金融界首页>行情中心>*ST皇台>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

皇台酒业:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

日期:2018-01-20附件下载

证券代码:000995      证券简称:皇台酒业    公告编号:2018-6


                 甘肃皇台酒业股份有限公司
         第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 17 日以邮件和电话方式发出

会议通知。本次会议于 2018 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决方式召

开。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事长胡

振平先生主持,本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等

法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》;

    公司为满足持续发展补充经营性流动资金的需求,拟向吉林东北

亚创新金融资产交易中心有限公司发行平台申请发行总额不超过 2

亿元的定向融资计划类产品,融资期限为 15 个月,采用非公开方式

向符合本定向融资计划风险承受能力要求的合格投资者定向发行。筹

集资金全部用于补充企业流动资金。

    产品基本信息如下:

    1)、发行规模:发行总额不超过人民币¥200,000,000.00 元,
                               1
大写:人民币贰亿元整。

    2)、发行方式:非公开发行。

    3)、发行利率:由发行人与承销人协商一致后确定。

    4)、产品挂牌期间:2018 年 01 月 20 日至 2018 年 07 月 20 日。

    5)、筹集资金的用途:用于补充经营性流动资金。

    6)、偿债保障措施:在出现预计不能按期兑付本金和收益或者到

期未能按期兑付本金和收益时,公司将至少采取如下措施:

    (1)不向股东分配利润;

    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

    (4)主要责任人不得调离。

    7)、增信措施:发行方出具关于本次发行定向融资计划的董事会

会议决议并公告;发行方控股股东上海厚丰投资有限公司承担连带责

任保证担保。

    8)、备案登记机构:吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司。

        该议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。

    2、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 2 月 5 日以现场表决结合网络投票的方式召开

公司 2018 年第一次临时股东大会,会议具体事项详见同日发布在证

券时报及巨潮资讯网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018

年第一次临时股东大会的通知》。

                                 2
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。

 特此公告。

 三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;



                                 甘肃皇台酒业股份有限公司

                                        董   事   会

                                     2018 年 1 月 19 日




                           3

关闭