               让
                                    心(有限合
                                    伙)
                                                             呵尔医疗全
                                                             体6名股东承
                                    方华生;王东              诺,呵尔医疗
                                    虎;谭铮;任大 业绩承诺及   合并报表口   2015年09月2018-12-31      正常履行中
                                    龙;曾立波;毛 补偿安排     径下归属于   30日
                                    海湛                     母公司所有
                                                             者的扣除非
                                                             经常性损益
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             后的净利润
                                                             如下:2014年
                                                             不低于895万
                                                             元、2015年不
                                                             低于1385万
                                                             元、2016年不
                                                             低于1815万
                                                             元、2017年不
                                                             低于2415万
                                                             元。若本次交
                                                             易在2015年
                                                             实施完毕,则
                                                             呵尔医疗业
                                                             绩承诺将顺
                                                             延至2018年,
                                                             2018年净利
                                                             润不低于
                                                             3310万元。若
                                                             呵尔医疗净
                                                             利润无法达
                                                             到承诺数值,
                                                             上述股东同
                                                             意按另行签
                                                             署的有关业
                                                             绩补偿协议
                                                             的约定进行
                                                             补偿。
                                    方华生;北京              三济生物全
                                    恒达信投资               体22名股东
                                    有限公司;上              承诺,三济生
                                    海双良股权               物合并报表
                                    投资有限公               口径下归属
                                    司;谭吉林;天              于母公司所
                                    津博润投资               有者的扣除
                                    有限公司;王  业绩承诺及   非经常性损   2015年09月
                                    丽娟;武汉光  补偿安排     益后的净利   30日         2018-12-31   正常履行中
                                    谷博润生物               润如下:2014
                                    医药投资中               年不低于40
                                    心(有限合               万元、2015年
                                    伙);王红新;              不低于750万
                                    王文志;张志              元、2016年不
                                    扬;谢勤功;王              低于1200万
                                    新梦;周宏灏;              元、2017年不
                                    程瑞凯;刘利              低于1920万
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                    辉;李作雄;韩              元。若本次交
                                    林志;滕祥云;              易在2015年
                                    韩桂林;林苗              实施完毕,则
                                    苗;张璇;于晓              三济生物业
                                    明                       绩承诺将顺
                                                             延至2018年,
                                                             2018年净利
                                                             润不低于
                                                             3072万元。若
                                                             三济生物净
                                                             利润无法达
                                                             到承诺数值,
                                                             上述股东同
                                                             意按另行签
                                                             署的有关业
                                                             绩补偿协议
                                                             的约定进行
                                                             补偿。
                                                             晶能生物股
                                                             东邱燕南、方
                                                             华生和邹晓
                                                             文承诺,晶能
                                                             生物合并报
                                                             表口径下归
                                                             属于母公司
                                                             所有者的扣
                                                             除非经常性
                                                             损益后的净
                                                             利润如下:
                                                             2014年不低
                                    方华生;邱燕  业绩承诺及   于460万元、  2015年09月2018-12-31      正常履行中
                                    南;邹晓文    补偿安排     2015年不低   30日
                                                             于598万元、
                                                             2016年不低
                                                             于777万元、
                                                             2017年不低
                                                             于1010万元。
                                                             若本次交易
                                                             在2015年实
                                                             施完毕,则晶
                                                             能生物业绩
                                                             承诺将顺延
                                                             至2018年,
                                                             2018年净利
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             润不低于
                                                             1313万元。若
                                                             晶能生物净
                                                             利润无法达
                                                             到承诺数值,
                                                             上述股东同
                                                             意按另行签
                                                             署的有关业
                                                             绩补偿协议
                                                             的约定进行
                                                             补偿。
                                                             自本公司本
                                                             次发行的股
                                                             票在深圳证
                                                             券交易所创
                                                             业板上市交
                                                             易之日起四
                                    杨海江      股份限售承   十八个月内, 2010年03月2014年8月      已履行完毕
                                                诺           将不转让或   10日         24日
                                                             委托他人管
                                                             理其所持有
                                                             的本公司股
                                                             份,也不由本
                                                             公司回购该
                                                             等股份。
                                                             自本公司本
    首次公开发行或再融资时所作承诺                           次发行的股
                                                             票在深圳证
                                                             券交易所创
                                                             业板上市交
                                                             易之日起四
                                    王坚强      股份限售承   十八个月内, 2010年03月2014年8月      已履行完毕
                                                诺           将不转让或   10日         24日
                                                             委托他人管
                                                             理其所持有
                                                             的本公司股
                                                             份,也不由本
                                                             公司回购该
                                                             等股份。
                                                             自本公司本
                                    王东虎      股份限售承   次发行的股   2010年03月2014年8月      已履行完毕
                                                诺           票在深圳证   10日         25日
                                                             券交易所创
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             业板上市交
                                                             易之日起四
                                                             十八个月内,
                                                             将不转让或
                                                             委托他人管
                                                             理其所持有
                                                             的本公司股
                                                             份,也不由本
                                                             公司回购该
                                                             等股份。
                                                             在本人及本
                                                             人关联方任
                                                             职期间,每年
                                                             转让的股份
                                                             不超过其所
                                    王东虎;王坚              直接和间接
                                    强;杨海江;曲 股份限售承   持有本公司   2010年03月9999年12月     正常履行中
                                    云霞;方士心; 诺           股份总数的   10日         31日
                                    阎重朝                   百分之二十
                                                             五;离职后半
                                                             年内,不转让
                                                             其所直接和
                                                             间接持有的
                                                             本公司股份。
                                                             为保持对发
                                                             行人的控制
                                                             权,王东虎、
                                                             杨海江、王坚
                                                             强于2009年4
                                                             月26日签署
                                                             了《一致行动
                                                             人协议》,约
                                                             定"在作为公
                                    王东虎;王坚  股东一致行   司股东行使   2009年04月2014年8月      已履行完毕
                                    强;杨海江    动承诺       提案权,或在26日         24日
                                                             股东大会行
                                                             使股东表决
                                                             权时,均保持
                                                             一致,采取一
                                                             致行动,但提
                                                             案权和表决
                                                             权的行使和
                                                             一致行动的
                                                             实施均应以
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             不损害中小
                                                             股东的利益
                                                             为前提。各方
                                                             履行一致行
                                                             动义务的期
                                                             限自公司首
                                                             次公开发行
                                                             股票前至公
                                                             司首次公开
                                                             发行获得核
                                                             准后的48个
                                                             月
                                                             为避免同业
                                                             竞争损害本
                                                             公司和其他
                                                             股东的利益,
                                                             保证公司的
                                                             长期稳定发
                                                             展,本公司控
                                                             股股东暨实
                                                             际控制人出
                                                             具了《避免同
                                                             业竞争的承
                                                             诺函》,承诺
                                                关于同业竞   不会从事任
                                    王东虎;王坚  争、关联交   何直接或间   2009年04月9999年12月
                                    强;杨海江    易、资金占用 接与本公司   26日         31日        正常履行中
                                                方面的承诺   构成竞争的
                                                             业务,亦不会
                                                             在任何地方
                                                             和以任何形
                                                             式(包括但不
                                                             限于合资经
                                                             营、合作经营
                                                             或拥有在其
                                                             他公司或企
                                                             业的股票或
                                                             权益等)从事
                                                             与本公司构
                                                             成竞争关系
                                                             的业务。
                                    王东虎;王坚              若相关主管   2010年02月9999年12月
                                    强;杨海江    其他承诺     部门就发行   20日         31日        正常履行中
                                                             人2003、
    
    
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                                                             2004、2006年
                                                             按照核定征
                                                             收方式缴纳
                                                             企业所得税
                                                             要求发行人
                                                             补缴税款、罚
                                                             款及滞纳金,
                                                             杨海江、王东
                                                             虎、王坚强将
                                                             代为补缴并
                                                             承担相应法
                                                             律责任
                                                             如果博爱县
                                                             有权政府部
                                                             门要求本公
                                                             司为员工补
                                                             缴2008年之
                                    博爱新开源               前的住房公   2010年02月9999年12月
                                    制药股份有  其他承诺     积金,本公司21日         31日        正常履行中
                                    限公司                   将根据有关
                                                             规定从有权
                                                             部门要求之
                                                             日起为该等
                                                             员工缴纳住
                                                             房公积金。
                                                             如果天津市
                                                             有权政府部
                                                             门要求本公
                                                             司为员工补
                                                             缴2008年10
                                    天津博爱新               月至2009年2
                                    开源国际贸  其他承诺     月间的住房   2010年02月9999年12月     正常履行中
                                    易有限公司               公积金,本公21日         31日
                                                             司将根据有
                                                             关规定从有
                                                             权部门要求
                                                             之日起为该
                                                             等员工缴纳
                                                             住房公积金。
                                                             如博爱县有
                                    王东虎;王坚  其他承诺     权政府部门   2010年02月9999年12月     正常履行中
                                    强;杨海江                要求或决定, 21日         31日
                                                             公司为员工
    
    
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                                                             补缴2008年
                                                             以前的住房
                                                             公积金而承
                                                             担任何罚款
                                                             或损失,本人
                                                             愿意在无需
                                                             公司支付对
                                                             价的情况下
                                                             承担任何及
                                                             全部赔付责
                                                             任。
                                                             如天津市有
                                                             权政府部门
                                                             要求或决定,
                                                             天津新开源
                                                             为员工补缴
                                                             2008年10月
                                                             至2009年2
                                    王东虎;王坚              月间的住房   2010年02月9999年12月
                                    强;杨海江    其他承诺     公积金而承   21日         31日        正常履行中
                                                             担任何罚款
                                                             或损失,本人
                                                             愿意在无需
                                                             天津新开源
                                                             支付对价的
                                                             情况下承担
                                                             任何及全部
                                                             赔付责任。
                                                             关于公司实
                                                             际控制人杨
                                                             海江、王东
                                                             虎、王坚强委
                                                             托新联谊(天
                                                             津)、山西新
                                                             联友、中嘉煤
                                    王东虎;王坚  其他承诺     炭代持股份   2010年02月9999年12月     正常履行中
                                    强;杨海江                的承诺。上述12日         31日
                                                             三人承诺,如
                                                             中嘉煤炭、新
                                                             联谊(天津)、
                                                             山西新联友
                                                             提出与名义
                                                             持股事宜相
                                                             关的任何权
    
    
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                                                             利主张,或产
                                                             生任何争议、
                                                             纠纷,本人将
                                                             自行负责解
                                                             决并承担全
                                                             部责任。
                                                             (一)不无偿
                                                             或以不公平
                                                             条件向其他
                                                             单位或者个
                                                             人输送利益,
                                                             也不采取其
                                                             他方式损害
                                                             公司利益;
                                                             (二)对本人
                                                             的职务消费
                                                             行为进行约
                                                             束;(三)不
                                    方华生;康熙              动用公司资
                                    雄;刘爱民;邱              产从事与其
                                    燕南;曲云霞;              履行职责无
                                    任大龙;孙芾;              关的投资、消
                                    王东虎;王坚  其他承诺     费活动;(四)2016年12月2099-12-31    正常履行中
                                    强;王新梦;吴              由董事会或   23日
                                    德军;杨海江;              薪酬委员会
                                    杨洪波;张德              制定的薪酬
                                    栋;张军政                制度与公司
                                                             填补被摊薄
                                                             即期回报措
                                                             施的执行情
                                                             况相挂钩;
                                                             (五)拟公布
                                                             的公司股权
                                                             激励(如有)
                                                             的行权条件
                                                             与公司填补
                                                             被摊薄即期
                                                             回报措施的
                                                             执行情况相
                                                             挂钩。
                                                             作为公司的
                                    王东虎;王坚  其他承诺     实际控制人, 2016年12月2099-12-31      正常履行中
                                    强;杨海江                不越权干预   23日
                                                             公司经营管
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             理活动,不侵
                                                             占公司利益。
    股权激励承诺
                                                             在作为公司
                                                             股东行使提
                                                             案权,或在股
                                                             东大会行使
                                                             股东表决权
                                                             时,均保持一
                                                             致,采取一致
                                                             行动,但提案
                                                             权和表决权
                                                             的行使和一
                                                             致行动的实
                                                             施均应以不
                                                             损害中小股
                                    王东虎;王坚  股东一致行   东的利益为   2014年08月2017年8月
                                    强;杨海江    动承诺       前提。三方对25日         24日        已履行完毕
                                                             于本协议所
                                                             列一致行动
                                                             事项应在事
                                                             先充分沟通
                                                             并达成一致
    其他对公司中小股东所作承诺                               意见,并保证
                                                             不会因各方
                                                             协商而延误
                                                             相关事项的
                                                             决策,亦不会
                                                             延迟对新开
                                                             源相关事项
                                                             做出决策的
                                                             时机。
                                                             在作为公司
                                                             股东行使提
                                                             案权,或在股
                                                             东大会行使
                                    王东虎;王坚  股东一致行   股东表决权   2017年08月
                                    强;杨海江    动承诺       时,均保持一25日         2018-08-24   正常履行中
                                                             致,采取一致
                                                             行动,但提案
                                                             权和表决权
                                                             的行使和一
                                                             致行动的实
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                             施均应以不
                                                             损害中小股
                                                             东的利益为
                                                             前提。三方对
                                                             于本协议所
                                                             列一致行动
                                                             事项应在事
                                                             先充分沟通
                                                             并达成一致
                                                             意见,并保证
                                                             不会因各方
                                                             协商而延误
                                                             相关事项的
                                                             决策,亦不会
                                                             延迟对新开
                                                             源相关事项
                                                             做出决策的
                                                             时机。
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    □适用√不适用
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体共24户,具体包括:
    
                       子公司名称                      子公司类型     持股比例(%) 表决权比例(%)
    天津博爱新开源国际贸易有限公司                      有限公司               100.00           100.00
    博爱新开源化学有限公司                              有限公司               100.00           100.00
    天津雅瑞姿医药科技有限公司                          有限公司               100.00           100.00
    北京新开源精准医疗科技有限公司                      有限公司               100.00           100.00
    广东新开源达乐生物科技有限公司                      有限公司                51.00            51.00
    新开源弗莱(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源鸿辉(广州)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源汇诚(武汉)医疗科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源君璇(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源禄西(南京)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    重庆新开源彤乐医疗科技有限公司                      有限公司                51.00            51.00
    新开源喻康(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源跃博(武汉)医疗科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    新开源博畅(武汉)生物科技有限公司                  有限公司                51.00            51.00
    昆明新开源暾秀生物科技有限公司                      有限公司                51.00            51.00
    杭州三济生物科技有限公司                            有限公司                51.00            51.00
    武汉呵尔医疗科技发展有限公司                        有限公司               100.00           100.00
    武汉呵尔医学检验实验室有限公司                      有限公司               100.00           100.00
    上海普枫医疗科技有限公司                            有限公司               100.00           100.00
    长沙三济生物科技有限公司                            有限公司               100.00           100.00
    苏州东胜兴业科学仪器有限公司                        有限公司                73.80            73.80
    天成润泰(北京)医疗科技有限公司                    有限公司               100.00           100.00
    晶能生物技术(上海)有限公司                           有限公司               100.00           100.00
    新开源瑞典有限责任公司                              有限公司               100.00           100.00
    
    
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,新设14户,减少2户:本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:
    
                       子公司名称                                       变更原因
    博爱新开源生物科技有限公司                                                 股权稀释导致丧失控制权
    上海千基医学检验所(有限合伙)                                                               注销
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            65
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    9
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        李光初、刘雪亮
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          0
    境外会计师事务所名称(如有)                          无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0
    境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                无
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    □是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □适用√不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    不适用
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    (2)年度精准扶贫概要
    
    (3)精准扶贫成效
    
                      指标                       计量单位                       数量/开展情况
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    一、总体情况                                   ——                             ——
    二、分项投入                                   ——                             ——
      1.产业发展脱贫                               ——                             ——
      2.转移就业脱贫                               ——                             ——
      3.易地搬迁脱贫                               ——                             ——
      4.教育扶贫                                   ——                             ——
      5.健康扶贫                                   ——                             ——
      6.生态保护扶贫                               ——                             ——
      7.兜底保障                                   ——                             ——
      8.社会扶贫                                   ——                             ——
      9.其他项目                                   ——                             ——
    三、所获奖项(内容、级别)                     ——                             ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    不适用
    
    不适用
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    (一)重大资产重组
    
    公司正在进行重大资产重组,本次重大资产重组的标的公司为BioVision Inc.标的公司的股东及实际控制人为THE YANAND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST.标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务,拥有较好的经营业绩及优良资产。
    
    日前,公司重大资产重组进展主要有:
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    博爱新开源制药股份有限公司重要事项  2017年03月27日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-005)
    停牌公告
    博爱新开源制药股份有限公司关于重大  2017年05月24日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-034)
    资产重组暨延期复牌第三届董事会第十
    八次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于继续  2017年06月07日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-039)
    筹划重大资产重组事项并申请继续停牌
    第三届董事会第十九次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于继续  2017年06月23日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-048)
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    筹划重大资产重组事项并申请继续停牌
    2017年第二次临时股东大会决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于与芜  2017年09月20日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-076)
    湖长谦投资中心(有限合伙)签署博爱新
    开源生物科技有限公司股权转让协议等
    议案召开的第三届董事会第二十一次会
    议决议
    博爱新开源制药股份有限公司关于与华  2017年11月23日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-097?
    融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号
    企业管理咨询中心(有限合伙)、赵天、
    广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合
    伙)签署博爱新开源生物科技有限公司股
    权转让协议等议案召开的第三届董事会
    第二十三次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司与博爱新  2017年12月1日                      巨潮资讯网(公告编号:2017-101?
    开源生物科技有限公司、NKY Biotech
    US, Inc.,THEYANANDZHANG
    REVOCABLE FAMILYTRUST,THE
    YAN ANDZHANG2016
    IRREVOCABLE TRUST,THEYAN2016
    RETAINED ANNUITYTRUST,THE
    ZHANG 2016RETAINEDANNUITY
    TRUST,BioVision, Inc.签署了《SHARE
    PURCHASE AGREEMENT》及其附件等
    议案召开的第三届董事会第二十四次会
    议
    博爱新开源制药股份有限公司发行股份  2017年12月10日                     巨潮资讯网(公告编号:2017-110?
    购买资产并募集配套资金预案及其摘要
    等与重大资产重组相关的议案召开的第
    三届董事会第二十六次会议
    博爱新开源制药股份有限公司关于与广  2018年1月5日                       巨潮资讯网(公告编号:2018-002?
    州君泽股权投资管理合伙企业(有限合
    伙)、胡兵来签署博爱新开源生物科技有
    限公司股权转让协议等议案召开的第三
    届董事会第二十八次会议决议
    博爱新开源制药股份有限公司发行股份  2018年1月10日                      巨潮资讯网(公告编号:2018-005?
    购买资产并募集配套资金预案(修订稿)>
    及其摘要等与之相关的议案召开的第三
    届董事会第二十九次会议决议
    
    
    (二)其他重要事项
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
      序号                   重要事项概述                           披露日期           临时报告披露网站查询索引
            为增强公司盈利能力,提升公司精准医疗领域的技术2017年6月7日               巨潮资讯网(公告编号:
            产品开发和市场推广,促进公司长远发展,博爱新开                           2017-039)
            源制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议
    1       通过了《关于公司购买专利权的议案》新开源使用自
            有资金人民币4000万元购买武汉菲思特生物科技有限
            公司名下专利号为ZL201310128686.8的“一种用于焦
            磷酸核酸测序仪的微量加样方法及其加样装置”专利
            权。
            2017年11月28日,博爱新开源制药股份有限公司与上2017年11月28日             巨潮资讯网(公告编号:
    2       海市松江区人民政府经友好协商签订了《战略合作框                           2017-099)
            架协议》
            公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年12月1日              巨潮资讯网(公告编号:
    3       拟与Kronen zweitausend361 GmbH 公司及海德堡大                            2017-101)
            学签署<投资协议>的议案》
            2018年1月13日,博爱新开源制药股份有限公司)与北2018年1月14日             巨潮资讯网(公告编号:
    4       京永泰生物制品有限公司经友好协商签订了《战略合                           2018-012)
            作框架协议》
            公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回2018年1月23日              巨潮资讯网(公告编号:
    5       购公司部分社会公众股份的议案》                                           2018-021)
    
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    √适用□不适用
    
    (一)公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》:根据公司战略发展需要,为提升北
    
    京新开源精准医疗科技有限公司市场竞争力和其盈利能力。北京新开源分别与不同的交易对方签署《投资合作交易协议》,
    
    并成立16家精准医疗工作室,具体详情请参见巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2017-120)。
    
    (二)公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合
    
    伙)出资的议案》:公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司受让“深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合
    
    伙)”原全体合伙人彭忠、李娟、郑喜涛3030万元基金出资份额并认缴基金新增出资16970万元。基金在本次变更完成后,乾
    
    元明德资本控股(北京)有限公司为普通合伙人并认缴出资200万元,北京乾元通和投资管理中心(有限合伙)为有限合伙
    
    人并认缴出资40000万元,北京新开源为有限合伙人并认缴出资20000万元,上海呈霏资产管理合伙企业(有限合伙)为有限
    
    合伙人并认缴出资40000万元。基金将重点投资于精准医疗相关行业的成熟企业。具体详情请参见巨潮资讯网披露的相关公
    
    告(公告编号:2018-021)。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份      86,040,60  50.47%                        -865,061  -865,061 85,175,54  50.18%
                               5                                                   4
    1、国家持股                      0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    2、国有法人持股                  0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    3、其他内资持股         86,040,60  50.47%                        -865,061  -865,061 85,175,54  50.18%
                               5                                                   4
    其中:境内法人持股        4,138,444    2.43%                              -35,384   -35,384 4,103,060    2.41%
         境内自然人持股    81,902,16  45.05%                        -199,677  -199,677 81,072,48  47.77%
                               1                                                   4
    4、外资持股                      0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    其中:境外法人持股               0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
          境外自然人持股             0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    二、无限售条件股份      84,441,81  49.53%                         114,900  114,900 84,556,71  49.82%
                               7                                                   7
    1、人民币普通股         84,441,81  49.53%                         114,900  114,900 84,556,71  49.82%
                               7                                                   7
    2、境内上市的外资股              0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    3、境外上市的外资股              0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    4、其他                          0    0.00%                                    0        0        0    0.00%
    三、股份总数           170,482,4  100.00%                        -750,161  -750,161 169,732,2 100.00%
                              22                                                  61
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    2016年度,依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》(勤信专字【2017】第1758号),三济生物2016年度实现扣除非经常性损益的净利润1071.87万元,完成率89.32%,2016年度业绩承诺未完成。晶能生物2016年度实现扣除非经常性损益的净利润455.20万元,完成率为58.58%。2016
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    年度业绩承诺未完成。公司与三济生物、晶能生物分别签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》,并于2014年12月30
    
    日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》,就业绩补偿问题进行约定,
    
    根据相关补偿约定,公司定向回购注销三济生物方华生等22位股东264,482股;晶能生物邱燕南等3位补偿义务人485,679股,合计回购注销股份750,161股,回购的股份已于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
    
    股份变动的批准情况
    
    √适用□不适用
    
    2016年度,依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》(勤信专字【2017】第1758号),三济生物2016年度实现扣除非经常性损益的净利润1071.87万元,完成率89.32%,2016年度业绩承诺未完成。晶能生物2016年度实现扣除非经常性损益的净利润455.20万元,完成率为58.58%。2016年度业绩承诺未完成。
    
    公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业
    
    绩承诺股份呢补偿方案的议案》,《关于晶能生物技术(上海)有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》等。
    
    公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺股
    
    份呢补偿方案的议案》,《关于晶能生物技术(上海)有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》等。
    
    股份变动的过户情况
    
    √适用□不适用
    
    根据相关补偿约定,公司定向回购注销三济生物方华生等22位股东264,482股;晶能生物邱燕南等3位补偿义务人485,679股,合计回购注销股份750,161股,回购的股份已于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    √适用□不适用
    
                                          变动前                      变动后
            基本每股收益                   0.54                        0.55
            稀释每股收益                   0.54                        0.55
     归属于公司普通股股东的每股            7.64                        7.67
               净资产
    
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                高管锁定股、首  高管锁定股每年
    王东虎               25,036,844              0              0      25,036,844发后个人类限售  按持股总数75%
                                                                                股              锁定、首发后个
                                                                                                人类限售股2018
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                                               年09月29日
                                                                                               高管锁定股每年
                                                                                高管锁定股、首 按持股总数75%
    王坚强               11,268,595              0              0      11,268,595发后个人类限售  锁定、首发后个
                                                                                股             人类限售股2018
                                                                                               年09月29日
    方华生               16,638,162         291,481              0      16,346,681首发后个人类限  2018年09月29
                                                                                售股           日
    杨海江                8,406,000              0              0       8,406,000高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    曲云霞                  240,000          60,000              0         180,000高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    阎重朝                  343,125          11,250              0         331,875高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    刘爱民                  175,200          43,650              0         131,550高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    张军政                    7,500              0              0           7,500高管锁定股      每年按持股总数
                                                                                               75%锁定
    邹晓文                  533,496          60,891              0         472,605首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    王丽娟                  183,375           3,177              0         180,198首发后个人类限  2018年09月29
                                                                                售股           日
    于晓明                  370,028           6,410              0         363,618首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    谭吉林                  379,236           6,570              0         372,666首发后个人类限  2018年09月29
                                                                                售股           日
    韩林志                  143,846           2,492              0         141,354首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    周宏灏                  359,616           6,230              0         353,386首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    谭诤                    992,366              0              0         992,366首发后个人类限  2018年09月29
                                                                                售股           日
    刘利辉                  359,616           6,230              0         353,386首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    张璇                     17,980            311              0          17,669首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    韩桂玲                  107,885           1,869              0         106,016首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    林苗苗                   35,961            623              0          35,338首发后个人类限  2017年09月29
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                                                售股           日
    王新梦                  431,540           7,476              0         424,064首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    毛海湛                  317,557              0              0         317,557首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    王红新                  418,765           7,254              0         411,511首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    任大龙                5,239,694              0              0       5,239,694首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    谢勤功                  467,502           8,099              0         459,403首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    胡兵来                2,015,267              0              0       2,015,267首发后个人类限  2018年09月29
                                                                                售股           日
    曾立波                3,433,588              0              0       3,433,588首发后个人类限  2016年09月29
                                                                                售股           日
    滕祥云                  107,885           1,869              0         106,016首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    张志扬                  539,425           9,345              0         530,080首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    王文志                  167,685           2,905              0         164,780首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    李作雄                  359,616           6,230              0         353,386首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    程瑞凯                  359,616           6,230              0         353,386首发后个人类限  2017年09月29
                                                                                售股           日
    邱燕南                2,445,190         279,085              0       2,166,105首发后个人类限  2018年9月30
                                                                                售股           日
    武汉光谷博润生                                                              首发后机构类限 2017年09月29
    物医药投资中心        1,102,599          10,750              0       1,091,849售股            日
    (有限合伙)
    北京恒达信投资          511,868           8,867              0         503,001首发后机构类限  2018年09月29
    有限公司                                                                    售股           日
    上海双良股权投        2,157,226           9,414              0       2,147,812首发后机构类限  2018年09月29
    资有限公司                                                                  售股           日
    天津博润投资有          366,751           6,353              0         360,398首发后机构类限  2018年09月29
    限公司                                                                      售股           日
    合计                 86,040,605         865,061              0      85,175,544       --              --
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □适用√不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2016年度,依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》(勤信专字【2017】第1758号),三济生物2016年度实现扣除非经常性损益的净利润1071.87万元,完成率89.32%。2016年度业绩承诺未完成。 2016年度,依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司承诺效益实现情况的专项审核报告》(勤信专字【2017】第1758号),晶能生物2016年度实现扣除非经常性损益的净利润455.20万元,完成率为58.58%。2016年度业绩承诺未完成。
    
    依据公司与三济生物方华生等22名股东于2014年12月30日签署的《盈利补偿协议》,三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下:2014年不低于40万元、2015年不低于750万元、2016年不低于1200万元、2017年不低于1920万元。若本次交易在2015年实施完毕,则三济生物业绩承诺将顺延至2018年,2018年净利润不低于3072万元。依据公司与晶能生物方华生等5名股东于2014年12月30日签署的《盈利补偿协议》,晶能生物股东邱燕南、邹晓文及方华生(合称“补偿义务人”)承诺晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下:2014年不低于460万元、2015年不低于598万元、2016年不低于777万元、2017年不低于1010万元。若本次交易在2015年实施完毕,则晶能生物业绩承诺将顺延至2018年,2018年净利润不低于1313万元。
    
    报告期内,公司回购注销三济生物方华生等22位股东264,482股;晶能生物邱燕南等3位义务补偿人485,679股,合计回购注销股份750,161股。回购的股份已于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司股份总数由170,482,422变为169,732,261股。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                         报告期末表决权             年度报告披露日
    报告期末普通股          年度报告披露日                恢复的优先股股             前上一月末表决
    股东总数          14,053前上一月末普通          14,323东总数(如有)            0权恢复的优先股            0
                            股股东总数                   (参见注9)                股东总数(如有)
                                                                                    (参见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                             报告期末 报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质    持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    王东虎         境内自然人      19.67% 33,382,45 0      25,036,84 8,345,615质押              25,941,611
                                           9              4
    方华生         境内自然人       9.63% 16,346,68 0      16,346,68       0
                                           1              1
    王坚强         境内自然人       8.85% 15,024,79 0       11,268,59 3,756,198质押               5,100,700
                                           3              5
    杨海江         境内自然人       6.60% 11,208,000      8,406,000 2,802,000质押               1,500,000
                                           0
    任大龙           境内自然人         3.09% 5,239,694 0        5,239,694        0
    北京翰楚达投资   境内非国有法人     2.83% 4,800,000 0               0 4,800,000
    顾问有限公司
    曾立波           境外自然人         2.28% 3,869,465 0        3,433,588   435,877质押                   715,200
    西藏金和信商贸   境内非国有法人     1.31% 2,230,000 0               0 2,230,000
    有限公司
    邱燕南           境内自然人         1.28% 2,166,105 0        2,166,105        0
    上海双良股权投   境内非国有法人     1.27% 2,147,812 0        2,147,812        0
    资有限公司
    战略投资者或一般法人因配售新股
    成为前10名股东的情况(如有)(参无
    见注4)
    上述股东关联关系或一致行动的说  1、王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人;2、前十名股东中方华生先生为北京翰楚
    明                              达投资顾问有限公司董事长。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    王东虎                                                              8,345,615人民币普通股          8,345,615
    北京翰楚达投资顾问有限公司                                          4,800,000人民币普通股          4,800,000
    王坚强                                                              3,756,198人民币普通股          3,756,198
    杨海江                                                              2,802,000人民币普通股          2,802,000
    西藏金和信商贸有限公司                                              2,230,000人民币普通股          2,230,000
    徐进                                                                1,679,161人民币普通股          1,679,161
    方士心                                                              1,600,000人民币普通股          1,600,000
    中国建设银行股份有限公司-华夏                                      1,394,622人民币普通股          1,394,622
    盛世精选混合型证券投资基金
    朱琳                                                                1,329,000人民币普通股          1,329,000
    鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德                                      1,166,082人民币普通股          1,166,082
    传医疗资产管理计划
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    前10名无限售流通股股东之间,以1、王东虎、王坚强、杨海江为公司一致行动人;2、股东方士心为北京翰楚达投资顾
    及前10名无限售流通股股东和前10问有限公司董事长方华生之女;3、公司未知前10名其他无限售条件股东是否存在关
    名股东之间关联关系或一致行动的  联关系,也未知是否属于一致行动人。
    说明
    参与融资融券业务股东情况说明(如无
    有)(参见注5)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:自然人
    
                 控股股东姓名                      国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    杨海江                                中国                   否
    王东虎                                中国                   否
    王坚强                                中国                   否
                                                杨海江,男,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。
                                          1966年参加工作,1999年任博爱县食品公司经理,2003年起任博爱新开源制
                                          药有限公司董事,担任本公司董事长;现任本公司副董事长。
                                               王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生
    主要职业及职务                        学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,
                                          2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司董事兼总经理。
                                               王坚强,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。
                                          曾任解放军第一军医大学讲师,日本东京大学客座研究员,山西新联友滤材有
                                          限公司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新
                                          开源制药有限公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。
    报告期内控股和参股的其他境内外上市公  不适用
    司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人情况
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
                实际控制人姓名                    国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
    杨海江                               中国                   否
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    王东虎                               中国                   否
    王坚强                               中国                   否
    主要职业及职务                       同上节控股股东情况。
    过去10年曾控股的境内外上市公司情况   不适用
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
                                                 2015年  2018年   16,638,16                           16,346,68
    方华生   董事长   现任     男             56 12月17   12月17          2        0        0  291,481        1
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年   11,208,00                           11,208,00
    杨海江   副董事长 现任     男             65 12月17   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年   33,382,45                           33,382,45
    王东虎   总经理   现任     男             64 04月26   12月17          9        0        0        0        9
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年   15,024,79                           15,024,79
    王坚强   副董事长 现任     男             52 04月26   12月17          3        0        0        0        3
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    孙芾     独立董事 现任     女             58 12月17   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    康熙雄   独立董事 现任     男             66 12月17   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    吴德军   独立董事 现任     男             46 12月17   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2010年  2018年
    张军政   副总经理 现任     男             42 04月03   12月17      10,000        0        0            10,000
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    杨洪波   副总经理 现任     男             44 04月26   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    任大龙   副总经理 现任     男             48 12月17   12月17   5,239,694        0        0          5,239,694
                                                 日      日
    王新梦   副总经理 现任     男             47 2015年   2018年     431,540        0        0    7,476  424,064
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
                                                 12月17  12月17
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    邱燕南   副总经理 现任     男             45 12月17   12月17   2,445,190        0        0  279,085 2,166,105
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    曲云霞   副总经理 现任     女             47 04月26   12月17     240,000        0   60,000        0  180,000
                                                 日      日
                                                 2011年  2018年
    张德栋   副总经理 现任     男             45 04月10   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2012年  2018年
    刘爱民   财务总监 现任     男             45 03月05   12月17     175,400        0        0        0  175,400
                                                 日      日
             监事会主                            2009年   2018年
    阎重朝   席       现任     男             52 04月26   12月17     442,500        0        0        0  442,500
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    王文霞   监事     现任     女             49 04月26   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2009年  2018年
    刘艳琴   监事     现任     女             45 04月26   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2018年  2018年
    王实刚   副总经理 现任     男             29 04月16   12月17          0        0        0        0        0
                                                 日      日
    合计       --      --      --      --      --      --    85,237,73      0   60,000  578,042 84,599,69
                                                             8                            6
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
    
    1、公司第三届董事会设立董事7名,其中非独立董事4名,分别是杨海江、方华生、王东虎、王坚强;独立董事3名,分
    
    别是康熙雄、孙芾、吴德军。
    
    (1)非独立董事
    
    杨海江,男,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1966年参加工作,1999年任博爱县食品公司经理,
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    2003年起任博爱新开源制药有限公司董事、曾担任本公司董事长一职,现任公司副董事长。
    
    方华生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。1984年至1989年在中南政法学院(现中南财经政法大学)经济法系任教;1989年3月至2000年3月在中国政法大学经济法系任教;2000年7月至今担任北京翰楚达投资顾问有限公司董事长;自2009年4月起任本公司董事,现任公司董事长一职。
    
    王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司董事兼总经理。
    
    王坚强,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师,日本东京大学客座研究员,山西新联友滤材有限公司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。
    
    (2)独立董事
    
    康熙雄,男,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,中共党员。曾任白求恩医科大学三院实验诊断主治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、八版副主编。
    
    孙芾,女,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员。1984年8月至1997年任职卫生部北京医院,历任住院医师、主治医师、副主任医师和检验科副主任。1998年至今任职于北京和睦家医院,现担任主任医师、病理及检验中心主任。曾先后出版著作及发表多篇文章。
    
    吴德军,男, 1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师,中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任,会计学院留学生研究生导师组组长,中国会计学会高级会员,全国会计专业学位研究生(MPAcc)教育指导委员会案例评审专家,香港大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理,企业社会责任与环境会计等问题,主持或主研国家级、省厅级、校级等各级课题10余项,先后在《FinanceResearch Letters》、《管理世界》、《会计研究》、《税务研究》等英文SSCI及国内权威期刊等刊物发表论文30余篇。
    
    2、监事会成员
    
    监事会成员共有3名,分别是阎重朝先生、王文霞女士、刘艳琴女士,其中刘艳琴女士为职工监事。
    
    阎重朝,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,工程师。1989年毕业于兰州大学化学系应用化学专业;1989
    
    年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司;现任本公司第三届监事会主席。
    
    王文霞,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1988年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、
    
    博爱新开源制药有限公司;现任博爱新开源制药股份有限公司研发中心主任,现任本公司第三届监事会监事。
    
    刘艳琴,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1989年至今先后工作于博爱县化肥厂、河南省博爱县
    
    开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司。现为本公司第三届监事会职工代表监事。
    
    3、高级管理人员
    
    现任高级管理人员分别是王东虎先生、张军政先生、杨洪波先生、任大龙先生、王新梦先生、邱燕南先生、曲云霞女士、张德栋先生、王实刚先生。
    
    王东虎,男,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长,山西新联友滤材有限公司副董事长,2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司董事兼总经理。
    
    张军政,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996年起先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司;2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班;2005年起工作于博爱新开源制药有限公司,担任本公司副总经理、董事会秘书兼董事会办公室负责人。
    
    杨洪波,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1990年至1994年在87029部队服役;1994年至2003年,工作于博爱县电业局;2003年起工作于博爱新开源制药有限公司,至今担任本公司副总经理一职。
    
    任大龙,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工学学士。2000年至2006年,就职于北京华美杰润石油新技术开发有限公司,任董事长一职;2006年至今,就职武汉呵尔医疗科技发展有限公司,担任董事长一职。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    王新梦,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工学学士。曾先后在辉瑞制药、双鹤药业担任销售及市场管理职位,在北京崇博达宏基因技术有限公司任总经理一职,在中国医学基金会“百姓安全合理用药专项基金”任主任一职,现任长沙三济生物科技有限公司总经理一职。
    
    邱燕南,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,生物化学,国际会计双学位。先后就职于几家世界500强外资企业,负责销售及市场管理等方面的工作。2006年成立上海仁科生物科技有限公司,2010年与合伙人共同创立晶能生物技术(上海)有限公司,任公司执行董事。
    
    曲云霞,女,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室;1993年至1996年工作于晋城市电子器材有限公司;1999年至2005年,在山西新联友滤材有限公司工作;2005年起工作于博爱新开源制药有限公司,现担任本公司副总经理。
    
    张德栋,男,1972年生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历。1991年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂(公司前身)、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事生产管理工作,曾担任过生产车间主任,研发中心副主任,生产技术部部长,总经理助理,2011年4月10日起任本公司副总经理。
    
    刘爱民,男,1973年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事财务管理工作,曾担任过公司财务科科长,财务部部长。现任本公司财务总监。
    
    王实刚,男,1989年生,中国国籍,无永久境外居留权,先后就读于中国传媒大学、丹麦奥胡思大学、荷兰阿姆斯特丹大学,硕士研究生学历。2011年就职于《体坛周报》;2017年加入新开源集团。现担任本公司副总经理及董事会秘书。
    
    在股东单位任职情况
    
    □适用√不适用
    
    在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
     任职人员姓名            其他单位名称             在其他单位  任期起始日期  任期终止日期  在其他单位是否领
                                                      担任的职务                                取报酬津贴
    杨海江        新联谊(天津)国际工贸有限公司        董事                                    否
    王东虎        新联谊(天津)国际工贸有限公司        董事                                    否
    王坚强        新联谊(天津)国际工贸有限公司        董事                                    否
    方华生        湖北翰楚达投资顾问有限公司         执行董事                                否
    方华生        北京翰楚达投资顾问有限公司         执行董事                                是
    孙芾          北京和睦家医院                     检验中心主                              是
                                                     任
    康熙雄        首都医科大学北京天坛医院           主任医师                                是
    康熙雄        长春迪瑞公司                       独立董事                                是
    康熙雄        博辉创新公司                       独立董事                                是
    吴德军        中南财经政法大学会计学院           副教授                                  是
    吴德军        湖北福星科技股份有限公司           独立董事                                是
    吴德军        深圳市乾德电子股份有限公司         独立董事                                是
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    1、决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高
    
    级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。
    
    2、确定依据:依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
    
    3、实际支付情况:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为190.09万元。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    方华生          董事长         男                          56现任                         0否
    杨海江          副董事长       男                          65现任                      22.81否
    王东虎          总经理         男                          64现任                      19.21否
    王坚强          副董事长       男                          52现任                      19.27否
    孙芾            独立董事       女                          58现任                        7.2否
    康熙雄          独立董事       男                          66现任                        7.2否
    吴德军          独立董事       男                          46现任                        7.2否
    张军政          副总经理       男                          42现任                      10.13否
    杨洪波          副总经理       男                          44现任                       9.38否
    任大龙          副总经理       男                          48现任                        10否
    王新梦          副总经理       男                          47现任                      15.16否
    邱燕南          副总经理       男                          45现任                         0否
    曲云霞          副总经理       女                          47现任                      18.41否
    张德栋          副总经理       男                          45现任                      13.68否
    刘爱民          财务总监       男                          45现任                       8.56否
    阎重朝          监事会主席     男                          52现任                       9.25否
    王文霞          监事           女                          49现任                       7.32否
    刘艳琴          监事           女                          45现任                       5.31否
          合计            --              --              --              --                190.09       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                             348
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         390
    在职员工的数量合计(人)                                                                               738
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           738
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                               299
    销售人员                                                                                                94
    技术人员                                                                                               225
    财务人员                                                                                                24
    行政人员                                                                                                96
    合计                                                                                                   738
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    硕士及以上                                                                                              80
    本科                                                                                                   216
    大专                                                                                                   178
    中专、高中及以下                                                                                       264
    合计                                                                                                   738
    
    
    2、薪酬政策
    
    薪酬政策作为公司重要的组成部分,公司在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下结合企业实际和内外部环境,在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上,本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则上建立合理的薪酬体系,形成有效的利益激励机制,使员工与企业能够利益共享。制定与当地社会相符的工资标准,适当提升员工工资水平。3、培训计划
    
    2018年依据公司战略发展的需要制定年度培训计划,开展培训工作,范围覆盖生产、销售、技术、管理等环节,从新入职员工到初级管理者、中层管理者及高管人员,使得人才培养更加聚焦和贴近业务,为实现公司的发展战略储备资源。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    
    (一)关于股东与股东大会
    
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长或副董事长主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。为方便中小股东参会,公司召开股东大会时同时开通网络投票平台,使中小股东能够充分表达自己的意见。
    
    报告期内,公司未发生重大事项绕过股东大会的情形,也未发生重大事项先实施后审议的情况。
    
    (二)关于公司与控股股东
    
    公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求,规范自己行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
    
    (三)关于董事、董事会及董事会专门委员会
    
    报告期内,公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,设董事长一名,副董事长二名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会,勤勉尽责地履行职责和义务。同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    
    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员及提名委员会由总经理担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,为董事会科学决策发挥了积极作用。
    
    (四)关于监事和监事会
    
    报告期内,公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司监事参加了相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
    
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    
    公司已建立企业绩效激励与评价体系,并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。
    
    (六)关于信息披露与透明度
    
    公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    通过电话、邮件、互动平台积极回答投资者咨询,坚持接待投资者来访,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证
    
    券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等
    
    的机会获得信息。
    
    (七)投资者关系管理
    
    公司制定有《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待股东来信、来访,回答投资者问询等工作,公司通过电话、邮件、投资者关系互动平台等途径加强与投资者沟通,在与投资者良性互动的同时切实提高了公司的透明度
    
    (八)关于相关利益
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,关注环境保护,积极参与公益事业,实现股东利益的同时共同推动公司持续、健康的发展。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □是√否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,拥有独立的生产、销售、采购系统,业务结构完整,控股股东未曾利用其地位干涉公司决策和生产经营活动。
    
    2、人员方面:公司具有独立的人力资源部,从事人力资源开发和管理工作,独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩,并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》,独立支付工资并为员工办理社会保险。
    
    3、资产方面:公司拥有的资产独立完整,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;公司合法拥有与生产经营有关的其他土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。
    
    4、机构方面:公司组织体系健全,董事会、监事会、管理层及部门运作独立,不存在与股东混合经营的情形,不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
    
    5、财务方面:公司设有独立的财务部门,配备专职财务人员,并建立了独立的财务核算体系,制定了规范的财务会计制
    
    度。公司依法独立进行纳税申报,履行缴纳义务,独立在银行开户。
    
    三、同业竞争情况
    
    □适用√不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
                                                                                             巨潮资讯网:2017
    2017年第一次临时  临时股东大会                 35.94% 2017年01月09日    2017年01月09日    年第一次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2017-002)
    2016年年度股东大  年度股东大会                 45.28% 2017年05月18日    2017年05月18日    巨潮资讯网:2016
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    会                                                                                       年年度股东大会决
                                                                                             议公告(2017-032)
                                                                                             巨潮资讯网:2017
    2017年第二次临时  临时股东大会                 26.72% 2017年06月23日    2017年06月23日    年第二次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2017-048)
                                                                                             巨潮资讯网:2017
    2017年第三次临时  临时股东大会                 44.68% 2017年12月11日    2017年12月11日    年第三次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2017-113)
                                                                                             巨潮资讯网:2017
    2017年第四次临时  临时股东大会                 35.44% 2017年12月19日    2017年12月19日    年第四次临时股东
    股东大会                                                                                 大会决议公告
                                                                             (2017-116)
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    康熙雄                     11            2            9            0            0否                       0
    孙芾                       11            2            9            0            0否                       0
    吴德军                     11            3            8            0            0否                       1
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √是□否
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    2017年度,独立董事对以下事项发表了独立意见,独董提出的建议均被采纳:
    
      序号         日期                     会议                        事项               意见类型
                                                            1、关于聘任会计师事务所的
                                                            独立意见
                                                            2、关于长沙三济生物科技有
                                                            限公司、晶能生物技术(上海)
                                                            有限公司业绩承诺未完成股
                                                            份补偿相关事项的独立意见
                                                            3、关于2016年度内部控制自       同意
       1      2017年4月24日      第三届董事会第十七次会议   我评价专项报告的独立意见
                                                            4、关于募集资金存放与使用
                                                            的独立意见
                                                            5、关于2016年度利润分配预
                                                            案的独立意见
                                                            6、关于控股股东及其他关联
                                                            方占用公司资金、公司对外担
                                                            保情况的独立意见
                                                            7、关于公司关联交易事项的
                                                            独立意见
       2       2017年6月7日       第三届董事会第十九次会议   关于公司购买专利权的独立        同意
                                                            意见
                                                            1、关于控股股东及其他关联
                                                             方占用公司资金、公司对
                                                             外担保情况的独立意见
       3      2017年8月26日      第三届董事会第二十次会议   2、关于募集资金存放与使用
                                                            的独立意见                      同意
                                                            3、关于公司关联交易事项的
                                                            独立意见
                                                            关于终止2016年度非公开发
       4      2017年12月8日     第三届董事会第二十五次会议  行股票事项的独立意见            同意
                                                            1、关于本次发行股份购买资
                                                            产并募集配套资金事宜的事
       5      2017年12月9日     第三届董事会第二十六次会议  前认可意见
                                                            2、关于本次发行股份购买资       同意
                                                            产并募集配套资金事宜的独
                                                            立意见
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员在报告期内恪尽职守,勤勉尽责,发挥各自的专业特长、技能和经验,将会议讨论的重要事项形成决议向董事会回报或提请董事会审议,为董事会的科学决策提供积极的帮助,维护了公司及全体股东的利益。
    
    报告期内,审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《审计委员会实施细则》及《公司章程》的相关规定开展了内部审计的阶段性工作,共进行了三次会议,对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,并保持与年审会计师的沟通。
    
    报告期内,薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,薪酬与考核委员会结合公司实际情况,主要审议了《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
    
    报告期内,公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内对公司聘任高级管理人员进行审议并提名至董事会,切实履行职责,规范公司运作。
    
    报告期内,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,战略委员会积极关注行业和市场发展动态,结合公司实际情况,就对外投资事项展开深入分析和探讨。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □是√否
    
    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司高级管理人员均由董事会聘任,直接对董事会负责,承担董事会下达的经营指标,高级管理人员的薪酬直接与公司
    
    的经营指标挂钩,高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。公司不断研究改进高级管理人
    
    员的绩效评价标准及相关激励约束机制,高级管理人员的聘任、考评严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会薪酬
    
    与考核委员会工作细则》的规定进行,形成了有效的绩效评价及激励约束机制。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □是√否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2018年04月23日
    内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯网
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表资产总额的比例
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
                                        重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致
                                        不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
                                        重大错报。出现下列情形的,认定为重大
                                        缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                        舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                        ②外部审计发现当期财务报告存在重大错 性作判定。       如果缺陷发生的可
                                        报,公司未能首先发现;③已经发现并报 能性较小,会降低工作效率或效果、或
                                        告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未 加大效果的不确定性、或使之偏离预期
    定性标准                            加以改正;④公司审计委员会和公司内部 目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能
                                        审计部门对内部控制的监督无效。    重 性较高,会显著降低工作效率或效果、
                                        要缺陷:公司财务报告内部控制重要缺陷 或显著加大效果的不确定性、或使之显
                                        的定性标准:①未按公认会计准则选择和 著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷
                                        应用会计政策;②未建立反舞弊和重要的 发生的可能性高,会严重降低工作效率
                                        制衡制度和控制措施;③财务报告过程中 或效果、或严重加大效果的不确定性、
                                        出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺 或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                                        陷认定标准,但影响到财务报告的真实、
                                        准确目标。      一般缺陷:未构成重大
                                        缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
                                        定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 定量标准以营业收入、资产总额作为衡
                                        指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
                                        失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。的损失与利润报表相关的,以营业收入
                                        如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
                                        的财务报告错报金额不超过营业收入的   缺陷可能导致的财务报告错报金额不
                                        3%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收超过营业收入的3%,则认定为一般缺
                                        入的3%但不超过5%,则为重要缺陷;如 陷;如果超过营业收入的3%但不超过
                                        果超过营业收入的5%,则认定为重大缺  5%认定为重要缺陷;如果超过营业收
    定量标准                            陷。    内部控制缺陷可能导致或导致的 入的5%,则认定为重大缺陷。     内
                                        损失与资产管理相关的,以资产总额指标 部控制缺陷可能导致或导致的损失与
                                        衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 资产管理相关的,以资产总额指标衡
                                        能导致的财务报告错报金额不超过资产总 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可
                                        额的2%,则认定为一般缺陷;如果超过资能导致的财务报告错报金额不超过资
                                        产总额的2%但不超过5%认定为重要缺   产总额的2%,则认定为一般缺陷;如
                                        陷;如果超过资产总额5%,则认定为重大果超过资产总额2%但不超过5%的,
                                        缺陷。                               则认定为重要缺陷;如果超过资产总额
                                                                             5%,则认定为重大缺陷。
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    内部控制审计报告
    
                                          内部控制审计报告中的审议意见段
    我们认为,新开源公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于2017年12月31
    日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
    内控审计报告披露情况          披露
    内部控制审计报告全文披露日期  2018年04月23日
    内部控制审计报告全文披露索引  巨潮资讯网
    内控审计报告意见类型          标准无保留意见
    非财务报告是否存在重大缺陷    否
    
    
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
    
    □是√否
    
    会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    
    √是□否
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2018年04月22日
    审计机构名称                                         中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         【2018】第0484号
    注册会计师姓名                                       李光初、刘雪亮
    
    
    审计报告正文审 计 报 告
    
    勤信审字【2018】第0484号
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称新开源公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新开源公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新开源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (一)商誉减值
    
    1.事项描述
    
    相关信息披露详见财务报表附注三(十九)、附注五(十五)。442,1截25止,86200.9177元年,1对2月财务31报日表新整开体源具有公重司要合性并。资对于产企负业债合表并中形成的的商商誉誉账,面新开原源值公人司民管币理层至少每年进行减值测试。减值测试涉及管理层按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值确定相关资产组或资产组组合的可收回金额。在确定资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值时,新开源公司管理层需要合理预计相关资产组或资产组组合产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断,因此我们将其作为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    (1)我们评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数,包括未来收入的增长率、毛利率及折现率等指标。与管理层讨论关键假设相关变动的可能性,以评估管理层对增长率和折现率所进行敏感性分析的合理性,进而评价管理层是否适当处理会计估计的不确定性;
    
    (2)将详细的预测期收入增长率和公司的历史增长率进行比较;
    
    (3)评估管理层商誉减值测试方法的适当性及确定是否一贯应用,并测试和评价与商誉减值相关的内部控制有效性;
    
    (4)我们了解管理层的评估专家的胜任能力、专业素质能力和客观性,并评估管理层的专家工作的恰当性;
    
    (5)测试资产组预计未来现金流量现值的计算是否准确。
    
    (二)收入确认
    
    1.事项描述
    
    相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、附注五(三十四)
    
    新开源公司从事精细化工与体外诊断试剂仪器的生产和销售。2017年度,新开源公司营业收入488,581,464.45元,作为利润表的重要组成部分以及利润的重要来源。新开源公司精细化工销售业务存在出口销售模式,体外诊断试剂仪器的销售分为经销和直销。其中出口销售模式将产品报关、离港并查询电子口岸信息获取提单后确认收入时点;体外诊断试剂仪器的经销和直销已获取客户验收单作为确认收入时点。除该事项外,2017年子公司武汉呵尔、长沙三济及上海晶能处于业绩承诺期内,收入确认对业绩承诺的完成具有重要影响。因此我们将收入确认为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    (1)我们了解与测试公司销售收入相关的内控的设计及运行情况。检查营业收入的确认条件是否符合企业会计准则的规定,本期收入确认是否与上期保持一致;
    
    (2)对收入执行分析性程序。对毛利率按产品结构分年度分月度进行分析,分析毛利率变动的情况;
    
    (3)查阅2017年度重要销售客户的合同,关注其重要的合同条款,并对当期收入进行函证;
    
    (4)针对出口销售收入,我们查阅了产品报关单、提单并与出口退税资料进行核对,核实公司出口收入的真实性;
    
    (5)针对经销和直销,我们获取了客户的签收对账文件,并对此发函确认。
    
    四、其他信息
    
    新开源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    新开源公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估新开源公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新开源公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督新开源公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新开源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新开源公司不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6)就新开源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
    
    2017年12月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             378,715,171.01                        198,901,399.66
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                479,955.95                          6,346,075.10
        应收账款                                             103,364,192.84                         76,315,079.80
        预付款项                                              37,997,119.19                         13,894,866.53
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                             8,277,401.42                          2,136,450.01
        买入返售金融资产
        存货                                                 118,014,566.79                         71,082,644.48
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           3,726,062.13                         42,137,550.68
    流动资产合计                                             650,574,469.33                        410,814,066.26
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                       5,000,000.00                          5,000,000.00
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         331,123,169.60                         15,699,086.63
        投资性房地产
        固定资产                                             337,172,321.49                        311,155,592.21
        在建工程                                             104,237,987.96                         48,096,902.51
        工程物资                                               4,200,244.66                            969,531.38
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              66,342,994.69                         71,115,034.89
        开发支出                                                499,724.56                            377,225.44
        商誉                                                 442,125,860.97                        441,207,270.43
        长期待摊费用                                           1,832,816.11                          1,156,781.44
        递延所得税资产                                         5,530,039.89                          4,309,871.48
        其他非流动资产                                        10,000,000.00
    非流动资产合计                                         1,308,065,159.93                        899,087,296.41
    资产总计                                               1,958,639,629.26                       1,309,901,362.67
    流动负债:
        短期借款                                             545,000,000.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              34,830,000.00                          1,600,000.00
        应付账款                                              35,879,557.69                         27,670,831.43
        预收款项                                               6,938,872.25                          7,598,962.07
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                           3,280,816.67                          2,964,254.02
        应交税费                                               6,652,817.66                          8,091,695.15
        应付利息
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
        应付股利
        其他应付款                                             8,776,603.83                          9,760,596.73
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             641,358,668.10                         57,686,339.40
    非流动负债:
        长期借款                                                                                   9,900,000.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                              234,069.00                            221,250.00
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                               8,055,385.31                          8,460,724.03
        递延所得税负债                                         6,575,841.72                          7,053,220.14
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            14,865,296.03                         25,635,194.17
    负债合计                                                 656,223,964.13                         83,321,533.57
    所有者权益:
        股本                                                 169,732,261.00                        170,482,422.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             846,607,287.53                        845,857,126.53
        减:库存股
        其他综合收益                                             90,608.34                              1,989.40
        专项储备
        盈余公积                                              29,300,864.91                         23,248,149.23
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
        一般风险准备
        未分配利润                                           256,128,598.53                        186,256,335.08
    归属于母公司所有者权益合计                             1,301,859,620.31                       1,225,846,022.24
        少数股东权益                                            556,044.82                            733,806.86
    所有者权益合计                                         1,302,415,665.13                       1,226,579,829.10
    负债和所有者权益总计                                   1,958,639,629.26                       1,309,901,362.67
    
    
    法定代表人:方华生 主管会计工作负责人:刘爱民 会计机构负责人:李春平
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             208,369,018.67                         57,530,729.92
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                479,955.95                          6,346,075.10
        应收账款                                              56,496,192.86                         36,342,998.30
        预付款项                                              11,106,055.84                          3,791,528.36
        应收利息
        应收股利                                               2,561,925.75                          1,500,891.26
        其他应收款                                            95,976,786.32                         52,769,677.84
        存货                                                 104,341,778.49                         59,285,622.01
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                            595,355.04                         10,000,000.00
    流动资产合计                                             479,927,068.92                        227,567,522.79
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                       5,000,000.00                          5,000,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       1,072,900,911.96                        742,678,454.50
        投资性房地产
        固定资产                                             273,709,512.71                        262,102,048.18
    
    
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
        在建工程                                              27,137,288.01                         29,990,904.42
        工程物资                                               5,813,570.73                            295,963.40
        固定资产清理                                             18,372.65
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                              22,222,646.96                         22,676,984.84
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                            302,419.74                             92,794.41
        递延所得税资产                                         3,102,681.38                          2,785,161.00
        其他非流动资产                                        10,000,000.00
    非流动资产合计                                         1,420,207,404.14                       1,065,622,310.75
    资产总计                                               1,900,134,473.06                       1,293,189,833.54
    流动负债:
        短期借款                                             545,000,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              34,830,000.00                          1,600,000.00
        应付账款                                              28,373,823.65                         24,059,773.74
        预收款项                                                442,977.43                            424,256.91
        应付职工薪酬                                           2,388,249.69                          2,419,959.16
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