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个股公告正文

海航控股:第八届董事会第十七次会议决议公告

日期:2018-02-15附件下载

                                                                        临时公告

证券 代码:600221、900945    股票简 称:海航控 股、海控B股   编号 :临2018-015



                        海南航空控股股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 2 月 14 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事

会第十七次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,符合《公司
法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

    一、关于聘任公司首席执行官的报告

    公司董事会同意聘任孙剑锋先生担任公司首席执行官职务,任期为三年,自董事

会批准之日起生效。包启发先生不再担任公司首席执行官职务。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、关于聘任公司总裁的报告

    公司董事会同意聘任徐军先生担任公司总裁职务,主要负责公司生产运营体系管

理,任期为三年,自董事会批准之日起生效。孙剑锋先生不再担任公司总裁职务。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、关于聘任公司副总裁的报告

    公司董事会同意聘任王雨霏女士担任公司副总裁职务,主要负责公司品牌体系建

设及管理工作,任期为三年,自董事会批准之日起生效。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告



                                                      海南航空控股股份有限公司

                                                                        董事会

                                                        二〇一八年二月二十二日
                                                                     临时公告

附件 1:孙剑锋先生简历

    孙剑锋,男,1967 年出生,籍贯山东省,毕业于天津大学,工商管理硕士。1996

年加入海航,现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁,历任中国新华航空有限责

任公司责任机长、生产运行中心总经理、飞行部总经理,海南航空股份有限公司北京

营运基地飞行部北京基地经理、运行控制部总经理,香港航空有限公司副总裁等职务。



附件 2:徐军先生简历

    徐军,男,1971 年出生,籍贯四川省,毕业于天津大学冶金分校。1992 年加入海

航,历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任,长安航空有限责

任公司运行控制部经理,金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁,北京首都航
空有限公司总裁,天津航空有限责任公司董事长等职务。



附件 3:王雨霏女士简历

    王雨霏,女,1987 年出生,籍贯北京市,毕业于迈阿密大学,硕士研究生学历。

2011 年加入海航,历任海航集团有限公司国际投资管理部国际事务管理中心国际公共

关系主管、香港航空有限公司商务部企业传讯经理、海航文化控股集团有限公司办公

室副主任等职务。

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