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个股公告正文

宋城演艺:第六届董事会第二十一次会议决议公告

日期:2018-01-17附件下载

                                                      宋城演艺发展股份有限公司

证券代码:300144          证券简称:宋城演艺           公告编号:2018-004



                       宋城演艺发展股份有限公司
              第六届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会
议于 2018 年 1 月 17 日(星期三)上午 9:00,在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持,会议应到董事九人,实
到九人,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议,通过如下决议:
    1、审议并通过了《关于打造西塘中国演艺小镇项目暨签订战略协议的议案》

    公司及控股股东杭州宋城集团控股有限公司(以下简称“宋城集团”)与嘉善
县人民政府及嘉善县西塘镇人民政府在浙江省旅游局的推动下,按照有关法规,
双方经友好协商达成一致,拟就西塘中国演艺小镇项目签订《西塘中国演艺小
镇项目战略协议书》。
    公司将与宋城集团出资设立“宋城西塘演艺小镇发展有限公司”(暂命名)。
公司和宋城集团各自发挥在演艺和主题公园、酒店和综合体运营上具备的优势,
为公司相关产业的发展提供机制和资金支持,共同打造 4.0 版全新的产业升级综
合项目。鉴于宋城集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的相关规定,设立合资公司事宜构成了关联交易。
    公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
    关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



                                      1
                      宋城演艺发展股份有限公司

特此公告。




                 宋城演艺发展股份有限公司

                        董 事      会

                  二〇一八年一月十七日




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