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个股公告正文

爱康科技:关于调整董事会专业委员会委员的公告

日期:2018-02-12附件下载

证券代码:002610          证券简称:爱康科技           公告编号:2018-26


                   江苏爱康科技股份有限公司
             关于调整董事会专业委员会委员的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次
会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》,现将有关事项公告
如下:
    公司于 2017 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议、2018 年 1
月 8 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议表决通过耿乃凡先生为公司
第三届董事会独立董事。原独立董事丁韶华先生不再担任公司独立董事、薪酬与
考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。
    根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现对薪酬与考核委员会、战
略委员会委员进行如下调整:
    原董事会专业委员会构成情况:
    1、薪酬与考核委员会委员:丁韶华先生、何前女士、易美怀女士;丁韶华
先生(独立董事)为主任委员。
    2、战略委员会委员:邹承慧先生、刘丹萍女士、丁韶华先生;邹承慧先生
为主任委员。


    现调整为:
    1、薪酬与考核委员会委员:耿乃凡先生、何前女士、易美怀女士;耿乃凡
先生(独立董事)为主任委员。
   2、战略委员会委员:邹承慧先生、刘丹萍女士、耿乃凡先生;邹承慧先生
为主任委员。


特此公告!
江苏爱康科技股份有限公司董事会
          二〇一八年二月十二日

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