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个股公告正文

中公高科:关于修改公司章程的公告

日期:2018-01-03附件下载

                   证券代码:603860          证券简称:中公高科        公告编号:2018-003
                        中公高科养护科技股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告
                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
                   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月2日
                   召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,
                   根据公司实际情况,拟修改《公司章程》相关条款,具体事项如下:
                       一、增加公司高级管理人员的范围
                       根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国
                   办发〔2017〕36号)关于“积极探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员
                   有机结合的途径和方法。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,符合条件
                   的国有企业党组(党委)领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、
                   经理层”的文件精神,为有效发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用,
                   公司拟成立党委,并将党委书记、党委副书记、纪委书记及总工程师作为公司高
                   级管理人员。
                       二、增加公司经营范围
                       根据公司经营需要,拟在公司经营范围中增加“养护试验测试和养护工程实
                   施”的内容。
                       三、本次章程修改的具体内容
                   序号              修改前                           修改后
                          第十二条 本章程所称高级管理    第十二条 本章程所称高级管理人员
                     1    人员是指公司的总经理、副总经   是指公司的党委书记、党委副书记、
                          理、董事会秘书、财务总监。     纪委书记、总经理、副总经理、总工
                                                         程师、董事会秘书、财务总监。
                                                         第十四条 经依法登记,公司的经营范
                          第十四条 经依法登记,公司的经  围为:技术开发、技术推广、技术转
                          营范围为:技术开发、技术推广、让、技术咨询、技术服务;销售计算
                          技术转让、技术咨询、技术服务;机、软件及辅助设备、电子产品、仪
                     2    销售计算机、软件及辅助设备、   器仪表、汽车;货物进出口、技术进
                          电子产品、仪器仪表、汽车;货   出口、代理进出口;养护试验测试和
                          物进出口、技术进出口、代理进   养护工程实施。(依法须经批准的项
                          出口。(依法须经批准的项目,   目,经相关部门批准后依批准的内容
                          经相关部门批准后依批准的内容   开展经营活动)。
                          开展经营活动)。
                       除上述修改外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全
                   文发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
                       本次修改公司章程事宜,需提交公司股东大会审议批准。
                       特此公告。
                                                      中公高科养护科技股份有限公司董事会
                                                                          2018年1月2日

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