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个股公告正文

宁夏建材:关于修改《公司章程》的公告

日期:2018-01-25附件下载

    证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2018-003
    
    宁夏建材集团股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《上市公司章程指引》等有关规定,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》,将对《公司章程》作如下修改:
    
    一、将章程“第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    
    (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    
    (三)披露持有本公司股份数量;
    
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”修改为:
    
    “第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    
    (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    
    (三)披露持有本公司股份数量;
    
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    
    除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”
    
    二、将章程“第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
    
    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
    
    董事、监事提名的方式和程序为:
    
    (一)单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东,可以提名董事、非职工监事候选人;公司的董事会可以提名公司的董事候选人;公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。
    
    (二)董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开25日前送达公司董事会,提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”修改为:
    
    “第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
    
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数,股东可以将其集中或分散进行表决,但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选,当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的1/2。
    
    在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
    
    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
    
    董事、监事提名的方式和程序为:
    
    (一)单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东,可以提名董事、非职工监事候选人;公司的董事会可以提名公司的董事候选人;公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。
    
    (二)董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开十日前送达公司董事会,提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”
    
    三、将章程“第八十八条 股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”修改为:
    
    “除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”
    
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    
    上网公告附件
    
    修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。
    
    特此公告。
    
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    
    2018年1月24日

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