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蓝帆医疗:第四届监事会第五次会议决议公告

日期:2018-02-14附件下载

证券代码:002382                 证券简称:蓝帆医疗              公告编号: 2018-016



                          蓝帆医疗股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)第四
届监事会第五次会议于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出通知,于 2018 年 2 月
13 日在公司第二会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人,
实际参加会议监事 3 人,监事会主席李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于<2017 年度监事会报告>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过本项议案。
    《 2017 年 度 监 事 会 报 告 》 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议并通过了《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告及摘要》,程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过本项议案。
    《2017 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017
年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
    根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信
审字[2018]第3-00024号),2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为
200,864,341.90元,加上年初未分配利润467,409,842.56元,减当年计提法定盈余公积
5,368,599.20元,减2016年度利润分配98,871,000.00元,2017年度实际可供股东分配利
润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日,公司资本公积金余额为361,004,822.97元。
    公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 494,355,000 股为基数,拟按每 10 股派发现金
股利人民币 2.00 元(含税),共计 98,871,000.00 元,剩余的未分配利润结转下一年度。
2017 年度不送红股,不以公积金转增股本。
    监事会成员认为:此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求,
充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过本项议案。
    4、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,对
公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过本项议案。
    5、审议并通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人
员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2017 年,公司未有违反《企
业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制
自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过本项议案。


    三、备查文件
    公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             蓝帆医疗股份有限公司
                    监事会
             二〇一八年二月十四日

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