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个股公告正文

中兴通讯:关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

日期:2018-02-10附件下载

证券代码(A/H):000063/763     证券简称(A/H):中兴通讯     公告编号:201815




                         中兴通讯股份有限公司

关于二○一八年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”或“公司”)已于 2018 年 1
月 31 日发布了《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大
会的通知》(以下简称“原《通知》”),公告了公司召开二○一八年第一次临时股
东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
     2018 年 2 月 9 日,公司董事会收到公司股东深圳市中兴新通讯设备有限公
司(以下简称“中兴新”) 截至 2018 年 2 月 9 日,中兴新持有公司 1,269,830,333
股 A 股及 2,038,000 股 H 股,合计占公司股份总数的 30.34%)提交的一个临时
提案,要求公司董事会将该等提案提交二○一八年第一次临时股东大会审议,具
体如下:

     10、关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、运营等相关事宜的议


     中兴通讯董事会已于 2018 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第二十七次会议
审议通过《关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、运营等相关事宜的议
案》,具体内容详见与本通知同日公告的《中兴通讯股份有限公司第七届董事会
第二十七次会议决议公告》、《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科房地产有
限公司签订<委托开发建设、销售、运营框架协议>等交易文件的公告》。
     中兴新提请中兴通讯股东在将于 2018 年 3 月 28 日召开的二○一八年第一次
临时股东大会上,通过普通决议案审议《关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、
销售、运营等相关事宜的议案》的相关事项,具体如下:


                                       1
    (1)同意公司与深圳市万科房地产有限公司签订《委托开发建设、销售、
运营框架协议》、《委托开发建设、销售合同》、《委托运营合同》等与本次交易相
关的文件;
       (2)授权公司法定代表人或其授权的签字人签署与本次交易相关的文件,
并授权公司法定代表人或其书面授权人士处理、决定本次交易履行过程中所涉及
的具体事宜。


       根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第 102 条规定“单
独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出
临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并
将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,
并有明确议题和具体决议事项”及《公司章程》第 78 条规定“单独或者合计持
有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,公告临
时提案的内容。”公司董事会对上述临时提案进行了审查,认为中兴新具有提出
临时提案的资格,且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题
和具体决议事项,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意
按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定将上述临时提案提交公司二○一八年第一次临时股东大会审议。
鉴于此,公司二○一八年第一次临时股东大会审议的议案将增加至十项,具体如
下:
       1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
       2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
    (1)发行股票的种类和面值
       (2)发行方式和发行时间
       (3)发行对象和认购方式
       (4)发行价格和定价原则
       (5)发行数量
       (6)限售期


                                       2
    (7)募集资金数量及用途
    (8)上市地点
    (9)本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
       (10)本次非公开发行A股股票决议的有效期限
    3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
    4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的
议案
    7、关于股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案
       8、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司
本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
    9、关于修改《公司章程》有关条款的议案
    10、关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、运营等相关事宜的议案
    除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司二○一八年第一次临时股
东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变,更新后的
《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知(完整
版)》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经修订的
《表决代理委托书》请见附件。
    特此公告。
                                              中兴通讯股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 9 日




                                     3
  附件:




                                      ZTE CORPORATION

                                  中兴通讯股份有限公司
                            (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


                     二○一八年三月二十八日(星期三)举行之
       中兴通讯股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之表决代理委托书
                                             (经修订)

                                                           与本表决代理委托书有关之
                                                                       1
                                                           A 股股份数目 ﹕

              2
  本人/我们
  地址为
  身份证号码
  股东账户
  (须与股东名册上所载的相同),乃中兴通讯股份有限公司(“公司”)之股东,兹委任大会主席或 3
  地址为
  身份证号码
  为本人/我们之代理,代表本人/我们出席于二○一八年三月二十八日(星期三)上午九时正在公司深圳总
  部四楼大会议室[地址:中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼;电话:
  +86(755)26770282]举行之公司二○一八年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)或其任何续
  会,并按以下指示代表本人/我们就关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知(以下简称“临时股东
  大会通知”)及关于二〇一八年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知(以下简称“临时股东大会补
  充通知”)所载之决议案投票。若无指示,则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。


                                                               备注

                                                          该列打勾的
提案编码                      提案名称                                     赞成4   反对4       弃权4
                                                          栏目可以投
                                                          票
100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
票提案
1.00          关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案           √
                                                          作为投票对
              关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐
2.00                                                      象的子议案
              项表决)
                                                          数:(10)


                                                   4
                                                               备注

                                                          该列打勾的
提案编码                       提案名称                                   赞成4   反对4     弃权4
                                                          栏目可以投
                                                          票
2.01        发行股票的种类和面值                                 √

2.02        发行方式和发行时间                                   √

2.03        发行对象和认购方式                                   √

2.04        发行价格和定价原则                                   √

2.05        发行数量                                             √

2.06        限售期                                               √

2.07        募集资金数量及用途                                   √

2.08        上市地点                                             √

            本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安
2.09                                                             √
            排
2.10        本次非公开发行A股股票决议的有效期限                  √

3.00        关于公司非公开发行A股股票预案的议案                  √
            关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行
4.00                                                             √
            性分析报告的议案
            关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
5.00                                                             √
            的议案
            关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回
6.00                                                             √
            报措施及相关主体承诺的议案
7.00        关于股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案          √
            关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相
8.00        关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股            √
            票相关事宜的议案
9.00        关于修改《公司章程》有关条款的议案                   √
            关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、
10.00                                                            √
            运营等相关事宜的议案



                                                                      5
  日期﹕二○一八年_________月_________日                       签署 ﹕

  附注﹕
  1.    请填上与本表决代理委托书有关以阁下名义登记之 A 股股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委
        托书将被视为与公司已发行股本中所有以阁下名义登记之公司 A 股股份有关。

  2.    请用正楷填上全名(中文或英文名)及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  3.    如拟委任大会主席以外人士为代理,请将“大会主席或”字样删去,并在空栏内填上阁下委任之代理
        之姓名及地址。股东可委任一位或多位代理代其出席,并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司
        股东。委任超过一位代理的股东,其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正,

                                                  5
     均须由签署人简签方可。


4.   注意﹕阁下如欲投票赞成,请在“赞成”栏内填上“”号。阁下如欲投票反对,请在“反对”栏内
     填上“”号。阁下如欲投票弃权,请在“弃权”栏内填上“”号。如无任何指示,则阁下之代理有
     权自行酌情投票。除非阁下在表决代理委托书中另有指示,否则除临时股东大会通知及临时股东大会
     补充通知所载之决议案外,阁下之代理亦有权就正式提呈临时股东大会之任何决议案自行酌情投票。


5.   本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人,则表决代理
     委托书必须盖上法人印章,或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表
     决代理委托书由委任者的受托代表人签署,则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经
     过公证。


6.   若属联名股份持有人,则任何一位该等人士均可于临时股东大会上就该等股份投票(不论亲自或委任
     代表),犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲自或委任代表出席临时股
     东大会,则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。


7.   A 股股东最迟须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书,连同授权签署本表
     决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件(如有)交回公司注册办事处,地址为中国广东省
     深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦(邮政编码﹕518057)方为有效。


8.   填妥及交回本表决代理委托书并不影响阁下出席临时股东大会并于会上投票(如阁下欲如此行事)的
     权利。


9.   重要提示:如阁下已交回于 2018 年 1 月 31 日公告的原表决代理委托书,则务请注意:
     (i) 阁下在临时股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书将撤销及
     取替阁下之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书(若填写正确无误)即视作阁下
     交回之有效表决代理委托书。
     (ii) 若阁下未能在临时股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书,
     已交回的原表决代理委托书(若填写正确无误)仍然有效。对于原表决代理委托书上未载列的上述第
     10 项普通决议案,如无任何指示,持有原表决代理委托书的阁下的授权代表有权自行酌情表决。


(本表决代理委托书原件及复印件均为有效)




                                               6

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