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协鑫集成:第四届董事会第二十一次会议决议公告

日期:2018-02-14附件下载

证券代码:002506              证券简称:协鑫集成           公告编号:2018-018




                    协鑫集成科技股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会
议于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2018 年 2 月 14
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,
通过如下决议:


    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于全
资子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、舒桦先生、
寇炳恩先生、胡晓艳女士已回避表决。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见刊
载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年二月十四日

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