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个股公告正文

奥飞数据:第二届监事会第六次会议决议公告

日期:2018-04-18附件下载

    证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2018-033
    
    广东奥飞数据科技股份有限公司
    
    第二届监事会第六次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第六次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2018年4月6日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人,占公司全体监事人数的100%,会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:
    
    (一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
    
    公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (二)审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
    
    公司董事会根据财政部、证监会的相关规定,对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查,并在此基础上完成了《广东奥飞数据科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
    
    与会监事一致认为:《广东奥飞数据科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (三)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
    
    公司监事会认为,2017年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金情况。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (四)审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》
    
    为确保公司业务正常开展,并综合考虑公司未来发展的需要,公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信额度,综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。本次授信事项的期限不超过五年,自2017年年度股东大会审议通过之日起,授信期限内,授信额度可循环使用。
    
    以上额度及期限内,提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经营发展情况,在不超过授信总额内,自行调整确定申请融资的金融机构及其额度。并签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    与会监事一致同意:公司向相关金融机构申请总额不超过10.00亿元的综合授信额度,在本次申请的额度内由公司根据实际资金需求进行金融机构借贷,授信额度可循环使用。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (五)审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
    
    为解决公司向金融机构申请融资需要担保的问题,支持公司的发展,公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保,担保期限为综合授信协议签署之日起五年,担保额度为不超过人民币10.00亿元,具体担保的金额及期限以公司根据资金使用情况与金融机构签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    监事会认为:公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保,解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    
    与会监事一致同意:公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生为公司向相关金融机构申请不超过10.00亿元的综合授信额度提供关联担保。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (六)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
    
    公司财务部门根据2017年度公司经营情况,编制了《2017年度财务决算报告》。监事会认为:公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    与会监事一致同意:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》真实、客观地反映了公司2017年度财务情况。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (七)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
    
    公司2017年度利润分配预案为:拟以总股本6,526.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利3,263,300.00元。
    
    监事会认为:该利润分配符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    
    公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (九)审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
    
    公司根据2017年工作情况,编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    经审核,监事会认为董事会编辑和审核广东奥飞数据科技股份有限公司上市公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (十)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
    
    监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (十一)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    
    根据表决结果,监事会同意将独立董事津贴由人民币7.2万元/人/年(税前)调整为7.92万元/人/年(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    (十二)审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
    
    公司根据2018年第一季度工作情况,编制了《2018年第一季度报告》。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    经审核,监事会认为董事会编辑和审核广东奥飞数据科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (十三)审议通过《关于坏账核销的议案》
    
    经审慎研究,公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理,予以核销。本期核销的应收账款金额为119,691.96元。
    
    监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查了公司本次坏账核销的情况,认为本次坏账核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司本次坏账核销事项。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    (十四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    
    根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,公司拟对《监事会议事规则》的有关内容进行修订。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    
    三、备查文件
    
    (一)经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;
    
    (二)深交所要求的其他文件。
    
    广东奥飞数据科技股份有限公司
    
    监事会
    
    2018年4月18日

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