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个股公告正文

中兴通讯:第七届董事会第二十七次会议决议公告

日期:2018-02-10附件下载

证券代码(A/H):000063/763      证券简称(A/H):中兴通讯      公告编号:201811


                         中兴通讯股份有限公司
               第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2018年2月6
日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份
有限公司第七届董事会第二十七次会议的通知》。2018年2月9日,公司第七届董
事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开,本次会议
由董事长殷一民先生主持,应到董事14名,实到董事14名,公司监事会成员及相
关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中
兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合
法、有效。

    本次会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、运营等相
关事宜的议案》,决议内容如下:
    1、同意公司与深圳市万科房地产有限公司签订《委托开发建设、销售、运
营框架协议》、《委托开发建设、销售合同》、《委托运营合同》等与本次交易相关
的文件;
    2、授权公司法定代表人或其授权的签字人签署与本次交易相关的文件,并
授权公司法定代表人或其书面授权人士处理、决定本次交易履行过程中所涉及的
具体事宜。
    3、同意将该议案提交股东大会审议。
    表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。


    具体情况详见与本公告同日发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万
科房地产有限公司签订<委托开发建设、销售、运营框架协议>等交易文件的公告》。




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    二、审议通过《关于出售控股子公司中兴软创科技股份有限公司股份相关
事宜的议案》,决议内容如下:
    1、同意本公司向南京溪软企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南
京溪软”)出售中兴软创科技股份有限公司(以下简称“中兴软创”)43.66%
的股份,并同意南京溪软向中兴软创增资人民币 1 亿元;
    2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人代表公司签署《股份转
让和新股认购协议》、《股东协议》等与本次交易有关的文件,并办理与本次交
易有关的必要程序。
    表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。
    具体情况详见与本公告同日发布的《关于转让中兴软创科技股份有限公司部
分股份相关事宜的公告》。


    特此公告。
                                             中兴通讯股份有限公司董事会
                                                           2018年2月9日




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